Bitcoin Forum
December 05, 2019, 04:49:50 PM *
News: Latest Bitcoin Core release: 0.19.0.1 [Torrent]
 
   Home   Help Search Login Register More  
Pages: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 [33] 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 »
  Print  
Author Topic: Коллективное расследование по делу WEX  (Read 222242 times)
This is a self-moderated topic. If you do not want to be moderated by the person who started this topic, create a new topic. (25 posts by 10 users deleted.)
Anti Scam
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 2
Merit: 0


View Profile
March 08, 2019, 12:15:24 PM
 #641

Внимание! Пруф! Все кто пользовался биржей WEX - фактически мошенники и скамеры, отмывающие там грязные деньги. На бирже WEX не было честных людей - там каждый преследовал свою цель. Нечего из себя жертв строить и прикидываться пострадавшими.

Ccылка на источник: https://forklog.com/analitiki-pwc-hakery-samsam-vyvodili-bitkoiny-cherez-birzhu-wex

Аналитики PwC: хакеры SamSam выводили биткоины через биржу WEX

Граждане Ирана Фарамарз Шахи Саванди и Мохаммед Мехди Шах Мансури, в числе прочих хакеров распространявшие программу-вымогатель SamSam, отмывали полученные незаконно средства через криптовалютную биржу WEX (ранее BTC-e). Такое предположение сделали исследователи аудиторской фирмы PwC.

Согласно докладу, за 34 месяца взломов и вымогательств Саванди и Мансури получили порядка $6 млн в биткоинах. Около $1,9 млн из этой суммы они вывели через BTC-e, остальную часть — через иранские и словацкие криптобиржи.

«Операторы иранских биткоин-бирж Мохаммед Горбанян и Али Хорашадизаде помогали Саванди и Мансури осуществлять обмен биткоинов, полученных в качестве выкупа», – говорится в отчете PwC.

Так, Горбанян указан в качестве единственного контактного лица на сайте биржи enexchanger.com, которая предоставляла услуги по обмену кодов WEX и USD, позволяя таким образом напрямую выводить деньги пользователям WEX.

«Оба преступника и лица, представляющих угрозу для национальной безопасности, связаны с биржей BTC-e/WEX. Малоизвестные платформы без KYC/AML позволяли им скрывать факты незаконной деятельности», – отметили аналитики PwC.

В целом убытки от деятельности программы-вымогателя SamSam в США и Канаде составили более $30 млн.

Напомним, домен криптовалютной биржи BTC-e был конфискован властями США в июле 2017. BTC-e называли ответственной за вывод 95% всех платежей, полученных программами-вымогателями с 2014 по 2017 год.

В сентябре биржа перезапустилась на домене WEX.nz. Новая площадка выкупила аккаунты всех клиентов BTC-e и взяла на себя долговые обязательства биржи.

Ранее адвокат подозреваемого в отмывании $4 млрд через криптобиржу BTC-e россиянина Александра Винника предположил, что пропавшие с биржи средства могут частично находиться на площадке WEX.

1575564590
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1575564590

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1575564590
Reply with quote  #2

1575564590
Report to moderator
1575564590
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1575564590

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1575564590
Reply with quote  #2

1575564590
Report to moderator
1575564590
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1575564590

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1575564590
Reply with quote  #2

1575564590
Report to moderator
Advertised sites are not endorsed by the Bitcoin Forum. They may be unsafe, untrustworthy, or illegal in your jurisdiction. Advertise here.
1575564590
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1575564590

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1575564590
Reply with quote  #2

1575564590
Report to moderator
1575564590
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1575564590

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1575564590
Reply with quote  #2

1575564590
Report to moderator
1575564590
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1575564590

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1575564590
Reply with quote  #2

1575564590
Report to moderator
R.A.G
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 17
Merit: 0


View Profile
March 09, 2019, 04:34:52 AM
 #642

Внимание! Пруф! Все кто пользовался биржей WEX - фактически мошенники и скамеры, отмывающие там грязные деньги. На бирже WEX не было честных людей - там каждый преследовал свою цель. Нечего из себя жертв строить и прикидываться пострадавшими.

