Генпрокурор Нью-Йорка обвиняет Bitfinex и дочернюю фирму Tether в сокрытии $850 млн.
Криминальная история продолжает тем временем активно развиваться.
Министерство юстиции США объявило во вторник (прим. 30 апреля 2019 г.), что оно предъявило двум физическим лицам обвинения в банковском мошенничестве в связи с системой депонирования средств на криптовалютные биржи.
Прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка заявила, что Reginald Fowler из Аризоны и Ravid Yosef из Тель-Авива были частью схемы, которая включала использование банковских счетов для перевода денег в ряд неназванных криптовалютных бирж.
Указанные в судебном документе банковские счета принадлежат компаниям Global Trading Solutions LLC, HSBC Bank USA и HSBC Securities USA/Pershing LLC.
Эти фирма были ранее идентифицированы в октябре как связанные с криптовалютной биржей Bitfinex и эмитентом стэйблкоина Tether, дело в отношении которых расследуется офисом генерального прокурора в Нью-Йорке и на прошлой неделе выплеснулось на публику. Из предыдущего отчета следует, что эти юридические лица были связаны с Crypto Capital - платежной процессинговой фирмой, предоставлявшей услуги обмена криптовалют Bitfinex и другим.
"Reginald Fowler и Ravid Yosef управляли теневым банком, который обрабатывал сотни миллионов долларов нерегулируемых транзакций от имени многочисленных криптовалютных бирж”, - говорится в заявлении прокурора США Джеффри Бермана. "Их организация обманным путем обходила лицензионные требования о борьбе с отмыванием денег, гарантирующие, что финансовая система США не используется в преступных целях.
Как сообщалось на прошлой неделе, Bitfinex и Tether подозреваются в том, что они покрывают предполагаемый убыток в размере $850 млн, используя средства, первоначально предназначенные для обеспечения поддержки Tether USDT, о чем не сообщалось клиентам биржи.
Тем не менее, согласно судебным заявлениям, адвокаты Bitfinex и Tether сообщили офису генерального прокурора, что средства на самом деле не потеряны, но были изъяты из Crypto Capital и удерживаются властями в США, Польше и Португалии.
На сегодняшний день ни Bitfinex, ни Tether не были обвинены в каких-либо преступлениях, и обе стороны намерены встретиться в суде в Нью-Йорке в пятницу.
Источник: https://www.coindesk.com/two-charged-with-running-shadow-banking-service-for-crypto-exchanges "Техничка", она же "операционная компания", "прачечная", "однодневка", прокладка", "помойка", "грязнушка" и т.п. это номинальная компания, созданная для уклонения от уплаты налогов, незаконного обналичивания денег, придания правомерного вида доходам, полученным преступным путем и т.д.
Bitfinex - криптобиржа-криптокухня, основанная в 2012 году, управляемая компанией iFinex Inc., зарегистрированная на Британских Виргинских островах, с главным офисом в Гонконге. Кто руководит этой организацией не известно. Назывались имена неких Джанкарло Девасини, Яна Людовикуса ван дер Вельде, Рафаэля Николя, Фила Поттера и т.д., и т.п., совершенно ничего не говорящие широкой публике.
очередной вброс как было с тизером типа он не был обеспечен потом показали что он таки обеспечен и все заткнулись
Дело дошло до посадок конкретных людей в тюрьму. Похоже, что каток правосудия ехал-ехал потихоньку с начала 2018 года, и в конце-концов наехал.
Последняя неподтвержденная информация - работники Bitfinex трут свои посты в соцсетях, а "техничкой" пользовалась вся "большая шестерка" криптобирж.
P.S. Надо бы переименовать топик, чтобы больше соответствовало ситуации. Что-нибудь вроде "Бигбадабум", "Начало самого массового отсоса в истории", "Туши свет, сливай воду", "Мегапопадос" и т.п.
А то ведь что в верхних строчках раздела "Новости": "Потеснит ли биткоин золото?", "Европейцы уверены в будущем криптовалют", "Tри фактора дальнейшего роста цены Bitcoin", "Bitcoin в любой момент может вырасти до $6500", "Chris Burniske: Kапитализация Bitcoin достигнет $1 трлн".
