Bitcoin Forum
November 12, 2019, 12:35:56 AM *
News: 10th anniversary art contest
 
   Home   Help Search Login Register More  
Pages: [1]
  Print  
Author Topic: Ponzi Scheme - Unrealistic 100% Affiliate Reward - UPTOKEN  (Read 197 times)
TalkStar
Copper Member
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 462
Merit: 352



View Profile
July 31, 2019, 10:08:02 AM
Last edit: July 31, 2019, 10:47:28 AM by TalkStar
 #1

What happened: PONZI PROJECT - OFFERING UNREALISTIC AFFILIATE REWARD
Scammers website: https://upbankcrypto.com/
Archive link: https://archive.is/OBy1L
ANN thread link: https://bitcointalk.org/index.php?topic=5170700.0&fbclid=IwAR1vFe0Cq7MisMu3dJImD6rcS8RQbn9NCLg6jsZitReja2urHLfw91D9VfE
Archive link: https://archive.is/sYDos
Scammers profile link: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2381184 (Already have a opened flag on this user)

Domain Information:
Quote
Domain Name: upbankcrypto.com
Registry Domain ID: 2385509878_DOMAIN_COM-VRSN
Registrar WHOIS Server: whois.godaddy.com
Registrar URL: http://www.godaddy.com
Updated Date: 2019-04-29
Creation Date: 2019-04-29
Registrar Registration Expiration Date: 2020-04-29
Introducing a suspicious ponzi project called "UPTOKEN ". They are offering common return plans for investors. Most interesting thing is that their return plans are nothing but a encouragement for getting big number of deposits from investors.

Lets take a look on their investment plans;



They are offering a very unrealistic affiliate rewards for getting investor on their project which is very suspicious IMO. If a project give 100% of deposited amount to any users referral as an affiliate reward than i think its pretty much easier for us easier to detect their real intention behind this project.

Just take another look here;




I will suggest our community users and investors to be careful enough before investing their fund on this kind of Ponzi project.


Mix coins  ]
 
Your BITCOIN Transaction
made Truly ANONYMOUS
 

███████
█████████████████
████████████████████████
█████████████████████████████
██████████                    ██████████
█████████                          █████████
███████                                    ████████
          ███████                                        ███████        ██
          █████████████████████████████████████      ███
          █████████████████████████████████████  █████
          ████████████████████████████████████  ██████
        ██████████████████████████████████████████
  █████████████████████████████████████████
█████                                        ████████████
                                  ██████████████
██                          █████████████████████          ██     
█████              ███████████████████████          ████     
█████████████████████████████            █████████     
██████████████████                      ████████████       
██████████████████████████████████████     
████████████████████████  ███████ 
    ██████████              █████
                      ████████
      ████████████████    █
        ██████████████████
                  █████      ███
                      █████
                    ████

Blender
 
The ULTIMATE BITCOIN Mixer
with an ADVANCED TECHNOLOGY
 

███████████   
███████████████████████   
████████████████████████████     
██████████████████████████████     
██████████████████████████████   
 

                                          █████████████
                                          ███████████
██████
                                          ███████████
██████
                                          ███████████
        ██
                                        ████████████
        ██
    ██                              █████████████
        ██
    ████                      ███████████████
        ██
    ██████              █████████████████
        ██
    █████████████████████████████
          ██ 
      ███████████████████████████
          ███
      ██████  ████████████████████
        ████
      ██████████████████████████
  ██████
      ██████████████████████████
███████
  █████      ████████████████████
███
████          ████████████████
████ 
████          ████████████████       
████████████████████████


 
█████████████████████████       
███████████████████████████       
█████████    ██    ███    ██████████     
███████████    ██    ███     ██████████       
███████████    ██    ███     ███████████     
██████████████████████████████████     
██████████████████████████████████       
[/
1573518956
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1573518956

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1573518956
Reply with quote  #2

1573518956
Report to moderator
The Bitcoin Forum is turning 10 years old! Join the community in sharing and exploring the notable posts made over the years.
1573518956
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1573518956

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1573518956
Reply with quote  #2

1573518956
Report to moderator
CucakRowo
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 546
Merit: 170


Indonesia Is Beauty. https://youtu.be/ojQbArbuN4E


View Profile WWW
July 31, 2019, 02:48:02 PM
Merited by TalkStar (1)
 #2


Updated information added through this thread : https://bitcointalk.org/index.php?topic=5150746.msg52017092#msg52017092


Make Indonesia as your main travel destination
Never ending adventure is Indonesia.
Click these video's to see the beauty of Indonesia. 1. Indonesia : Visual Journey [Video]. 2. Wonderful Indonesia (Explore Further) [Video]
Coolcryptovator
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 602
Merit: 914


Don't Panic, It's Organic 🌷


View Profile WWW
July 31, 2019, 03:26:21 PM
 #3

So they have removed their fake team from their website since I can't find any team member now. Very likely they are real scammer, seems they are going to run ponzi scheme also. Affiliate commission is really unrealistic (IMO).

