Сканы паспорта в KYC

[ab_ra]

Здравствуйте!

Хотелось бы рассмотреть один из аспектов безопасности при работе с криптовалютой, а именно более защищенный подход в предоставлении сканов паспорта в KYC, и не только.

Ввиду засилья скама и утечек, есть прецеденты мошенничества, и, комфортнее перестраховаться.
Вначале - немного теории, с переходом в практику.

Верификация – формальная процедура, используемая для обоюдной защиты и некоторого удобства. Обычно копии требуют, чтоб не париться и не переписывать паспортные данные.
Хотя по закону предоставление юридически незаверенных копий документов является безопасным, их получение мошенниками может быть чревато некоторыми последствиями:
- в кредитной или микрофинансовой организации можно оформить кредит (при условии сговора даже мелкого сотрудника компании с мошенником);
- регистрация подставной фирмы;
- использование их при оформлении административного протокола за мелкие правонарушения;
- использование скана при регистрации WM-кошелька;
- на рынках можно регистрировать SIM-карты по сканам;
- получить за него деньги;
- скан-копии паспортов применимы для обмана игровых сайтов;
- другое.

Можно конечно купить скан и скан+селфи в интернете, или перейти на id паспорт и Ваш скан потеряет всякий смысл для злоумышленника.
Однако, при использовании собственных паспортов, и подавляющем распространении их традиционных - бумажных форм, целесообразно применение следующих рекомендаций:
- не отправлять копии всем подряд;
- не отправлять все страницы, хватит 1-2;
- не отправлять сканы высокого разрешения (рациональна высота или ширина в 1000-1200пикселей, вес - 300кб);
- водяные знаки (с разными стилями: с искажением текста, текстура, контур, тень);
- дополнительный водяной знак поверх фото и на подпись! (частичное или полное ее скрытие);
- скрывать номер печати (и код подразделения) (для дополнительных трудностей мошеннику)

Также следует отметить, что несмотря на существование софта по удалению водяных знаков и прямых рук у некоторых аферистов, единоразовая обработка снимков паспорта данным методом поубавит привлекательности в овладевании ими.
Для наложения водяных знаков можете использовать инструкцию описанную далее...

Практика:
(картинки - кликабельны)

1. после теста различных программ, в данном гайде использован условно-бесплатный "Watermark Software", качаем с офф сайта -> устанавливаем;
2. делаем сканы страниц, а также, если нужно - с селфи;
3. по очереди открываем их в Paint и делаем "белую шапку": (полностью выделяем скан (Ctrl+A), вырезаем (Ctrl+Х), удлиняем белую область на 4-5см., далее - вставляем вырезанную картинку (Ctrl+V), и перетаскиваем ее в самый низ);



4. запускаем Watermark, добавляем скан;
5. открываем вкладку "Текст", далее, в открытой панеле инструментов нажимаем "Type text", пишем - "COPY FOR BOUNTY" , или свой текст.

С целью облегчения в пояснениях на скриншоте сделаны пометки:



 - красный маркер указывает на наиболее актуальные и первостепенные опции;
 - зеленый - на меню "визуального наложения" (для придания тексту неоднородности (различных оттенков, многоуровневой структуры, и, какбы проклеивания в документе)), в перечне которого, достаточно интересными по эффектам можно выделить некоторые из позиций: "overlay", "reflect", "glow", "freeze", "lightness";
 - субьективно неплохие шрифты: @GULIMCHE, @KATI, @MEIRIO UI, batangche, cambria, century, garamond, gulimche, gungsuhche, impact, microsoft yahei, ms serif, ubuntu;
 - остальные регулировки интуитивно понятные.

В то же время не стоит переусердствовать - копии должны быть читабельными.

Далее - жмем "Run".
Выбираем формат, место хранения и снова жмем "Run".
Закрываем всплывающее окно.

Далее, в Paint, путем обратных действий, удаляем созданную вначале белую область с нанесенным "Watermark Software" собственным водяным знаком.
Повторяем процедуру с другими необходимыми картинками

[bufferbass]

Да кстати, идея грамотная, как раз для тех кто совсем боится прохождения кусов, а токены получить хочется)))) Но кажется не все баунти могут принять фотку паспорта с водяным знаком, где-то я видел инфу что типа нужно чистое изображение без всяких изменений, скамеры поди так просят?))

[Yuliya Z.]

