Enpara.com kripto sebebi ile Hesabımı Blokladı!

[cabsav]

Şüpheye düştüyse arasın sorgulasın bu kadar işlemin sebebi ne desin ben de ona anlatayım. Hiç sorgu sual olmadan çat diye kapatılmaz, siktir git der gibi.

Kara para diye bir olay var. bu tarz parayı aklamaya calısanlar iş kurup batırıyorlar parayı temizlemek icin. sizin suan yaptıgınız arbitrajın yasalarda herhangi bir yeri yok. surekli para yatırıp para cekıyorsunuz rakamlarda yuksek ve hergun tekrar eden olunca masak bunu bankaya bıldırıyor bu adamı durt ne yapıyor dıye. sizin icin arbitraj yapıp para dondurmek cok normal gelebilir ama bunu yasal kosullarda anlatıp muhattap bulmak zor.

Beni arayıp nesin ne yapıyorsun sen, bi kanıtla şunu diyemiyor mu yani?

Bunu size der ve kendi ikna olsa bile bunu bankanında kanıtlaması gereken kurumlar var. Yanlıs anlamayın bankaları savunmuyorum ama tepeden size bu adam ne iş yapıyor rapor sunacaksın deseler sen ne yaparsın. Bu sekılde binlerce musterileri var bankaların(sadece arbitraj yapanlar değil, gercekten kara para dondurenler vs vs)

[luckydag]

Çok sık işlem yapanlar ile büyük paralarla oynayanları blokeliyorlar gibi gözüküyor. Tek seferde işlemi bitirmek lazım ya da aktifbankta bir hesap açıp onun üzerinden de işlemler yapılabilir. Onların bu tarz bir sıkıntı çıkaracağını düşünmüyorum.

[lossnet]

Bankanın işi bu aslında. Ne kadar para yatırsak ve ne kadar çeksek de hizmet vermeye devam etmeleri lazım. Kara parayla ne alakası varsa sanki! O konu maliyenin denetiminde olması lazım... Çekim yapan arkadaş acaba ne kadarlık tutarlarda çekim yapmış onu merak ettim ben. Birkaç bin TL mi yoksa 100,000 TL üstü mü? Hangi miktardan sonrasının takibe takıldığını anlayamadım. Bankalara göre değişiyor bu galiba.

[ripplecanavari]

bence bir yanlışlık var yada kripto paralar ile alakalı bir sebepten dolayı dondurulduğunu sanmıyorum enparayı ben de kullanıyorum iki yıldır sorunsuz bir şekilde benim hesap donmuyorsa senin hesap neden donsun ? vardır elbet bir açıklama ama cevap kripto para değil bence

[Lifekeeper]

bence bir yanlışlık var yada kripto paralar ile alakalı bir sebepten dolayı dondurulduğunu sanmıyorum enparayı ben de kullanıyorum iki yıldır sorunsuz bir şekilde benim hesap donmuyorsa senin hesap neden donsun ? vardır elbet bir açıklama ama cevap kripto para değil bence

            Hocam tek sebep kripto, konuyu bastan sona okuyun (eger okumadiysanizhenuz) baya detay var oralarda. Bircok kripto kullanicisinin basina gelen bir olay bu, sizin henuz basiniza gelmedigi icin anlam verememeniz cok dogal (cunku zaten anlamsiz normalde ) , ama iste basina gelince insan oylece kala kaliyor, adam "hesabini kapadim gel parani cek" diyor olayi kestirip atiyor, o saatten sonra sen artik ne dersen de kendin soyler kendin dinlersin, bankada muhatab bulamiyorsun... Sirket politikamiza aykiri kripto diyip geciyorlar. Kesinlikle yasadisi bir durum yok , onlarda biliyor AMA her ihtimale karsi ilerde yasadisi olursa kripto biz essegi saglam kaziga baglayalim diyolar bastan ve bu tip kullanicilari kafadan eliyorlar. Oncelikle Kraken ve bitstampe swift yapanlari ayikliyorlar, onlar bitincede yurticindeki (bazi) borsalara biraz hacimli islem yapanlardan baslayarak asagi dogru iniyorlar.

[teramit]

