Sekedar berbagi sedikit info sesama newbie(yakni sy sendiri
), tak coba jawab pertanyaan2 ini .
CMIIW... SMIIW (slap me if i'm wrong)
..
1. Apakah dibutuhkan KYC untuk melakukan withdraw ?
Tergantung jenis exchange-nya. Tidak hanya saat withdraw, bahkan beberapa exchange butuh menyelesaikan proses KYC saat baru pendafataran.
Sejauh yg sy tahu, exchange yg menerapkan KYC bagi penggunanya adalah exchange yg tergolong CEX (Centralized Exchange/Pertukaran terpusat). Ditandi dengan bisa menukar crypto ke fiat(biasanya mata uang negara asal exchange tersebut), semua alamat wallet crypto penggunanya disediakan sendiri oleh pertukaran tersebut sebanyak koin dan token yg terdaftar, dan yg penting lagi adalah fitur nama pengguna (username) yaitu mewakili dari banyaknya alamat wallet yg disediakan pertukaran tadi.
Sedangkan exchange yg tidak menerapkan KYC adalah exhcange yg termasuk DEX(decentralized Exchange/Pertukaran tidak terpusat). Ditandai dengan tidak adanya uang fiat yg bisa ditukar bahkan hanya mendukung satu jenis jaringan blokchain (mis. ERC20 saja seperti forkdelta dll), membutuhkan sinkron dengan wallet pribadi beserta privkey-nya untuk dapat beraktivitas apapun di dalam pertukaran tsb(deposit, trading, withdraw)., biasanya tidak dapat mentransfer ke pengguna lain selama aset crypto kita masih tersimpan di exhcange tsb hingga melakukan WD terlebih dahulu ke wallet kita sendiri.
2. Jika KYC,Dokumen apa yang di butuhkan ?
Untuk masalah ini juga tergantung kebijakan pihak pertukaran, ada yg menerapkan level seperti yg om @mu_enrico uraikan atau faktor lain seperti yg om @YOSHI bilang. Ada juga yg pukul rata tidak memandang berapa banyak transaksi, dan pengguna yg bagaimanapun bentuknya. Saya kira sulit untuk menemukan masing2 perbedaan, kepastian, dan kendalanya secara persis kalo kita tidak mencoba sendiri melewati KYC tsb masing2 hingga benar2 diterima/lolos KYC.
-snip-
kalau menurut saya sih OP ini ingin membuat list website/exchange yang mengharuskan KYC dan butuh data apa saja buat submit KYCnya
Bener Om
Kalo agan berencana membuat list seperti itu ya bagus sekali, agan tinggal search di mbah google dengan sisipan keyword "CEX" tadi agar mengarah ke pertukaran2 yg menerapkan KYC. Atau agan bisa cari di situs CMC untuk memilih exchange terbaik(mungkin) atau cari di sini
https://cryptocoinsinfo.net/exchanges untuk daftar semua exchange dan agan bisa cari lagi di forum ini seperti om @feryjhie sarankan terutama dibagian ANN dimana banyak pengumuman peluncuran exchange2 baru atau situs2 exchange tracker lainnya.
Sekedar info, bahwa pertukaran saat ini ada ribuan
dan paling banyak yg sy tahu berasal dari China.
