Крупнейшие скам-токены криптомира

[jokers10]

По оценкам Chainalysis, с 2017 года скамерскими криптопроектами было украдено свыше 40 миллиардов долларов, при этом свыше 14 из них только за прошлый год. При этом процент нелегального использования криптовалют снизился: пика в менее 3,5% он достигал в 2019 году, а к 2021 году упал до 0,15%. В принципе, мошенники активно пользуются популярными трендами, так что за последние годы в связи с ростом популярности DeFi многие мошенники стараются использовать эту тему.

Понятно, что на пике популярности NFT и метавселенных, рост внимания к невзаимозаменяемым токенам у скамеров также будет расти.

При этом, по оценкам Traders of Crypto, проанализировавших порядка 2,5 тысяч мёртвых токенов и монет, 7 крупнейших криптоскамов вместе взятые украли менее 8 миллиардов долларов, из которых за топ-3 почти 7 миллиардов.

Итак, топ-7 по версии Traders of Crypto:

1. OneCoin, 4 миллиарда USD
Запущенный в 2014 году Ружей Игнатовой проект новой перспективной криптомонеты, которая затмит собой Биткойн, показался многим настолько интересным и перспективным, что представительства проекта открывались во многих странах, родственники и знакомые рекомендовали друг друг успевать вкладываться в новый проект, который на поверку оказался банальной финансовой пирамидой. Самое нелепое в этом проекте то, что за все пару лет своего существования он так никогда даже не имел ни блокчейна, ни какого-либо иного распределённого реестра, все данные о псевдомонете хранились на централизованном сервере.

2. BitConnect, 2 миллиарда USD
Проект Сатиша Кумбхани уже всё-таки существовал на базе распределённого реестра, но по факту 1% прибыли в сутки на полученные за биткойны BCC также оказался финансовой пирамидой, и основанный в 2016 году проект уже в начале 2018 года получил запреты на деятельность в разных странах и заморозку активов, после чего окончательно схлопнулся.

3. Pincoin и iFan, 870 миллионов USD
Вьетнамская компания Modern Tech запустила целых два ICO, собрав средства с более чем 32 тысяч инвесторов, пообещав выплаты и создание социальной сети для знаменитостей. Сначала инвесторам даже выплачивались какие-то деньги, однако потом команда проекта просто исчезла, оставив после себя один из наиболее заметных экзит-скамов.

4. Gemcoin, 147 миллионов USD
Стив Чен свою пирамиду базировал на том, что якобы предлагал получить за гемкойны реальные добываемые на шахтах драгоценные камни. С 2013 по 2015 год ухитрился обмануть порядка 70 тысяч человек.

5. ACChain, 80 миллионов USD
Собрав деньги на ICO, проект из Шэньчжэня просто испарился: офисы компании внезапно опустели, не оставив ни сотрудников, ни оборудования.

6. PlexCoin, 8+ миллионов USD
Очередной экзит-скам: пообещав высокую доходность и проведя под эти обещания ICO, команда проекта исчезла, оставив инвесторов без перспектив возврата средств.

7. Squid Game, 3+ миллионов USD
Воспользовавшись популярностью одноименного сериала, мошенники запустили якобы игру на базе криптотокена. Проект быстро рос в цене, однако участники быстро обнаружили проблемы с продажей своих токенов, и в очень короткие сроки токен обесценился. Команда, разумеется, также моментально исчезла.

Traders of Crypto также в самые крупные скамерские проекты относят PayCoin, Titanium и Useless Ethereum Token, но не называют окончательной суммы потерь по этим проектам.

Я лично добавил бы наделавший в своё время шума на форуме проект Miracle Tele, выстаивавший финансовую пирамиду под видом глобального виртуального оператора связи (какое-то время реально работавшего) из Чехии. Возможно, масштаб мошенничества и близко не подобрался к топовым, но для форума это было заметное явление. Разумеется, руководитель проекта Андрей Бурчик пропал после скама проекта.