hep yazdık ama yine yazalım unutuyor insan beyni,hem o kadar geriye de bakan yok artık.
1-bankalar sizin hareketlerinize kategoriye koyar, siz bireysel hesabı olan sık eft yapan ve hep aynı yerlere kripto mripto gönderen bir tipsiniz sık yapmasanızda burdasınız
2-bankada otomatik ödeme talimatınız faturanız döviz almanız falan ciddi bir öneme sahip değil milyon müşterisi var sizin gibi iş yapan yüzlerce var , sıkıntı gelirse rahatlıkla gönderilebilirsiniz, 3-5 faturan var diye triplere girmenin alemi yok.
3-varlık barışı ,ülkeye gelir kazandırmak falan bunlar formalitelerle işleyen sistemler kara para aklama mevzusu bunların üstesinde bir durum başvurmadan varlık barışı olmaz hem vakti yöntemi var seni postalayan adam bunları bilmiyor mu
4-yasal bir iş yapsanız da bankalar iyi denetleniyor ve denetimde bu hareketleri yapan adama niye birşey demediniz diye sorabiliyorlar, adamlarda senin için risk almıyor olay bundan ibaret sen kara para aklasan ve sonra kaçsan ki çoğu öyle yapıyor olmalı , sonra bankaya ceza kesiyorlar sen bu adamı nasıl farketmezsin diye, banka seni araştırmakla upraşmıyor peşine dedektif mi takacak senin lafına da itibar etmiyor sonuçta kapı önünde kalıyorsun.
5-bu iş bankanın çalışanının insiyatifinde işliyor , bugün bana yarın sana denk gelebilir kesin sınırları yok bankadan bankaya değişiyor, şubede gördüğün tiplerin olayla alakası olmuyor genelde.Büyük bankaları daha riskli görüyorum küçük bankalarla takılıyorum daha çok, beni çok gönderdiler şimdilik denizbanktayım burda da niye dolar bozuyon alıyon falan demişti şubedeki personel yani onlarda ayrı arıza olabiliyor, bunlara artık dolar alacak adama hesap açmayın mı denmiş artık neyse
6- para kaçırmanın kara para aklamanın koinlerle kolay bir iş olduğunu bankacılık sistemi yeni keşfetti sayılır, salak bir engelleme metodu ama yanılmıyorsam bu gerizekalılar yurtdışına koin almak için para gönderince yurt dışına illegal para çıkmış muamelesi yapıyor bitcoin para kaçırmak için kullanılıyor diyor halbuki yerli borsadan alıp çıkmak daha kolay , bu işi denetleyen saf arkadaşın absürt yaklaşımından kaynaklandığını düşünmekteyim, eğitim bu sorunu çözecektir ama zaten bildiğini sanan birine birşey anlatmak cahile anlatmaktan biraz daha zordur.

[Lifekeeper]

şimdilik denizbanktayım burda da niye dolar bozuyon alıyon falan demişti şubedeki personel yani onlarda ayrı arıza olabiliyor, bunlara artık dolar alacak adama hesap açmayın mı denmiş artık neyse

        Ben sanirim 2017 yilinin son aylarinda Denizbank da da hesap acmistim swift opsiyonlarimi arttirmak icin cunku malum her banka teker teker banliyor yada en azindan uyarip "birdaha sizin bu islemlerinize aracilik etmeyecegiz" diyorlardi.

        Neyse hesabi actim, swift islemini yaptim , 1 gun sonra Denizbank arayip bu islemi iptal ettiklerini soylediler , sebep malum.... kripto borsasina swift.... Siz Bitstamp ve krakenemi yolluyorsunuz (Ben bu 2 borsadan birine yollamistim unuttum simdi hangisiydi)  bilemiyorum ama 2017 de hem gunluk swift limiti cok dusuktu (10 bin dolar civariydi) hemde istesekte yollamiyorlardi, siz nasil yollayabiliyorsunuz? Limit hala o seviyelerdemi acaba.

[cbIpok]

Tüm okuduklarımdan anladığım bu biraz şans meselesine dönmüş. Ben sorunsuz kullanıyorum diyenin bile hesabı her an bloke olabilir. Sürekli hareket olan hesaba sahip olmaktansa tek seferde işlemimizi halletmek daha doğru gibi görünüyor o zaman.

5-bu iş bankanın çalışanının insiyatifinde işliyor , bugün bana yarın sana denk gelebilir kesin sınırları yok bankadan bankaya değişiyor, şubede gördüğün tiplerin olayla alakası olmuyor genelde.Büyük bankaları daha riskli görüyorum küçük bankalarla takılıyorum daha çok, beni çok gönderdiler şimdilik denizbanktayım burda da niye dolar bozuyon alıyon falan demişti şubedeki personel yani onlarda ayrı arıza olabiliyor, bunlara artık dolar alacak adama hesap açmayın mı denmiş artık neyse

Dolar alacak adamı engelleyemezlerki adam söylemediği sürece. Yatırırım TL'yi, internet bankasından dövize çeviririm, buna nasıl engel olacaklar.

[alpsea]

Enparadan kısa süre önce bende soğudum. Öylesine kredi kartı başvurusu yaptım 1k tl olarak onaylandı ve geldi. Kullandım 2 ay ödemedim hemen dosyamı avukatlık bürosuna satmışlar icra başlatmışlar. Bende ödedim kurtuldum. Kredi kartını asla kullanmam ama bank kartını kullanırım yamuk yapmadıkları sürece.
İlk bavurumda kriptoparalar için komisyonsuz kart arayışında olduğumu ve enparayı buradaki çoğu kişinin kullandığını söylemiştim. Hatta başvuruda eve gelen görevliye merak ettiği mining riglerimi bile tanıtmıştım 

[ripplecanavari]

şu enparayı seven bildiğin seviyor sevmeyen de nefret ediyor bu bankaya karşıu nötr olan yok sanırım ben yıllar önce kullanmıştım ve sevememiştim çünkü kimi müşterilerine oldukça iyi davranırken kimilerine de tam tersi oldukça kötü davranıyorlar