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Author Topic: Rastreando las Gox coins  (Read 5769 times)
aTg
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February 28, 2014, 10:52:35 PM
 #1

En 2011 demostraron tener el control de 500k BTC;

https://blockchain.info/tx/b269bf1b82dae8a61f7f91dbf7a9d807e30963c1ae00ddd95a8faebea6d0a007

Luego esta cantidad se va subdividiendo en cantidades mas pequeñas a partir de esta transacción;

https://blockchain.info/tx/478ea915aa3a2e54503c43e1c5659722b42a784412423a05394c83a44affb805

Para al final volver a cuentas de Gox.

https://blockchain.info/zh-cn/address/1BWxHjJMmfxfu3w9ESDx91zZHKTo7CFQp1

https://blockchain.info/zh-cn/address/1Cz3BkgQ9NJGq5gvPLs5YrmYn6CY2DoxZN
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elbill
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February 28, 2014, 11:59:00 PM
 #2

http://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/1z37zw/mt_gox_has_at_least_200k_btc


https://blockchain.info/address/1cXNTyXj4xPGopfYZNY5xfSM1EPJJvBZV
https://blockchain.info/address/12HddUDLhRP2F8JjpKYeKaDxxt5wUvx5nq
https://blockchain.info/address/16Ls6azc76ixc9Ny7AB5ZPPq6oiEL9XwXy
https://blockchain.info/address/1MyGwFAJjVtB5rGJa32M6Yh46cGirUta1K
https://blockchain.info/address/1P3S1grZYmcqYDuaEDVDYobJ5Fx85E9fE9
https://blockchain.info/address/1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx

Estas 6 parecen ser tambien de mtgox... El problema es que no podemos estar del todo seguros, pero rastreando transacciones y considerando los limites de retiro las 5 primeras son de gox casi con total seguridad.


Y otro tema interesante que se comenta en reddit los pagos de 0.00777 BTC del 6 de febrero a varias direcciones presumiblemente de Gox desde esta dirección:

https://blockchain.info/es/address/12Nxd2X12WZeYSjUcbtm5NpS3d81Yh8sKh
zaigon
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March 01, 2014, 03:06:05 PM
 #3

eso explica solo 220k delos bitcoin pero los otros 200k tambien mueren en mtgox al final pero en cantidades mas pequena.. una vez habia una opcion en blockchain para ver la top 100 direcciones con mas bitcon pero ya no esta esa opcion.. con eso seria de mucha ayuda
LuisCar
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March 01, 2014, 03:44:20 PM
 #4

http://bitcoinrichlist.com

μBTC: 1LuisCarFgDQbyJoed1FPM6kYT3n5LPKKo | PGP Key LuisCar
Batcony
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March 01, 2014, 09:25:30 PM
 #5

No entiendo ni papa pero por si puede contribuir en algo: http://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/1za9sf/found_at_least_150k_btc_of_mt_goxs_stolen_coins/?utm_medium=twitter&utm_source=Fancy+Show+Tech

Añado: http://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/1za2u0/complete_blockchain_analysis_of_suspicious/?utm_medium=twitter&utm_source=Fancy+Show+Tech
bitserve
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March 01, 2014, 09:46:39 PM
 #6

COmo ya se ha comentado en otros hilos... O bien MK mentía entonces o lo hace ahora. No hay otra opción.

Pero para demostrarlo a ciencia cierta, quizás haría falta un esfuerzo colaborativo en el que los usuarios de mtgox aportasen todas las direcciones de salida y depositos para confirmar las relaciones. Al menos los que aún puedan tener un registro de ellas y que no afecte a su privacidad el publicarlas.

19VBmRQVqrtNTGiwngZutwREagcKxJgVZM
aTg
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March 01, 2014, 10:19:26 PM
 #7

En esos últimos enlaces están diciendo que se movieron miles de monedas el día 6 justo antes de suspender las retiradas.

https://blockchain.info/address/1H8h2deAE4b7x41v2EQeoCKb35sxHQhYq4

Esa dirección por ejemplo estaba intacta desde 2011 y se vació un día antes de que se suspendieran los retiros, no puedes acusar a la maleabilidad, tal movimiento creó el segundo gran pico en la gráfica de días destruidos.

https://blockchain.info/charts/bitcoin-days-destroyed

Recuero haber hablado del tema de los días destruidos en diciembre, si se me hubiese pasado pro la cabeza que podía tratarse de algo así...

