Bitcoin Forum
September 19, 2019, 09:49:27 AM *
News: Latest Bitcoin Core release: 0.18.1 [Torrent]
 
   Home   Help Search Login Register More  
Pages: [1] 2 3 »  All
  Print  
Author Topic: KYC - Kimlik Hırsızlığı / Sağa Sola Saçtığımız KYC'lerin Durumu?  (Read 510 times)
El-Cezeri
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 168
Merit: 112



View Profile
July 09, 2019, 11:11:30 AM
Merited by EFS (2), teramit (2), bobita (1), Senius (1)
 #1

Bir kaç yıl önce harcama itirazlarının ve hukuki davaların baş göstermesi ile birlikte tüm borsalarda KYC modası aldı başını gitti.
Bugün KYC almayan hemen hemen hiç bir borsa yoktur.
Daha sonra bu modaya ico'lar katıldı.
Yine coin olarak yatırım toplayan ico'ların neden kimlik bilgilerimizi toplamaya çalıştığını hiç bir zaman anlayamayacağım.

Borsalar, ico'lar derken bir takım bounty kampanyaları bile "kyc'nizi kesin almalıyız" demeye başladılar.

Kimlik, ehliyet, pasaport arkalı önlü fotoğrafları
Selfie'ler; hemde kimliklerle birlikte!
Gülerken, ağzın açıkken selfie!
Kafanı çevir yandan profilden selfie!
Hatta gate.io'da bir takıp el kol hareketleri ile bile çektik KYC için!
Artık videolu selfie bile alıyorlar.

Resmen şebek ettiler bizleri ama bu ayrı bir konu.

Asıl mesele bu verdiğimiz kyc dökümanları ile yapabilecekleri neler nelerdir?


Bir çok ihtimal var bunlardan bazılarını sıralayacağım.
Daha sonra alabileceğimiz önlemleri birlikte tartışırız.

* BTC çalmış olan hackerlar sizin adınıza çeşitli borsalarda hesaplar açarak,
Bu çalıntı coinleri sizin adınıza bozabilir, çevirebilirler.
Daha sonra olayın muhatabı siz oluverirsiniz.
Borsa çıkarır verdiğiniz selfileri, kimlik kopyalarını verir yetkililere.
Kendinizi ifade etmeniz baya zor olur.

* Adınıza sahte kimlikler çıkarabilirler rahatlıkla.
Sonuçta arkalı önlü renkli bir şekilde gönderiyoruz.
Karşı tarafında bu dosyaları muazzam bir güvenlikle koruyacağı da meçhul.

* Şifrelerinizi borsalarla aynı yazıyorsanız hesabınızı çalabilirler.

* Bu kyc bilgilerinizle mesela büyük bir borsada tuttuğunuz paralarınıza göz dikebilirler.
"Şifremi unuttum, mailim de çalındı" derler borsaya mail atarlar.
Borsada sizin daha önce yaptığınız kyc'ye istinaden hırsızdan kimlik selfie filan ister.
Hırsıza bu verileri verdiğimiz için o da gönderir ve hesabınıza el koyar.

* Neyse daha fazla akıl vermiş olmak istemiyorum. Daha bir sürü kötü şey yapılabiliyor bu kyc'ler ile.


Bütün bunlardan haberiniz olmasını.
Özellikle piyasaya yeni katılan arkadaşların bu durumlardan haberdar olmasını istiyorum.
Bu yazıyı bu yüzden yazdım.

***

Ne tür tedbirler alabiliriz?
Hali hazırda verdiğimiz kyc'ler ile ilgili yapabileceğimiz bir şey var mı?
Başımıza kyc ile ilgili kötü bir durum geldiyse ne yapabiliriz?

Bu soruların cevaplarını birlikte tartışalım.
Zamanla konuyu güncelleyeceğim.