В случае слива документов такой метод поможет уберечь от дальнейшего использования документов в мошеннических схемах, но, к сожалению, не убережет от перепродажи этих документов таким же баунтистам для прохождения KYC.

[ab_ra]

Спасибо за статью , на  данный момент актуальная тема , потому что многие топовые баунти требуют прохождения KYC .

Наслаждайтесь пожалуйста!

Да кстати, идея грамотная, как раз для тех кто совсем боится прохождения кусов, а токены получить хочется)))) Но кажется не все баунти могут принять фотку паспорта с водяным знаком, где-то я видел инфу что типа нужно чистое изображение без всяких изменений, скамеры поди так просят?))

Да, измененные изображения не все баунти принимают. Хотя в таких случаях и возникнет необходимость повторной отправки уже чистых копий, фактор спокойствия и защищенности всё же возрастает. К тому же чистые копии зачастую перезапрашивают наиболее качественные проекты.
А при прохождении множества эирдропов, водяной знак почти что необходимость.

В случае слива документов такой метод поможет уберечь от дальнейшего использования документов в мошеннических схемах, но, к сожалению, не убережет от перепродажи этих документов таким же баунтистам для прохождения KYC.

Вероятно проще купить чистые, в силу малой аудитории баунтистов, сложностей в ее поиске, окучивании и т.д. В противном случае - мы открыватели новой нишы

А как быть с селфи с паспортом? Ведь большинство проектов требуют не только простой скан, но и селфи, а водяные знаки наносить себе на лицо  как-то не очень идея.

На селфи выходит тоже норм, + панель инструментов софта позволяет регулировать расстояние между буквами, словами, строчками, крутить текст вокруг оси, настраивать прозрачность, шрифт и другой гибкий функционал, из-за чего и был выбран. Кроме того некоторые "эффекты наложения (см. подробнее в гайде)" при использовании в местах с разным освещением и цветами, начинают проявляться красивым и интересным образом

А как быть с селфи с паспортом? Ведь большинство проектов требуют не только простой скан, но и селфи, а водяные знаки наносить себе на лицо  как-то не очень идея.

Не участвуй просто в тех проектах которые требуют твои документы. Есть много других в которых никаких таких требований нет и они ничем не хуже.

Некоторые проекты запрашивают КУС и в конце кампании, используя мануал можно попытаться парировать такое требование.


Отдельно хочется заметить что чем больше пользователей использующих решение подобно этому, тем общепринятей, и вероятно лояльней такая практика в лице кампаний запрашивающих КУС.

[Art 111]

Если изображение на фото будет обработано и проверять будет организация которая на этом специализируется то забракуют легко его. Проще на самом деле раскошелиться и купить.

[ab_ra]

Если изображение на фото будет обработано и проверять будет организация которая на этом специализируется то забракуют легко его.

Часто и обработанные пропускают, зависит от компании, возможно, также в некоторой мере играет роль тонкость обработки.

[malu2121]

Это же чистой воды подделка документов, вот скоро SEC расправится с разработчиками исо и примется за инвесторов и баунтистов)

[jaroslaw.sub]

Документы после обработки мало где проходят проверку, даже плохо сделанные фото не принимают. Пару месяцев назад в одной баунти после таких доков видос захотели, пришлось бросить баунти. 

[peloso]

как же вы дебилы не понимаете одного, там где проходят отредактированные доки они НЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ и нет необходимости в таких телодвижениях а там где проверяются вы хоть жопу рвите все равно не пройдет
дебилы которые советуют не участвовать в тех проектах где требуют кус даже не в курсе что этот самый кус требуют в конце

[SlavSL]

Да, всё верно. Во всех солидных проектах не принимают обработанные фотографии. Только оригинал и каждая буква и цифра должны быть четко видны.

[peloso]

Да, всё верно. Во всех солидных проектах не принимают обработанные фотографии. Только оригинал и каждая буква и цифра должны быть четко видны.

каких на хуй солидных? только дебилы думают что там где кус там солидно...там где не принимают уровень скама выше чем там где принимают
перестаньте тупить

[wtfguys]

бред) а если селфи делать еще и с табличкой названием проекты? тогда что?а обычно так и требуют

[ab_ra]

Какой в итоге лучший вариант - забить?