Ccылка на источник: https://forklog.com/analitiki-pwc-hakery-samsam-vyvodili-bitkoiny-cherez-birzhu-wex

Аналитики PwC: хакеры SamSam выводили биткоины через биржу WEX

Граждане Ирана Фарамарз Шахи Саванди и Мохаммед Мехди Шах Мансури, в числе прочих хакеров распространявшие программу-вымогатель SamSam, отмывали полученные незаконно средства через криптовалютную биржу WEX (ранее BTC-e). Такое предположение сделали исследователи аудиторской фирмы PwC.

Согласно докладу, за 34 месяца взломов и вымогательств Саванди и Мансури получили порядка $6 млн в биткоинах. Около $1,9 млн из этой суммы они вывели через BTC-e, остальную часть — через иранские и словацкие криптобиржи.

«Операторы иранских биткоин-бирж Мохаммед Горбанян и Али Хорашадизаде помогали Саванди и Мансури осуществлять обмен биткоинов, полученных в качестве выкупа», – говорится в отчете PwC.

Так, Горбанян указан в качестве единственного контактного лица на сайте биржи enexchanger.com, которая предоставляла услуги по обмену кодов WEX и USD, позволяя таким образом напрямую выводить деньги пользователям WEX.

«Оба преступника и лица, представляющих угрозу для национальной безопасности, связаны с биржей BTC-e/WEX. Малоизвестные платформы без KYC/AML позволяли им скрывать факты незаконной деятельности», – отметили аналитики PwC.

В целом убытки от деятельности программы-вымогателя SamSam в США и Канаде составили более $30 млн.

Напомним, домен криптовалютной биржи BTC-e был конфискован властями США в июле 2017. BTC-e называли ответственной за вывод 95% всех платежей, полученных программами-вымогателями с 2014 по 2017 год.

В сентябре биржа перезапустилась на домене WEX.nz. Новая площадка выкупила аккаунты всех клиентов BTC-e и взяла на себя долговые обязательства биржи.

Ранее адвокат подозреваемого в отмывании $4 млрд через криптобиржу BTC-e россиянина Александра Винника предположил, что пропавшие с биржи средства могут частично находиться на площадке WEX.



бредятина...многие там торговали,хранили,выводили.канешно каждый приследовал свои цели.а какие цели еще приследовать то на бирже?а какже майнеры которые хранили там свои намайненые монеты?тоже не честные люди?
vivaz
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 434
Merit: 1


View Profile
March 09, 2019, 07:24:30 AM
 #643

То, что Винник сидит два года это не новость. Очередное разоблачение от анонима. Почему нет упоминаний о владельце с wex.nz. Куда дели владельца?

WEX биржа присваивает деньги пользователей ! (https://bitcointalk.org/index.php?topic=4828587.msg46328416#msg46328416)
Hamster killer
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 15
Merit: 0


View Profile
March 09, 2019, 09:04:10 AM
 #644

Только что от админа получил сообщение:

Quote from: Леша
Учредители пришли к соглашению, и новые члены в настоящее время уже проходят обучение. Скоро планируется объявить об этом в ближайшее время.
Учредители пришли к соглашению - Какие именно они всё разворовали и где настоящий Пенёк его Хавченко закопал в декабре наверное на 2 метра,пусть пишет Бирже не ХАНА .....
Эти троли и к октябрю и к новому году обещали всё сделаем вы ждите и терпите а главное не жалуйтесь .
Новые члены в настоящее время уже проходят обучение наверно у Support Елена Иванова @Surname .

vivaz
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 434
Merit: 1


View Profile
March 09, 2019, 09:58:46 AM
 #645

Очередной аноним рассуждает как все разворовали . Стоп, а кто учредители ? И как установили кто сколько своровал ? Это тайна  Grin Ее знает только Винник и он уже сидит.

Владелец биржи WORLD EXCHANGE SERVICES PTE. LTD. - Дарья Хавченко. И ее никто еще не допрашивал. Тем более не обвинил, не посадил.

WEX биржа присваивает деньги пользователей ! (https://bitcointalk.org/index.php?topic=4828587.msg46328416#msg46328416)
#Cryptoman
Member
**
Offline Offline

Activity: 700
Merit: 26


View Profile
March 09, 2019, 02:02:22 PM
Last edit: March 09, 2019, 02:13:37 PM by #Cryptoman
 #646

Очередной аноним рассуждает как все разворовали . Стоп, а кто учредители ? И как установили кто сколько своровал ? Это тайна  Grin Ее знает только Винник и он уже сидит.

