Bitcoin Forum
October 19, 2020, 04:37:29 PM *
News: Latest Bitcoin Core release: 0.20.0 [Torrent]
 
   Home   Help Search Login Register More  
Pages: « 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 »  All
  Print  
Author Topic: Важно! Данные KYC продают в Даркнете! Пруфы!  (Read 3742 times)
This is a self-moderated topic. If you do not want to be moderated by the person who started this topic, create a new topic. (1 post by 1 user deleted.)
koalabest
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 294
Merit: 3

HONEYPOD - Changing Your Internet Forever


View Profile
February 09, 2019, 07:37:53 PM
 #121

Если есть спрос, то будет и предложение. В принципе это такой же товар, как и прочие незаконные вещи в даркнете.

HONEYPOD
(HNY)   honeypod.org   (HNY)
Changing Your Internet Forever
1603125449
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1603125449

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1603125449
Reply with quote  #2

1603125449
Report to moderator
1603125449
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1603125449

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1603125449
Reply with quote  #2

1603125449
Report to moderator
1603125449
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1603125449

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1603125449
Reply with quote  #2

1603125449
Report to moderator
Advertised sites are not endorsed by the Bitcoin Forum. They may be unsafe, untrustworthy, or illegal in your jurisdiction. Advertise here.
kokoska
Member
**
Offline Offline

Activity: 686
Merit: 17


View Profile
February 09, 2019, 10:08:14 PM
 #122

А есть доказательства того, что данными торгуют? КТо-то покупал? И как узнать, что данные с етих бирж?
Был бы я хакером, то создать несколько фейковых файлов с природой и продавать их как доки из бирж - вот на таком можно заработать.
Я что-то сомневаюсь, что такую ценность как доки продают за пару центов Roll Eyes
И еще я заметил, что пост был создан 6 месяцев назад - или не так? Зачем постить старье?
Anti-Bitcoin
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 112
Merit: 0


View Profile
February 10, 2019, 04:03:30 AM
 #123

Факт в том что данные с KYC утекли в Даркнет, а проплаченные сотрудники скамных биржи оперируют отмазкой: "Все биржи скамятся, все KYC утекают". Это не аргумент, а попытка защитить свои скамные биржи.

Я знаю только одно:
- Есть скамные биржи
- Есть нескамные биржи

Вот и все
VladEx_Vova
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 42
Merit: 0


View Profile
February 10, 2019, 06:22:20 AM
 #124

Давно уже спорят нужен ли KYC, но если биржа лицензирована, то это не страшно, но нужно же смотреть кому ты свои документы даешь.
saberflome
Member
**
Offline Offline

Activity: 130
Merit: 10


View Profile
February 10, 2019, 09:22:07 AM
 #125

Недавно наткнулся на свои доки в одном из архивов слитых на одной из площадок... Доки светил только в баунти компаниях (KYC), думаю утечка произошла с одного из проектов.
Теперь при подаче доков на KYC накладываю на все фотки маленькую, полупрозрачную надпись с названием проекта получателя доков. При очередной утечке можно будет понять откуда именно утекли доки...
The0ldl_lser
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 826
Merit: 185


⭐⭐⭐⭐⭐


View Profile
February 10, 2019, 11:02:23 AM
Last edit: February 10, 2019, 11:13:03 AM by The0ldl_lser
 #126

Вот наивный народ! А для чего вы думаете повылезали все эти КУС на каждом айрдропе (не то что на бирже!) как грибы после дождя?! Как раз после грандиозного подъема рынка в 2017г. С целью собрать данные, нарегать на эти данные фирм-однодневок, и легализовать таким образом свои сомнительные финансы. Будь то деньги полученные от торговли наркотиками, или приобретенные путем мошенничества ICO. Просто традиционные компании не так быстро развиваются, во многих юрисдикциях возможно по собранным данным вполне зарегистрировать какой-нибудь оффшор. И далее уже через череду таких же фирм имитировать экономическю деятельность, .т.е легализовать в реал на покупку заводов/пароходов

