Denuncia SCAMM en español

[rDieminger]

Este trabajo pertenece a: Juliya_D
Publicado con permiso
Original en: https://bitcointalk.org/index.php?topic=4701035.0
Los méritos por favor pasárselos a Juliya_D


SCAM PROJECTS

SEPTIEMBRE

25/09/2018 SuperStream │ Administrador- superstreamtoken, Referencias
23/09/2018 BITBOSCOIN │ Administrador - bitboscoin, Referencias
22/09/2018 Welleth │ Administrador - wellethprojects, Referencias
21/09/2018 ProxiShares │ Administrador - ProxiShares, Referencias
20/09/2018 CryptoCams │ Administrador - bizfyn_ru, Referencias
20/09/2018 VINTILI │ Administrador - 520Bit, Referencias
19/09/2018 AIRCRAFT │ Administrador - logicalq, Referencias
19/09/2018 Digiters │ Administrador - Digitersnet, Referencias
19/09/2018 Betvibe │ Administrador - Rexler, Referencias
19/09/2018 Cryptobike │ Administrador - celofiguj, Referencias
18/09/2018 AntiBank │ Administrador - antibank.ltd, Referencias
18/09/2018 Velox Project │ Administrador lin0sspice, Referencias
18/09/2018 Advance Real Estate │ Administrador - ADVANCEREALESTATE, Referencias
18/09/2018 KOILOP │ Administrador - koilop_official, Referencias
17/09/2018 Decentralized Adult Token │ Administrador - DCATTOKEN, Referencias
17/09/2018 HKK │ Administrador - Northi, Referencias
16/09/2018 Giantnova │ Administrador - Mocoinaire, Referencias
15/09/2018 MININGROBOT │ Administrador - Stuerford, Cпpaвкa
15/09/2018 Astoria │ Administrador - astoria, Referencias
14/09/2018 Invest4G │ Administrador - cabrakaned, Referencias
14/09/2018 Bitcoin Protocol │ Administrador - btc-protocol, Referencias
13/09/2018 Acommax │ Administrador - Acommax_official, Referencias
13/09/2018 ZORFF │ Administrador - ZorffPay, Referencias
12/09/2018 Tkeycoin │ Administrador - Tkeycoin, Referencias
11/09/2018 NewChain │ Administrador - NewChainPlatform, Referencias
10/09/2018 Diamond │ Administrador - diamondproject, Referencias
10/09/2018 One Share │ Administrador - One Share Official, Referencias
09/09/2018 MLT TOKEN │ Administrador - TandyCarin, Referencias
09/09/2018 TripEcoSys │ Administrador - tripecosys, Referencias
08/09/2018 Cloe Coin │ Administrador - dmitry.jirnov, Referencias
08/09/2018 TOPSCOIN │ Administrador - Wipro, Referencias
08/09/2018 TWECRYPTO │ Administrador - bataoucheusma, Referencias
07/09/2018 Network Teknology │ Administrador - Network_Teknology, Referencias
07/09/2018 NEL.network │ Administrador - Woshib, Referencias
07/09/2018 AMIGOCOIN │ Administrador - Wipro, Referencias
06/09/2018 StreamCash │ Administrador - StreamCash, Referencias
06/09/2018 FOLLOR │ Administrador - follor, Referencias
06/09/2018 LunarLink │ Administrador - LunarLink, Referencias
06/09/2018 GETMODER │ Administrador - Wipro, Referencias
05/09/2018 SocialMedia Pay │ Administrador - universal11, Referencias
05/09/2018 QovarCoin │ Administrador - Qovar, Referencias
05/09/2018 Cryptual │ Administrador - Cryptual Limited, Referencias
05/09/2018 Brotherlylend │ Administrador - BrotherlyLend, Referencias
05/09/2018 TorChain │ Administrador - Sarzy15, Referencias
05/09/2018 FasTrader │ Administrador - fastrader, Referencias
04/09/2018 DEBRECO │ Administrador - Mocoinaire, Referencias
04/09/2018 DLEX │ Administrador - DLEX Official, Referencias
04/09/2018 Rethen │ Administrador - fndsr, Referencias
02/09/2018 vixcore │ Administrador - vixcoretoken, Referencias
02/09/2018 PLASMIUM │ Administrador - http://plasmiumchain, Referencias
01/09/2018 Dibbs │ Administrador - THE DIBBS ICO, Referencias

