273 milyon euroluk kripto para dolandırıcılığı fonu dev banka ile aklandı

[viviansidney]

Irish Times’ta yer alan habere göre, Amerikalı savcılar, ABD’li avukat Mark Scott’ın küresel kripto para dolandırıcılığı OneCoin’in 273 milyon eurosunu Bank of Ireland hesapları aracılığıyla akladığını iddia ediyorlar.

İddialara göre Scott, 2016 yılında Fenero Funds adına hareket ettiğini öne sürerek Bank of Ireland ile temasa geçti. Bankaya, paranın zengin Avrupalı ailelerden geldiğini ve şirketin finansal hizmetler ile telekom sektörlerine yatırım yapmak istediğini söyledi. Ayrıca, Fenero’nun Avrupalı şirketlere Avrupa parasıyla yatırım yapmak istediğinden Bank of Ireland’e ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

İlk temastan itibaren banka, Fenero’nun hesaplarını Britanya Virjin Adaları’nda kayıtlı olması nedeniyle yüksek riskli olarak belirledi. Bu nedenle banka, Scott’a fon sahipliğinde herhangi bir değişiklik halinde bunları önceden bildirmesi gerektiğini aktardı. Scott, fonun yüzde 10’undan fazlası el değiştirdiğinde bunu bankaya bildirmek zorundaydı. Banka yetkilileri, ABD savcılarıyla yaptığı görüşmelerde böyle bir değişikliğin hiçbir zaman bildirilmediğini söylediler.

Yüksek riskli bir hesap olmasına karşın banka ciddi bir yatırımcı tarafından tutulan kazançlı bir hesap olabileceğine inandırıldı. Fenero’nun hesabıyla ilgili ilk uyarı işareti, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki hesaptan başka bir hesaba ödeme yapıldığında ortaya çıktı. Adı belirtilmeyen ikinci banka, Bank of Ireland ile temasa geçtiğinde, BOI Scott’tan işlem hakkında daha fazla bilgi talebinde bulundu. Bununla beraber, talep yerine getirilmedi ve işlemin geri çekilmesi istendi.

ABD’li savcılar, bankadan ABD mahkemesinde kanıt sunmasını istediler fakat teklif, gerekli tüm yardımların İrlanda’dan sağlanacağı söylenerek geri çevrildi.

Bank of Ireland’dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, “ABD yetkilileriyle iş birliği yapmayı sürdürüyoruz. Buna ilgili belgelerin sağlanması ve eski ile mevcut Bank of Ireland temsilcileriyle yapılan kapsamlı görüşmelerin kolaylaştırılması da dahil. Uluslararası davalarda İrlanda’dan tanıklık sağlanması standart prosedürdür.” denildi.

Kurucusu sırra kadem bastı
Dünya çapında sayısız ülkeden 4 milyar dolarlık vurgun yapan kripto para dolandıcırılığı OneCoin’in arkasındaki kadının izine hala ulaşılamıyor. Geçtiğimiz Mart ayında OneCoin’in kurucularından biri olan Konstantin Ignatov, Los Angeles’ta tutuklanmıştı. Öte yandan dolandırıcılığın kilit ismi kardeşi Ruja Ignatova tutuklanmadan önce ortadan kayboldu. Ignatova 2017 yılında kayıplara karıştı ve o günden bugüne görülmedi.

https://uzmancoin.com/boi-onecoin/

[1714685907]

1714685907

[1714685907]

1714685907

[HyperLup]

"Bank of Ireland’dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, “ABD yetkilileriyle iş birliği yapmayı sürdürüyoruz. Buna ilgili belgelerin sağlanması ve eski ile mevcut Bank of Ireland temsilcileriyle yapılan kapsamlı görüşmelerin kolaylaştırılması da dahil. Uluslararası davalarda İrlanda’dan tanıklık sağlanması standart prosedürdür.” denildi."


Bu irlanda herhalde çoğu dolandırıcı ve kaçakçının uğrak mekanı. Google bile web sitesi sahiplerine ödemelerini bu ülke üzerinden yapıyor. Vergilerin düşüklüğü ve bankacılık işlemlerinin kolaylığı yüzünden sanırım. Amerika zaten bu konularda en katı ülkelerden biri malum.

Binance borsasının da kendi memleti olan Çin'den kalkıp maltaya taşınmasının sebebi benzer durumlar. Dolandırıcıların da tercihi bu tarz ülkeler çünkü rahatlıkla paçayı sıyırabileceklerini düşünüyorlar. Ama davanın taraflarından biri Amerika ise kolay kolay kaçamazlar.

[Neo.op]

Amerika bu işin peşini bırakmaz söke söke alır ama ne kadar sürer bu dava o bilinmez. Hala bu tarz işlere alet olan banka veya kuruluşlar tam olarak ne zaman ifşa edilecek acaba çok merak ediyorum. Çok iyi para kaldırmışlar bir de. İnsanların kripto paraya yönelmelerinin, blockchain teknolojisinin yerleştirilmeye çalışılmasının temel sebebi de bu olaylar tamamen. Bankalara güven kalmadı artık ne yazık ki.

[Aceeakell]

https://prnt.sc/piex9g

Adamın tipe bak zaten, tam hiç bir suçu olmayan aile babası tipi kasmış. Avukat zaten adam, kesin her şeyi en ince ayrıntısına kadar planlamıştır, zaten bu tipten bu yaşta hiç kimse şüphelenmez başka başka şekillerde şüphelenmişlerdir sonrasında ortaya çıkmıştır. Bizim ahmet davutoğlunun tipinden de kimse şüphe etmez mesela ton ton bir tipi var, ama bizim başımızı çok büyük belaya soktu suriyede. karıştırmadığı iş yemediği nane kalmadı adamın.

ben bu kadar büyük şeylere karşı değilim, aksine böyle şeylerin haberi oldukça bitcoin in ne kadar büyük ve güçlü işlerde kullanılabileceğinin de farkına vardırıyor insanları.