Scammer merajalela. Hati2 jangan tergiur.

[porimazt]

Nah, saya baru dapat ide untuk menguranginya, entah bagus atau tidak  

Kalau kita curiga, seringnya lewat pesan telegram.
Kita ikuti saja perintahnya, (lihat motifnya bagaimana, dan jangan sampai mengirimkan aset Anda), kalau seperti diatas kebanyakan menggunakan website exchange buatannya sendiri.
Sampai ia berani memberitahu websitenya, kita cari tahu apakah ada review tentang website itu atau tidak (googling), sebelum mengunjungi websitenya, wajib perangkat Anda dibekali antivirus yang aman (Avast, Avira dkk) untuk menghindari terjangkit virus.

Nah, jika tidak ada info tentang situs itu, maka baiknya kita buat thread tersendiri di forum atau di Scam Accusations tentang website-website yang layak dicurigai atau bahaya penipuan.

Intinya jangan sampai Anda mengirimkan atau mengeluarkan uang untuk hal yang belum Anda ketahui sepenuhnya.

[1713578081]

1713578081

[icobest360]

Semua yang melakukan komunikasi berkaitan dengan Cryptocurrency di Telegram rata-rata scammer. Penipuan sendiri bermacam-macam :
1. Menawarkan Penjualan ICO
2. Melakukan Pengiriman dana untuk mem-verifikasi deposit.
3. Dana terkena stuck / frozen di suatu exchange dikarenakan cryptocurrency dilarang dinegara mereka.
4. Cryptocurrency Youtuber menawarkan solusi marketing

Target Penipuan :
1. Investor ICO.
2. Cryptocurrency User.
3. Bounty Hunter.
4. Team ICO ( Khusus untuk Crypto Youtuber )

Mereka akan melakukan komunikasi awal kepada beberapa random user baik itu di Group ICO, Bounty & Exchange. Untuk penyamaran bermacam-macam ada yang menjadi Admin Exchange / User Biasa. Saya akan berikan contoh yang saya & teman saya alami :

• Dia melakukan direct mesage kepada saya untuk menanyakan terkait kabar/pertanyaan mengenai Crypto dan meminta untuk menolong. Tentunya saya menjawab pertanyaan dia dong, kemudian dia memberikan pesan seperti ini :
  

Sebagai seorang yang telah sering transaksi di dunia Internert seperti penjualan ( Barang Game ). Tentunya saya mempunyai aturan/rules saya sendiri dalam bertransaksi apalagi yang berhubungan dengan UANG. Sekarang kita bedah isi pensannya.
[1] Kenapa dia melakukan deposit di exchange tersebut apabila beberapa negara seperti USA/China dilarang. Setiap Exchange sendiri kan sudah mempunyai peraturan tersendiri.
[2] Exchange menyuruh customer untuk menggunakan orang lain agar aset dia bisa di withdrawl, saya sendiri sering berkomunikasi dengan Support Exchange. Apabila ada negara yang dilarang mengunakan platform mereka, biasanya mereka hanya menyarankan untuk segera melakukan Penarikan Secepatnya dan tidak ada aktifitas trading di platform mereka. Tidak pernah saya melihat support menyarakan untuk menggunakan orang lain.
[3] Kemudian disuruh membuat account, dan nantinya dana akan dikirimkan ke account saya. Lah bukannya dananya sendiri dibekukan dan tidak bisa melakukan pengiriman kenapa dananya bisa dikirimkan ke account baru ?
[4] Exchange, yang lebih aneh exchangenya karena tidak populer. Jika kita search di Coinmarketcap tidak terdaftar disana padahal 3.1 BTC adalah jumlah yang besar kenapa harus di exchange tersebut.

Saya pun mencoba mengikuti alur dia, karena penasaran aja dan gak ada niatan buat bantuin dia. Setelah saya membuat account benar saja account yang dibuat langsung dikirimkan 3.1 BTC hanya dalam 1 menit  

Setelah menerima 3.1 BTC account yang dibuat mendapati pesan berikut ini :

New user. Your balance of have been frozen until you make a deposit 0.03 BTC. You need to make a first deposit. Protection from bots!

Coba berbincang lebih lama, nih user tidak menyerah dia pun memberikan dokumen terkait exchangenya. Dan ternyata file nya pun adalah file .scr yang berubah virus biasa disebarkan di group ICO, bahkan saat Telegram Account Admin Kucoin terkena hack telegram tersebut menyebarkan file .scr di chanel telegram mereka. Dikarenkan hal tersebut banyak user kucoin yang kehilangan aset mereka.
Akhirnya saya pun menyudahi chat dengan dia dan melakukan Report Spam

Pelajaran yang dapat diambil :
Selalu berhati-hati didunia internet, buatlah rules dari diri anda sendiri saya pun ada rules "Tidak Selalu Gampang Percaya dengan Orang Lain di Internet" Baik itu transaksi ataupun hal yang berkaitan dengan uang karena sangat sensitif sekali. Teman internet anda pun yang sudah anda kenal 1 tahun lamanya bisa saja menipu anda jika ada kebutuhan mendesak dll. Selalu Gunakan ESCROW & Check terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi/pengiriman dana.