AGOSTO

31/08/2018 Globfone │ Administrador - globfoneOfficial, Referencias
30/08/2018 Pumpkin Project │ Administrador - Pumpkin Project, Referencias
28/08/2018 SuperFruit │ Administrador - SuperFruit, Referencias
27/08/2018 GreenEminer │ Administrador - celofiguj, Referencias
27/08/2018 PENCHANT TOKEN │ Administrador - Sircheat, Referencias
27/08/2018 TRAVELUS TOKEN │ Administrador - travelustoken, Referencias
27/08/2018 Parkade │ Administrador - kevinjongte, Referencias
26/08/2018 Darkpicocoin │ Administrador - DARKPICO, Referencias
26/08/2018 PORNX │ Administrador - PORN_coin, Referencias
26/08/2018 Worldcore │ Administrador - FintechEU, Referencias
26/08/2018 COINTROOPS │ Administrador - Cointroops, Referencias
25/08/2018 CrowdIF │ Administrador - CrowdIF, Referencias
25/08/2018 Bit Money │ Administrador - getbitmoney, Referencias
23/08/2018 Vertix │ Administrador - VertixICO, Referencias
23/08/2018 AIZEUS COIN │ Administrador - JesseHenderson, Referencias
22/08/2018 Modorr │ Administrador - coin_lover, Referencias
22/08/2018 Yaahub Exchange │ Administrador - spain cool, Referencias
21/08/2018 SPAN-COIN │ Administrador - Spancoin, Referencias
20/08/2018 BITDOUBLE.CASINO │ Administrador - Bitdouble coin, Referencias
19/08/2018 YOBET │ Administrador - yobetsupport, Referencias
19/08/2018 Htfx.online │ Administrador - icoalexanus, Referencias
19/08/2018 KOALATOKEN │ Administrador - hikoala, Referencias
18/08/2018 Abeona │ Administrador - wertu, Referencias
18/08/2018 EMJAC │ Administrador - Bountiful, Referencias
17/08/2018 Support Chain │ Administrador - Janisnader, Referencias
17/08/2018 EXCOINS │ Administrador - stronghandsdeeppockets, Referencias
17/08/2018 MoonMarket │ Administrador - Moonmarket, Referencias
16/08/2018 Bitcoin Mixer │ Administrador - doublemixer, Referencias
16/08/2018 Easy Trading Platform │ Administrador - easytrading0, Referencias
15/08/2018 BLOCKKONNECT │ Administrador - arnobs007, Referencias
11/08/2018 HELP token │ Administrador - last, Referencias
11/08/2018 DIGITHOTH │ Administrador - digithoth token, Referencias
11/08/2018 N.Exchange │ Administrador - Nexchange.co.uk, Referencias
25/08/2018 n.exchange │ Administrador - Nexchange.co.uk, Referencias
10/08/2018 Officium │ Administrador - KevinChangOfficium, Referencias
09/08/2018 REGIXIUM │ Administrador - catchmeabhi, Referencias
09/08/2018 Veio │ Administrador - Veio, Referencias
07/08/2018 SWISH │ Administrador - JohnEther, Referencias
07/08/2018 Imbrication │ Administrador - midnightjke, Referencias
07/08/2018 SLICLide │ Administrador - JohnEther, Referencias
07/08/2018 BlockLine │ Administrador - JohnEther, Referencias
07/08/2018 ALFACoin │ Administrador - alfacoin1, Referencias
07/08/2018 Ethernet Cash │ Administrador - ethernetcash, Referencias
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07/08/2018 Gec-coin │ Administrador - alexroud, Referencias
07/08/2018 SOCIBIT │ Administrador - socibit, Referencias
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06/08/2018 BLOCKmall │ Administrador - Fhejhaey, Referencias
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05/08/2018 MORH │ Administrador - morh.io, Referencias
03/08/2018 Yudi │ Administrador - YudiToken, Referencias

