Коллективное расследование по делу WEX

[Polizei]

Коллективное расследование по факту мошенничества биржи WEX

Компания WEX под видом биржи вводила в заблуждение людей и мошенническим путем завладевала их финансовыми средствами. Компания не имела лицензии на осуществление своей деятельности, а также имитировала торги криптовалют с помощью торговых ботов. Все фигуранты по делу WEX должны быть арестованы.

Список сотрудников WEX

[1713287886]

1713287886

[1713287886]

1713287886

[1713287886]

1713287886

[ya-just]

Ну что друзья продолжим жечь!. ситуация с пеньком конечно получилась интересная, я не думал что ребята так смогут вскрыть его, но у них получилось... очень тонкая и мастерская работа...
Но у каждого своя роль... пенек в отличие от многих других личностей по моим данный не наносил прямого вреда как бирже так и пользователям... но есть люди, на которых была возложена большая ответственность, те кто должен был охранять каждого пользователя, заботится о депозитах, смотреть куда почему не приходят монеты.. кто это может быть?
Дааа мы так долго ждали и вот мы нашли её... ту кто кормит обещаниями пользователей больше трех месяцев... Ту что была в одной команде с ДВ, но роли у них были разных..
Рад представить Елена Иванова начальник тех. поддержи, та которая больше 3 месяцев морочит вам голову и прикрывает жопу всех остальных личностей... По нашей информации причастна к вскрытию/воровству аккаунтов пользователей у которых на счету было больше 50к $, с меньшими суммами она просто не связывалась. Человек которому доверили защищать пользователей, использовал это против них. Мне искренни жаль всех людей кто пострадал от её действий. Так же она является владелицей нескольких квартир в северной столице купленных на украденные средства, которые сейчас периодические успешно сдает. Все кто считает так или иначе пострадал от её действий можете сразу писать заявления, органы быстро выяснять откуда взялись денежки.
https://www.linkedin.com/in/helenivanova/
https://www.facebook.com/chtotoproishodit
https://vk.com/iamsilk
Телега @Surname

Сейчас находится в России, живет и работает в Москве, часто ездит в СПБ. Знает много интересного..
Но это еще не все... Вы не когда не задумывались почему все горячие новости с участием ДВ появлялись на коинрадио? Все очень просто (чекайте фб) Елена имеет одну близкую подругу Tanya Otter.. ну помните ту которая еще фейковые новости публиковала о переезде биржи а потом все на ДВ свалила.. типа она не при делах.. как бы не наоборот.. это было частью спланированной акции, с ДВ все равно спросу нет, а так пару вскрытых акков под шумок лишним не будет.. а потом поделим с кем надо и забудем...
Зато хомяки в чатах упорно верят что биржа не будет воровать у пользователей... биржа нет, но отдельные сотрудники... что поделать система прогнила.. каждый тащил как мог.

enjoy...

p.s. можете считать все это плодом моей больной фантазии, все совпадения с реальными людьми и событиями абсолютно случайны..


вечер в хату!  соскучились? едем дальше...
Гвоздь нашего сегодняшнего вечера Сергей Тарасов, женат, 26 лет, живет в Москве.
Он является хорошим знакомым Артемки, работал в соседнем отделе и наставник у них был один... о нем мы расскажем немного позже...
https://www.linkedin.com/in/sergey-tarasov-35834239/
https://www.facebook.com/Raiwud
https://www.instagram.com/tarasov.live/
https://vk.com/tarasov.live
Телеграм: @covfefee

По большей части Серега лепил красивые презы, скок биржа подняла, скок кинула, куда двигается, ну и т.д., но как говорится одними рисунками сыт не будешь.. а тем более работая в таком месте грех не поторговать халявными кодами да и криптой, которую печатали считай из воздуха.. Любит дорогую одежду, путешествия, клубы, привык жить на широкую ногу, по мелочи не разменивался, делал сделки от 100 килобаксов, в приоритете работал с крупными клиентами.
Обманывать людей у него в крови, легко входит в доверие.. От привычек не уйдешь, сейчас рекламирует как он офигенно зарабатывает на скам проектах его друзей типо (amx capital) и других.
В инсте можно посмотреть как пацан пришел к успеху. За наши с вами деньги... и продолжает кайфовать и хайповать в других местах.. пока вы доедаете свой последний доширак третий месяц..
Его девиз не имей 100 битков, а имей 100 друзей которым можно пыхнуть по wex битку.

