https://crystalblockchain.com/articles/darknet-use-and-bitcoin-a-crypto-activity-report-by-crystal-blockchainCrystal analytics team(С)
19 Май 2020
В этом отчете аналитики Crystal Blockchain рассматривается использование
BTC субъектами даркнета. В отчете анализируется взаимодействие даркнета с биржами и другими организациями в первом квартале 2020 года и сравнивается с исторической активностью даркнета за последние три года.
Основные результаты:Количество
BTC, переданных между субъектами даркнета и другими типами субъектов, сократилось в первом квартале 2020 года по сравнению с тем же периодом год назад; однако стоимость перемещенных
BTC (в долларах США) выросла на 65%.
Это связано не только с увеличением стоимости
BTC в долларах США в период с 2019 по 2020 год. Количество денег, передаваемых в даркнете, продолжает расти, и они продолжают использовать биткойн в качестве средства расчета. Массовое использование
BTC, а также простота его использования и популярность, также является фактором.
В первом квартале 2020 года наблюдалось быстрое увеличение количества
BTC, отправляемых субъектами даркнета в миксеры. В течение того же периода сумма, отправленная в
BTC на биржи, требующие проверки, была уменьшена - что, по-видимому, указывает на сокращение использования криптовалютных бирж для криминальной и даркнет-деятельности в пользу более анонимных сервисов, таких как миксеры.
Доля
BTC, отправленных одним субъектом даркнета другому, также выросла в первом квартале 2020 года. Возможно, пользователи даркнета пытаются скрыть свой поток
BTC внутри даркнета, избегая обнаружения своих действий. Это также побуждает даркнет сервисы сотрудничать и увеличивать свои доходы.
ОпределенияБиржи с требованием верификации - это биржи с обязательными процедурами Know Your Customer (KYC), которые не позволят снять криптовалюту или фиатные деньги без подтверждения личности.
Биржи без требований верификации - это биржи, которые позволяют выводить криптовалюту или фиатные деньги без каких-либо обязательных процедур KYC.
Миксеры - это сервисы для смешивания криптовалютных средств из разных источников с другими фондами, чтобы запутать след обратно к первоначальному источнику.
Субъекты даркнета - это субъекты, которые действуют через даркнет и предлагают незаконные услуги или товары в обмен на (в основном)криптовалюту.
Другие типы субъектов - это такие сервисы, как платежные системы, игорные сервисы, нелегальные сервисы майнинга, торговые площадки, онлайн-кошельки работающие с вымогателями выкупов, мошенниками, украденными монетами и тд.
ВступлениеНеизменность и прозрачность биткойн-блокчейна позволяет нам выявлять подозрительную активность на глобальном уровне, что было бы невозможно с помощью фиатных платежей.
Целевая группа по финансовым мероприятиям Financial Actions Task Force (FATF) и Европейский союз (ЕС) разработали руководящие принципы и правила для бирж, онлайн-кошельков и других поставщиков услуг виртуальных активов (VASPs) в целях предотвращения незаконной деятельности, связанной с криптовалютами. Эти правила в значительной степени способствовали выявлению источников финансирования “чистоты” и отношений с субъектами даркнета, такими как игорные сайты, незаконные рынки и многое другое.
Публичный характер транзакций на блокчейне в сочетании с этими правилами регулирования цифровых активов делает еще более легким выявление подозрительных действий с помощью аналитических инструментов, таких как Crystal Blockchain.
Этот отчет представляет собой как прямые, так и косвенные биткойн-транзакции между кластерами, принадлежащими структурам даркнета, а также не даркнетс и неопознанными структурами. Отчет включает транзакции между даркнетом и другими типами субъектов, а также неизвестные промежуточные адреса (т. е. адреса, которые не принадлежат никаким идентифицированным сервисам.)
Этот аналитический отчет был составлен с использованием функции Crystal Blockchain platform All Connections.
Форма отчета:В отчете сравнивается рост по двум показателям-рост количества биткойнов (фактический) и рост стоимости (измеряемый в долларах США).
Для ясности мы используем USD и $ для обозначения общей стоимости, а также используем цифры только при указании количества биткойнов (по количеству монет).