JULIO

31/07/2018 Ethereum White │ Administrador - ethereumwhiteproject, Referencias
25/07/2018 STRIX GLOBAL │ Administrador - Ravi_MHW, Referencias
25/07/2018 SF CAPITAL │ Administrador - sfcapitalteamwork, Referencias
25/07/2018 TEDCHAIN │ Administrador - Darkwin, Referencias
23/07/2018 HAMPORN │ Administrador - Darkwin, Referencias
23/07/2018 LEXZOOM │ Administrador - Lexzoom Token, Referencias
22/07/2018 CryptoRiya │ Administrador - Bounty_Manager, Referencias
20/07/2018 Coincooper │ Administrador - Chris_Andy, Referencias
20/07/2018 ZEXT │ Administrador - sportbodik, Referencias
17/07/2018 SupportChain │ Administrador - Janisnader, Referencias
17/07/2018 Wechain Network │ Administrador - sunnydmd, Referencias
17/07/2018 Yang Global │ Administrador - yangglobal, Referencias
16/07/2018 RECORD FOUNDATION │ Administrador - Official Recordfoundation, Referencias
16/07/2018 Cano Coin │ Administrador - cano1, Referencias
16/07/2018 Transtoken │ Administrador - bons, Referencias
15/07/2018 MeFy │ Administrador - lowbander80, Referencias
15/07/2018 ULTRIX │ Administrador - ULTRIXcoin, Referencias
15/07/2018 Ripple Lite │ Administrador - Ripple Lite, Referencias
15/07/2018 MessiCoin, Referencias
14/07/2018 RubyCon │ Administrador - mxstroitel, Referencias
14/07/2018 Energy Planet Solution │ Administrador - leraroza, Referencias
14/07/2018 THE ENGLISH HUB │ Administrador - cryptomyfuture143, Referencias
14/07/2018 EQUITEN │ Administrador - Aadhaya, Referencias
12/07/2018 UPFINEX │ Administrador - BarbieCasino, Referencias
12/07/2018 BETLYCOIN │ Administrador - BetlyCoin01, Referencias
12/07/2018 Hashkon │ Administrador - Hashkon, Referencias
11/07/2018 NIMBUS │ Administrador - nimbustoken, Referencias
10/07/2018 Bitcoin Crown │ Administrador - Bitcoin Crown Official, Referencias
09/07/2018 HiroyukiCoinDark │ Administrador - hiroyukicoin, Referencias
09/07/2018 GigaHash Miner │ Administrador - posiandu, Referencias
08/07/2018 Coal Coin │ Administrador - Coal-Coin, Referencias
07/07/2018 ChangeNOW │ Administrador - ChangeNOW, Referencias
06/07/2018 QUIO.IO │ Administrador - quioio, Referencias
05/07/2018 MonetaBit │ Administrador - johnabel19, Referencias
04/07/2018 RIVA │ Administrador - rivacoin, Referencias
03/07/2018 LEXZOOM │ Administrador - Lexzoom, Referencias
02/07/2018 Easy Work │ Administrador - EASYWORK.LIFE, Referencias
01/07/2018 Vice Industry Token │ Administrador - mr.garant , Referencias

JUNIO

29/06/2018 HEXCASH │ Administrador - olcaytu2005, Referencias
29/06/2018 ASGARD MINING │ Administrador - asgardmint, Referencias
28/06/2018 EGOLD │ Administrador - Egoldtrade, Referencias
21/06/2018 ONASANDER │ Administrador - OnasanderICO, Referencias
21/06/2018 IMPRESSIO │ Administrador - olcaytu2005, Referencias
17/06/2018 ARBITAO │ Administrador - Arbitao, Referencias
16/06/2018 ENERGZINE │ Administrador - isaevaen, Referencias
15/06/2018 Uchit │ Administrador - MrPhil, Referencias
15/06/2018 XeonFrame │ Administrador - Wapinter Bounty Portal, Referencias
14/06/2018 Tonal Quantum │ Administrador - Tonal_Quantum, Referencias
14/06/2018 BatmanToken │ Administrador - BatmanToken, Referencias
14/06/2018 BITMIXCOIN │ Administrador - BITMIXCOIN.IO, Referencias
13/06/2018 Xcov │ Administrador - Arshe26, Referencias
10/06/2018 CoinFast.win Faucet │ Administrador - Coinfast Faucet, Referencias
07/06/2018 KINGTOKEN │ Administrador - kingtoken.co, Referencias
06/06/2018 COINECT │ Administrador - Coinect_Support, Referencias
06/06/2018 GreenWorld Farm │ Administrador - apoorvlathey, Referencias
05/06/2018 GREENISH │ Administrador - GreeCoin, Referencias
03/06/2018 BITCONNEXT │ Administrador - yokxashor, Referencias

Si ves el proyecto, que es admitido como un fraude, enlaza en los comentarios de abajo y lo transferiré a Juliya_D para que actualice  esta lista.