Любой образованный человек понимает что если взять любое государство и сказать что президент вор, а все остальные белые и пушистые это не будет правдой.. воруют на всех уровнях, каждый как может, это и приводит к краху и вешать всю вину на ДВ в корне не правильно, все люди в ответе, каждый вбил гвоздь.. а щас кого не спроси какое отношение ты имел к векс, он вначале обосрется а потом скажет да это все ДВ я вообще не при делах..

Если у вас есть информация об этих и других людях, вы видели их, общались с ними, знакомы с ними, нашли общих друзей, делитесь с друг другом..
В случае полного краха биржи их будет легче привлечь, знают они достаточно.. т.к. связаны одной цепью, какой? скоро узнаете..

p.s. можете считать все это плодом моей больной фантазии, все совпадения с реальными людьми и событиями абсолютно случайны..

[zxcvb988]

Смотрите старые крысы сегодня в чат повылазили
Жалуются что типа не при делах и денежки застряли))

[ya-just]

Всем привет пацаны, сорян немного потерялся, тема помойка дальше лить инсайды сюда смысла все меньше и меньше..
Surname оставим в покое, все кому надо и так знают кто это..
А дальше возможны разные варианты, куда потечет информация, за 20 биточков готов поделиться инфой на сотрудников и связи wex по миру.
Ну если совсем соскамятся или начнутся какие то дела, то информация попадет в нужные руки в любом случае.
Я пока понаблюдаю за темой еще некоторое время... может еще чего нибудь подолью может нет. устал от треша в теме. и от благотворительности.

Но чтоб совсем не скучно было расскажу еще об одном причастном - Ринат Хабибулин близкий друг ДВ, называет себя КриптоКнязь.
https://pp.userapi.com/c840134/v840134068/28b3d/Zyc53wNkLkg.jpg
https://www.instagram.com/p/BhwZTfGHpkt/?utm_source=ig_web_button_share_sheet
https://vk.com/justrinari
https://vk.com/cryptotraiderblog
http://instagram.com/justrinari
http://facebook.com/app_scoped_user_id/158088348017279
Учился у него как грамотно воровать, и дурить ло#ов. Как образовались его сбережения сами догадаетесь или рассказать?
Собственно сценарий у всех один, продаем фиктивные wex коды, получаем профит. После того как образовался стартовый капитал, создаем свою пирамиду, и стрижем хомяков дальше, и так до бесконечности, лучшая школа от ДВ. Вообще люди в wex. бесконечно похожи, как будто их под копирку набирали, ДВ построил отличную команду нечего не скажешь. Жизнь Ринатика была нечем не примечательна, родился в российской глубинке, после переехал в Москву и познакомился с ДВ, все закрутилось новыми красками, дорогими шмотки, путешествиями, роскошью. Сейчас живет не по средствам в Москве, часто крутится в офисе WEX, так что если есть вопросы вы знаете с кого спросить.