На днях соскамился очередной мем-проект Baby Musk Coin, унеся с собой порядка 2 миллионов долларов инвесторов. Схема привычная: быстрый слив всех активов и исчезновение команды.

И хотя, в среднем, общее количество украденных средств, как отмечает Chainalysis, постепенно растёт в годовом исчислении, основной рост, вероятно, связан с общим ростом капитализации крипторынка (что приводит и к снижению процента нелегального использования крипты, по данным того же Chainalysis), и более широким привлечением внимания мошенников. Новые мошеннические проекты и близко не подбираются к масштабам топ-3 из представленного списка мошеннических проектов.

[1714780965]

1714780965

[1714780965]

1714780965

[1714780965]

1714780965

[Boristhecat]

Если мелкие токены брать, то список будет слишком длинным, такие проекты постоянно появляются и исчезают:

Создатель мемной криптовалюты Shibnobi вывел $3 млн и оставил держателей и инвесторов без денег.
источник

С крупными все впереди - на дампе, я уверен, мы многое узнаем про некоторые коллекции NFT, другие крупные проекты, а может быть что-то и про таких столпов рынка как USDT.

[jokers10]

Если мелкие токены брать, то список будет слишком длинным, такие проекты постоянно появляются и исчезают:

Создатель мемной криптовалюты Shibnobi вывел $3 млн и оставил держателей и инвесторов без денег.
источник

С крупными все впереди - на дампе, я уверен, мы многое узнаем про некоторые коллекции NFT, другие крупные проекты, а может быть что-то и про таких столпов рынка как USDT.

Согласен, но ребята из Traders of Crypto, проанализировав порядка 2,5 тысяч исчезнувших проектов, в выборке из 7 топовых проектов с известной оценкой по ущербу только у пяти насчитали ущерб свыше 10 миллионов. Подавляющее большинство мошеннических проектов, вероятно, и до миллиона не дотягивает.

Что касается стейблов, то да, какой бы ни соскамился, подозреваю, что мы в итоге увидим претендента на топ-3, если не сразу на топ-1 с огромным отрывом и лидерством сразу на долгие-долгие годы. Я практически уверен, что скам какого-нибудь стейбла это только вопрос времени, и заранее в ужасе от того, какие в итоге возможны у этого последствия.

[Cryptmuster]

Я практически уверен, что скам какого-нибудь стейбла это только вопрос времени, и заранее в ужасе от того, какие в итоге возможны у этого последствия.

Если какой то из стейблов соскамится, то это будет большой удар по всей крипте, та как сейчас считается что это относительно безопасный вариант пересидеть просадки на рынке. Я и сам кстати, большую часть времени пересиживаю в юсдт и даже стремно представить, что однажды все мои стейблы могут превратится в ноль.

[Volchin]

Трудно представить, что может случится и какие будут последствия, если пойдут скамы стейблов. И тогда может много поменяться в криптовалюте не в лучшею сторону.

[jokers10]

Проблема со стейблами в том, что люди верят в корень стабильности в этом слове, но по факту мы имеем дело с централизованными корпорациями, которые обещают фиатное обеспечение, но по факту даже зачастую и близко по уровню ответственности не приближаются к тем же банкам, которые должны куда как больше отчитываться, страховаться и т.п., но всё равно подчас схлопываются, несмотря на все аудиты и прочее. По стейблам же регулярно появляются журналистские материалы, типа блумбергского, в которых журналисты не могут найти те доллары в оффлайне, которые должны быть где-то вложены для обеспечения обратного выкупа. И да, упомянутый материал Блумберга про Tether, крупнейших из подобных проектов. И если пока на стороне Tether его масштабы, потому что вероятность востребования всех денег невелика, то более мелкие стейблы запросто могут схлопнуться быстрее, а потом на волне паники могут начать схлопываться один за другим, потому что по факту зачастую никто не знает, какие из них честно хранят средства для обратного выкупа, а кто их давно растратил.

[AlexandrTDS]

Участвовал только в bitconnect, там можно было успеть выйти когда на начались у них проблемы.