Uygulamaya dönüşmeyen bilim doğru ile yanlış arasında bir yerdedir.
Advertised sites are not endorsed by the Bitcoin Forum. They may be unsafe, untrustworthy, or illegal in your jurisdiction. Advertise here.
Matthias9515
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 840
Merit: 800



View Profile
July 09, 2019, 11:27:56 AM
Last edit: July 09, 2019, 12:25:53 PM by Matthias9515
 #2

Bu KYCler ile kötü şeyler yapılabiliyor doğru fakat sadece kimlik ile olacak şeyler değil. Örneğin, KYC'nin yanında ikametgah belgesi ya da adınıza fatura da paylaşmalısınız üstelik bu faturayı sadece üç ay içerisinde kullanabilirler. Bunun dışında eğer KYC'yi verdiğiniz firma Onfido gibi güvenilir bir kuruluşsa hiçbir sorun olmaz fakat Google Form üzerinden KYC toplayan bir firma büyük ihtimalle art niyetlidir. Bugün Bitcointalk üzerinden bile bir çok kişinin kimlik bilgilerini satın alabileceğiniz şahıslara ulaşabilirsiniz, ben şahsi olarak bugüne kadar hiçbir Türk'ün kimlik bilgisinin belgeleriyle beraber internet ortamında satıldığını görmedim ama bir çok Doğu Avrupa ve Rusya konumlu Türki devletlerin kimlik bilgileri ortalıkta dolanıyor. Gate.io'da bahsettiğin KYC'yi ben de yaptım ki bu benim çok hoşuma gitti, aynı şekilde Binance'de hem o günün tarihiyle birlikte selfie göndermeni hem de bilgisayar kamerasından yüz tanıma sistemde kendini taratmanı istiyor. Bu durumda ben sadece: Onfido ve Synaps gibi güvenilir firmalara kimlik bilgisi vermeyi (mümkünse vermemeyi), Google Form ise kimlik bilgisi toplamaya çalışan projelere ile siktir çekmenizi tavsiye ederim.

  • Kimlik bilgileri çalınan kullanıcıların bilgileriyle diğer borsalara şifre sıfırlama isteği gönderilebilir
  • Adınıza sahte kimlik çıkarılıp bir başkası tarafından bu kullanılabilir

Ben olsam önlem olarak yeni kimlik çıkartırdım, eski kimlik fotoğrafları kullanılarak yapılan şeylerden sorumluluğum kalkardı çünkü yeni kimlikler çipli ve önemli şeylerde PIN kullanmanız gerekiyor diye biliyorum.



"Dolandırıcının biri BitcoinTalk forumuna "istediğiniz ülkenin pasaportunu" satın alabilirsiniz diye mesaj atmış. Liste geniş, ama Türkiye yok Smiley Bizim pasaportun sahtesini yapmaya bile gerek duymuyor dolandırıcılar Smiley"
https://pbs.twimg.com/media/D-9Fn_gXYAEE7qp.jpg

Demiş @Onurgozupek

Ben de yukarıdaki mesajımda demiştim Onurgozupek'in yaptığı tespit doğru çünkü Türklerin kimlikleri gerçekten çok nadir, bugüne kadar ben de hiç görmedim.
freid
Member
**
Offline Offline

Activity: 112
Merit: 13


View Profile WWW
July 09, 2019, 12:16:25 PM
 #3

bu büyülk bir risk eski işe yaramayanları vermeye çalışın gerekirse o da.

El-Cezeri
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 168
Merit: 112



View Profile
July 09, 2019, 12:19:06 PM
 #4

"Dolandırıcının biri BitcoinTalk forumuna "istediğiniz ülkenin pasaportunu" satın alabilirsiniz diye mesaj atmış. Liste geniş, ama Türkiye yok Smiley Bizim pasaportun sahtesini yapmaya bile gerek duymuyor dolandırıcılar Smiley"
https://pbs.twimg.com/media/D-9Fn_gXYAEE7qp.jpg

Demiş @Onurgozupek

Malesef kyc'li hazır hesaplar, kimlikler selfieler bile satılıyordur.

Uygulamaya dönüşmeyen bilim doğru ile yanlış arasında bir yerdedir.
huseyin15
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 574
Merit: 6


View Profile WWW
July 09, 2019, 12:50:09 PM
 #5

Ben çoğu borsada üyelik açtığım zaman kyc yapmisimdir. Eğer o borsa ile işlem yapıyorsa. Poloniex bitrex kucoin binance vs hepsine kyc yaptım ama onun dışında airdop ya da bounty için kyc yapmadım. Meslek cashbag diye bir bounty vardı yalan olmasın 10 bine yakın token alacaktım ama yine de kyc yapmadım.

▬▬▬▬▬▬▬▬  Guider.travel  ▬▬▬▬▬▬▬▬
rexxxoonaa
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 322
Merit: 2


View Profile WWW
July 09, 2019, 03:58:05 PM
 #6

bu zamana kadar yaptığım kyclerin herhangi bir olumsuz geri dönüşü olmamıştı. zaten yukarıdaki arkadaş güzelce açıklamış da olayı.

