Коллективное расследование по делу WEX

[Anti Scam]

Внимание! Пруф! Все кто пользовался биржей WEX - фактически мошенники и скамеры, отмывающие там грязные деньги. На бирже WEX не было честных людей - там каждый преследовал свою цель. Нечего из себя жертв строить и прикидываться пострадавшими.

Ccылка на источник: https://forklog.com/analitiki-pwc-hakery-samsam-vyvodili-bitkoiny-cherez-birzhu-wex

Аналитики PwC: хакеры SamSam выводили биткоины через биржу WEX

Граждане Ирана Фарамарз Шахи Саванди и Мохаммед Мехди Шах Мансури, в числе прочих хакеров распространявшие программу-вымогатель SamSam, отмывали полученные незаконно средства через криптовалютную биржу WEX (ранее BTC-e). Такое предположение сделали исследователи аудиторской фирмы PwC.

Согласно докладу, за 34 месяца взломов и вымогательств Саванди и Мансури получили порядка $6 млн в биткоинах. Около $1,9 млн из этой суммы они вывели через BTC-e, остальную часть — через иранские и словацкие криптобиржи.

«Операторы иранских биткоин-бирж Мохаммед Горбанян и Али Хорашадизаде помогали Саванди и Мансури осуществлять обмен биткоинов, полученных в качестве выкупа», – говорится в отчете PwC.

Так, Горбанян указан в качестве единственного контактного лица на сайте биржи enexchanger.com, которая предоставляла услуги по обмену кодов WEX и USD, позволяя таким образом напрямую выводить деньги пользователям WEX.

«Оба преступника и лица, представляющих угрозу для национальной безопасности, связаны с биржей BTC-e/WEX. Малоизвестные платформы без KYC/AML позволяли им скрывать факты незаконной деятельности», – отметили аналитики PwC.

В целом убытки от деятельности программы-вымогателя SamSam в США и Канаде составили более $30 млн.

Напомним, домен криптовалютной биржи BTC-e был конфискован властями США в июле 2017. BTC-e называли ответственной за вывод 95% всех платежей, полученных программами-вымогателями с 2014 по 2017 год.

В сентябре биржа перезапустилась на домене WEX.nz. Новая площадка выкупила аккаунты всех клиентов BTC-e и взяла на себя долговые обязательства биржи.

Ранее адвокат подозреваемого в отмывании $4 млрд через криптобиржу BTC-e россиянина Александра Винника предположил, что пропавшие с биржи средства могут частично находиться на площадке WEX.

[1576339096]

1576339096

[R.A.G]

Внимание! Пруф! Все кто пользовался биржей WEX - фактически мошенники и скамеры, отмывающие там грязные деньги. На бирже WEX не было честных людей - там каждый преследовал свою цель. Нечего из себя жертв строить и прикидываться пострадавшими.

Ccылка на источник: https://forklog.com/analitiki-pwc-hakery-samsam-vyvodili-bitkoiny-cherez-birzhu-wex

Аналитики PwC: хакеры SamSam выводили биткоины через биржу WEX

Граждане Ирана Фарамарз Шахи Саванди и Мохаммед Мехди Шах Мансури, в числе прочих хакеров распространявшие программу-вымогатель SamSam, отмывали полученные незаконно средства через криптовалютную биржу WEX (ранее BTC-e). Такое предположение сделали исследователи аудиторской фирмы PwC.

Согласно докладу, за 34 месяца взломов и вымогательств Саванди и Мансури получили порядка $6 млн в биткоинах. Около $1,9 млн из этой суммы они вывели через BTC-e, остальную часть — через иранские и словацкие криптобиржи.

«Операторы иранских биткоин-бирж Мохаммед Горбанян и Али Хорашадизаде помогали Саванди и Мансури осуществлять обмен биткоинов, полученных в качестве выкупа», – говорится в отчете PwC.

Так, Горбанян указан в качестве единственного контактного лица на сайте биржи enexchanger.com, которая предоставляла услуги по обмену кодов WEX и USD, позволяя таким образом напрямую выводить деньги пользователям WEX.

«Оба преступника и лица, представляющих угрозу для национальной безопасности, связаны с биржей BTC-e/WEX. Малоизвестные платформы без KYC/AML позволяли им скрывать факты незаконной деятельности», – отметили аналитики PwC.

В целом убытки от деятельности программы-вымогателя SamSam в США и Канаде составили более $30 млн.

Напомним, домен криптовалютной биржи BTC-e был конфискован властями США в июле 2017. BTC-e называли ответственной за вывод 95% всех платежей, полученных программами-вымогателями с 2014 по 2017 год.

В сентябре биржа перезапустилась на домене WEX.nz. Новая площадка выкупила аккаунты всех клиентов BTC-e и взяла на себя долговые обязательства биржи.