Владелец биржи WORLD EXCHANGE SERVICES PTE. LTD. - Дарья Хавченко. И ее никто еще не допрашивал. Тем более не обвинил, не посадил.

Директор по прежнему Васильев. Кто там в теневом управлении никто не знает, но директор по прежнему он. В случае судебных исков к какой-либо компании, суд предъявляет претензии её руководству, CEO WEX не Хавченко, а Дмитрий Васильев, поэтому Хавченко никто не ищет и никто не допрашивает.
Для дураков, что постоянно пишут что во всем виноват Хавченко, еще раз пишу что такое CEO! Это означает статус генерального директора. Это главный непосредственно управляющий. По документам это не Хавченко, а Дмитрий Васильев.

https://indx.ru криптобиржа от вебмоней, не воруют, не требуют доказательств происхождения средств.
vivaz
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 434
Merit: 1


View Profile
March 09, 2019, 02:20:34 PM
 #647

Твоя писанина ничего не означает. Хавченко идет либо свидетелем, либо обвиняемой. Спокойной ночи  Grin

WEX биржа присваивает деньги пользователей ! (https://bitcointalk.org/index.php?topic=4828587.msg46328416#msg46328416)
CKAMEP
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 15
Merit: 0


View Profile
March 09, 2019, 04:31:29 PM
 #648

писать - это дело ментовское. сдается мне что ты чмо в погонах, vivaz. все свои рапорты пишешь.
vivaz
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 434
Merit: 1


View Profile
March 09, 2019, 04:49:08 PM
 #649

Кто тебе сдается ? Вот бери их и иди сдавайся  Grin

WEX биржа присваивает деньги пользователей ! (https://bitcointalk.org/index.php?topic=4828587.msg46328416#msg46328416)
CKAMEP
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 15
Merit: 0


View Profile
March 09, 2019, 05:27:37 PM
 #650

vivaz, какой у тебя оклад, трепач?
zxcvb988
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 641
Merit: 108


View Profile
March 09, 2019, 05:48:55 PM
 #651

vivaz, какой у тебя оклад, трепач?
какой там оклад)) не смеши))
он с хуем во рту админа сообщения  строчит
вот и весь его оклад
SAGRESUS
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 67
Merit: 0


View Profile
March 09, 2019, 06:50:28 PM
 #652

Если раньше (2017 г.) 1 месяц всех разводили продать-отдать-обменять-отжать акки от btce... то сейчас если всЁ схлопнулось и ничего не вернут - Зачем?! троллям сидеть в форумах и нести всякую чушь, так еще платить!!! им за это денег !!.... wex.com - звучит хорошо, если окажется правдой (1% из 100%) Это будет как заклинание - и все тролли исчезнут навеки )))) (2017 тому подтверждение) 

"Значит — кто-то хочет, чтобы они были? ........ — значит — это кому-нибудь нужно? @ В. В. Маяковский. Послушайте!
A-Bolt
Legendary
*
Online Online

Activity: 1418
Merit: 1312

CryptoTalk.Org - Get Paid for every Post!


View Profile
March 09, 2019, 07:10:13 PM
 #653

Зачем?! троллям сидеть в форумах и нести всякую чушь, так еще платить!!! им за это денег !!

Для создания дымовой завесы, скрывающей конченых конечных бенефициаров скама.
Тем более, что тролль - это скорее всего один человек со множеством аккаунтов, часть из которых уже забанена. Так что, платить нужно не ИМ, а ЕМУ.

 
                                . ██████████.
                              .████████████████.
                           .██████████████████████.
                        -█████████████████████████████
                     .██████████████████████████████████.
                  -█████████████████████████████████████████
               -███████████████████████████████████████████████
           .-█████████████████████████████████████████████████████.
        .████████████████████████████████████████████████████████████
       .██████████████████████████████████████████████████████████████.
       .██████████████████████████████████████████████████████████████.
       ..████████████████████████████████████████████████████████████..
       .   .██████████████████████████████████████████████████████.
       .      .████████████████████████████████████████████████.

       .       .██████████████████████████████████████████████
       .    ██████████████████████████████████████████████████████
       .█████████████████████████████████████████████████████████████.
        .███████████████████████████████████████████████████████████
           .█████████████████████████████████████████████████████
              .████████████████████████████████████████████████
                   ████████████████████████████████████████
                      ██████████████████████████████████
                          ██████████████████████████
                             ████████████████████
                               ████████████████
                                   █████████
.CryptoTalk.org.|.MAKE POSTS AND EARN BTC!.🏆
SAGRESUS
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 67
Merit: 0


View Profile
March 09, 2019, 07:20:47 PM
 #654

Зачем?! троллям сидеть в форумах и нести всякую чушь, так еще платить!!! им за это денег !!