А вот еще фоточки со сходочки бандюков, угадайте что это за место? нечего не напоминает? это место куда утекли ваши деньги. Люди пришли к успеху за вас счет. Вглядитесь в их лица, запомните их. как говорит Ринат - СВЯЗИ РЕШАЮТ ВСЕ. Именно через эти связи вас и бреют наголо.  
https://pp.userapi.com/c840134/v840134068/28b3d/Zyc53wNkLkg.jpg
https://pp.userapi.com/c847216/v847216982/52fba/pz-XSFDyvM8.jpg
https://pp.userapi.com/c845018/v845018982/58369/Y-K41nS6QWc.jpg
https://pp.userapi.com/c845221/v845221982/563ed/9LMGV_r-ERM.jpg
https://pp.userapi.com/c845221/v845221982/563ff/QJomEQk2nGw.jpg
https://pp.userapi.com/c845221/v845221982/56412/HXPUs7FIx8Q.jpg
https://pp.userapi.com/c845221/v845221982/5641b/xWEThx7NaV0.jpg
https://pp.userapi.com/c824411/v824411802/139260/ImRKUSX04X4.jpg
https://pp.userapi.com/c824411/v824411802/139269/KAIbB8PrBGw.jpg
https://pp.userapi.com/c824411/v824411802/139272/nishk59qpyg.jpg
А вот еще видосик есть взгляните, типичные крипто инвесторы которых Ринат любит больше всего
https://www.youtube.com/watch?v=y2gABOrTnK4
У вас нет денег? вы доели последний доширак? Спроси Рината как стать успешным как он. Жаль что этот успех построен на тысячах кинутых трейдеров.
https://pp.userapi.com/c841437/v841437433/3dad4/ANKgOb8G7B4.jpg
https://pp.userapi.com/c840028/v840028433/4ac3a/EVJxok9O2yY.jpg
Если у вас зависло несколько миллионов вы знаете у кого их взять.  enjoy

[btcscm]

Кому нужны РЕАЛЬНЫЕ данные ne0n aka dev, а именно:
* ФИО
* дата рождения
* примерное местоположение
* e-mail

Пишите в личку, за вознаграждение в 2 BTC готов предоставить все данные на данного персонажа.

[t309n]

помню когдато давно в году вроде 2012 у команди бтц-е брали интервю, вроде 3 человека было на том видео, видео довольно длинное было, там они разказивали много чего и подлинность видео на тот момент у меня сомнений не вызвало, одна проблема, я не могу етот видео найти, слишком давно ето было, может ктото еще помнит и сможет найти, почти уверен что там реальние люди!!!

ктото писал LZ ? он год назад обещал виложить инфу по интересующих нас личностях

[J7]

Дмитрий Васильев оправдывается за то что рекламировал фэйки Векса. Попался скотина!

Невнятный пидарок васильев ссыт в уши о космической ценности и вселенской важности говнодомена от говнобиржи, а вы тут со своим баблом пристаете.

Вы прослушали пьессу "Копротивление Дмитрия Васильева".

[vivaz]

Уже прозвучало, что денег не вернут- это дело принципа и никакие оферты (соглашение) значения не имеют ! Значит владельцы открывая биржу знали, что пользователям средства возвращать не будут ! Состав есть  Отчаянные призывают какого то админа. Который спас(умыкнул) часть денег и который друг всем и никто его не видел Но как мы выяснили, Ипал он всех 

[vivaz]

Сегодня ПЕНЬ активно поднасрал всем в чате. Посыл такой : Работа биржи заслуга админа  И в глубине души админ хочет исправить все, но не может ни с кем связаться. Серьезна ? 
Пусть эта сволочь восстановит доступ к моему аккаунту !!! ВОРЫ ! Для начала !

[J7]

Пень гнида ёбаная крысами называл тех кто валить начал сразу после начала мутной движухи с морячком. Обоссыте его за меня и за всех уцелевших когда поймаете. Дайте на клык Челенжеру - заднеприводному лугандонцу из чатика, больше всех орал про перспективность перехода биржи в юрисдикцию днр и чтоб хохлы теперь вешались. Пидор гнойный сам уже давно сбежал роняя кал.