However, I appreciate OP work to identify scammer but you should search at least in scam accusation board if there is any other open accusation. Hope you will not get me wrong.

CucakRowo
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 546
Merit: 170


Indonesia Is Beauty. https://youtu.be/ojQbArbuN4E


View Profile WWW
July 31, 2019, 03:31:02 PM
 #4

So they have removed their fake team from their website since I can't find any team member now. Very likely they are real scammer, seems they are going to run ponzi scheme also. Affiliate commission is really unrealistic (IMO).
Yeah, i can't find team also inside their website.
I only found irregularities in their AFA certificates


Make Indonesia as your main travel destination
Never ending adventure is Indonesia.
Click these video's to see the beauty of Indonesia. 1. Indonesia : Visual Journey [Video]. 2. Wonderful Indonesia (Explore Further) [Video]
TalkStar
Copper Member
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 462
Merit: 352



View Profile
July 31, 2019, 05:59:47 PM
Merited by Coolcryptovator (1)
 #5

However, I appreciate OP work to identify scammer but you should search at least in scam accusation board if there is any other open accusation. Hope you will not get me wrong.
I wanna let you know something about these scammers. In previous scam accusation there was different domain.
You can take a look here;

Previous website: https://download.uptokenwallet.com
Current website: https://upbankcrypto.com

In previous website they used team but in newer one they hide this section and came with a complete new look. From my own thinking i can say that they were proven scammers and came again with new ideas to steal money from investors. I just tried to reveal their new face and fraudulent activity to everyone.

I only found irregularities in their AFA certificates
Yeah their patent and trademark certificate is nothing but a cheap trick to gain investors trust.




Mix coins  ]
 
Your BITCOIN Transaction
made Truly ANONYMOUS
 

███████
█████████████████
████████████████████████
█████████████████████████████
██████████                    ██████████
█████████                          █████████
███████                                    ████████
          ███████                                        ███████        ██
          █████████████████████████████████████      ███
          █████████████████████████████████████  █████
          ████████████████████████████████████  ██████
        ██████████████████████████████████████████
  █████████████████████████████████████████
█████                                        ████████████
                                  ██████████████
██                          █████████████████████          ██     
█████              ███████████████████████          ████     
█████████████████████████████            █████████     
██████████████████                      ████████████       
██████████████████████████████████████     
████████████████████████  ███████ 
    ██████████              █████
                      ████████
      ████████████████    █
        ██████████████████
                  █████      ███
                      █████
                    ████

Blender
 
The ULTIMATE BITCOIN Mixer
with an ADVANCED TECHNOLOGY
 

███████████   
███████████████████████   
████████████████████████████     
██████████████████████████████     
██████████████████████████████   
 

                                          █████████████
                                          ███████████
██████
                                          ███████████
██████
                                          ███████████
        ██
                                        ████████████
        ██
    ██                              █████████████
        ██
    ████                      ███████████████
        ██
    ██████              █████████████████
        ██
    █████████████████████████████
          ██ 
      ███████████████████████████
          ███
      ██████  ████████████████████
        ████
      ██████████████████████████
  ██████
      ██████████████████████████
███████
  █████      ████████████████████
███
████          ████████████████
████ 
████          ████████████████       
████████████████████████


 
█████████████████████████       
███████████████████████████       
█████████    ██    ███    ██████████     
███████████    ██    ███     ██████████       
███████████    ██    ███     ███████████     
██████████████████████████████████     
██████████████████████████████████       
[/
marlboroza
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1372
Merit: 1651


Exchange Bitcoin quicky--https://blockchain.com.do


View Profile WWW
August 01, 2019, 12:10:19 AM
 #6

For some strange reason this reminds me of mypayingads mlm.



With schemes like this no one has to work any more, just go to bank, take a big loan, pay up to 10% annual interest, invest money in uptoken, after cca half year return loan + interest to bank, reinvest remaining money back to uptoken and after few years everyone is rich  Cheesy
Affiliate program looks like pyramid but with one level.

aioc
Hero Member
*****
Online Online

Activity: 1260
Merit: 504



View Profile
August 01, 2019, 02:25:44 AM
 #7

For some strange reason this reminds me of mypayingads mlm.



With schemes like this no one has to work any more, just go to bank, take a big loan, pay up to 10% annual interest, invest money in uptoken, after cca half year return loan + interest to bank, reinvest remaining money back to uptoken and after few years everyone is rich  Cheesy
Affiliate program looks like pyramid but with one level.

Yes you are right provided that this program will not close, but this kind of plan is just a bait, so they can invite people to invest, once the money stop coming in that's the time they will run into a problem because there will be no more funds for the latecomer, this is like an early bird scenario case.