Jika menemukan orang asing yang tidak dikenal melakukan PM kepada anda silahkan langsung saja "Report Spam" tidak perlu dijawab biasanya dia nawarin yang saya jelaskan diatas.

Admin tidak akan pernah melakukan PM duluan kepada user

Ada juga yg modusnya sebagai bounty manager suatu proyek campaign..ngePM lalu memberi tahu tentang penerimaan Translator..

di PM scammer ini memberi file2 yg bisa di editing, filenya dlm bentuk .cdr.. dan font yg mesti diinstal

Ternyata di font nya adalah virus macam malware yg kita klik langsung mengambil alih data2 penting kita.
Dan saya amati, banyak yg sebar file2 di grup2 telegram dg format yg kurang familiar kita kenali, saya membayangkan berapa banyak orang2 yg terjebak dg malware ini.

[elda34b]

Ada juga yg modusnya sebagai bounty manager suatu proyek campaign..ngePM lalu memberi tahu tentang penerimaan Translator..

di PM scammer ini memberi file2 yg bisa di editing, filenya dlm bentuk .cdr.. dan font yg mesti diinstal

Ternyata di font nya adalah virus macam malware yg kita klik langsung mengambil alih data2 penting kita.
Dan saya amati, banyak yg sebar file2 di grup2 telegram dg format yg kurang familiar kita kenali, saya membayangkan berapa banyak orang2 yg terjebak dg malware ini.

Virus seperti apaan gan? Menarik juga kalau ada yang sampai seperti itu. Biasanya BM tidak akan sampai segitunya, paling cuma ngasih tau file apa aja yang mesti diselesaikan, contoh WP, lightpaper dan seterusnya.

Kalau di TG memang paling sering itu file com, pif, dst. Matiin aja fitur autodownload media di TG kalau mau lebih aman.

[Choky]

ya bener gan saya pun pernah terjadi hal seperti itu dengan alasan harus deposit terlebih dahulu minimal deposit 1BTC, dan saya gak jadi deposit karena menurut saya itu aga aneh aja dan setelah baca post agan ini saya merasa lega karena saya tidak terjebak oleh scammer.

[buleidada]

Saya tidak tahu apakah sebelumnya sudah ada postingan yang sama atau tidak. Jika ada yg sama smg bs memaklumi.

Sekarang banyak sekali scammer. Cara mereka menipu adalah dengan meminta tolong untuk tukarkan bitcoin mereka. Mereka beralasan kalau di negara mereka cryptocurrency dibanned. Sehingga mereka meminta tolong kepada kita supaya kita mendaftar di exchanger yang mereka beri. Saya sedikit lupa nama exchange nya. Kalau tidak salah cryptospike atau apa gitu.
Nah nanti mereka mengirim bitcoin mereka ke exchange yang sudah kalian daftar.

Setelah itu ketika saatnya wd. Maka exchanger meminta depo terlebih dahulu. Dan distulah cara mereka mendapatkan untung.

Sudah banyak yang terkena korbn. Bahkan teman saya sendiri sudah tertipu. Dan secammer itu terus memburu mangsa. Semoga kalian tidak menjadi salah satu korban nya.

Saran saya. Jangan tergiur dengan iming2 persenan yang mereka beri dari hasil withdraw

kalau ane sih tadi baru pertama kali hampir kena phising airdrop blockchain,jadi ceritanya akun blockchain.com ane sudah verif tier 2 dan XLM gak landing landing dan ane tanya di grup PBI ada yang nyaut PM ya ane PM saat ane PM dia kasih link ini blockchainwallet.page.link/airdrop (hati-hati jangan dicoba masukin itu web phising) nah ane mulai curiga kenapa blockchainwallet.page.link sedang di blockchain itu namanya blockchain.com nah ane tanya grup telegram dan bener dugaan ane itu web phising.jadi kesimpulannya jika tidak yakin akan hal tersebut cobalah bertanya pada grup yang anda percaya dan itulah gunanya banyak teman sekilas info maaf kalau agak off topic

[JasmineRose]

ya bener gan saya pun pernah terjadi hal seperti itu dengan alasan harus deposit terlebih dahulu minimal deposit 1BTC, dan saya gak jadi deposit karena menurut saya itu aga aneh aja dan setelah baca post agan ini saya merasa lega karena saya tidak terjebak oleh scammer.