Este trabajo pertenece a: Juliya_D
Publicado con su permiso.
Original en: https://bitcointalk.org/index.php?topic=4701035.0
Los méritos por favor pasárselos a Juliya_D

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[rDieminger]

Observaciones para el MODERADOR

Dos SCAMM en dos ICOS en la misma semana y  aun no ha sido expulsado ?

user: Darkwin   │ https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=57803

HAMPORN   23/07/2018   https://bitcointalk.org/index.php?topic=4723436.0
TEDCHAIN   25/07/2018   https://bitcointalk.org/index.php?topic=4312089.0

[rDieminger]

Observaciones para el Moderador:

Tres Icos en el mismo día y todas SCAMM, y aun no fué expulsado

USER: JohnEther │ https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1806477


SWISH   07/08/2018   https://bitcointalk.org/index.php?topic=4839908
SLICLide   07/08/2018   https://bitcointalk.org/index.php?topic=4840158.0
BlockLine   07/08/2018   https://bitcointalk.org/index.php?topic=4572109.0

[rDieminger]

OBSERVACIONES PARA EL MODERADOR

La misma ICO lanzada en dos oportunidades
Cuentas múltiples:

Lexzoom   │ https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2222195
Lexzoom Token   │ https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2275694


Lexzoom           LEXZOOM   03/07/2018   https://bitcointalk.org/index.php?topic=4501919
Lexzoom Token   LEXZOOM   23/07/2018   https://bitcointalk.org/index.php?topic=4723041.0

[rDieminger]

DENUNCIA PARA EL MODERADOR:

Dos Icos lanzadas y dos SCAM por el mismo usuario

User: Mocoinaire   │ https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1813710

Mocoinaire   DEBRECO   04/09/2018   https://bitcointalk.org/index.php?topic=4944638.0
Mocoinaire   Giantnova   16/09/2018   https://bitcointalk.org/index.php?topic=4955385.0



User: Nexchange.co.uk │   https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=911690

N.Exchange   11/08/2018   https://bitcointalk.org/index.php?topic=4501259.0
n.exchange   25/08/2018   https://bitcointalk.org/index.php?topic=4508029


User: olcaytu2005   │ https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=401363


IMPRESSIO   21/06/2018   https://bitcointalk.org/index.php?topic=3363659
HEXCASH          29/06/2018   https://bitcointalk.org/index.php?topic=3518174


User: Wipro   │ https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=759298

GETMODER   06/09/2018   https://bitcointalk.org/index.php?topic=4901313.0
AMIGOCOIN   07/09/2018   http://archive.is/AWG82
TOPSCOIN           08/09/2018   https://bitcointalk.org/index.php?topic=4959403.0

[BentechCrypto]

Madre santa
tantos scam  con razon existe bastante suceptibilidad a las criptomonedas, es bueno que exista una plataforma donde los estos scam esten en lista negra, para que los inversores nuevos no caigan en estas estafas

[dserrano5]

DENUNCIA PARA EL MODERADOR:

¿Qué te hace pensar que "el moderador" tiene alguna responsabilidad aquí?

Léete las normas del foro. Regla 19: las estafas no se moderan.

[rDieminger]

DENUNCIA PARA EL MODERADOR:

¿Qué te hace pensar que "el moderador" tiene alguna responsabilidad aquí?

Léete las normas del foro. Regla 19: las estafas no se moderan.

No creo que el moderador tenga  responsabilidad alguna, pero es el único que puede sancionar a un usuario/bloquear, no se algo.
Resulta que bannean a un usuario nuevo que hace dos publicaciones seguidas, pero no a uno que se dedica a robar ? y no me refiero a un manager que resulta engañado como cualquiera de nosotros. sino a los que se registran y lo primero que hacen es una o dos estafas seguidas.

Entiendo la regla, pero creo que algo hay que hacer... tal vez crear una regla que diga: "Para publicar un BOUNTY" debes tener rango de...

[rDieminger]

Mira a este usuario, seguro que lo hace porque le gusta, total tener muchas cuentas, registrarse en cada ico con una diferente, parece estar bien.
Todos los datos fueron extraídos de sus publicaciones

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[rDieminger]

CONCLUSIÓN:

como cantaba Ggardel, "el mundo fue y será una porquería ya lo se, en el 510, en el 2000 también....

DENUNCIAR SPAM ES AL PEDO, solo sirve para que otros usuarios no caigan en la trampa, pero el SCAMMER puede continuar tranquilamente haciendo lo que quiere, es mas fácil criticar a quien trabaja, a quien cumple que actuar contra los CHORROS, Los ESTAFADORES.

El mundo es de ellos, Así que bueno amigos, tranquilos nomas, que la cloaca crece.

[DdmrDdmr]

<…>

Estoy contigo que se puede hacer más al respecto. Un plagio de un usuario es castigado con el baneo de la cuenta, pero intentar timar a múltiples usuarios comporta menos pena y, en el mejor de los casos, quedar marcado con DT rojo a la vista de los demás. Claro que es responsabilidad de cada cual ver dónde se mete y con quién negocia, es ley de vida, pero eso no quiere decir que esto deba ser una selva donde se juega al paintball para marcar los depredadores de color y punto. Hay camino que se puede recorrer, aunque no sea sencillo.