▬▬▬▬▬▬▬▬  Guider.travel  ▬▬▬▬▬▬▬▬
heyhat
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 98
Merit: 5


View Profile WWW
July 09, 2019, 04:43:26 PM
 #7

STOlar KYC isteyebilir anlarım. Benim anlamadığım ICOların KYC istemesi.  Size ne oluyor zaten %99.9 çöp olacaksınız. KYC ne iş için yapılıyorsa o iş fotolarda belirtilmeli. Selfi mi yapıyorsunuz borsa üyeliği için, kağıda tarihiyle bunu da belirtip selfie çekilmeli. En iyisi KYC yapan aracı kurumların kullanılması. Ancak oldukça maliyetli olduğu için dandik projeler tercih etmiyor.

lucky.io  [ KEEP PLAYING! KEEP WINNING! ]
Asber
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 630
Merit: 104



View Profile
July 09, 2019, 04:56:49 PM
 #8

Bu durum gerçekten çok sıkıntı verici bir hal aldı artık. Ama yapacak çok şeyde kalmıyor ki, kyc istemeyen hiç bir şey kalmadı. Eğer yapmazsanız kampanyalara katılamıyorsunuz. Üstelik kampanyanın başında söylememesine rağmen sonunda isteyenler de çıkıyor.

Bthd
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 588
Merit: 123



View Profile WWW
July 09, 2019, 05:10:21 PM
 #9

Paint bilgisi bile yeterli hocam çok yoğun girdiğim 2-3 borsa hariç bir çok bounty'e katılmama rağmen hiç bir yere gerçek kimlik vermeden kyc yaptım.

Adınız KEMAL SOY olsun diyelim paintte bile bir harfi kopyalayıp MAMAL SOYMA yapabilirsiniz.
Aynı şeyleri pasaport no - tc ve doğum tarihi içinde uyguladınız mı işlem tamamdır.
Fotoğrafı çekerken eşit ışık alacak bir yerde çekmeye yada eşit ışık altındaki harfleri yer değiştirmeye dikkat edin yeterli.

Selfie ve adres bilgisi için de aynısını yapabilirsiniz. Her seferinde uğraşmanız gerekmiyor merak etmeyin.
Elde imza tarih tutmalı selfieler için de beyaz boş bir kağıt ve pasaportla selfie çekin daha sonrakilerde elinizde yazılı kağıtla çekip paintte kes yapıştır gönder yapabilirsiniz yine. Aynı yerde ve günün yaklaşık aynı saatinde yaparsanız renk farklılığı oluşmaz.

bir diğer yöntem zaten üzerinde oynamış olduğunuz pasaport sayfasının kaliteli bir renkli çıktısını alın pasaportun her hangi bir sayfasına tutup onunla birlikte istediğiniz selfie'yi çektirin. Bu yöntem bazılarından geçmeyebiliyor ama.

şöyle göstereyim bende her durum için taslak hazır 2 dakikada şartlara uydurup gönderiyorum.




⚫     VX    
|     100% Mineable, No Pre-Sale or Pre-Mine     |
Bitcointalk  DEX  |   Telegram  |  Twitter  |  Vite Wallet
Puyol
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 560
Merit: 101


View Profile
July 09, 2019, 05:11:18 PM
 #10

Ben kendim bir yere kyc verirken kimlik kartımın üstüne ufak bir kağıda tarih yazıyorum öyle çekip veriyorum fotoşopla falan anca düzeltirler ki onla uğraşıcağına art niyetlilerse beni direk geçerler düşüncesindeyim  Smiley selfielerde de mutlaka tarih yazarak atıyorum , böyle ufak tefek şeylerle kendinizi koruyabilirsiniz ama en iyisi yine mümkün oldukça kyc yapmamak...
lossnet
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 784
Merit: 140

bustadice.com


View Profile
July 09, 2019, 07:02:04 PM
 #11

Ben şahsen bounty ve airdroplar için KYC vermiyorum. Sonuçta dolandırıcı olup olmadıkları belli değil; daha ürünlerini bile piyasaya çıkartmamışlar. Hatta bu verdiğimiz kimlik/pasaport bilgilerini ne şekilde sakladıkları da belli değil. Fakat büyük borsalara daha fazla güvenilebilir bu konuda. Sonuçta kurumsal bir yapıları ve itibarları var.