Ngeri banget 1btc. Kalo kaya gitu mah udah kliyatan scam nya. Biasanya klo scammer halus ngambilnya gak langsung gede banget. Sedikit tapi pasti dan mudah mengibuli orang

[gilangIDR]

Scammer adalah masalah besar pada saat ini , mereka melakukan penipuan dengan berbagai dalih . Scammer saat ini seperti sebuah hal yang sulit dihadapi karena mereka memiliki berbagai trick yang sulit untuk dideteksi . tapi bagi kita yang teliti dan fokus maka kita bisa menghindari hal seperti ini . Kebanyakan orang yang memiliki pengetahuan yang kurang maka mereka mudah tergiur dengan segala hal padahal hal tersebut mustahil terjadi . Jadi latihlah kemampuan dan pengetahuan yang kita miliki . Itu akan membuat diri kita dapat terhindar dari hal seperti ini .

[izzy13]

Trik lama sih. Kalo di fiat udah sering kan yg seperti itu, khususnya via medsos. Akun palsu ngajak kenalan, cerita2 terus mau nitip uruskan macem2. Atau ngaku2 dari perusahaan besar mengundang untuk rekrutmen, tapi harus bayar dulu untuk tiket n akomodasi dengan alasan nanti selesai rekrutmen diganti/reimbursed. Ya intinya hati-hat aja sih, jgn mudah silau n tergiur iming2.

[icobest360]

Ada juga yg modusnya sebagai bounty manager suatu proyek campaign..ngePM lalu memberi tahu tentang penerimaan Translator..

di PM scammer ini memberi file2 yg bisa di editing, filenya dlm bentuk .cdr.. dan font yg mesti diinstal

Ternyata di font nya adalah virus macam malware yg kita klik langsung mengambil alih data2 penting kita.
Dan saya amati, banyak yg sebar file2 di grup2 telegram dg format yg kurang familiar kita kenali, saya membayangkan berapa banyak orang2 yg terjebak dg malware ini.

Virus seperti apaan gan? Menarik juga kalau ada yang sampai seperti itu. Biasanya BM tidak akan sampai segitunya, paling cuma ngasih tau file apa aja yang mesti diselesaikan, contoh WP, lightpaper dan seterusnya.

Kalau di TG memang paling sering itu file com, pif, dst. Matiin aja fitur autodownload media di TG kalau mau lebih aman.

pengalaman temen yg kena virus malware gan, dia di PM bahwa dia diterima jd Translator, lalu dikirimi file mentahan format .cdr, begitu cdr nya dibuka blank, dan gak lama kemudian aset nya diambil semua, trmasuk data seperti email pun kena. Pdhal seblm membuka cdr nya udh diperingatin ama antivirusnya bahwa itu file gak aman. so, hati2 aja modus baru seperti ini.

[Samurai trieng]

Dengan banyak nya projec2 yang meng iming2i, penghasilan yang sangat besar, kita harus selallu waspada dan jeli jangan sampai mudah tergiur dengan projeck atau bonty tersebut, karena bisa membuat kita kecewa dan prustasi, sebaik nya pelajari dan cek dulu siapa menejer, dan siapa 2 saja tim pengelola bonty tersebut, jika meyakin kan baru bergabung dengan proyek tersebut,

[D3m1r4wanti]

menurut ane dari sini ada celah juga gan kita tipu balik, IDnya kan di kita, kalo scammer kirim balance kan kita untung, misal tidak bisa di WD ganti wallet ya tuker aja ke coin yang lain. Easy gan!

mau ganti atau tuker ke koin lain gimana gan? balance yang diberikan sama kita itu bohong. mereka rekayasa semua informasi yang ada pada tampilan exchanger tersebut.
lalu jika memang balance yang kita dapatkan berupa Bitcoin (BTC) seharusnya kita tidak perlu mengirimkan Gass untuk fee. seharusnya exchangerkan bisa memotong balance yang kita miliki ketika kita melakukan WD. jadi jika ada perintah kita disuruh untuk melakukan deposit maka sudah bisa dipastikan itu hanya penipuan

[Innerpumper]

Saya tidak tahu apakah sebelumnya sudah ada postingan yang sama atau tidak. Jika ada yg sama smg bs memaklumi.

Sekarang banyak sekali scammer. Cara mereka menipu adalah dengan meminta tolong untuk tukarkan bitcoin mereka. Mereka beralasan kalau di negara mereka cryptocurrency dibanned. Sehingga mereka meminta tolong kepada kita supaya kita mendaftar di exchanger yang mereka beri. Saya sedikit lupa nama exchange nya. Kalau tidak salah cryptospike atau apa gitu.
Nah nanti mereka mengirim bitcoin mereka ke exchange yang sudah kalian daftar.