[alyoshka]

ну всякой сказочке приходит конец. эти лоховозы меховые что реально думали, что будут жировать вечно? не, нихера подобного
а то ты смотри, попривыкали по морям и акиянам хуйцы да пёзды греть за счет глупых пушных зверьков 


та пизда этим меховодам однозначная. начнут раскручивать карусель и с каждым кругом будете всё больше охуевать 
кому-то уже явно нужно тренироваться плавать в тазике... с бетоном 

[penek]

А если без шуток, то:

И вряд ли найдется дурак, который поверит, что Пенек - это админ.

Пенек - это и есть админ. Он любит троллить других троллей, надев маску недотепы. Иначе бы ты его не защищал, или мне кажется что у тебя от правды глаза колет, СКАНЕР?

В конце этой истории все узнаете. Вы будете действительно удивлены кем на самом деле является админ.

Alex V. - Это и есть Penek (Он же Алексей Власов) - админ BTC-E/WEX.NZ.
В том то и дело что никто не поверит что Penek - админ. Многие цари тоже одевались в лохмотья и выходили на базар к людям. А Penek - еще тот тролляка. Месье знает толк в извращениях. О том что он и есть админ - не знала даже Вертер.

если даже я и админ, то что дальше та? какие ваши доказательства кроме тупого пиздежа тут?

проснитесь и сходите просритесь...

[ya-just]

Всем привет. давно не виделись! и лучше бы не виделись вообще, но увы обстоятельства так сложились. Очень жаль что за месяц который я давал не кто не вышел на связь. Поэтому я начинаю вскрывать дела ДВ и структуру биржи и буду это делать до тех пор пока представители администрации не выйдут на связь.
Итак информация к размышлению, как я говорил ранее ДВ работал на бирже уже в 2016... давайте посмотрим какими вопросами он занимался.. Внимания информация конфиденциальная и могут вскрыться связи биржи, а связана биржа с достаточно известными компаниями и людьми в определенных кругах. Если вы узнаете этих людей и знаете кто имеется ввиду на схеме пишите в тему или в личку...
Начну с шапочки.. и буду открывать по столбцам.
https://ibb.co/KDSkf4S
какой столбец вскроем следующим?

Как-то про Васильева все подзабыли. Надо бы напомнить. Сутормина тоже не следует сбрасывать со счетов. Отмазался как-то по-тихому. Даже на заседание РАКИБа по делу WEX не пришел.

Сутормин потому и не пришел знает тварь чем дело пахнет.. но Пользователи такие доверчивые, помню даже читал додумались ему написать 4 месяца назад, спросили не пиздил ли он векс коды, а тот и ответил что не пиздил, а те и поверили, с тех пор его больше не кто не беспокоит.  .
Лайфхак епта в любой непонятной ситуации говори что ты не при делах и пипл схавает, интересно что будет если задать тот же вопрос с паяльником в заднице?

https://ibb.co/ydctp6X

С Максимом кстати не связывались чтоб новые графики починил? этому дебилу сток денег за них занесли что можно было новую биржу написать с нуля.

если есть что то то давай выкладывай и не тяни кота за яйки

Не тебе мне указывать че мне делать, тянуть я буду не ток за яйки.

Я могу лишь указать тебе дверь. Войти ты должен сам.


ну что готовы? сегодня вскроем еще одну шваль. она является давней подругой и верным соратником ДВ последние года 3 точно. На бирже была руководителем отдела, заведовала финансовыми делами, рулила сделками по Китаю, держала пару обменников один из которых уже канул в небытие https://paytochina.com, а вот второй продолжает работать https://jojo.cash догадаетесь сами за чьи деньги она живет? чью крипту она продает? Все нагрели карман на одном, на WEX, как говорится не было бы счастья, да несчастье помогло.  Бывает в Москве и соответственно Китае, живет успешной жизнью тысячи обманутых трейдеров, путешествует по миру и не в чем себе не отказывает. Ваша крипта и ваши деньги в том числе осели у нее.
Рад представить вашему вниманию -
Солопенко Анастасия
https://www.facebook.com/nastia.solopenko.1
https://vk.com/vassaby13
Телеграм: @An_btc

Некоторые люди очень негодуют из-за того что я публикую данные на сотрудников, но другого выбора у меня нет, я ждал слишком долго..а на связь так не кто и не вышел.  .
Проблема еще в том что всех сотрудников wex можно разделить на два типа:
1) был особо не при делах, нечего не знает и его самого кинула биржа.
2) был в теме, знает очень много, но пока не посадишь на паяльник говорить не начнет.
Вот Настя как раз относится ко второму типу и у нее есть очень много информации и ваших денег.
enjoy.