Elmer Grant
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 168
Merit: 0


View Profile
February 10, 2019, 11:23:27 AM
 #127

Ничего удивительного. В Даркнете можно найти все. Вот поэтому я отдаю предпочтение децентрализованым биржам. Таким как Etherdelta, Forkdelta, DexAge. Никакие данные не оставляются, никакое КУС не нужно. Продажа напрямую. А если ещё и анонимные криптовалюты, то вообще все отлично.
The0ldl_lser
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 826
Merit: 185


⭐⭐⭐⭐⭐


View Profile
February 10, 2019, 12:21:37 PM
 #128

"децентрализованная" биржа (от какого-нибуть бинанса) может тоже попросить пройти КУС

CryptoPravda
Member
**
Offline Offline

Activity: 131
Merit: 78


View Profile
February 10, 2019, 12:57:59 PM
Last edit: November 08, 2019, 09:03:59 AM by CryptoPravda
Merited by chimk (4)
 #129

Недавно наткнулся на свои доки в одном из архивов слитых на одной из площадок... Доки светил только в баунти компаниях (KYC), думаю утечка произошла с одного из проектов.
Теперь при подаче доков на KYC накладываю на все фотки маленькую, полупрозрачную надпись с названием проекта получателя доков. При очередной утечке можно будет понять откуда именно утекли доки...

То есть эта ситуация тебя ничему не научила и ты будешь продолжать отправлять свои данные, пока на твои документы не зарегистрируют что-то серьезное? Как например BTC-e регистрировала на подставных лиц свою скам фирму, домены, счета и т.д.

Binance SCAM только факты про эту скам шарашку.https://bitcointalk.org/index.php?topic=5077845.0
Новый раздел в теме: "Троллинг доверчивых аутистов хомяков влошенцев от CEO Binance."
saberflome
Member
**
Offline Offline

Activity: 130
Merit: 10


View Profile
February 11, 2019, 03:52:38 AM
 #130

Недавно наткнулся на свои доки в одном из архивов слитых на одной из площадок... Доки светил только в баунти компаниях (KYC), думаю утечка произошла с одного из проектов.
Теперь при подаче доков на KYC накладываю на все фотки маленькую, полупрозрачную надпись с названием проекта получателя доков. При очередной утечке можно будет понять откуда именно утекли доки...

То есть эта ситуация тебя ничему не научила и ты будешь продолжать отправлять свои данные, пока на твои документы не зарегистрируют что-то серьезное? Как например BTC-e регистрировала на подставных лиц свою скам фирму, домены, счета и т.д.

Если предложат тебя чипировать, ты тоже согласишься? Знаешь, сейчас набирает популярность устанавливать в руку чип.  Некоторые говорят, что это удобно.
Естественно после этого вынужден был обзавестись "левым" комплектом доков, но процедуру верификации на некоторых проектах усложняют и с подобными доками уже не пройдеш... Пока с баунти (да и с крипторынком) затишье, но в случае очередного всплеска интереса к крипте придется что то думать...
bby2
Member
**
Offline Offline

Activity: 140
Merit: 12


View Profile
February 11, 2019, 05:36:48 AM
Merited by CryptoPravda (1)
 #131

Ну, на самом то деле ничего страшного нет. Все эти байки о опасности прохождения КУС сродни заклеиванию вебки и боязнь того, что ваш паспорт отсканируют  Smiley
Сам я против КУС. Убеждён, что это организаторы обязаны его проходить и выкладывать на всеобщее обозрение, но почему-то всё наоборот   Cheesy
Если вы всё ещё умудрились не засветить доки в инете, но позарез нужно пройти КУС - поменяйте хоть пару знаков то в документах. Если не совсем с халтурите, то не заметят, а проверить у них нет возможности  Wink