Для создания дымовой завесы, скрывающей конченых конечных бенефициаров скама.

ок.. я придерживаюсь теории  "Сброс лишних пассажиров в полете ТузеМун(Марс)" ... т.е. чем больше пассажиров "сдадут билеты в кассу" (читаем - подарят, потеряют, отдадут за 15% и т.п.), тем больше можно "оставить" себе... ИМХО
Kryptoart
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 12
Merit: 0


View Profile
March 09, 2019, 07:29:19 PM
Last edit: March 09, 2019, 07:58:39 PM by Kryptoart
 #655

Да здесь все тролли форума ради лулзов ржут над неудачниками-влошенцами в WEX. Не пытайтесь искать логику как Пенек - логики здесь просто нет. Поржать на влошенцами - сам бог велел. За такой аттракцион даже платить не надо - такое больше нигде не увидишь. Тут билеты надо продавать на этот цирк, как это оригинально сделала инициативная группа собрав деньги с дебилов

Ох как Бальтазар вас об этом слезно предупреждал - а вы его не слушали. Ну тогда когда "wex.nz" открыл ветки в других языковых разделах. Боже мой столько аналитиков понабежало что типа "wex" начинает экспансию на другие рынки. Вот умора. Это же тупо было сделано ради лулзов (через гугл транслейт сделали шапку биржи wex и насоздавали топиков, сейчас удалили конечно же). Вы только вчитайтесь в пасхалки оставленные пользователем "wex.nz" - В его сообщениях указаны адреса Пенька.

А Бальтазар - лысая башка, дай пирожка - не дурак оказался. Все сразу просек. Только Пенек его не послушал и хавал то что ему в уши заливали.

Эта грандиозная игра не имеет аналогов и стоила свеч. Столько лулзов еще ниоткуда и никогда не извлекалось


А теперь занавес и аплодисменты!
Все придворные WEX - довыебывались, теперь сидят жопе и анально наказаны (Всякие Пеньки-хуйки, Бальтазары, Дементоры, Аклоны, Альпеты, Хазаруны и прочие паразиты-инсайдеры, годами наживавшеся на лохах). Или вы всеръез думали вечно делать свои грязные дела? Каждый день приятно слышать треск их разрывающихся пуканов от того что их биржа кинула. Просто как бальзам на душу слушать рыдание этих беспомощных чмырят
SAGRESUS
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 67
Merit: 0


View Profile
March 09, 2019, 07:39:22 PM
 #656


про домены: wex.ru -Премиум- 1 500 000 р - есть желающие ? Huh.... остальные заняты - wex.com, wex.net, wex.xyz, векс.рф ....

A-Bolt
Legendary
*
Online Online

Activity: 1418
Merit: 1312

CryptoTalk.Org - Get Paid for every Post!


View Profile
March 09, 2019, 07:39:47 PM
 #657

ок.. я придерживаюсь теории  "Сброс лишних пассажиров в полете ТузеМун(Марс)" ... т.е. чем больше пассажиров "сдадут билеты в кассу" (читаем - подарят, потеряют, отдадут за 15% и т.п.), тем больше можно "оставить" себе... ИМХО

"Касса" с выводом 15% депозита через ZEC закрылась ещё три месяца назад. Сдавать билеты уже некуда. Finita la comedia. Кто не успел, тот опоздал.

 
                                . ██████████.
                              .████████████████.
                           .██████████████████████.
                        -█████████████████████████████
                     .██████████████████████████████████.
                  -█████████████████████████████████████████
               -███████████████████████████████████████████████
           .-█████████████████████████████████████████████████████.
        .████████████████████████████████████████████████████████████
       .██████████████████████████████████████████████████████████████.
       .██████████████████████████████████████████████████████████████.
       ..████████████████████████████████████████████████████████████..
       .   .██████████████████████████████████████████████████████.
       .      .████████████████████████████████████████████████.