[jokers10]

На примере токенов Squid Game и EthereumMax (цену которого разгоняли знаменитости) сейчас делаются предостережения от покупки малознакомых токенов, у которых вдруг неожиданно и резко пошла волна хайпа, потому что это может быть признаком скамерской модери, которую теперь некоторые СМИ называют «памп-и-дамп». Смысл схемы в том, что владельцы крупной доли токена искусственно нагнетают интерес к токену в короткий промежуток времени, после чего резко сливают свои активы по возросшей цене.

Я бы сказал, что такие одноразовые проекты, созданные под однократный памп, создаются уже очень давно, и, если бы сейчас в их продвижении не стали подозревать знаменитостей, как с EthereumMax, а убытки от таких схем не стали достигать миллионов долларов на проект за кратчайшие сроки, мало кто на это бы продолжал обращать внимание.

И хотя EthereumMax пока не окончательно схлопнулся, его резкие памп в тысячи раз с пиковым оборотом в более чем 100 миллионов долларов и последующее падение в более чем 500 раз связывают с платными постами в аккаунтах знаменитостей, включая посты у Ким Кардашьян и Флойда Мейвезера за сотни тысяч или даже миллионы долларов. Пока скандал не завершён, ярлыки окончательно не развешаны, но, когда вопрос окончательно прояснится, история с EthereumMax вполне может оказаться в топе этой темы по объёмам потерь инвесторов.

[Smartprofit]

Проблема со стейблами в том, что люди верят в корень стабильности в этом слове, но по факту мы имеем дело с централизованными корпорациями, которые обещают фиатное обеспечение, но по факту даже зачастую и близко по уровню ответственности не приближаются к тем же банкам, которые должны куда как больше отчитываться, страховаться и т.п., но всё равно подчас схлопываются, несмотря на все аудиты и прочее. По стейблам же регулярно появляются журналистские материалы, типа блумбергского, в которых журналисты не могут найти те доллары в оффлайне, которые должны быть где-то вложены для обеспечения обратного выкупа. И да, упомянутый материал Блумберга про Tether, крупнейших из подобных проектов. И если пока на стороне Tether его масштабы, потому что вероятность востребования всех денег невелика, то более мелкие стейблы запросто могут схлопнуться быстрее, а потом на волне паники могут начать схлопываться один за другим, потому что по факту зачастую никто не знает, какие из них честно хранят средства для обратного выкупа, а кто их давно растратил.

Мне кажется основная проблема стейблкоинов это как раз то, что они пытаются соединить старую систему (фиатные валюты) и новую (Bitcoin).

Хорошо ли это ? Не уверен.

Возможность пересиживать в стейблкоинах (в частности в USDT) только усугубляет медвежьи рынки, не давая расти крипте.

На бычьих рынках, то все нормально - допечатывают для балансировки стейблкоины, а вот на медвежьих рынках наличие стейблкоинов ситуацию усугубляет.

Вполне можно обойтись Bitcoin и Ethereum, как надежными монетами, в которые можно выходить.

Тем более с экономической точки зрения они гораздо стабильнее и далеки от определения "скама", чем тот же Tether (с его недостатками).

[Boristhecat]

Мне кажется основная проблема стейблкоинов это как раз то, что они пытаются соединить старую систему (фиатные валюты) и новую (Bitcoin).

Хорошо ли это ? Не уверен.

Возможность пересиживать в стейблкоинах (в частности в USDT) только усугубляет медвежьи рынки, не давая расти крипте.

На бычьих рынках, то все нормально - допечатывают для балансировки стейблкоины, а вот на медвежьих рынках наличие стейблкоинов ситуацию усугубляет.

Вполне можно обойтись Bitcoin и Ethereum, как надежными монетами, в которые можно выходить.

Тем более с экономической точки зрения они гораздо стабильнее и далеки от определения "скама", чем тот же Tether (с его недостатками).