Setelah itu ketika saatnya wd. Maka exchanger meminta depo terlebih dahulu. Dan distulah cara mereka mendapatkan untung.

Sudah banyak yang terkena korbn. Bahkan teman saya sendiri sudah tertipu. Dan secammer itu terus memburu mangsa. Semoga kalian tidak menjadi salah satu korban nya.

Saran saya. Jangan tergiur dengan iming2 persenan yang mereka beri dari hasil withdraw

Dalam beberapa grup juga saya lihat bahwa penipuan bukan hanya menargetkan para Investor, Bounty. Mereka juga kadang ada yang ingin menipu proyek ICO, mereka menawarkan keahlian palsu mereka untuk mendapatkan lebih banyak token, mereka bisa menipu dengan menjadi advisor, Comunity manager, bahkan menawarkan review untuk proyek ICO dengan subscribe lebih dari 100k. Saya rasa ini penipuan mungkin mereka hanya melakukan ini beberapa orang saja Tapi mereka memiliki banyak telegram setiap orangnya. Saya yakin ini juga suatu penipuan yang mulai marak saat ini.

[Bimbersot]

Kalo trik saya agar terhindar dari scammer adalah tidak menghiraukan semua pemberitahuan, permintaan atau segala macam dari orang yang tidak kita kenal. Biasanya orang yang terkena tipu itu maunya ambil untung,  eh malah rugi yang di dapat.

[ezaphreaker]

ada banyak cara melakukan penipuan, kalau seperti itu tinggal cek exchange yg di maksud, tanya google dulu exchange itu scam apa gak, jangan langsung deposit aja

[JasmineRose]

ada banyak cara melakukan penipuan, kalau seperti itu tinggal cek exchange yg di maksud, tanya google dulu exchange itu scam apa gak, jangan langsung deposit aja

Betul bang... klo saya alhmdullh engga ketipu karena saya juga tanya google dulu sih. Hehe... trs copyrigt nya juga masa lama banget tapi android nya gak availble. Kan lucu. Dan ketika klik support juga ngawur trs. Dan mencurigakan

[Valak]

Kalo dengan cara seperti itu aja masih kena tipu, bisa dibilang temen agan itu belum begitu mengenal dunia online pada umumnya dan didunia crypto pada khususnya. Dunia maya itu bisa dibilang kejam, jadi jangan mudah percaya apa yang agan liat agan baca apalagi sampe ada yg minta bantuan.

Saya setuju,sikap hati hati itu sangat penting.. harus kita pelajari dulu jangan mudah percaya..semakin kita  hati hati dalam dunia online seperti ini,dapat mengecilkan kemungkinan kita bisa tertipu..

[johanesrobin]

saya kira meskipun sedang susah seperti ini jangan mudah percaya dengan tawaran2 menggiurkan.
biasanya kita akan cepat merespon klo masalah uang, itu adalah celah yang dimanfaatkan oleh scamer untuk menipu.

[Rubengiovani]

ini trik basi si klo yang udah lama di crypto pasti sudah biasa dengan hal ini jika masih baru-baru pasti gampang banget kena modus yang kaya gini. saya sampai sekarang juga masih sering dapat dm di tele dari bule-bule tapi langsung saya report spam aja karena udah tau niatannya. semoga tidak ada lagi yang tertipu kaya begini kalo ada yg dm tidak dikenal mending langusng report spam aja

Wah gawat juga gan ya,sepertinya kita tidak boleh lengah dari orang irang jahat tersebut yang ingin merebut aset milik kita dan benar seperti agan katakan jika ada orang yang dm kita mending kita tidak udah peduli,

[creatorbit]

Selain Scammer jenis kyk gini,ada lagi scammer jenis Fake Admin gan ditelegram.Biasanya mereka gabung di Grup Exchanger Besar macam Binance,Bittrex atau P2PB2B dll.oh iya kadang di beberapa grup ICO juga,mereka ini hampir membuat akunnya fake nya 11/12 supaya mirip akun admin asli gan Hati Hati aja

[daniahya]

saya kira meskipun sedang susah seperti ini jangan mudah percaya dengan tawaran2 menggiurkan.
biasanya kita akan cepat merespon klo masalah uang, itu adalah celah yang dimanfaatkan oleh scamer untuk menipu.

iya gan apa lgi prgram2 yg menawarkan untung yg besar gan kek website2 investasi itu pasti pada tau kan program yg memberikan %1 - %2 per hari kek investasi sebelah yg lagi ngadat entah itu bakalan scam jga atau enggak