Bitcoin Forum
February 18, 2019, 11:43:36 PM *
News: Latest Bitcoin Core release: 0.17.1 [Torrent]
 
   Home   Help Search Login Register More  
Pages: « 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 »  All
  Print  
Author Topic: Важно! Данные KYC продают в Даркнете! Пруфы!  (Read 1544 times)
This is a self-moderated topic. If you do not want to be moderated by the person who started this topic, create a new topic. (1 post by 1 user deleted.)
Anti-Bitcoin
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 112
Merit: 0


View Profile
February 10, 2019, 04:03:30 AM
 #141

Факт в том что данные с KYC утекли в Даркнет, а проплаченные сотрудники скамных биржи оперируют отмазкой: "Все биржи скамятся, все KYC утекают". Это не аргумент, а попытка защитить свои скамные биржи.

Я знаю только одно:
- Есть скамные биржи
- Есть нескамные биржи

Вот и все
Your Bitcoin transactions
The Ultimate Bitcoin mixer
made truly anonymous.
with an advanced technology.
Mix coins
Advertised sites are not endorsed by the Bitcoin Forum. They may be unsafe, untrustworthy, or illegal in your jurisdiction. Advertise here.
VladEx_Vova
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 39
Merit: 0


View Profile
February 10, 2019, 06:22:20 AM
 #142

Давно уже спорят нужен ли KYC, но если биржа лицензирована, то это не страшно, но нужно же смотреть кому ты свои документы даешь.
saberflome
Member
**
Offline Offline

Activity: 103
Merit: 10

FREE Cryptocurrency Decentralized Exchange


View Profile
February 10, 2019, 09:22:07 AM
 #143

Недавно наткнулся на свои доки в одном из архивов слитых на одной из площадок... Доки светил только в баунти компаниях (KYC), думаю утечка произошла с одного из проектов.
Теперь при подаче доков на KYC накладываю на все фотки маленькую, полупрозрачную надпись с названием проекта получателя доков. При очередной утечке можно будет понять откуда именно утекли доки...

Kryptoart
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 115
Merit: 0


View Profile
February 10, 2019, 09:56:52 AM
 #144

при подаче доков на KYC накладываю на все фотки маленькую, полупрозрачную надпись с названием проекта получателя доков. При очередной утечке можно будет понять откуда именно утекли доки...
Ага, щас, прямо лайфхак! Не тут то было

Процедура KYC требует определенные условия к селфи и сканам паспорта, чтобы они были высокого качества вплоть до 1000dpi, без изменений и модификации в фотошопе или прочих редакторах, при малейшем редактировании - они видят всю метаинформацию в картинке и говорят: ВЕРИФИКАЦИЮ НЕ ПРОШЕЛ. А наложение надписей и водяных знаков - как раз является деструктивной модификацией картинки

Даже если все сделать по твоей схеме - ЧТО ИМ МЕШАЕТ ОБРЕЗАТЬ ТВОЮ НАДПИСЬ НА КАРТИНКЕ СЕЛФИ ИЛИ СКАНА ПАСПОРТА? ИЛИ ЗАРЕТУШИРОВАТЬ НАДПИСЬ ПОПИКСЕЛЬНО С ПОМОЩЬЮ "CLONE TOOL"
The0ldl_lser
Member
**
Offline Offline

Activity: 238
Merit: 50

⭐⭐⭐⭐⭐


View Profile
February 10, 2019, 11:02:23 AM
Last edit: February 10, 2019, 11:13:03 AM by The0ldl_lser
 #145

Вот наивный народ! А для чего вы думаете повылезали все эти КУС на каждом айрдропе (не то что на бирже!) как грибы после дождя?! Как раз после грандиозного подъема рынка в 2017г. С целью собрать данные, нарегать на эти данные фирм-однодневок, и легализовать таким образом свои сомнительные финансы. Будь то деньги полученные от торговли наркотиками, или приобретенные путем мошенничества ICO. Просто традиционные компании не так быстро развиваются, во многих юрисдикциях возможно по собранным данным вполне зарегистрировать какой-нибудь оффшор. И далее уже через череду таких же фирм имитировать экономическю деятельность, .т.е легализовать в реал на покупку заводов/пароходов