.
.BIG WINNER!.
[15.00000000 BTC]


▄████████████████████▄
██████████████████████
██████████▀▀██████████
█████████░░░░█████████
██████████▄▄██████████
███████▀▀████▀▀███████
██████░░░░██░░░░██████
███████▄▄████▄▄███████
████▀▀████▀▀████▀▀████
███░░░░██░░░░██░░░░███
████▄▄████▄▄████▄▄████
██████████████████████

▀████████████████████▀
▄████████████████████▄
██████████████████████
█████▀▀█▀▀▀▀▀▀██▀▀████
█████░░░░░░░░░░░░░████
█████░░░░░░░░░░░░▄████
█████░░▄███▄░░░░██████
█████▄▄███▀░░░░▄██████
█████████░░░░░░███████
████████░░░░░░░███████
███████░░░░░░░░███████
███████▄▄▄▄▄▄▄▄███████

██████████████████████
▀████████████████████▀
▄████████████████████▄
███████████████▀▀▀▀▀▀▀
███████████▀▀▄▄█░░░░░█
█████████▀░░█████░░░░█
███████▀░░░░░████▀░░░▀
██████░░░░░░░░▀▄▄█████
█████░▄░░░░░▄██████▀▀█
████░████▄░███████░░░░
███░█████░█████████░░█
███░░░▀█░██████████░░█
███░░░░░░████▀▀██▀░░░░
███░░░░░░███░░░░░░░░░░

██░▄▄▄▄░████▄▄██▄░░░░
████████████▀▀▀▀▀▀▀██
█████████████░█▀▀▀█░███
██████████▀▀░█▀░░░▀█░▀▀
███████▀░▄▄█░█░░░░░█░█▄
████▀░▄▄████░▀█░░░█▀░██
███░▄████▀▀░▄░▀█░█▀░▄░▀
█▀░███▀▀▀░░███░▀█▀░███░
▀░███▀░░░░░████▄░▄████░
░███▀░░░░░░░█████████░░
░███░░░░░░░░░███████░░░
███▀░██░░░░░░▀░▄▄▄░▀░░░
███░██████▄▄░▄█████▄░▄▄

██░████████░███████░█
▄████████████████████▄
████████▀▀░░░▀▀███████
███▀▀░░░░░▄▄▄░░░░▀▀▀██
██░▀▀▄▄░░░▀▀▀░░░▄▄▀▀██
██░▄▄░░▀▀▄▄░▄▄▀▀░░░░██
██░▀▀░░░░░░█░░░░░██░██
██░░░▄▄░░░░█░██░░░░░██
██░░░▀▀░░░░█░░░░░░░░██
██░░░░░▄▄░░█░░░░░██░██
██▄░░░░▀▀░░█░██░░░░░██
█████▄▄░░░░█░░░░▄▄████
█████████▄▄█▄▄████████

▀████████████████████▀




Rainbot
Daily Quests
Faucet
TalkStar
Copper Member
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 462
Merit: 352



View Profile
August 01, 2019, 04:38:17 PM
 #8

For some strange reason this reminds me of mypayingads mlm.
Getting same smell from my side and its really hard to forget the mega scam of MPA & MPCA. After seeing bitcoin price current recovery old MLM scammers are awake now. There were so many peoples who dreamed to be millionaire through MPA but all their hope ended with a unforgettable historical scam Roll Eyes.


Mix coins  ]
 
Your BITCOIN Transaction
made Truly ANONYMOUS
 

███████
█████████████████
████████████████████████
█████████████████████████████
██████████                    ██████████
█████████                          █████████
███████                                    ████████
          ███████                                        ███████        ██
          █████████████████████████████████████      ███
          █████████████████████████████████████  █████
          ████████████████████████████████████  ██████
        ██████████████████████████████████████████
  █████████████████████████████████████████
█████                                        ████████████
                                  ██████████████
██                          █████████████████████          ██     
█████              ███████████████████████          ████     
█████████████████████████████            █████████     
██████████████████                      ████████████       
██████████████████████████████████████     
████████████████████████  ███████ 
    ██████████              █████
                      ████████
      ████████████████    █
        ██████████████████
                  █████      ███
                      █████
                    ████

Blender
 
The ULTIMATE BITCOIN Mixer
with an ADVANCED TECHNOLOGY
 

███████████   
███████████████████████   
████████████████████████████     
██████████████████████████████     
██████████████████████████████   
 

                                          █████████████
                                          ███████████
██████
                                          ███████████
██████
                                          ███████████
        ██
                                        ████████████
        ██
    ██                              █████████████
        ██
    ████                      ███████████████
        ██
    ██████              █████████████████
        ██
    █████████████████████████████
          ██ 
      ███████████████████████████
          ███
      ██████  ████████████████████
        ████
      ██████████████████████████
  ██████
      ██████████████████████████
███████
  █████      ████████████████████
███
████          ████████████████
████ 
████          ████████████████       
████████████████████████


 
█████████████████████████       
███████████████████████████       
█████████    ██    ███    ██████████     
███████████    ██    ███     ██████████       
███████████    ██    ███     ███████████     
██████████████████████████████████     
██████████████████████████████████       
[/
Pages: [1]
  Print  
 
Jump to:  

Sponsored by , a Bitcoin-accepting VPN.
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2009, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!