Bitcoin Forum
October 17, 2019, 02:11:28 PM *
News: Latest Bitcoin Core release: 0.18.1 [Torrent]
 
   Home   Help Search Login Register More  
Pages: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 »  All
  Print  
Author Topic: Черный список бирж. Независимый рейтинг  (Read 23113 times)
This is a self-moderated topic. If you do not want to be moderated by the person who started this topic, create a new topic. (1 post by 1 user deleted.)
FS2018
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 532
Merit: 109


View Profile
January 31, 2019, 11:48:51 AM
 #201

Нет разницы сколько и куда переводить. Любая биржа в любой момент может закрыться. И без внешней мотивации никто не вернет ваши средства.  Grin

Положил денег на свой счет. У тебя эти деньги забирают и говорят "ты жадный". И в чем жадность ?. Правильно говорить "ты щедрый бля"  Cheesy
значит надо выделить 100 бирж и размазать по ним свои копейки = так ты точно будешь спать спокойно

потому-что одновременно 100 скамных бирж соскамиться не смогут
Наоборот, будешь гарантированно терять и постоянно...
1571321488
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1571321488

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1571321488
Reply with quote  #2

1571321488
Report to moderator
1571321488
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1571321488

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1571321488
Reply with quote  #2

1571321488
Report to moderator
1571321488
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1571321488

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1571321488
Reply with quote  #2

1571321488
Report to moderator
Advertised sites are not endorsed by the Bitcoin Forum. They may be unsafe, untrustworthy, or illegal in your jurisdiction. Advertise here.
1571321488
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1571321488

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1571321488
Reply with quote  #2

1571321488
Report to moderator
Anti-Bitcoin
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 112
Merit: 0


View Profile
February 01, 2019, 05:14:19 AM
 #202

1. Раньше вот все думали что MtGox - площадка номер один, потом выяснилось что СКАМ

2. Раньше вот все думали что BTC-E - площадка номер один в России, потом появились какие-то вонючие ФБР и выяснилось что BTC-E - СКАМ

3. Теперь вот все думают что Binance - площадка номер один, потом опять появяться какие-то сраные ФБР и выяснится что Чжанпен Чжао скрывал бухгалтерию или еще какая-нибудь херня пройзойдет - ну его в пизду этот Бинанс, в третий раз не разведут
Anti-Bitcoin
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 112
Merit: 0


View Profile
February 04, 2019, 04:32:45 PM
 #203

2018 год был самым скамным за всю историю криптовалют. Думаю это связано с падением курса биткойна. Денег мало - мало средств на поддержание раздутого штата сотрудников которые только по барам шляются (в команде WEX Дмитрия Васильева так было)
JohnSilver
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 728
Merit: 234


🇧🇬 Trader Since MMXIII


View Profile WWW
February 04, 2019, 05:11:03 PM
 #204

Я не юрист, но тут надо обратить внимание и на то что скам-бирж обычно регистрируют на какой-то остров (офшор), а от туда следует что все происходить в морском правовом поле...

Примерно Бинанс зарегистрирован на Кайманах. О филиал Джърси так и не понял этот остров находится в европейскую юрисдикцию или только морская таможня ЕС находится там. На Мальта пока глухо (только для юридических лиц) и вообще работает ли там биржа неясно... Мутная контора – даже на домене не прописано юр-лицо, а какой-то анонимайзер.
vivaz
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 392
Merit: 1


View Profile
February 04, 2019, 05:15:34 PM
 #205

Офшор для того и нужен. Не платить налоги и скрыть бенефициара.

WEX биржа присваивает деньги пользователей ! (https://bitcointalk.org/index.php?topic=4828587.msg46328416#msg46328416)
stavr222
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 294
Merit: 0


View Profile
February 04, 2019, 06:26:16 PM
 #206

1. Раньше вот все думали что MtGox - площадка номер один, потом выяснилось что СКАМ

2. Раньше вот все думали что BTC-E - площадка номер один в России, потом появились какие-то вонючие ФБР и выяснилось что BTC-E - СКАМ

3. Теперь вот все думают что Binance - площадка номер один, потом опять появяться какие-то сраные ФБР и выяснится что Чжанпен Чжао скрывал бухгалтерию или еще какая-нибудь херня пройзойдет - ну его в пизду этот Бинанс, в третий раз не разведут
   Конечно! Бинанс - это сладкий кусок сейчас для всех: для самих организаторов, для клиентов(нас), для хакеров, для надзорных органов, для правительства. Кроме того, между самими биржами тоже идет неофициальная война за место под солнцем.
   Бинанс за каких-то полгода вышел в топ, что не может не раздражать др. биржи. Заказные хакерские атаки, клевета и ложные доносы в надзорные органы с последующими проверками "на вшивость" - неполный список методов борьбы с наглыми(и не только) конкурентами!  Большая ошибка так слепо верить топовому рейтингу!
Polizei
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 126
Merit: 3


View Profile
February 05, 2019, 08:02:59 AM
 #207

BITEXBOOK - СКАМ

не позволяйте себя дурачить
alkashik13
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 406
Merit: 3