Всё наоборот. Если бы не стэбл коины, то на медвежьих рынках и биткоин и эфир (не говоря о другой альте) улетали бы не на минус 50-80 процентов, а на все минус 99.
Когда сейчас происходит паника слабые руки выходят в стэйблы, и сидят думают что у них на руках есть реальные баксы и они вне рынка (наивные, но это работает на пользу крипторынку). Если бы стэйблов не было, то слабые руки убегали бы в фиат и тут бы дна не было вообще, потому что найти реальных покупателей на падающем рынке было бы невозможно (в требуемом объеме). Да и все понимают что бОльшая часть капитализации крипты виртуальная, поэтому при попытке ее обналичить она бы падала в пол. Стэйблы служат своеобразной подушкой безопасности для крипты.

[jokers10]

В Индии тем временем происходят свои рекордные события. И если понци-схема GainBitcoin с оценочными убытками на четверть миллиарда долларов даже не пыталась заводить свой токен, поэтому упомянем её просто за компанию, то Morris Coin всё-таки заявляли об IEO в 2020 году на одной из индийских бирж, но по факту токен так даже и не был выпущен, а покупатели получали доступ к электронному кошельку и обещаниям, что после начала торгов токен станет стоить больше. В итоге Morris Coin собрал порядка 1,2 миллиарда индийских рупий, что соответствует около 160 миллионам долларов. Явный кандидат в топ лидеров.

[villain_Mr.Burns]

В Индии тем временем происходят свои рекордные события. И если понци-схема GainBitcoin с оценочными убытками на четверть миллиарда долларов даже не пыталась заводить свой токен, поэтому упомянем её просто за компанию, то Morris Coin всё-таки заявляли об IEO в 2020 году на одной из индийских бирж, но по факту токен так даже и не был выпущен, а покупатели получали доступ к электронному кошельку и обещаниям, что после начала торгов токен станет стоить больше. В итоге Morris Coin собрал порядка 1,2 миллиарда индийских рупий, что соответствует около 160 миллионам долларов. Явный кандидат в топ лидеров.

Нихуевый такой скамчик.  Ничего скоро начнут отовсюду трубить что крипта вся скам😄 мы ведь движемся к зарядной зиме?

[Volchin]

Проблема со стейблами в том, что люди верят в корень стабильности в этом слове, но по факту мы имеем дело с централизованными корпорациями, которые обещают фиатное обеспечение, но по факту даже зачастую и близко по уровню ответственности не приближаются к тем же банкам, которые должны куда как больше отчитываться, страховаться и т.п., но всё равно подчас схлопываются, несмотря на все аудиты и прочее. По стейблам же регулярно появляются журналистские материалы, типа блумбергского, в которых журналисты не могут найти те доллары в оффлайне, которые должны быть где-то вложены для обеспечения обратного выкупа. И да, упомянутый материал Блумберга про Tether, крупнейших из подобных проектов. И если пока на стороне Tether его масштабы, потому что вероятность востребования всех денег невелика, то более мелкие стейблы запросто могут схлопнуться быстрее, а потом на волне паники могут начать схлопываться один за другим, потому что по факту зачастую никто не знает, какие из них честно хранят средства для обратного выкупа, а кто их давно растратил.

Как по мне, то люди не особо верят именно в корень стабильности, умные люди обычно наблюдают за стабильностью. Ещё думаю, что стеблы гарантия криптоввалюты. Нужно постоянно быть в курсе всего происходящего и будет вам результат.

[jokers10]

Wonderland пока что уверенно назвать скамом не получится, потому что падение цены токена было результатом панической распродажи. Однако масштабы тут существенные: когда инвесторы заносили сотни миллионов долларов в проект, они ещё были не в курсе, что у направленного на развитие децентрализованных финансов Wonderland среди учредителей был создатель биржи QuadrigaCX Майкл Патрин, который отсидел в американской тюрьме за мошенничество. Как только это выяснилось, Патрина отстранили от руководства, пошли панические продажи, а курс просел основательно. Сложно сказать, получили ли здесь выгоду основатели проекта и в какой мере, но по потерям этот проект мог бы претендовать на место в топе.

