Да срать всем на откуда к вам деньги переводят. По крайней мере до тех пор, пока вы эти деньги в наличные не превращаете.
Пока они в безнале - их можно контролировать и органы спят спокойно.
Как только снимаете крупную сумму в карман - тут и начинаются возбуждения: "зачем вам налик, уж не оружие/наркоту покупать собрались-ли"?
получил с одного хорошего банка аналогичную инфу что вышесказанное верно, так как безнал это воздух и ущерба экономике не приносит, а как только вы воздух пытаетесь превратить в деньги, то тут уже начинаются блоки счетов и истребования оснований для перевода вам и не важно откуда шли неединожды переводы!
будучи оф.обменником ВМ я ни раз сталкивался с блоком счетов, так как деятельность обменников подразумевала фактически обналичку крупных сумм, так как одна фирма у нас покупала вебманьки переводом с юр.лица, а с другого кошелька делался вывод через нас
и как ни странно аналогичной суммы покупки