Elmer Grant
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 150
Merit: 0


View Profile
February 10, 2019, 11:23:27 AM
 #146

Ничего удивительного. В Даркнете можно найти все. Вот поэтому я отдаю предпочтение децентрализованым биржам. Таким как Etherdelta, Forkdelta, DexAge. Никакие данные не оставляются, никакое КУС не нужно. Продажа напрямую. А если ещё и анонимные криптовалюты, то вообще все отлично.
The0ldl_lser
Member
**
Offline Offline

Activity: 238
Merit: 50

⭐⭐⭐⭐⭐


View Profile
February 10, 2019, 12:21:37 PM
 #147

"децентрализованная" биржа (от какого-нибуть бинанса) может тоже попросить пройти КУС

korner
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 126
Merit: 100



View Profile
February 10, 2019, 12:55:56 PM
 #148

Скоро появится Binance DEX и всем страданиям придет конец

Вот такой ход конем сделала Binance вместо получения лицензии. И овцы целы и волки сыты будут.
CryptoPravda
Member
**
Offline Offline

Activity: 434
Merit: 42


View Profile
February 10, 2019, 12:57:59 PM
Last edit: February 10, 2019, 03:09:46 PM by CryptoPravda
Merited by chimk (4)
 #149

Недавно наткнулся на свои доки в одном из архивов слитых на одной из площадок... Доки светил только в баунти компаниях (KYC), думаю утечка произошла с одного из проектов.
Теперь при подаче доков на KYC накладываю на все фотки маленькую, полупрозрачную надпись с названием проекта получателя доков. При очередной утечке можно будет понять откуда именно утекли доки...

То есть эта ситуация тебя ничему не научила и ты будешь продолжать отправлять свои данные, пока на твои документы не зарегистрируют что-то серьезное? Как например BTC-e регистрировала на подставных лиц свою скам фирму, домены, счета и т.д.

Если предложат тебя чипировать, ты тоже согласишься? Знаешь, сейчас набирает популярность устанавливать в руку чип.  Некоторые говорят, что это удобно.

Кто еще не смотрел "Рик и Морти" и кому нравятся
 научно-фантастические комедии, очень советую начать просмотр со второго сезона 6 серии.
soundtrack https://www.youtube.com/watch?v=67KQcBwrNkQ
korner
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 126
Merit: 100



View Profile
February 10, 2019, 12:59:27 PM
 #150

BTC-e регистрировала на подставних лиц свою скам фирму, домены, счета и т.д.
BTC-E это сама по себе была маркетплейсом по продаже персональных данных
saberflome
Member
**
Offline Offline

Activity: 103
Merit: 10

FREE Cryptocurrency Decentralized Exchange


View Profile
February 11, 2019, 03:52:38 AM
 #151

Недавно наткнулся на свои доки в одном из архивов слитых на одной из площадок... Доки светил только в баунти компаниях (KYC), думаю утечка произошла с одного из проектов.
Теперь при подаче доков на KYC накладываю на все фотки маленькую, полупрозрачную надпись с названием проекта получателя доков. При очередной утечке можно будет понять откуда именно утекли доки...

То есть эта ситуация тебя ничему не научила и ты будешь продолжать отправлять свои данные, пока на твои документы не зарегистрируют что-то серьезное? Как например BTC-e регистрировала на подставных лиц свою скам фирму, домены, счета и т.д.

