Судебные тяжбы с Binance - юрисдикция, регуляторы

[grobitm]

Если уверены в своей правоте, а я так понимаю уверены на все 100% думаю такую биржу как бинанс это само по себе замучит , не думаю, что они обеднеют из-за оставшиеся остатка 75 тыс$, тем более в бнб они 10% отдали. Уже бы отдали бы и забыли об этой проблеме

И я считаю, что такая маленькая сумма не может быть проблемой для такой крупной биржи.

[1713953612]

1713953612

[1713953612]

1713953612

[Azrieli]

Ещё одна история, кидалово Binance - https://medium.com/@ashcash_/scam-on-binance-bull-bear-part-2-9c85996e13ed

Это не кидалово, это глупые пользователи не прочитали о том что такое бул и бир токены.

Эти токены не имеют реалтайм привязки с плечем три, цену устанавливают сами продавцы и покупатели, а спустя некоторое время происходит выравнивание.
У фтх есть чат в телеграмм, можете поинтероваться как работает выравнивание и почему плече не всегда равно 1 к 3.
Я тоже как бы чутка пострадал, я пошел на сайт фтх и сделал для себя открытие по этим токенам. Они не работают как рычаг 1 к 3, но они стремятся так работать.

Ты не в теме, Binance уже потихоньку компенсирует убытки людям. А если удобно повесить на себя табличку "Дурак", то торгуй и дальше.

[#Cryptoman]

Так я знаю что компенсирует, это вызвано тем, что они не написали что плече х3 не жесткое, а выравнивается раз в сутки, в этом вся их вина.
Пользователи продавили цену, они ожидали х3, а так не бывает, у монет своя цена, биржевая, и выравнивание, а оно происходит не мгновенно.

Недавно в телеграм чате фтх снова был вопрос, цена монеты изменилась на 3 процента, а токена на 38 процентов, где обещанное х3? Там уже вешаются от таких вопросов, люди не понимают что х3 бывает только на момент выравнивания, а в иное время может быть х100, трейдеры сами рулят этими ценами(пампами и дампами).

То есть на бинанс можно давить только тем, что по фтх токенам не было представлено всей полноты информации.

[Azrieli]

Так я знаю что компенсирует, это вызвано тем

По информации с чатов, с некоторыми заключили NDA договора … и в открытую кинули. Деньги по договору не перевели, якобы компенсации ))) Binance просто откровенный лохотрон.

Почитываю https://t.me/fraudbinance (кто помнит, кидок Binance пользователей с FTX токенами), они чтобы отмахаться от пользователей - наняли контору в … Украине ))))
И инвесторы, с России, Украины, Израиля, Турции, Австралии, Испании и других стран, решают свою проблему с этими юристами (если данные).
Так что интересно, пошли данные, что юристы им подсунули документ (соглашение) NDA (чтобы не разглашали все то что происходит), прописали там суммы на компенсации (100% компенсации ни дали никому) и … после подписания, тупо и нагло не выплатили некоторым денежку )) О как. И что интересно, оспорить договор внимание: заключенный в интернете, с украинскими юристами, можно … в Сингапуре)))))

Так что, Binance это просто дыра. В договоре, к слову, вместо юридического лица (по договору), тупо прописали "криптовалютная биржа Binance" и не ебет  
Царь, просто царь.

[Azrieli]

Интересные ссылки:
https://www.reddit.com/r/CryptoCurrency/comments/ggc1a8/binance_is_forcing_thousands_of_people_to_sign/
https://www.reddit.com/r/CryptoCurrency/comments/ggc1a8/binance_is_forcing_thousands_of_people_to_sign/fq0nqob/

[Azrieli]

Запущено зеркало сайта http://scambinance.com/

Присылайте Ваши истории, кто планирует объединяться для исков - тоже просьба писать и обращаться.

[Azrieli]

Binance делистнула кредитные токены FTX после существенных потерь пользователей, а через месяц добавила их клоны - https://forklog.com/binance-delistnula-kreditnye-tokeny-ftx-posle-sushhestvennyh-poter-polzovatelej-a-cherez-mesyats-dobavila-ih-klony/

[Azrieli]

Мошенничество с подписанным соглашением NDA:

- Мошеничество с NDA: Общение с Центром поддержки Binance - https://scambinance.com/ru/fraudulentndas/53-moshenichestvo-s-nda-svyaz-s-centrom-podderzhki-binance.html
- Мошеничество с NDA: Общение с юристом Анатолием Рыбачок (ООО "Юскутум Консалтинг", ООО "Юскутум" Киев, Украина) - https://scambinance.com/ru/fraudulentndas/54-moshenichestvo-s-nda-obschenie-s-yuristom-anatoliem-rybachok-ooo-yuskutum-konsalting-ooo-yuskutum-kiev-ukraina.html
- Мошеничество с NDA: Обзор сомнительного соглашения NDA (нарушенного Binance) - https://scambinance.com/ru/fraudulentndas/55-moshenichestvo-s-nda-obzor-somnitelnogo-soglasheniya-nda-narushennogo-binance.html
- Мошеничество с NDA: Справка по Анатолию Рыбачок, ООО "Юскутум Консалтинг", ООО "Юскутум" (Киев, Украина) - https://scambinance.com/ru/fraudulentndas/61-moshenichestvo-s-nda-spravka-po-anatoliyu-rybachok-ooo-yuskutum-konsalting-ooo-yuskutum-kiev-ukraina.html
- Мошенничество с подписанным NDA соглашением: Нарушено юристами Binance и самой биржей Binance (деньги не перевели) - https://scambinance.com/ru/fraudulentndas/56-moshennichestvo-s-podpisannym-nda-soglasheniem-narusheno-yuristami-binance-i-samoy-birzhey-dengi-ne-zachisleny.html

Да, общаемся с людьми - удивляемся, количеству кинутых, обманутых и обворованных этим казино. Binance не зря скрывает свои юридические данные, исками бы уже засыпали. Более того, такие люди есть (!)

[Azrieli]

Слишком много народу Binance кидает. И это только те о которых известно - http://binanceisfraud.com/index.html, больше 1 ляма "утерли".
Данные по компаниям - не вырвать. В тикетах - тишина или посылают на емаил, емаил естественно - молчит. Если всплывет юридическое лицо, как минимум 3-х человек знаю, у которых для исков все готово, даже юристы. В том числе и я - 4-й. Банан это подпольное казино, причем откровенно мошенническое.

[Snork1979]

Если всплывет юридическое лицо, как минимум 3-х человек знаю, у которых для исков все готово, даже юристы. В том числе и я - 4-й. Банан это подпольное казино, причем откровенно мошенническое.

По поводу того, какие компании управляют биржей и в каких они юрисдикциях:
- Binance Holdings Limited (Каймановы острова), зарегистрирована в 2017 г. (когда саму биржу бинанс и запустили)
- Binance Investments Company (Сейшельские острова), зарегистрирована в 2019 г.
 
Источник: Стало известно, где находится штаб-квартира китайской биржи Binance
 
Адрес Binance Holdings Limited тоже найти несложно:
Binance Holdings Limited
C/O: AMS Corporate Services ( Cayman) Limited
Governors Square #3-212 23 Lime Tree Bay
GEORGE TOWN, GRAND CAYMAN, KY1-1203  Cayman Islands
Company Type: Limited Liability Company Parent
Tel. (345) 743-3302

На том же сайте, где адрес, по идее можно и более расширенную инфу получить. В том числе по связанным компаниям. Но для этого там надо зарегистрироваться и получить триальный доступ.

[Azrieli]

По Кайманам - спасибо. Но хотелось бы найти юридическое лицо в более ... доступной юрисдикции, хотя бы Китае. Но видимо, там такого нет?

[Snork1979]

По Кайманам - спасибо. Но хотелось бы найти юридическое лицо в более ... доступной юрисдикции, хотя бы Китае. Но видимо, там такого нет?

Понятно, что хотелось бы.
Многим кому хотелось бы )

Но ребятки, которые организовали бинанс - явно не лохи и такие "хотелось бы" предусмотрели заранее.
Поэтому и зарегистрировали Binance Holdings Limited (которая владеет и управляет биржей Binance) изначально в офшоре.
Поэтому и могут теперь совершенно законно не платить налоги со своей прибыли, не заморачиваться сложной обязательной отчетностью, не раскрывать имена настоящих владельцев бизнеса и при всём этом не бояться судебных исков от обманутых клиентов.

Чизет ведь вряд ли хочет отсиживаться потом в тюрьме или долгие годы быть под следствием, как Карпелес. Зачем ему это?
А при текущем раскладе Binance может просто обнулить депозиты всех своих клиентов и за это никому и ничего не будет.
Всё будет совершенно законно (клиент - сам лох, раз отдал им свои деньги и согласился, что их могут в любой момент отобрать).

По поводу Китая: бинанс не имеет права торговать криптой в Китае (хоть и делает это).
Было бы странно, если бы у них там было юр.лицо, которому можно вкатить иск.
Также Binance формально не торгует криптой в США, Японии и многих европейских странах (т.е. в тех нормальных юрисдикциях, где за обман клиентов можно огрести по полной программе, даже если ты сидишь в офшоре).
Для этого есть дочерние Binance.US, Binance Jersey и прочие (будут). Но это - совершенно отдельные юр.лица, белые, пушистые и легальные. У них нет бирбулей, нет маржи, нет накрученных объемов торгов, нет совсем уж полных шиткоинов и своих клиентов они в явном виде не кидают.