Ранее адвокат подозреваемого в отмывании $4 млрд через криптобиржу BTC-e россиянина Александра Винника предположил, что пропавшие с биржи средства могут частично находиться на площадке WEX.

бредятина...многие там торговали,хранили,выводили.канешно каждый приследовал свои цели.а какие цели еще приследовать то на бирже?а какже майнеры которые хранили там свои намайненые монеты?тоже не честные люди?

[vivaz]

То, что Винник сидит два года это не новость. Очередное разоблачение от анонима. Почему нет упоминаний о владельце с wex.nz. Куда дели владельца?

[Hamster killer]

Только что от админа получил сообщение:

Учредители пришли к соглашению, и новые члены в настоящее время уже проходят обучение. Скоро планируется объявить об этом в ближайшее время.

Учредители пришли к соглашению - Какие именно они всё разворовали и где настоящий Пенёк его Хавченко закопал в декабре наверное на 2 метра,пусть пишет Бирже не ХАНА .....
Эти троли и к октябрю и к новому году обещали всё сделаем вы ждите и терпите а главное не жалуйтесь .
Новые члены в настоящее время уже проходят обучение наверно у Support Елена Иванова @Surname .

[vivaz]

Очередной аноним рассуждает как все разворовали . Стоп, а кто учредители ? И как установили кто сколько своровал ? Это тайна   Ее знает только Винник и он уже сидит.

Владелец биржи WORLD EXCHANGE SERVICES PTE. LTD. - Дарья Хавченко. И ее никто еще не допрашивал. Тем более не обвинил, не посадил.

[#Cryptoman]

Очередной аноним рассуждает как все разворовали . Стоп, а кто учредители ? И как установили кто сколько своровал ? Это тайна   Ее знает только Винник и он уже сидит.

Владелец биржи WORLD EXCHANGE SERVICES PTE. LTD. - Дарья Хавченко. И ее никто еще не допрашивал. Тем более не обвинил, не посадил.

Директор по прежнему Васильев. Кто там в теневом управлении никто не знает, но директор по прежнему он. В случае судебных исков к какой-либо компании, суд предъявляет претензии её руководству, CEO WEX не Хавченко, а Дмитрий Васильев, поэтому Хавченко никто не ищет и никто не допрашивает.
Для дураков, что постоянно пишут что во всем виноват Хавченко, еще раз пишу что такое CEO! Это означает статус генерального директора. Это главный непосредственно управляющий. По документам это не Хавченко, а Дмитрий Васильев.

[vivaz]

Твоя писанина ничего не означает. Хавченко идет либо свидетелем, либо обвиняемой. Спокойной ночи 

[CKAMEP]

писать - это дело ментовское. сдается мне что ты чмо в погонах, vivaz. все свои рапорты пишешь.

[vivaz]

Кто тебе сдается ? Вот бери их и иди сдавайся 

[CKAMEP]

vivaz, какой у тебя оклад, трепач?

[zxcvb988]

vivaz, какой у тебя оклад, трепач?

какой там оклад)) не смеши))
он с хуем во рту админа сообщения  строчит
вот и весь его оклад

[SAGRESUS]

Если раньше (2017 г.) 1 месяц всех разводили продать-отдать-обменять-отжать акки от btce... то сейчас если всЁ схлопнулось и ничего не вернут - Зачем?! троллям сидеть в форумах и нести всякую чушь, так еще платить!!! им за это денег !!.... wex.com - звучит хорошо, если окажется правдой (1% из 100%) Это будет как заклинание - и все тролли исчезнут навеки )))) (2017 тому подтверждение) 

"Значит — кто-то хочет, чтобы они были? ........ — значит — это кому-нибудь нужно? @ В. В. Маяковский. Послушайте!

[A-Bolt]

Зачем?! троллям сидеть в форумах и нести всякую чушь, так еще платить!!! им за это денег !!

Для создания дымовой завесы, скрывающей конченых конечных бенефициаров скама.
Тем более, что тролль - это скорее всего один человек со множеством аккаунтов, часть из которых уже забанена. Так что, платить нужно не ИМ, а ЕМУ.

[SAGRESUS]

Зачем?! троллям сидеть в форумах и нести всякую чушь, так еще платить!!! им за это денег !!

Для создания дымовой завесы, скрывающей конченых конечных бенефициаров скама.