       .       .██████████████████████████████████████████████
       .    ██████████████████████████████████████████████████████
       .█████████████████████████████████████████████████████████████.
        .███████████████████████████████████████████████████████████
           .█████████████████████████████████████████████████████
              .████████████████████████████████████████████████
                   ████████████████████████████████████████
                      ██████████████████████████████████
                          ██████████████████████████
                             ████████████████████
                               ████████████████
                                   █████████
.CryptoTalk.org.|.MAKE POSTS AND EARN BTC!.🏆
SAGRESUS
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 67
Merit: 0


View Profile
March 09, 2019, 07:52:32 PM
Last edit: March 09, 2019, 08:24:43 PM by SAGRESUS
 #658

ок.. я придерживаюсь теории  "Сброс лишних пассажиров в полете ТузеМун(Марс)" ... т.е. чем больше пассажиров "сдадут билеты в кассу" (читаем - подарят, потеряют, отдадут за 15% и т.п.), тем больше можно "оставить" себе... ИМХО

"Касса" с выводом 15% депозита через ZEC закрылась ещё три месяца назад. Сдавать билеты уже некуда. Finita la comedia. Кто не успел, тот опоздал.


я на бирже с 2012 года... уж много что повидал и в курсе всего...

зачем давать выйти, когда можно все сразу "забрать" или "Прикинь, мыши летучие унесли" ? только не надо про то что "чем  меньше обиженных/кинутых , тем меньше будет преследований/запугиваний/угроз и т.п. " ... серьезным игрокам все отдали , я не верю в то что человек/группа  имеющая на бирже более 1 млн долларов не знала Админа или Васильева лично... а вот Мы только и можем здесь "проявить свои силы " по возврату монет..

Мне просто интересно чем все это закончится.  wex.live
A-Bolt
Legendary
*
Online Online

Activity: 1418
Merit: 1312

CryptoTalk.Org - Get Paid for every Post!


View Profile
March 09, 2019, 08:32:14 PM
 #659

зачем давать выйти, когда можно все сразу "забрать"

Не знаю почему произошло всё именно так. Но в любом случае, сценарий, по которому через два года Админ выходит весь в белом и объявляет о возобновлении работы биржи с сохранением всех оставшихся балансов пользователей, мне кажется фантастическим. История не знает подобных случаев.

Я прошёл через банкротство двух банков. Что характерно, банки тоже дохнут не сразу, а постепенно. Сначала пропадает возможность получить долларовый нал в кассе, потом касса перестаёт выдавать нал в нацвалюте. Но пока ещё можно вывести нал через банкоматы других банков микроскопическими дозами. Потом и чужие банкоматы перестают обслуживать карточки подыхающего банка, причём Мастеркард перестают обслуживать раньше чем Визу. А потом регулятор вводит в банк Временную Администрацию, когда уже всё разворовано. Не правда ли похожая ситуация, только без регулятора?

 
                                . ██████████.
                              .████████████████.
                           .██████████████████████.
                        -█████████████████████████████
                     .██████████████████████████████████.
                  -█████████████████████████████████████████
               -███████████████████████████████████████████████
           .-█████████████████████████████████████████████████████.
        .████████████████████████████████████████████████████████████
       .██████████████████████████████████████████████████████████████.
       .██████████████████████████████████████████████████████████████.
       ..████████████████████████████████████████████████████████████..
       .   .██████████████████████████████████████████████████████.
       .      .████████████████████████████████████████████████.

       .       .██████████████████████████████████████████████
       .    ██████████████████████████████████████████████████████
       .█████████████████████████████████████████████████████████████.
        .███████████████████████████████████████████████████████████
           .█████████████████████████████████████████████████████
              .████████████████████████████████████████████████
                   ████████████████████████████████████████
                      ██████████████████████████████████
                          ██████████████████████████
                             ████████████████████
                               ████████████████
                                   █████████
.CryptoTalk.org.|.MAKE POSTS AND EARN BTC!.🏆
ERC-721
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 10
Merit: 0


View Profile
March 09, 2019, 10:49:14 PM
 #660

Я еще вначале скама все вывел через ZEС c потерями. Хоть какие-то деньги вернул
А остальные чепушилы, наивно полагая что "админ нас не бросит" - оставшись до конца - остались с дыркой от бублика, так им и надо, таких дураков только разводить положено
Pages: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 [33] 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 »
  Print  
 
Jump to:  

Sponsored by , a Bitcoin-accepting VPN.
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2009, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!