Y los fondos finalmente terminan en esta dirección donde están todavía.

https://blockchain.info/address/14YarNeVKHSoq7Tp4P51yc4Y94EXhdfQL5
Batcony
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March 02, 2014, 01:13:07 AM
 #8

Y los fondos finalmente terminan en esta dirección donde están todavía.

https://blockchain.info/address/14YarNeVKHSoq7Tp4P51yc4Y94EXhdfQL5
No quisiera ser conspiparanoico pero se me ha ocurrido buscar "yarnevk" en google y es el nombre de usuario de algún gamer empedernido https://www.google.es/#q=yarnevk  que además podría ser minero:  http://forum.wurmonline.com/index.php?/topic/79602-let-the-action-timer-generate-bit-coins-to-offset-dev-costs/page-2 , casualidad? Podría ser una dirección personalizada?
elbill
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March 02, 2014, 01:27:24 AM
 #9

Y los fondos finalmente terminan en esta dirección donde están todavía.

https://blockchain.info/address/14YarNeVKHSoq7Tp4P51yc4Y94EXhdfQL5
No quisiera ser conspiparanoico pero se me ha ocurrido buscar "yarnevk" en google y es el nombre de usuario de algún gamer empedernido https://www.google.es/#q=yarnevk  que además podría ser minero:  http://forum.wurmonline.com/index.php?/topic/79602-let-the-action-timer-generate-bit-coins-to-offset-dev-costs/page-2 , casualidad? Podría ser una dirección personalizada?

Si se tratase de una dirección de Vanitygen sería: 1YarNeVK.... y no 14YarNeVK...  Creo que simplemente es casualidad.
Batcony
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March 02, 2014, 01:51:38 AM
 #10

Si se tratase de una dirección de Vanitygen sería: 1YarNeVK.... y no 14YarNeVK...  Creo que simplemente es casualidad.
He probado a generar una dirección con el prefijo 14YarNeVK en https://bitcoinvanity.appspot.com y me la encuentra sin problemas...
elbill
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March 02, 2014, 02:14:04 AM
 #11

Si se tratase de una dirección de Vanitygen sería: 1YarNeVK.... y no 14YarNeVK...  Creo que simplemente es casualidad.
He probado a generar una dirección con el prefijo 14YarNeVK en https://bitcoinvanity.appspot.com y me la encuentra sin problemas...

Por posible es posible (se tardaría bastante y en la web que mencionas te cobrarían más de 1btc y con la seguridad de la clave privada quizá comprometida), pero no tiene sentido añadir el 4 entre el 1 y el nick, lo haría bastante más difícil, salvo que el 4 fuere parte del nick. Como dije para mí es simple casualidad, nadie usaría su nick si prefiere pasar desapercibido.
Batcony
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March 02, 2014, 02:52:19 AM
 #12

Pues no voy a marear más la perdiz ni al tal Yarnevk  Cheesy
Antuam
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March 03, 2014, 06:18:05 PM
 #13

Buenas señores.

Los casi 5000BTC han empezado a moverse. Hace unos minutos.

Vamos a jugar a los espías  Cheesy

Saludos.
Antuam


https://billing.time4vps.eu/?affid=3080 "- VPS hosting in Europe"
fernarios
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March 03, 2014, 06:20:18 PM
 #14

Los casi 5000BTC han empezado a moverse. Hace unos minutos.

¿Tienes alguna referencia de eso?...

EDIT: Ha ya se refiere a ésta dirección: https://blockchain.info/address/14YarNeVKHSoq7Tp4P51yc4Y94EXhdfQL5

No es nada comparado con los BTC750.000... pero bueno..
Agoxado
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March 03, 2014, 06:25:30 PM
 #15

Fijaros en lo alta que está la cotización ahora mismo...
El desgraciado está liquidando los bitcoins robados??? Angry Angry
LKABSVERIGE
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March 03, 2014, 06:36:01 PM
 #16

Fijaros en lo alta que está la cotización ahora mismo...
El desgraciado está liquidando los bitcoins robados??? Angry Angry

Si los estuviera vendiendo, el precio bajaría no? Mas oferta de monedas, menos precio cada una.

 Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin
Agoxado
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March 03, 2014, 07:00:12 PM
 #17

Fijaros en lo alta que está la cotización ahora mismo...
El desgraciado está liquidando los bitcoins robados??? Angry Angry

Si los estuviera vendiendo, el precio bajaría no? Mas oferta de monedas, menos precio cada una.

 Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin

Sorry, un  lapsus  Grin Grin mejor diré: estará comprando coins con el fiat robado??
me parece extraña esa subida de repente sin motivos aparentes?
aTg
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March 06, 2014, 03:48:37 AM
 #18

Desde el día 3  se obligo a verificar la cuenta para hacer retiros:

https://mtgox.zendesk.com/entries/26563440-MtGox-Response-to-BitInstant-CEO-Arrest

Por lo que los movimientos del día 6 son altamente sospechosos y no atribuibles a la maleabilidad, alguien ha dicho que son migajas, suman unos 90k coins.

Aquí esta la operación de los 424.242 coins:

https://blockchain.info/tx/3a1b9e330d32fef1ee42f8e86420d2be978bbe0dc5862f17da9027cf9e11f8c4

Esta se va dividiendo en cuentas de 50k, la siguiente es la primera.(Esta dirección es importante y abra que seguir analizandola)

https://blockchain.info/es/address/1P3S1grZYmcqYDuaEDVDYobJ5Fx85E9fE9

Las siguientes direcciones de 50k tienen un movimiento donde se envían 0 a la cuenta anterior y 50k siempre a la misma dirección;

Primer movimiento a otra cuenta:
https://blockchain.info/es/address/15im78Tt7MxrZ7q9932qYBXePSa4Umsc4L

https://blockchain.info/es/address/1GNBnkXohjwf42vzRG5NmkQHFX6iAZb2Sa

Se repite constantemente;
https://blockchain.info/es/address/1U5EGSHJeyZd4AHjcSCVZmcgepgKzB72V

https://blockchain.info/es/address/1NW9JSKTUpLAWRhpcQdAkhuCVbnMXXtcKU

Lo que yo veo es que terminan finalmente 500k aquí y 50k intactos todavía en la primera cuenta de 50k;
https://blockchain.info/es/address/1M8s2S5bgAzSSzVTeL7zruvMPLvzSkEAuv

Y luego pasan aquí y se empiezan a gastar en pequeñas cantidades.
https://blockchain.info/es/address/1GmPZeLn93CJnu8r4hdeFfRtQyF3mXNRQy

Finalmente terminan 499k en una cuenta "caliente" de gox, conocida;
https://blockchain.info/es/address/1DbD7zFjYSQRiATc8dHxWUWSM9YmQYR9JW

Blockchain.info avisa en un mensaje en la parte superior que en esa cuenta se ha intentado hacer doble gasto...
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mrgambino
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March 06, 2014, 05:38:53 AM
 #19

Excelente investigacion aTg. Muy interesante las hipotesis que vinculan fechas de hechos puntuales con movimientos de cuentas. Tenes idea si BlockChain esta realizando alguna investigacion extrajudicial sobre esto? Me generaria grandes dudas y mala espina si no ofrecen algun informe detallado del estilo que estas llevando a adelante.

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elbill
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March 06, 2014, 06:30:15 AM
 #20

Excelente investigacion aTg. Muy interesante las hipotesis que vinculan fechas de hechos puntuales con movimientos de cuentas. Tenes idea si BlockChain esta realizando alguna investigacion extrajudicial sobre esto? Me generaria grandes dudas y mala espina si no ofrecen algun informe detallado del estilo que estas llevando a adelante.


BlockChain.info solo muestra de un modo ordenado lo que hay en el blockchain (cadena de bloques) de bitcoin. No tendría porqué hacer una investigación, ni ofrecer un informe al respecto. Ellos no controlan el blockchain y tampoco están asociados a Mtgox.
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