E-mail recebido hj do grupo Bitcoin Banco:
Prezado(a) cliente,
Nesta segunda (27), o Grupo Bitcoin Banco (GBB) retomou o pagamento de saques solicitados pelos usuários das exchanges NegocieCoins e TemBTC.
Na sexta (24), informamos que os depósitos e saques seriam suspensos até esta quarta (29), mas o Grupo conseguiu antecipar e finalizar transações de mais de 600 clientes entre esta segunda e terça. Nossa equipe está empenhada em atender todas as solicitações da maneira mais eficiente possível. O Grupo Bitcoin Banco está desenvolvendo uma tela onde os clientes utilizarão os seus apelidos de carros para saberem em que posição seu pagamento está na fila. Esses dados serão públicos e visam trazer transparência aos clientes.
O novo limite de saque é de R$10 mil e 1 Bitcoin por usuário, por prazo indeterminado. Todos os clientes que estavam com solicitações de saque pendentes terão suas retiradas mantidas, porém, automaticamente transformadas para o novo limite de R$ 10 mil e 1 Bitcoin. Por exemplo: o cliente que fez uma solicitação de saque de R$ 26 mil reais, no dia 22/05, receberá seu saque logo após 29/5, ajustado ao valor máximo de R$ 10 mil.
Os pagamentos serão iniciados na manhã de quarta-feira, 29/05, na ordem dos saques mais antigos para os mais recentes. Novas solicitações de saque ainda estão bloqueadas nessa quarta feira, 29/05. É importante ressaltar que hoje a principal conta bancária das exchanges do Grupo Bitcoin Banco é a Caixa Econômica Federal, que possui uma limitante diário de número de cadastros a ser executado.
A expectativa é que a situação dos pagamentos seja normalizada entre os dias 28 de maio e 5 de junho. Após normalização de todas as retiradas pendentes novos prazos serão informados. É importante salientar, porém, que como os pagamentos estão sendo realizados manualmente e dependemos do sistema bancário tradicional, o prazo máximo para a realização das operações pode variar.
Outra mudança para os clientes do Grupo Bitcoin Banco é que cada solicitação poderia ser feita a cada 48 horas. Agora, só se pode solicitar uma nova retirada quando a antiga foi paga, porém, respeitando o prazo mínimo de 48 horas. Exemplo: se um cliente solicitar uma saque dia 1, às 10h, e o mesmo foi concluído no dia 2, às 14h, o sistema só o liberará para uma nova solicitação a partir do dia 3, às 10h.
Como é característica do GBB, todos os pagamentos serão honrados. O Grupo garante que não haverá qualquer prejuízo para os clientes, que foram inclusive isentados de taxas bancárias cobradas em operações que tiveram que ser canceladas. A agilidade, que sempre foi o diferencial das exchanges do GBB, infelizmente está prejudicada até que toda a situação seja normalizada.
Com mais de dois anos de atuação e cerca de 200 funcionários em Curitiba e São Paulo, o GBB investe permanentemente na segurança de suas plataformas e mantém uma equipe de 30 pessoas em pesquisa, desenvolvimento e TI. Esse foi o primeiro ataque sofrido pelas plataformas e estamos trabalhando de maneira contínua para evitar novas fraudes.
Entenda o golpe
Na última sexta (24), o GBB denunciou à Delegacia de Estelionato de Curitiba um esquema de fraude que vinha fazendo saques duplicados, valendo-se de uma vulnerabilidade nas plataformas de operações de compra e venda de criptomoedas. Apenas um dos fraudadores conseguiu sacar R$ 2 milhões ilegalmente, mas o montante total do golpe deve chegar a R$ 50 milhões.
A investigação interna do Grupo, que tem sede em Curitiba e é dono das duas maiores corretoras de Bitcoins do Brasil, vem sendo feita desde a semana retrasada, quando surgiram as primeiras suspeitas sobre o golpe. Os técnicos da área de TI identificaram súbito aumento de patrimônio de alguns clientes, decorrente de operações suspeitas de trade.
Para evitar mais prejuízos com saques fraudulentos, o GBB adotou a operação manual dos pagamentos solicitados, o que gerou lentidão no atendimento aos clientes desde o dia 16 de maio. Desde então, cada pedido feito é monitorado para identificar os fraudadores. O ritmo mais lento, por sua vez, acabou provocando um acúmulo atípico de solicitações de saques e até mesmo o cancelamento de algumas ordens de venda. Operações que levavam até 24 horas passaram a demorar, em alguns casos, até 96 horas, situação agravada nesta semana com o encerramento abrupto da conta das corretoras pelo banco Brasil Plural.
O GBB adotou providências emergenciais para conter a fraude e regularizar as operações. A empresa optou por não suspender as operações de trade e transferências interexchanges. Foram suspensos os depósitos em reais e em criptomoedas até quarta (29). Nenhum saque foi cancelado, mas todos os pedidos de saque que excederam os R$ 10 mil foram reajustados para o limite diário de R$ 10 mil e 1 Bitcoin.
Na última sexta feira divulgamos essas informações no link abaixo. Segue novamente:
https://www.criptofacil.com/grupo-bitcoin-banco-denuncia-golpe-de-r50-milhoes/ Acompanhe o vídeo que gravamos com algumas informações importantes:
Certos de sua compreensão,
Atenciosamente.