View Profile WWW
February 06, 2019, 01:38:15 PM
 #208

1. Раньше вот все думали что MtGox - площадка номер один, потом выяснилось что СКАМ

2. Раньше вот все думали что BTC-E - площадка номер один в России, потом появились какие-то вонючие ФБР и выяснилось что BTC-E - СКАМ

3. Теперь вот все думают что Binance - площадка номер один, потом опять появяться какие-то сраные ФБР и выяснится что Чжанпен Чжао скрывал бухгалтерию или еще какая-нибудь херня пройзойдет - ну его в пизду этот Бинанс, в третий раз не разведут

разведут еще и как)), а вы не думали что после появления ФБР( как вы говорите) все средства которые находились у владельцев биржи, изымались и владельцам просто не оставалось выбора как пустить инфу что мол соскамились и прекратить работу.( просто дальше продолжать в том же духе , нет смысла если ты у спец служб на крючке)

HARA │ Empowering billions through data one byte at a time
CryptoPravda
Member
**
Offline Offline

Activity: 468
Merit: 69


View Profile
February 06, 2019, 01:41:15 PM
 #209

Правда заключается в том, что в этот список можно внести буквально все крипто биржи  Cheesy

Соня Мармеладова ( СЛАВА КПСС ) - ВАША КУЛЬТУРА ГОВНО!
https://www.youtube.com/watch?v=ivYtkqupKkU
JohnSilver
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 728
Merit: 234


🇧🇬 Trader Since MMXIII


View Profile WWW
February 06, 2019, 03:38:41 PM
 #210

Скам детектор (Fraud Assessment Tool): https://digiconomist.net/fat

Просто надо отвечать, но честно и проверяйте все в инете: в опен регистрах фирм, в домен инфо, в СЕК, Блумберг, Хувър, ОпенКорпоратес и т.д. – просто посмотрите первые результаты в Гугле по имя контору. Смотрите также на заглавную, в термс оф юсе, приваце полици, абаут юс и сравнивайте имен контор.

Адрес проверяйте, стриит вию посмотрите. На юрисдикцию обратите внимание – почитайте в демонопедию о этой стране.

Нет причин прятать юридическое лицо в инфо домена. Нет причин прятать юрисдикцию в Соглашение...
Anti-Bitcoin
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 112
Merit: 0


View Profile
February 08, 2019, 04:15:33 AM
 #211

Bittrex, Poloniex, Bitfinex и Binance - однозначно скам.

Данные KYC этих бирж утекают в даркнет
Polizei
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 126
Merit: 3


View Profile
February 09, 2019, 09:34:10 AM
 #212

Правда заключается в том, что в этот список можно внести буквально все крипто биржи  Cheesy
К сожалению это факт. Остается только лавировать между наименее скамными биржами. Которые меньше всего имеют риск соскамиться: это биржи с лицензиями, и биржи которые уже на рынке очень давно.
The0ldl_lser
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 476
Merit: 145


⭐⭐⭐⭐⭐


View Profile
February 09, 2019, 11:27:58 AM
 #213

Нашел интересный пост, позволю себе скопировать его сюда на всеобщее обозрение:
Quote
Намечаются интересные дела, криптокотики! Я тут почитал @CryptoMedication и его изыскания по теме рухнувшей пирамиды QuadrigaCX и прихожу к пренеприятным выводам. Которые не претендуют на истину, скорее на подозрение. Смерть Коттена, "утеря ключей" и вся эта возня с банкротством - понятно, что инсценировка. Другой вопрос, куда делось бабло. Так вот, забугорный "криптодетектив" обнаруживает миграцию битков и эфиров на кошельки в Cex.io и Bitfinex. А мы помним, что у них у всех была одинаковая техничка Crypto Capital Co, через которую шёл ввод-вывод фиата. И сам собой напрашивается вывод, что на самом деле бабки хомяков гнались в Битфинекс для поддержания ликвидности в Tether, который пахнет пирамидой сам по себе. Что у всех бирж и технички, что их обслуживала, одинаковые хозяева. И что все вместе взятые они образуют конструкцию, имеющую форму грандиозной финансовой пирамиды.
https://t.me/cryptocritique/2984
Quote
Новости про пирамиду под видом криптобиржи QuadrigaCX продолжают поступать и забавлять своей предсказуемостью. У "вдовы" внезапно "умершего" CEO Квадриги Джерри Коттена обнаружилось 16 новых объектов недвижимости в собственности (https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/quadrigacx-nova-scotia-real-estate-jennifer-robertson-1.5010487), приобретенных за последние 2,5 года. Суммарной стоимостью около 7,5 млн. долл. Прямо как в российской криптопесочнице - подоил хомяков, купил тачек, домов и квартир.

Более того, биржа как юрлицо фактически была записана на его жену. Которая выполняет там еще роль секретаря, гендира и президента. В общем, жену муж назначил номиналом. Так что та, если что, пойдет по субсидиарке (хомякам должны около $250М) или в тюрьму. Сам Коттен запросто может плавать где-нибудь на дне в Индийском океане, потому что "инсценировка" - это одно, а находящийся на свободе чувак, который может сдать реальных бенефициаров (как уже писал ранее - дороги ведут к владельцам Bitfinex ) - это другое. Это проблема, которую лучше сразу решить раз и навсегда.