Общий анализ взаимодействий субъектов Darknet(1 квартал 2017 года - 1 квартал 2020 года)
О графике: на этом графике показана взаимосвязь между количеством биткойнов, отправленных и полученных субъектами darknet с первого квартала 2017 года. Например, в четвертом квартале 2017 года субъектами даркета были отправлены биткойны на сумму 180 миллионов долларов США, причем 174 миллиона долларов США было получено субъектами даркнета.
(Все суммы в долларах США рассчитываются на основе стоимости биткойна на момент совершения операции).
В первом квартале 2020 года количество биткойнов, отправленных и полученных субъектами даркнета, сократилось - на 22% и 26% соответственно по сравнению с первым кварталом 2017 года.
Общая сумма, полученная субъектами даркнета, снизилась с 64 тыс. биткойнов в первом квартале 2019 года до 47 тыс. биткойнов в первом квартале 2020 года
Общая сумма, отправленная субъектами darknet, также снизилась с 64 тыс. биткойнов в 1 квартале 2019 года до 50 тыс. биткойнов в 1 квартале 2020 года.
Эти снижения объемов в биткойнах, полученных и отправленных, могут быть связаны с растущей популярностью использования альткойнов в сети Darknet.
Однако, если мы рассмотрим суммы в долларах США, мы увидим, что субъекты даркнета получили и отправили большую сумму денег - с 384 млн долларов в 1 квартале 2019 года до 411 млн долларов в 1 квартале 2020 года. Это частично объясняется также растущей капитализацией биткойна, как дальнейшая массовая адаптация. Поскольку становится все проще использовать криптовалюту, популярность этого способа оплаты постоянно растет.
Анализ типов субъектов, которые получили биткойны от других участников Darknet(1 квартал 2017 года - 1 квартал 2020 года)
О графике: этот график показывает разбивку всех биткойнов, полученных субъектами даркнета (в процентах). Например, в 4 квартале 2017 года 60% всех биткойнов, отправленных субъектам даркнета, приходили на биржи без строгих требований проверки.
Организации даркнета часто используют биржи без строгих требований проверки (вероятно, чтобы избежать ограничений KYC / AML). Доля всех биткойнов, полученных субъектами даркнета от таких бирж, снизилась с 62% в первом квартале 2019 года до 45% в первом квартале 2020 года.
Тем не менее, доля биткойнов, полученных от бирж с требованиями верификации, увеличилась до 29% в первом квартале 2020 года (с 22% в предыдущем году). Вероятно, это связано с тем, что все больше новых бирж внедряют процедуры проверки из-за требований FAFT. Пользователи предпочитают эти биржи тем, которые не соответствуют требованиям FATF.
Доля биткойнов, отправленных одним субъектом даркнета другому (т. е. все транзакции между различными субъектами даркнета), также выросла с 10% в 1 квартале 2019 года до 19% в 1 квартале 2020 года, что указывает на общий рост выручки и сотрудничества в сфере Darknet.
Этот рост доли также может указывать на то, что пользователи даркнета пытаются скрыть свой биткойн капитал внутри даркнета, избегая риска раскрытия своей деятельности субъектами (такими как биржи), которые внедрили требования FATF.
Анализ типов субъектов, отправивших биткойны субъектам Darknet(1 квартал 2017 года - 1 квартал 2020 года)
О графике: этот график показывает разбивку всех биткойнов, отправленных субъектами даркнета (в процентах). Например, в четвертом квартале 2017 года 57% всех биткойнов, отправленных субъектами даркнета, были отправлены на биржи без строгих требований проверки.
Наиболее заметным изменением является растущее использование миксеров.
В первом квартале 2019 года только 1% биткойнов было отправлено на такие услуги - в первом квартале 2020 года объем вырос до 20%. Для сравнения, доля биткойнов, отправленных на биржи с требованиями верификации, упала с 24% в 1 квартале 2019 года до 13% в 1 квартале 2020 года. Это, вероятно, является ответом на усиление процессов регулирования и проверки для бирж, что приводит владельцев даркнет биткойнов к другим сервисам, чтобы скрыть их источник.
Интересно, что субъекты из даркнета также отправили меньше биткойнов на биржи без KYC. В первом квартале 2019 года это значение составляло 60%; в первом квартале 2020 года оно упало до 46%. Есть несколько возможных объяснений этого падения, но биржи без KYC, вероятно, использовались меньше и заменялись миксерами.