были бы ещё хоть какие то гарантии, что это не просто рандомные люди из соцсетей...

Специально для тех кто в танке, продолжим по списку, еще одна любимица ДВ и помощница Солопенко. Работала с фиктивными и не только юр лицами через которые прокачивали миллионы ваших денег в неизвестном направление это - Чокан Анастасия. Но это не известном вам, Анастасии как раз все отлично известно куда делись деньги, качала бабло до последнего, но и про свой карман она конечно не забывала. В текущий момент находится в Москве. Хочу сразу предупредить что Настя как и её руководитель относится ко второму типу людей, такая же упрямая ска и без паяльника врятли что то вам расскажет, но до неё легче добраться.
Чокан Анастасия Евгеньевна
https://www.facebook.com/anastasiya.chokan
https://vk.com/achokan
@chikane5555
Дополнение от btcscm: - верно.
Ее номер: +79161515555
Дата рождения: 18/9/1994

Специально для наркоманов которые не могут сопоставить фактов и людей, прошу обратить внимание на центральное фото https://ibb.co/jhCT4cg, сделано оно кстати 27 мая, буквы на заднем фоне как бе намекают в каком офисе сделано фото.. Последняя буква X, по середине буква E, ну а последнюю букву я думаю вы сможете назвать сами, тем более фото этой надписи я и ранее кидал от других участников этой преступной группы (см пост про Ринат Хабибулин). т.е. все факты можно собрать буквально за 15 минут. Ну а так же в друзьях Насти ты без труда найдешь уже известных тебе личностей таких как Кочерга, Пронин, Хабибулин и многих других, нужно просто немного приоткрыть глаза, тогда все станет на свои места.

Нужны еще гарантии, что это не рандомные люди? Так ты не переживай я подкину. И по этим людям и по другим и вообще. ЖЕЧЬ БУДЕМ ДО ТАЛОГО.
enjoy.

[Balanar]

Игорь, который прогер с Новосиба в структуре векса, приезжал в соседний город для обмена векс кодов примерно год назад. Его лицо есть, известно в какой гостинице останавливался.

[ya-just]

ребят у меня две новости и обе плохие. 

1)как и ожидалось крысы начали бежать с корабля. добрая часть ссылок уже умерла., где то пропали фотки, где то закрылся доступ, кто-то удалился, кто-то переименовался, сотрудники начали выпиливаться из сети... дальше найти всех будет еще сложней..
надеюсь вы скрины успеваете сделать? не я ж за вас всю работу буду делать.
2)все сотрудники еще живы, но надеюсь мир не без добрых людей и им тоже кто-нибудь поможет выпилиться...

Но это еще не все новости, сегодня поговорим еще об одной жирной крысе, который в структуре Сутормин-ДВ-? имел третье место..

[sensay82]

Если кто знает как посмотреть историю в кошельке вебмани(данные отображаются только за 3 года), или сделать запрос , в 2011 нашим кошельком вебмани пользовался Леша-админ в кошельке есть все ип адреса и транзакции, в то время он еще не прятался, и деньги получал сам.  Подскажите как это посмотреть, выложу данные в паблик.
Кошелек wmid 275866240614

[sukakitayskay]