KYC'ye ilişkin 3 kısım var aslında. Birincisi, KYC isteyen firmanın kendisi. İkincisi, bu firmanın doğrudan ya da dolaylı ortakları. Sonuncusu da bu firmadan bilgi sızdırmak isteyen saldırganlar. Eğer biz KYC verdiğimiz firmaya yeterince güvenebiliyorsak, altyapıları güçlüyse ve iletişime geçebilecek muhatap da bulabiliyorsak riski en aza indirmiş olabiliriz. Diğer tüm durumlarda KYC bilgilerimizin nerelerde dolaştığını bilemeyiz.

mandown
Member
**
Offline Offline

Activity: 224
Merit: 12


View Profile
July 09, 2019, 07:40:02 PM
 #12

dert ettiğiniz şeye bak birkaç yıl önce ülkenin tamamının bilgileri torrentlerde geziyordu

http://turkish-citizenship-database.blogspot.com/


https://forum.donanimhaber.com/turkiye-de-tam-49-611-709-kisinin-kimlik-bilgileri-calindi--115810994



biri kyc mi dedi biri güvenlik mi dedi.


boşverin  bu işleri kafaya takmayın zaten ülkenin bütün bilgisi torrentte adresinize kadar bulaiblirisniz. kyc verseniz ne vermeseniz ne yeterki  biri birşey yapmak istesin.

ilk verdiğim adresten tüm türkiyeyi indirebilirsiniz.


hiburak
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 1302
Merit: 513


View Profile
July 09, 2019, 07:51:32 PM
 #13

Önüne gelen herkesin KYC istemesi tehlikeli ve tamamen gereksiz bir durum.

Örnek vermek gerekirse yaklaşık 2 yıl önce icosu yapılan Chainlink projesi katılımcıların hiçbirinden KYC istememişti ve bu proje Coinbase dahil hemen hemen her büyük borsada listelendi.

Yani bir proje iyiyse KYC olmadanda heryerde listelenebiliyor.
bobita
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 938
Merit: 520


In CryptoEnergy we trust


View Profile
July 10, 2019, 10:33:00 AM
 #14

Bu durum yeni başlayanlar hariç çok pis bir noktada, eminim çoğumuz borsalar, ico,bounty, (hatta airdrop) vb için kyc yapmışsınızdır, keza ben de ilk başlarda burada ahkam kesiyordum "kimseye kimlik bilgisi falan vermem" diye ama ohooo, bir noktadan sonra para kazanmak istiyorsan çözülüyorsun.
Başta takibimde olan Hydro olmak üzere, konuyla ilgili ciddi çalışmalar var, sen kimlik bilgilerini blok zincirinde tutulup, korunan tek bir yere vereceksin ve orasının sana verdiği id vb ile kimseyle belge falan paylaşmadan kimliğini kanıtlayacaksın. Ama yenileri hariç tutmamın nedeni buydu, biz çoktan akıbeti meçhul bir şekilde paylaştık bile.
Ancak şöyle de bir durum var, yapay zeka her alanda hızla ilerliyor, daha şimdiden gerçek fotoğraftan ayırdedilemeyen benzersiz insan portreleri yaratabilen yapay zeka yazılımları çıktı bile ( bkz. https://thispersondoesnotexist.com ), dolayısıyla yakında çalmaya ihtiyaçları kalmayacak, birebir oluşturacaklar zaten.

avalonn
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 658
Merit: 151


🔰FERRUM NETWORK🔰


View Profile
July 10, 2019, 11:24:58 AM
 #15

ya burda vakti zamanında uyaran çok oldu vermeyin diye bountylere airdroplara kadar girdi bu kyc saçmalığı.tabiki bu yönde bir akım başladıktan sonra ve aylarca emek verdiğin imza şerefsizlik yapıp çat diye önüne kyc şartını koyunca ne yapacaksın mecbur kaldı millet tabi .hatta bi tane şerefsiz ekip 1 $ lık verdiği telegram airdropı için bile kyc istedi.şimdilerde duyduğumuz deep webte kyclerin satıldığı  Grin Grin

koincik
Member
**
Offline Offline

Activity: 588
Merit: 24

❉SYNCHROBIT - Innovating the Future❉


View Profile WWW
July 10, 2019, 12:35:25 PM
 #16

Tabiki durduk yere KYC evrağı göndermeyi makul bulmuyorum ama o kadar çok şekilde verilerinizi ele geçirmek isteyenler bunu başarabilir ki şaşırırsınız. En basitinden hat taşıma adına TC verdiğiniz yer bile adınıza işlem yapıp başınızı belaya sokabilir. Bu nedenle borsaların yapabilecekleri kısıtlı bence.

ziya1453
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 770
Merit: 141



View Profile
July 10, 2019, 12:39:29 PM
Last edit: July 10, 2019, 01:37:45 PM by ziya1453
Merited by otto_diesel (2), El-Cezeri (1)
 #17

sadece kimlik bilginizden yapılan hiç bir işlem tarafınıza suç bindirmez. aksi iddalar şehir efsanesidir.