ок.. я придерживаюсь теории  "Сброс лишних пассажиров в полете ТузеМун(Марс)" ... т.е. чем больше пассажиров "сдадут билеты в кассу" (читаем - подарят, потеряют, отдадут за 15% и т.п.), тем больше можно "оставить" себе... ИМХО

[Kryptoart]

Да здесь все тролли форума ради лулзов ржут над неудачниками-влошенцами в WEX. Не пытайтесь искать логику как Пенек - логики здесь просто нет. Поржать на влошенцами - сам бог велел. За такой аттракцион даже платить не надо - такое больше нигде не увидишь. Тут билеты надо продавать на этот цирк, как это оригинально сделала инициативная группа собрав деньги с дебилов

Ох как Бальтазар вас об этом слезно предупреждал - а вы его не слушали. Ну тогда когда "wex.nz" открыл ветки в других языковых разделах. Боже мой столько аналитиков понабежало что типа "wex" начинает экспансию на другие рынки. Вот умора. Это же тупо было сделано ради лулзов (через гугл транслейт сделали шапку биржи wex и насоздавали топиков, сейчас удалили конечно же). Вы только вчитайтесь в пасхалки оставленные пользователем "wex.nz" - В его сообщениях указаны адреса Пенька.

А Бальтазар - лысая башка, дай пирожка - не дурак оказался. Все сразу просек. Только Пенек его не послушал и хавал то что ему в уши заливали.

Эта грандиозная игра не имеет аналогов и стоила свеч. Столько лулзов еще ниоткуда и никогда не извлекалось


А теперь занавес и аплодисменты!
Все придворные WEX - довыебывались, теперь сидят жопе и анально наказаны (Всякие Пеньки-хуйки, Бальтазары, Дементоры, Аклоны, Альпеты, Хазаруны и прочие паразиты-инсайдеры, годами наживавшеся на лохах). Или вы всеръез думали вечно делать свои грязные дела? Каждый день приятно слышать треск их разрывающихся пуканов от того что их биржа кинула. Просто как бальзам на душу слушать рыдание этих беспомощных чмырят

[SAGRESUS]

про домены: wex.ru -Премиум- 1 500 000 р - есть желающие ? .... остальные заняты - wex.com, wex.net, wex.xyz, векс.рф ....

[A-Bolt]

ок.. я придерживаюсь теории  "Сброс лишних пассажиров в полете ТузеМун(Марс)" ... т.е. чем больше пассажиров "сдадут билеты в кассу" (читаем - подарят, потеряют, отдадут за 15% и т.п.), тем больше можно "оставить" себе... ИМХО

"Касса" с выводом 15% депозита через ZEC закрылась ещё три месяца назад. Сдавать билеты уже некуда. Finita la comedia. Кто не успел, тот опоздал.

[SAGRESUS]

ок.. я придерживаюсь теории  "Сброс лишних пассажиров в полете ТузеМун(Марс)" ... т.е. чем больше пассажиров "сдадут билеты в кассу" (читаем - подарят, потеряют, отдадут за 15% и т.п.), тем больше можно "оставить" себе... ИМХО

"Касса" с выводом 15% депозита через ZEC закрылась ещё три месяца назад. Сдавать билеты уже некуда. Finita la comedia. Кто не успел, тот опоздал.

я на бирже с 2012 года... уж много что повидал и в курсе всего...

зачем давать выйти, когда можно все сразу "забрать" или "Прикинь, мыши летучие унесли" ? только не надо про то что "чем  меньше обиженных/кинутых , тем меньше будет преследований/запугиваний/угроз и т.п. " ... серьезным игрокам все отдали , я не верю в то что человек/группа  имеющая на бирже более 1 млн долларов не знала Админа или Васильева лично... а вот Мы только и можем здесь "проявить свои силы " по возврату монет..

Мне просто интересно чем все это закончится.  wex.live

[A-Bolt]

зачем давать выйти, когда можно все сразу "забрать"

Не знаю почему произошло всё именно так. Но в любом случае, сценарий, по которому через два года Админ выходит весь в белом и объявляет о возобновлении работы биржи с сохранением всех оставшихся балансов пользователей, мне кажется фантастическим. История не знает подобных случаев.

Я прошёл через банкротство двух банков. Что характерно, банки тоже дохнут не сразу, а постепенно. Сначала пропадает возможность получить долларовый нал в кассе, потом касса перестаёт выдавать нал в нацвалюте. Но пока ещё можно вывести нал через банкоматы других банков микроскопическими дозами. Потом и чужие банкоматы перестают обслуживать карточки подыхающего банка, причём Мастеркард перестают обслуживать раньше чем Визу. А потом регулятор вводит в банк Временную Администрацию, когда уже всё разворовано. Не правда ли похожая ситуация, только без регулятора?

[ERC-721]

Я еще вначале скама все вывел через ZEС c потерями. Хоть какие-то деньги вернул
А остальные чепушилы, наивно полагая что "админ нас не бросит" - оставшись до конца - остались с дыркой от бублика, так им и надо, таких дураков только разводить положено