Пенек ты вроде норм посты писал. А тут читаю, точно эпический долбаеб. Ты хоть прочел про что написано-то. Крысы, бегут с корабля. Ты мне бля еще скажи, что я у руля векса стоял. Если бы стоял вам пизда пришла бы, если бы хоть 1 сатош или цент кто спиздил. Понятия у меня по жизни такие. И ответку я за них всегда держу. Это вы там суки заигрались, кто перессал, кому не додали. Вы там к телу биржи были ближе всех нас.Не поверю, что не знали всей батвы и не могли повлиять на результат и пресечь скам. Самый задрот из персонала мог раньше шум поднять, когда в реале и в натуре можно было там их взяь за причинное место. Получается просто, что все кто хоть как-то векса касался аморалы или ссыкуны. А сейчас вы что тут пиздите и продолжаете людям голову морочить. Вы еще скажите, что не понимаете темы и не осознаете, что за вот эту хуйню на вас в суд подадут те кого вы ублюдками и ворами называете. И суд всем вам и нам сука рот заткнет, а они уйдут от ответки. Сука. Не по понятиям вы живете. Не по людским не по законным. Уебан на уебане, а корчат из себя честных. Так, что в натуре пенек. Лучше не пиши тогда. Или если реально пацан ты здравый и не за беспредел, делай дело для людей и не проси за него отдачи. А если фуфел ты такой же как и те кого обсераеш. Пошли меня на хуй тем самым признай, что ты такой же человек которому во время дождя зонт не нужен. Потому что ты гондон! И ты с той же компашки, что и василек и все те кого тут постят. И тему эту спецом мутите, дабы концы обрубить и нам пользователям(у которых бабло наше и не наше у вас сука зависло) руки хотите по закону связать за угрозы жизни и здоровью вам и вашим близким. 

[rusnigg]

Админы биржи - известные кaрдеры. Один из них - бывший админ самого крупного кардерского форума Verified ( http://verified.sc http://verified2ebdpvms.onion )

[J7]

Пень из петушиного угла выполз. Надо и его говносайты абузить, чатлох и новако.ин

[rusnigg]

И куда подевалось сообщение о WEX.LINK в твиттере? Неужели Пенек и вправду админ WEX? Он убрал запись в твиттере о WEX.LINK. Потому-что просочилась инфа о том, что он зарегал ник WEX.LINK на толчке еще до того как блокирнули домен WEX.NZ. Значит эта паскуда все знала заранее - следовательно является вторым админом A.B.

https://bitcointalk.org/index.php?topic=2181061.msg48534708#msg48534708

До сих пор полагать что "пенек - админ" это какая-то глупая теория заговора, это скорее быть глупым самому.
Те кто были на бирже с самого начала всё помнят и знают. Любой кто работал с кардерами или кардером знает, что в любом проекте настаёт тот самый момент, когда нужно быстро увести от себя ответственность если ты спалился что ты админ и сказать что админ кто-то другой.

Пример (основанный на реальных событиях):

penek: я накодил биржу и был её создателем, но потом зарабатывать миллионы мне внезапно надоело и я её отдал в другие руки!

Мифический админ который создал биржу и использовал CSS стиль от btc-e для стат на penek.org в личных целях. В таких проектах не бывает, что один человек основной кодер, а второй человек основной админ... Это обычно один и тот же человек, a учитывая что в истории тролбокса полно доказательств что фиксил код биржи всегда именно admin, то почвы для сомнений тут быть не должно.

Кстати, вы не заметили как быстро пенек убрал все статы и закрыл свой личный сайт? А надо было обратить на это внимание.
http://penek.org - 404 not found
https://btce.penek.org - 404 not found

Его сайт был полностью выполнен из HTML/CSS стилей btc-e.

Посмотри на дату регистрации WEX.LINK

https://bitcointalk.org/index.php?topic=5045765.msg48535016#msg48535016

Если лень было читать мой пост, скажу кратко: penek это текущий админ wex и владелец твиттера wexnz.


Всё почти верно, небольшая корректировка: пенек полностью написал код и создал функционал биржи, а белан только влил битки с гокса.