-tv de gördüğünüz yok adıma kredi çekilmiş şu bu haberlerinde size söylenmeyen şey işin organize olduğudur. yani krediyi veren banka görevliside işin içindeyse adınıza kredi çekilebilirki bu yine sizi bağlamaz,
iş organize olduğu için suçu işleyenlerin cezası artar sadece.

-ciddi hiç bir borsa tek selfie ile hesabınızı sıfırlamaz. bunun bile yeterli olucağını sanmam ama tarih borsa ismi vs olan güncel selfie ister bunuda üstelik daha önce login olduğunuz bir ip üzerinden yollamanızı ister.
en son yaptığınız trade ler hakkında bilgi talep eder, en son ne zaman login oldun sorar. sorar da sorar yani hatta en son hesap gerçekten sizin bile olsa sıkılır vazgeçersiniz.

-aynı şekilde borsaya verilen selfie ile hiç bir suç yüklenemez adınıza, o hesabın gerçekten size ait olduğuna dair çok daha fazla kanıt gerekir.
sahip olduğunuz bir pc yada internet bağlı herhangibir cihazdan o hesaba girilmişmi, girilmişse en son ne zaman girilmiş, mal varlığınızda açıklanamayacak bir değişim olmuşmu, sonra gün tarih borsa ismi belirtilen bir selfie varmı elde vs vs vs.
hatta bizim memlekette savcı yukardakiyle uğraşmaz takipsizlik verir geçer.

sanırım bu evrende kendi yarattığı hayali canavarlardan korkma konusunda insan kadar verimli bir tür yok  Grin

bence burda tek konuşulup tartışılması gereken şey insanların  hiç tanımadığı birine para vermek için sıraya girip üstüne kimlik bilgisi verip , hatta sınava falan girebileceği gerçeği.
yeterki kazanın doğuracağına inansın...
El-Cezeri
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 168
Merit: 112



View Profile
July 10, 2019, 01:37:18 PM
 #18

Çok faydalı katkılar olmuş. Şimdilik sadece yukarıdaki (Ziya beye) mesaja merit verebildim ama diğer katkı sağlayan arkadaşlara da göndericem. Zira çok önemli konular. Teşekkürler.

Uygulamaya dönüşmeyen bilim doğru ile yanlış arasında bir yerdedir.
El-Cezeri
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 168
Merit: 112



View Profile
July 10, 2019, 01:53:54 PM
 #19

dert ettiğiniz şeye bak...
boşverin  bu işleri kafaya takmayın...

Haksızmıyım sizce.

Ne demek boşverin bu işleri? Umarsızce insanlar sağa sola kişisel verilerini paylaşmaya devam mı etsin? Hem paylaştığınız içerikteki bilgiler eski ve kyc'ler bundan çok daha güçlü-güncel datalar istiyor insanlardan. Bunu boşverin demek daha büyük bir umarsızlık. Güvenilir, major borsalara, KYC için özellikle yapılmış prosedürlere güvenmek bir yere kadar makul. Ama ifade ettiğim gibi artık bu iş umarsızca yapılır oldu. Beyaz kağıt ile selfie çektiriyorlar daha ne olsun. Buna kesinlikle dikkat etmek gerekiyor.

Son olarak; Evet haksızsınız. Malesef

Uygulamaya dönüşmeyen bilim doğru ile yanlış arasında bir yerdedir.
BACARAN
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 560
Merit: 1


View Profile
July 10, 2019, 02:57:00 PM
 #20

Mümkün olduğunca kyc vermemekte fayda var, ancak kyc olayının çıkma sebebi, özellikle bounty özelinden konuşacak olursa multi olaylarında ve abd çin vatandaşlarını filtrelemek için kullanılıyor yoksa ağır yaptırımlar alabilir firmalar.
Pages: [1] 2 3 »  All
  Print  
 
Jump to:  

Sponsored by , a Bitcoin-accepting VPN.
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2009, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!