[MbyzIco]

tengo una dualidad mental con este tema, pese a que estoy totalmente de acuerdo con el hecho de que cada quien debe ser responsable por lo que hace, tambien soy un fiel creyente que el estado policial en algunos casos tiene sus ventajas, las desventajas de los estados policiales siempre ha sido la discrecion con la que se toman desiciones, pero donde mas podriamos dar pie a un sistema de control distribuido si no aqui, pero al final eso es tema de todo un post distinto.

El asunto aqui, es que sigo diciendo e insistiendo, tenemos que hacer publico notorio y comunicacional estos casos, es necesario que la comunidad sepa al menos que seran sometidos al escarnio publico, ojo, tambien ofreciendo el justo derecho a replica, pero en todo caso, debe hacerse, y demostrarse que la comunidad esta atenta, una vez publicado, es cierto que es responsabilidad de cada quien, pero cual letra escarlata, debe marcarse? no lo se, lo que si se, estoy seguro y lo vivo a diario es que estan pasando cosas muy feas por esa falsa impresion de libertad que se esta transformando en libertinaje.

El derecho a especular, la necesidadde promocionar y el concepto post millenial de que debe hacerse todo en tiempos record sin recorrer las etapas, esta abriendo las puertas a esta sed por tokens que termina en estas cosas.

Siempre, pero lo creo fervientemente, siempre la solucion es educacion, no otra cosa, si educamos a unos y otros el exito puede ser el destino, pero si dejamos en manos de la ignorancia el decidir la direccion de todo, lo que vamos es a un modelo tipo viejo oeste, donde la supervivencia del mas apto sera la razon.

Sorry si sone un tanto, Ultra derechista pronazi retrogrado, pero hay que buscar puntos medios, puntos de encuentro y beneficio generalizado, no un plan de supervivencia de la especie mas preparada tan solo. eso ni progres parece.

Buen trabajo, sigue publicando lo que encuentres, si encuentro algo, o mejor dicho si me envalentono a decir lo que esta pasando en algunas partes lo compartire. porque hay casos de gente ganando y generando reputacion sin tan siquiera poner una tilde en el foro, y si los que crearon pasaron por aca, quien se cree mas que quien para ni siquiera molestarse a aportar?

[rDieminger]

tengo una dualidad mental con este tema, pese a que estoy totalmente de acuerdo con el hecho de que cada quien debe ser responsable por lo que hace, tambien soy un fiel creyente que el estado policial en algunos casos tiene sus ventajas, las desventajas de los estados policiales siempre ha sido la discrecion con la que se toman desiciones, pero donde mas podriamos dar pie a un sistema de control distribuido si no aqui, pero al final eso es tema de todo un post distinto.

El asunto aqui, es que sigo diciendo e insistiendo, tenemos que hacer publico notorio y comunicacional estos casos, es necesario que la comunidad sepa al menos que seran sometidos al escarnio publico, ojo, tambien ofreciendo el justo derecho a replica, pero en todo caso, debe hacerse, y demostrarse que la comunidad esta atenta, una vez publicado, es cierto que es responsabilidad de cada quien, pero cual letra escarlata, debe marcarse? no lo se, lo que si se, estoy seguro y lo vivo a diario es que estan pasando cosas muy feas por esa falsa impresion de libertad que se esta transformando en libertinaje.

El derecho a especular, la necesidadde promocionar y el concepto post millenial de que debe hacerse todo en tiempos record sin recorrer las etapas, esta abriendo las puertas a esta sed por tokens que termina en estas cosas.

Siempre, pero lo creo fervientemente, siempre la solucion es educacion, no otra cosa, si educamos a unos y otros el exito puede ser el destino, pero si dejamos en manos de la ignorancia el decidir la direccion de todo, lo que vamos es a un modelo tipo viejo oeste, donde la supervivencia del mas apto sera la razon.

Sorry si sone un tanto, Ultra derechista pronazi retrogrado, pero hay que buscar puntos medios, puntos de encuentro y beneficio generalizado, no un plan de supervivencia de la especie mas preparada tan solo. eso ni progres parece.

Buen trabajo, sigue publicando lo que encuentres, si encuentro algo, o mejor dicho si me envalentono a decir lo que esta pasando en algunas partes lo compartire. porque hay casos de gente ganando y generando reputacion sin tan siquiera poner una tilde en el foro, y si los que crearon pasaron por aca, quien se cree mas que quien para ni siquiera molestarse a aportar?

Gracias amigo por compatir tu pensamiento, a veces se necesita compartir, dialogar y entre todos los conceptos revisar nuestras ideas, o al menos compararlas con el pensamiento de otros