[jaroslaw.sub]

бред) а если селфи делать еще и с табличкой названием проекты? тогда что?а обычно так и требуют

По мне так селфи это полный беспредел, проверить что ты хозяин документов все равно не смогут, фотошоп рулит. А сколько баунтистов его делать не будет экономия средств на баунти.

[Including]

не участвую там где просят документы, и вам не советую, лучше обходить такие компании стороной. много мошенников собирают документы и потом продают их. кус посути этовы садитесь под колпак наблюдателей

[maksa_w]

Мне кажется лучше не участвовать в кампаниях где просят KYC пройти.
И тем более если изначально KYC не нужно было проходить, а в конце вдруг потребовали пройти, то это обман и таким проектам опасно отправлять свои доки.

[balmut]

Верификация – формальная процедура, используемая для обоюдной защиты и некоторого удобства.

Ты обкурился? Верификация нужна чтобы потом кинуть тебя используя твои документы. Как тебя защищает верификация?

[denis180680]

Да уже тоже не участвую в таких мероприятиях, где нужны документы. Жаль, что раньше учавствовал в таких кампаниях, стрёмно как-то стало.

[Lobsterix]

Тоже прохожу мимо кампаний где нужно прохождение KYC. Беда в том что в некоторых кампаниях KYC появляется нежданно в самом конце

[gadgas4]

А как быть с селфи с паспортом? Ведь большинство проектов требуют не только простой скан, но и селфи, а водяные знаки наносить себе на лицо  как-то не очень идея.

Не участвуй просто в тех проектах которые требуют твои документы. Есть много других в которых никаких таких требований нет и они ничем не хуже.

Беда в том, что кис часто объявляют уже под конец кампании. И если светит неплохой заработок в ценах ICO (что конечно условно) то хочешь не хочешь приходится решать вопрос с кис.

[Mishnagan22]

Товарищи, кто топит против KYC, расскажите, что можно сделать со сканом твоего паспорта(притом загранпаспорта, т.к. большинство проектов не принимают национальное удостоверение личности)? Подробные примеры приведите, пожалуйста, а не просто что "ваши доки сольют, бла-бла-бла"

[peloso]

Товарищи, кто топит против KYC, расскажите, что можно сделать со сканом твоего паспорта(притом загранпаспорта, т.к. большинство проектов не принимают национальное удостоверение личности)? Подробные примеры приведите, пожалуйста, а не просто что "ваши доки сольют, бла-бла-бла"

ищи тему KYC зло для баунтиста

[Mishnagan22]

Товарищи, кто топит против KYC, расскажите, что можно сделать со сканом твоего паспорта(притом загранпаспорта, т.к. большинство проектов не принимают национальное удостоверение личности)? Подробные примеры приведите, пожалуйста, а не просто что "ваши доки сольют, бла-бла-бла"

ищи тему KYC зло для баунтиста

Там почти 300 страниц, все не стал читать,как понял, основной страх это то, что некие ребята приедут к тебе домой с битами и будут вымогать крипту. Бред же...

[AsAlik]

Товарищи, кто топит против KYC, расскажите, что можно сделать со сканом твоего паспорта(притом загранпаспорта, т.к. большинство проектов не принимают национальное удостоверение личности)? Подробные примеры приведите, пожалуйста, а не просто что "ваши доки сольют, бла-бла-бла"

ищи тему KYC зло для баунтиста

Там почти 300 страниц, все не стал читать,как понял, основной страх это то, что некие ребята приедут к тебе домой с битами и будут вымогать крипту. Бред же...

297 страниц на данный момент.
1. Первый вариант - паяльник. Ну ладно,для тебя это бред.
Дальше.
2. Налоговая.
Как?. Да элементарно. Движение бабла по карте. Или по всем картам.
Если копейки с баунти собирать, то тогда конечно не страшно.

3. Оформить кредит,покупку левой симки и т.д. - да,отмажешься, но мозги отьебут конкретно. А могут и закрыть на лет несколько, смотря где твои доки засветились.
Народ, вы кроме кнопки "бабло" и "баунти", другое видите?
Тему peloso почитайте полностью, вместо темы "сколько я заработал на баунти".
Челоаек не первый день здесь, кухню знает от и до, и нас,дурачков (и меня в том числе), учит.