Это кто сказал, что нет у них возможности проверить? Через world-check от Thomson Reuters можно пробить любой загранпаспорт на валидность. Заменишь циферку - система выдаст ошибку. Да и после условного ФШ нужно произвести ряд процедур для удаления следов этого ФШ из внутренностей документа.
Polizei
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 126
Merit: 3


View Profile
February 11, 2019, 12:17:33 PM
 #132

Пусть сначала сами владельцы бирж проходят KYC - тогда людям будет нестрашно проходит KYC

А то будет как на WEX - никто ничего не знает, никто за что несет ответсвенность, когда обратной связью являются всякие неофициальные дурачки Пеньки - получается СКАМ
hramnapinna5
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 252
Merit: 1

HONEYPOD


View Profile
February 11, 2019, 03:39:07 PM
 #133

В принципе это не новость. Данные такой же товар, даже те же баунтисты могут как быть донорами, так и покупать эти фотки.

HONEYPOD
(HNY)   honeypod.org   (HNY)
Changing Your Internet Forever
Elmer Grant
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 168
Merit: 0


View Profile
February 11, 2019, 06:34:46 PM
 #134

"децентрализованная" биржа (от какого-нибуть бинанса) может тоже попросить пройти КУС

Конечно. собенно от ТОПбирж. Они более чем уверен захотят КУС. Поэтому и слежу за ICO DexAge. И пока что оно мне нравится. Но точного решения пока не принял.
koalabest
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 294
Merit: 3

HONEYPOD - Changing Your Internet Forever


View Profile
February 12, 2019, 05:51:57 AM
 #135

Особенно обидно, что как раз этим биржам наиболее и доверяли. Люди не боялись проходить KYC и полностью отправляли свои данные.

HONEYPOD
(HNY)   honeypod.org   (HNY)
Changing Your Internet Forever
osnk
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 159
Merit: 1


View Profile
February 12, 2019, 08:43:11 AM
 #136

И что теперь, менять паспорт?
Anti-Bitcoin
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 112
Merit: 0


View Profile
February 12, 2019, 09:24:03 AM
 #137

И что теперь, менять паспорт?
Верифицироваться на Kraken - самая надежная биржа с лицензией, никогда не было утечки KYC
PortalM
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 560
Merit: 111



View Profile
February 12, 2019, 10:27:12 AM
 #138

Сейчас Дикий Запад в Криптомире.

1) Поэтому лучше торговать на тех биржах, где криптовалюты признаны законным платежным средством.

2) Если с вас требуют KYC, то следует попросить с них это требование в письменном виде с печатью и заверением нотариуса (выслать по почте).
Кто вам будет высылать это требование с печатью? Заблокируют аккаунт, и все дела.
И что за законное платежное средство на бирже?  Grin Биржи имеют полномочия назначать что угодно законным платежным средством?

saberflome
Member
**
Offline Offline

Activity: 130
Merit: 10


View Profile
February 12, 2019, 10:43:58 AM
 #139

Пусть сначала сами владельцы бирж проходят KYC - тогда людям будет нестрашно проходит KYC
Тут с Вами полностью согласен, но как заставить хозяев бирж выложить на паблик свои доки ? Когда им выгодно, они кричат о децентрализации и анонимности... а по факту далеко не все биржи выкладывают на паблик даже свою лицензию и рег. доки...
Наверно только новые, гибкие законы принятые в составе общего криптозаконодательства ( хотим мы или не хотим, но законы по крипте будут приняты ) могут тут что то изменить...
Vadi2323
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1764
Merit: 1170


💰🎮⚽😏


View Profile
February 12, 2019, 12:15:29 PM
 #140

Расслабтесь, про вас и без КИС всё можено узнать Smiley Ссылка: Не все данные одинаково персональны

Quote
Именно благодаря доступности таких данных и были найдены подозреваемые в инциденте в Солсбери. И наверняка именно так мошенники получают доступ к данным о нас.

Pages: « 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 »  All
  Print  
 
Jump to:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2009, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!