Жена "погибшего" Коттена - это отдельный комедийный персонаж. Сейчас ее зовут Дженнифер Робертсон, но это далеко не первая ее фамилия. Ранее она числилась как Дженнифер Форджерон, а еще ранее как Дженнифер Катлин Маргарет Гриффит. Либо она  шифруется, либо сильно не в ладах с собственной личностью и психикой - обычно по этой причине меняют фамилии и имена.
https://t.me/cryptocritique/2991
Что-то тучи сгущаются над Битфинексом.Хотя может они пока и не собираются уходить в закат.
Автора расследования пытаются блочить и очернить.Видимо кому-то очень не выгодно чтобы нити привели к Битфинексу.
Он обещал вторую часть расследования а пока в телеге посты делает https://t.me/MerkleTrader
Ох не нравится мне это всё. Битфин с Квадригой и Бинанс с Троном по одному адресу.2 топ скама. По возможности лучше от них подальше держаться. Хотя думаю сейчас им не время скамиться.

Tanya123
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 81
Merit: 0


View Profile
February 11, 2019, 02:27:44 PM
 #214

Binance ведь топовая биржа,неужели все так плохо?
hramnapinna5
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 252
Merit: 1

HONEYPOD


View Profile
February 11, 2019, 03:42:29 PM
 #215

Несколько бирж в списке действительно не всегда играют честно. Но я со всем списком я не согласен, тот же Бинанс вполне безобиден.

HONEYPOD
(HNY)   honeypod.org   (HNY)
Changing Your Internet Forever
kropot
Member
**
Offline Offline

Activity: 322
Merit: 43


View Profile
February 11, 2019, 03:43:25 PM
 #216

Binance ведь топовая биржа,неужели все так плохо?
Mt.Gox тоже была топовой, почти все торги биткоином на ней и шли, однако же соскамилась, когда казалось бы ничего не предвещало.

Выход только один держать депозит на разных биржах, лучше ещё ничего не придумали, но это если трейдер, держать. Всё может случиться быстро и неожиданно.
epidemia
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 434
Merit: 116


★Bitvest.io★ Play Plinko or Invest!


View Profile
February 11, 2019, 06:04:47 PM
Last edit: August 13, 2019, 07:27:36 PM by epidemia
 #217

Binance ведь топовая биржа,неужели все так плохо?

В меня идентичный вопрос Smiley

Binance - главный центр по отмыванию грязных денег и торговле персональными данными клиентов

Если разобраться - то большая часть торговых площадок создана с целью отмывать деньги. Да, это именно так! Вы конечно можете потерять некий процент на просадке курса, но основную часть своих "грязных денег" Вы все таки получите. Окей, разберемся с термином "грязные деньги" и понятия в различных источниках:

Quote
ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ(Dirty Money) особое, сверх обычных ставок, вознаграждение рабочим за обработку сильно поломанных, загрязненных или зловонных грузов. Самойлов К. И. Морской словарь. М. Л.: Государственное Военно морское Издательство НКВМФ Союза ССР, 1941
- пруф

И вот еще статья (полностью копировать не буду) - https://mirden.ru/gryaznye-dengi/.

Исходя с таких рассуждений, "грязные деньги" - не такое уж страшное понятие...такие ресурсы нужны даже простым людям.

Anti-Bitcoin
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 112
Merit: 0


View Profile
February 11, 2019, 06:30:13 PM
 #218

ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ(Dirty Money) особое, сверх обычных ставок, вознаграждение рабочим за обработку сильно поломанных, загрязненных или зловонных грузов. Самойлов К. И. Морской словарь. М. Л.: Государственное Военно морское Издательство НКВМФ Союза ССР, 1941 - пруф
откуда только такие дауны берутся?
epidemia
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 434
Merit: 116


★Bitvest.io★ Play Plinko or Invest!


View Profile
February 11, 2019, 06:42:48 PM
 #219

откуда только такие дауны берутся?

Ну обзываться можно бесконечно - это уровень детского сада или начальной школы, но терминологию и личное мнение никто не отменял.
Плюс к этому, здесь не очень понятно по отношению к кому был сказан термин "дауны"? К моему персонажу или к авторам данного выражения? Grin

Ладно, ближе к теме: изучаю данный топик на протяжении долгого времени (пишу редко), но так и не понял - по каким критериям ведется отбор? Ведь никто не уверен в том, что некая торговая площадка не сливает данные пользователей...или по принципу "не пойман - не вор"?

ERC-223
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 140
Merit: 0


View Profile
February 11, 2019, 06:51:17 PM
 #220

здесь не очень понятно по отношению к кому был сказан термин "дауны"?
ясен пень что epidemia - даун

по каким критериям ведется отбор?
инсайдерская информация
Pages: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 »  All
  Print  
 
Jump to:  

Sponsored by , a Bitcoin-accepting VPN.
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2009, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!