Если предложат тебя чипировать, ты тоже согласишься? Знаешь, сейчас набирает популярность устанавливать в руку чип.  Некоторые говорят, что это удобно.
Естественно после этого вынужден был обзавестись "левым" комплектом доков, но процедуру верификации на некоторых проектах усложняют и с подобными доками уже не пройдеш... Пока с баунти (да и с крипторынком) затишье, но в случае очередного всплеска интереса к крипте придется что то думать...

bby2
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 66
Merit: 5


View Profile
February 11, 2019, 05:36:48 AM
Merited by CryptoPravda (1)
 #152

Ну, на самом то деле ничего страшного нет. Все эти байки о опасности прохождения КУС сродни заклеиванию вебки и боязнь того, что ваш паспорт отсканируют  Smiley
Сам я против КУС. Убеждён, что это организаторы обязаны его проходить и выкладывать на всеобщее обозрение, но почему-то всё наоборот   Cheesy
Если вы всё ещё умудрились не засветить доки в инете, но позарез нужно пройти КУС - поменяйте хоть пару знаков то в документах. Если не совсем с халтурите, то не заметят, а проверить у них нет возможности  Wink

Это кто сказал, что нет у них возможности проверить? Через world-check от Thomson Reuters можно пробить любой загранпаспорт на валидность. Заменишь циферку - система выдаст ошибку. Да и после условного ФШ нужно произвести ряд процедур для удаления следов этого ФШ из внутренностей документа.
Polizei
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 126
Merit: 2


View Profile
February 11, 2019, 12:17:33 PM
 #153

Пусть сначала сами владельцы бирж проходят KYC - тогда людям будет нестрашно проходит KYC

А то будет как на WEX - никто ничего не знает, никто за что несет ответсвенность, когда обратной связью являются всякие неофициальные дурачки Пеньки - получается СКАМ
hramnapinna5
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 224
Merit: 1

HONEYPOD


View Profile
February 11, 2019, 03:39:07 PM
 #154

В принципе это не новость. Данные такой же товар, даже те же баунтисты могут как быть донорами, так и покупать эти фотки.

HONEYPOD
(HNY)   honeypod.org   (HNY)
Changing Your Internet Forever
Elmer Grant
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 150
Merit: 0


View Profile
February 11, 2019, 06:34:46 PM
 #155

"децентрализованная" биржа (от какого-нибуть бинанса) может тоже попросить пройти КУС

Конечно. собенно от ТОПбирж. Они более чем уверен захотят КУС. Поэтому и слежу за ICO DexAge. И пока что оно мне нравится. Но точного решения пока не принял.
Kryptoart
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 115
Merit: 0


View Profile
February 12, 2019, 03:52:09 AM
 #156

Сейчас Дикий Запад в Криптомире.

1) Поэтому лучше торговать на тех биржах, где криптовалюты признаны законным платежным средством.

2) Если с вас требуют KYC, то следует попросить с них это требование в письменном виде с печатью и заверением нотариуса (выслать по почте).
koalabest
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 266
Merit: 3

HONEYPOD


View Profile
February 12, 2019, 05:51:57 AM
 #157

Особенно обидно, что как раз этим биржам наиболее и доверяли. Люди не боялись проходить KYC и полностью отправляли свои данные.

HONEYPOD
(HNY)   honeypod.org   (HNY)
Changing Your Internet Forever
osnk
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 148
Merit: 0


View Profile
February 12, 2019, 08:43:11 AM
 #158

И что теперь, менять паспорт?
Anti-Bitcoin
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 112
Merit: 0


View Profile
February 12, 2019, 09:24:03 AM
 #159

И что теперь, менять паспорт?
Верифицироваться на Kraken - самая надежная биржа с лицензией, никогда не было утечки KYC
PortalM
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 560
Merit: 111



View Profile
February 12, 2019, 10:27:12 AM
 #160

Сейчас Дикий Запад в Криптомире.

1) Поэтому лучше торговать на тех биржах, где криптовалюты признаны законным платежным средством.

2) Если с вас требуют KYC, то следует попросить с них это требование в письменном виде с печатью и заверением нотариуса (выслать по почте).
Кто вам будет высылать это требование с печатью? Заблокируют аккаунт, и все дела.
И что за законное платежное средство на бирже?  Grin Биржи имеют полномочия назначать что угодно законным платежным средством?

Pages: « 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 »  All
  Print  
 
Jump to:  

Bitcointalk.org is not available or authorized for sale. Do not believe any fake listings.
Sponsored by , a Bitcoin-accepting VPN.
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2009, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!