Доброго времени суток, форумчанин.

Я знаю, что на этом форуме топики аля "скам или нет?" или "основные признаки скама" уже создавались. Да, они полезны и важны, и если человек захочет копнуть поглубже под интересующий его проект, безусловно, советы в этих топиках подскажут ему на что обратить внимание.
Здесь же я не просто напомню тебе куда и почему нужно смотреть, но и посоветую инструменты, с помощью которых ты сможешь это сделать, не тратя времени на поиски того или иного ресурса. Какую цель, я надеюсь, ты поставишь себе после прочтения всей этой стены текста? Все просто - определить свою стратегию анализа проекта. Не важно баунтихантер ты или инвестор - ты инвестируешь заработанные деньги или драгоценное время, а быть расточительным тут нельзя. Лучше потратить час на анализ, чем сожалеть об ушедших в никуда деньгах или о потраченных трёх месяцах на баунти. Согласен? Думаю, что да.



Начнем-с?

С чего же я предлагаю тебе начать? Пожалуй, с самого главного - куда и почему смотреть.
Я перечислю всё, что считаю важным:

1. Дизайн сайта
Дизайн сайта - показатель профессионализма команды разработчиков. Очень немногие проекты используют уникальный дизайн, в основном они покупают шаблон и нанимают недорогого веб-дизайнера, чтобы тот внёс небольшие правки, поэтому если ты видишь сайт, который тебе кажется знакомым и похожим - это повод копать дальше.
2. Информация на сайте
Суть та же. Многим лжепроектам нет дела до уникальности контента на их сайте, простой копипаст информации с сайта любого предыдущего успешного ICO подойдет - думают они. Настоящие проекты не стремятся быть похожими на кого-то, они оригинально и креативно подают тебе свою идею.
3. Домен сайта
Информация о домене - очень важная часть нашего расследования. Недавно созданный домен вызывает много вопросов. Я бы советовал ориентироваться на 3-5 месяцев, это означает, что запуск ICO был запланирован заранее. Кроме возраста домена важно смотреть на информацию о его владельце. Нет информации - подозрительно, это значит, что они используют сервисы, скрывающие их данные. Но, должен сказать, это не панацея от скама, некоторые проекты, чья домен-информация была скрыта, были успешны. Вот ресурс, который тебе поможет выяснить всю вышеупомянутую инфу, касательно домена сайта - https://www.whois.com
4. Команда
Пожалуй, один из самых важных пунктов. Фейковая команда, фейковые вайтпейперы - самые частые капканы. Фейковая команда - люди, занимающие какую-либо позицию в проекте и имеющие фотографию (украденную с Facebook/LinkedIn), но которые не имеют к проекту никакого отношения или вовсе не причастны к криптомиру. Разоблачите проект в использовании фейковой команды - дальше копать нету смысла, это 100% скам. Как разоблачить? Инструменты я приведу ниже.
5. Плагиаризм и непрофессиональный whitepaper
Все-все детали проекта должны быть указаны в данном документе - цель, видение, roadmap, проблемы, их решения, применяемость токена, применение технологии блокчейн, softcap, hardcap, распределение токенов, их дестрибьюция и тд. Он должен быть уникален, но это не всегда так, опять же копипаст чужих вайтпейперов. Читай его очень внимательно и полностью, если ты намерен инвестировать деньги в этот проект. Все должно иметь понятное объяснение, не все объяснили - звоночек, есть информация неотносящаяся к проекту - звоночек (копипаст?).
6. Roadmap
Все просто - roadmap должен описывать все шаги проекта до достижения их цели. Если roadmap описывает только информацию, касающуюся создания и продажи токенов - звоночек.
7. Концепт
У проекта должен быть концепт (платформа) - биржа, маркетинг, игровая индустрия и тд. Если нет определенного концепта - динь-динь.
А если он и есть, то чем, созданный ими продукт лучше своих уже существующих аналогов? Что нового он позволит нам делать? Какой профит мы получим, выбрав их платформу? Соотнеси все эти вопросы с их вайтпейпером и роадмепом - есть ответы? хорошо, нет? - ну ты понял
8. Необходимость токенизации
Когда ты хочешь получить тот или иной токен всегда нужно задаваться вопросом - "как я могу его использовать?", "есть ли ресурсы где я могу его использовать?". Если нет - для чего он тогда нужен? Я бы тогда не назвал токенизацию необходимой, а сам фондрайзинг ICO. У использования токена важная роль - повышение его стоимости, поэтому пренебрегать этим пунктом не стоит.
9. Комьюнити
Сильное и активное комьюнити - залог успешного ICO. Посмотри все социальные сети проекта, понаблюдай за активностью, посмотри на реальность людей, состоящих в нем. Без комьюнити - все бессмысленно.
10. Нарушение своих же правил
Если команда проекта нарушает установленные ими же правила и условия - звоночек. Здесь я подразумеваю такие действия как - изменение вайтпейпера, изменение роадмепа, увеличения общего числа токенов, изменение условий KYC и тд.
11. Отсутствие репозитория
Репозиторий - открытый ресурс, где проекты хранят свои программы, приложения, код и тд. В основном это GitHub. Отсутствие репозитория - звоночек. Это может означать разное, начиная с отсутствия хотя бы какого-то кода их платформы и заканчивая отсутствием блокчейн разработчика в команде проекта.
12. Обещания "золотых гор"
Ну, думаю, тут и объяснять ничего не нужно.
13. Hardcap/Softcap:
Разница между ними не должна быть огромной. Скажем, если softcap это всего лишь 20-35% от hardcap'а, то для меня это подозрительно.

Конечно есть еще много пунктов на которые стоит обратить внимание, сейчас я ограничился наиболее важными.

На данном форуме полно действительно интересной и полезной информации, а именно сейчас нас интересует тред о всевозможных подозрениях на скам и уличениях в мошенничестве различных индивидумов. Просто введи в гугл "название проекта + название форума" и просмотри первые пару страниц, давай я покажу тебе на примере:



Вот, что нас интересует. Конечно это не значит, что проект скам, а вся команда - мошенники, но это первый звоночек и мой тебе совет - зайди и почитай, возможно, какой-то детектив уже провел своё расследование и его доказательства неопровержимы.

Если же результата такой поиск не принес - придется нам самим становится Кембербетчами и вот что тебе поможет:

1. http://www.reverse-image-search.org и https://www.duplichecker.com/reverse-image-search.php
Два самых эффективных ресурса по поиску похожих фото.

2. https://www.tineye.com
Такой же ресурс по поиску фото, среди более чем 30 миллиардов фото, загруженных в сеть.
 
3. https://www.everypixel.com
Если команда скам-проекта купила фото у какого-либо фотоагентства, то этот ресурс поможет тебе найти его среди более 50 различных агентств.

4. http://imgops.com
Этот поисковик ищет фото в базах Google, Bing, Tineye, Reddit, Yandex, Baidu, So.com, Sogou.

5. http://www.pictriev.com
Находит похожее фото и показывает процент совпадения.

6. https://berify.com
Поиск похожих фото и видео.

7. www.icoethics.com/tools
Целый набор юного детектива

8. https://copyleaks.com/compare
Если захочешь сравнить вайтпейперы или другую текстовую инфу.

9. https://rescan.pro
Очень полезный ресурс для анализа сайта на вирусы и редиректы, также показывает добавлен ли сайт в черный список веб-антивирусов, однако ограничен 3 использованиями в день.

10. https://www.wpthemedetector.com
Сравнение стилей вайтпейперов.

Подискутировать на данную тему всегда рад.
Если знаешь еще какие-либо полезные ресурсы - пиши, добавлю