[jokers10]

...
7. Squid Game, 3+ миллионов USD
Воспользовавшись популярностью одноименного сериала, мошенники запустили якобы игру на базе криптотокена. Проект быстро рос в цене, однако участники быстро обнаружили проблемы с продажей своих токенов, и в очень короткие сроки токен обесценился. Команда, разумеется, также моментально исчезла.
...

Пока что история не закончилась, и окончательные выводы делать рано, но намётки опровержения распространённого тезиса о том, что в крипте преступления остаются безнаказанными, всё-таки есть. Т.е. пока что создатель мошеннической схемы Squid Game не пойман, но в перспективе всё возможно:

Пара журналистов и расследователей решила заняться этой темой, и они обнаружили, что мошенник успел оставить немало цифровых следов в соцсетях, которыми он пользовался для продвижения проекта, а также при регистрации доменного имени и при заказе хостинга. Пойдя по цепочке следов, расследователи связали этого мошенника также с другими, более ранними мошенничествами, а также вышли на офис в Гонконге, куда ещё за полгода до них наведывалась полиция в связи с расследованием дела о мошенничестве. Да, пока идёт расследование, и непонятно, что уже известно полиции, но, как минимум, мошенник не остался незамеченным, следы его преступления найдены, и есть все основания ожидать, что правоохранительные органы до него рано или поздно доберутся.

Т.е. фактически это очередной пример того, что криптомошенников можно искать так же, как и всяких других мошенников, и не просто можно, а их полиция и ищет, и потом также и находит, и потом их и судят, и отправляют в заключение. Возможно, когда-нибудь кто-нибудь соберёт статистику по раскрываемости дел о финансовом мошенничестве в целом, и дел о финансовом мошенничестве в крипте, ‒ подозреваю, что окажется, что криптомошенничества в итоге раскрываются не хуже других.

[Inwestour]

Эпопея с OneCoin все никак не закончится, и на этот раз суд Нью-Йорка приговорил юриста OneCoin, Марка Скотта, к тюремному заключению на 10 лет. Приговор был вынесен 25 января, судьей Эдгардо Рамосом.

По данным правоохранителей, с 2016 года юрист помогал создавать фиктивные инвестиционные фонды для перемещения незаконно полученных доходов. За свои услуги Скотт получил более $50 млн, которые он потратил на покупку роскошных автомобилей, яхт и элитной недвижимости. Перед вынесением приговора адвокат выразил сочувствие инвесторам, потерявшим деньги в OneCoin. Адвокаты Скотта намерены добиться внесения залога и обжаловать приговор. Источник.

[Inwestour]

На волю вышел брат Игнатовой, отсидел 34 месяца за участие в мошеннической схеме OneCoin на сумму $4,4 млрд. В дополнение к отбытому сроку, суд назначил Игнатову два года условно-досрочного освобождения. Кроме того, Игнатов согласился выплатить $118 000. Прокуратура утверждает, что Игнатов стал фактическим лидером мошеннической криптосхемы OneCoin, когда в 2017 году пропала его сестра, Ружа Игнатова. Сейчас она входит в список самых разыскиваемых преступников. Игнатов был арестован в 2019 году и признал себя виновным по обвинениям в отмывании денег и мошенничестве. источник.

Суд оценил сотрудничество Игнатова с прокуратурой, дал показания против бывшего юриста Марка Скотта, которому кстати дали срок 10 лет.
Константин Игнатов еще легко отделался.

[jokers10]

Константин Игнатов еще легко отделался.

Это если после выхода из тюрьмы он не пропадёт так же, как его сестра, а то ещё и неизвестно. При таких пропавших средствах, раз саму Ружу уже давно найти не могут, есть шанс, что кто-нибудь его может поджидать на выходе из тюрьмы со временем. ИМХО в такие игры лучше не играть с самого начала, если нет планов жить ярко и помереть молодым. Там ведь и крупные игроки что-то потеряли, у них возможностей больше, но и мелкие вкладчики могли потерять сбережения всей жизни, а мелких вкладчиков там было очень много. В общем, спать Игнатову совсем спокойно вряд ли получится...