Итого: главная проблема не в том, чтобы найти юр.лицо - владельца этого подпольного казино.
А в том, что у Binance нет юр.лиц в тех юрисдикциях, где им можно вкатить судебный иск.
Красавчики. Что тут ещё скажешь? )

[Azrieli]

Красавчики. Что тут ещё скажешь? )

CZ как бы глава Binance, а если вкатить иск лично ему или заявление  мошенничестве? Как физическому лицу?

[Snork1979]

CZ как бы глава Binance, а если вкатить иск лично ему или заявление  мошенничестве? Как физическому лицу?

Ну так не зря же Чизет скрывает своё местоположение и даже не говорит в какой стране сейчас находится.
Кроме того, Чизет - это лишь лицо бинанса для публики. Не удивлюсь, если потом «вдруг» выяснится, что Чизет - всего лишь наемный работник, который ничем особо не владеет и ни за что не отвечает.

[Snork1979]

На форклоге вышла интересная статья: Как биржа Binance скрывает юридическую структуру от регуляторов и пользователей



В ней довольно любопытная информация, которую удалось накопать про юридическую структуру бинанса и как они "шифруются".

В частности, подтверждают, что:
"сама Binance в своих пресс-релизах указывает именно на Binance Holdings Limited как на название компании, сайт которой — binance.com."

Там же немного затрагивается вопрос "Где судиться с Binance?".

CZ как бы глава Binance, а если вкатить иск лично ему или заявление  мошенничестве? Как физическому лицу?

И там же дали намек про Чизета - у него ведь канадское гражданство.
Т.е., по идее, на него как на физ.лицо можно подать иск в Канаде.
А это гораздо интереснее, чем офшоры )

P.S. Хоть у меня и весьма скептический настрой относительно того, что кому-то из клиентов удастся засудить бинанс (уж слишком ловкие эти «красавчики»), но если у кого-то получится прижать этого жулика Чизета с его лохотроном, то я искренне порадуюсь )

[Azrieli]

И там же дали намек про Чизета - у него ведь канадское гражданство.
Т.е., по идее, на него как на физ.лицо можно подать иск в Канаде.
А это гораздо интереснее, чем офшоры )

На Украине есть конторка у Binance, там тоже CZ светится - как гражданин Канады. Поэтому и появился вопрос, а что если ... зайди не с главного входа, а именно с черного по CZ.

АНГПЕНГ ЖАО CHANHPENH ZHAO, KANADA
Адреса засновника: Республіка Мальта, місто Слієма, Форт Кембрідж, Саус 2, апартаменти 1002, SLM100, МАЛЬТА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ЧАНГПЕНГ ЖАО, 05.02.1977 Р.НАР., РНОКПП , КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА КАНАДА, РЕСПУБЛІКА МАЛЬТА, МІСТО СЛІЄМА, ФОРТ КЕМБРІДЖ, САУС 2, АПАРТАМЕНТИ 1002, SLM100, МАЛЬТА

ПАСКАРЬ ІВАН ІГОРОВИЧ 380935182835
88009, Закарпатська обл., місто Ужгород, ВУЛИЦЯ МОЖАЙСЬКОГО, будинок 32, квартира 14 Адреса електронної пошти: ivan_paskar@gmail.com

[Snork1979]

На Украине есть конторка у Binance, там тоже CZ светится - как гражданин Канады. Поэтому и появился вопрос, а что если ... зайди не с главного входа, а именно с черного по CZ.

Попробуй.
Сам же говоришь, что и желающие давно есть и юристы.
Вот у юристов и надо проконсультироваться, можно ли так на Чизета иск подать или без шансов?

[#Cryptoman]

На Украине есть конторка у Binance

Скорее всего, там рядовые работники, консультанты, которые вообще не владеют какой-либо информацией.

[Azrieli]

На Украине есть конторка у Binance

Скорее всего, там рядовые работники, консультанты, которые вообще не владеют какой-либо информацией.

Да, просто номинальная ООО - не больше.

Из интересного:
https://scambinance.com/ru/loss-caused-by-binance/65-nulevaya-otvetstvennost-ubytok-iz-za-binance-v-razmere-1236952-tusd.html - Нулевая ответственность: Убыток из-за Binance составил 1.236.952 TUSD

[Azrieli]

Утечка пользовательских данных KYC Binance и мошенничество с VIP статусами - https://scambinance.com/ru/investigations/57-utechka-polzovatelskih-dannyh-kyc-binance-i-moshennichestvo-s-vip-schetami.html