[peloso]

Товарищи, кто топит против KYC, расскажите, что можно сделать со сканом твоего паспорта(притом загранпаспорта, т.к. большинство проектов не принимают национальное удостоверение личности)? Подробные примеры приведите, пожалуйста, а не просто что "ваши доки сольют, бла-бла-бла"

ищи тему KYC зло для баунтиста

Там почти 300 страниц, все не стал читать,как понял, основной страх это то, что некие ребята приедут к тебе домой с битами и будут вымогать крипту. Бред же...

бред потому что не прочитал 300 страниц иди и прочитай  и проголосовать не забудь после того как прочитаешь)

[Mishnagan22]

297 страниц на данный момент.
1. Первый вариант - паяльник. Ну ладно,для тебя это бред.

Из-за 5-10 тысяч долларов никто не поедет пихать в зад паяльник на другой конец страны (условно), не те суммы.

2. Налоговая.
Как?. Да элементарно. Движение бабла по карте. Или по всем картам.
Если копейки с баунти собирать, то тогда конечно не страшно.

Не путайте: налоговая не может мониторить движение денег по картам, только по запросу в банк, и то если на это есть веские основания. А банк может заблочить и Вашу карту, за то что Вам переведут 100 рублей на сигареты.

3. Оформить кредит,покупку левой симки и т.д. - да,отмажешься, но мозги отьебут конкретно. А могут и закрыть на лет несколько, смотря где твои доки засветились.

На загранпаспорт не оформить кредит от слова НИКАК, симку так же практически нигде не купишь на загран.

Вот про закрыть на несколько лет поподробнее пожалуйста, и с пруфами.

[voskobojn]

Мне кажется лучше не участвовать в кампаниях где просят KYC пройти.
И тем более если изначально KYC не нужно было проходить, а в конце вдруг потребовали пройти, то это обман и таким проектам опасно отправлять свои доки.

Понятно что опасно, об этом уже много было написано и очень ясно объяснялось почему это опасно для человека, но все равно находятся те кто готов рискнуть ради призрачной прибыли. 

[AsAlik]

297 страниц на данный момент.
1. Первый вариант - паяльник. Ну ладно,для тебя это бред.

Из-за 5-10 тысяч долларов никто не поедет пихать в зад паяльник на другой конец страны (условно), не те суммы.

2. Налоговая.
Как?. Да элементарно. Движение бабла по карте. Или по всем картам.
Если копейки с баунти собирать, то тогда конечно не страшно.

Не путайте: налоговая не может мониторить движение денег по картам, только по запросу в банк, и то если на это есть веские основания. А банк может заблочить и Вашу карту, за то что Вам переведут 100 рублей на сигареты.

3. Оформить кредит,покупку левой симки и т.д. - да,отмажешься, но мозги отьебут конкретно. А могут и закрыть на лет несколько, смотря где твои доки засветились.

На загранпаспорт не оформить кредит от слова НИКАК, симку так же практически нигде не купишь на загран.

Вот про закрыть на несколько лет поподробнее пожалуйста, и с пруфами.

Извиняюсь, пропустил дискуссию.
Слово "загранпаспорт" в вводных не указано.
Поэтому ответ только на последний вопрос,без приффов,чисто теория.
На чей-то паспорт купили симку. Организовали что-то кошмарное (не пишу даже такое, перестраховываюсь). И телефон на месте скинули. А там еще предварительно пару смс написали о предстоящем событии.
Возможно? Легко.
Поэтому свои данные никогда и никому. Ни паспорт,ни загран,ни в/у.
ИМХО.

[Forkimne]

не участвую там где просят документы, и вам не советую, лучше обходить такие компании стороной. много мошенников собирают документы и потом продают их. кус посути этовы садитесь под колпак наблюдателей

Бывают случаи что про kyc оповещают в конце баунти или перед выплатами и такое не редко .

[Vazan25]

А можно ли сделать так чтобы сканы или фото -удалялось через определенное время?
Знаю что так можно делать с текстами -там крон создаешь,а вот со сканами так можно?Отправил-прошел идентификацию,сканы удалились.?Знает кто нибудь такие программы?

[WhiteManWhite]

Господа баунтисты! Просьба копии документов делать четкими, в хорошем разрешении. Потому что иногда приходят отказы из банков и прочих контор. Адрес обязателен, в дальнейшем наши сотрудники смогут навестить вас и лично поздравить. Не переживайте и будьте людьми, вы все получите свои баунтя! Надеемся на вашу порядочность.

С ув. по поручению от scam отдела.