Bitcoin Forum
August 25, 2024, 09:27:25 PM *
News: All versions of Windows are affected by a critical security bug; make sure you update.
 
   Home   Help Search Login Register More  
Bitcoin Forum > Economy > Trading Discussion > Scam Accusations > [SCAM] Btconlineinvestment.com - Ponzi scheme
Pages: [1]
« previous topic next topic »
  Print  
Author Topic: [SCAM] Btconlineinvestment.com - Ponzi scheme  (Read 190 times)
tvplus006 (OP)
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 2408
Merit: 1810


Exchange 250+ Coins With 0% Fees


View Profile WWW
May 26, 2020, 09:07:01 AM
Last edit: May 27, 2020, 09:44:23 AM by tvplus006
Merited by Rikafip (1), Symmetrick (1)
 #1
What happened: Ponzi scheme

PROFIT OF 14,3% PER DAY

Flag type 1 (support/oppose): https://bitcointalk.org/index.php?action=trust;flag=1917

Profile Link: https://bitcointalk.org/index.php?topic=5251096.0
Archived: http://archive.vn/lyXiF
Scammer Profile Link: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2800838
Website: http://btconlineinvestment.com/
Archived: http://archive.fo/rwcit

   Domain Name: BTCONLINEINVESTMENT.COM
   Registry Domain ID: 2289741766_DOMAIN_COM-VRSN
   Registrar WHOIS Server: whois.namecheap.com
   Registrar URL: http://www.namecheap.com
   Updated Date: 2019-07-29T15:59:23Z
   Creation Date: 2018-07-25T16:11:33Z
   Registry Expiry Date: 2020-07-25T16:11:33Z
▄▄████████▄▄
▄▄████████████████░░
█████▀▀░░░░░░░░▀▀▀░░░░
▄████▀░░░░░░░▄▄▄▄▄▄▄▄░░░░░
████░░░░░░░▄█████████▀░░░░
████░░░░░░▄████▀░░░░░░░░▄▄▄▄
████░░░░▄████▀░░░░░░░░░░████
▀▀▀▀░░▄█████▄▄▄▄▄▄░░░░░░████
░░░░░░▀█████████▀░░░░░████
░░░░░░░░▀▀▀▀▀▀░░░░░░▄████▀
░░░░▄▄▄░░░░░░░░▄▄█████
░░████████████████▀▀
▀▀████████▀▀

TheChange
▄▄█████████████████▄▄
▄███████████████████████▄
▄█████████▀▀██▀▀██████████▄
██████████░░██░░███████████
████████░░░░░░░░░░▀████████
█████████░░░████░░░████████
█████████░░░░░░░░░░████████
█████████░░░████▄░░░███████
████████▀░░░▀▀▀▀▀░░░███████
████████▄▄░░▄▄░░▄▄▄████████
▀█████████░░██░░██████████▀
▀███████████████████████▀
▀▀█████████████████▀▀


░░░░░░░░░░██▄
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄███▄
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀███▀
░░░░░░░░░░██▀
░░░▄▄
 ▄██▀
███████████████
 ▀██▄
░░░▀▀
▄▄████████████████▄▄
▄██████████████████████▄
▄████████████▀███████████▄
████████████░░░███████████
██████████▀░░░░░▀█████████
█████████▀░░░░░░░▀████████
████████░░░░░░░░░░░███████
████████▀▄▄░░░░░▄▄▀███████
█████████▄░▀▀▄▀▀░▄████████
██████████▄░░░░░▄█████████
▀███████████▄░▄██████████▀
▀██████████████████████▀
▀▀████████████████▀▀

+250
COINS		..Crypto Exchange..│
▄▄▄▄
▄▄▄███▀▀███▄▄▄
▄█████▀▀░▄▄▄▄░▀▀█████▄
██▀░▄▄▄████████▄▄▄░▀██
██░████████████████░██
██░████████████████░██
██░▀██████████████▀░██
██░▀████████████▀░██
▀██░▀██████████▀░██▀
▀██▄░▀██████▀░▄██▀
▀██▄▄░▀▀░▄▄██▀
▀▀██▄▄██▀▀
▀▀▀▀
│
▄▄████████████████▄▄
▄██████████████████████▄
▄████████████████████████▄
██████████████░░░░░░░█████
██████▀▀▀▀░░░░░░░░░░░█████
████▄░░░░░░░▄▄█▀░░░░██████
████████████▀░░░░░░███████
██████████░░░░░░░░████████
███████████▄░░░░░█████████
█████████████▄░░██████████
▀████████████████████████▀
▀██████████████████████▀
▀▀████████████████▀▀
sujonali1819
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 2450
Merit: 1189


Need Campaign Manager?PM on telegram @sujonali1819


View Profile WWW
May 26, 2020, 09:28:38 AM
 #2
I am surprised when I see the minimum investment is 1 BTC in the deluxe plan. How unrealistic is this! I have visited their recent transaction pages it is very poorly designed and there is no exact date of recent transaction. I search the first tnx in blockchain and see there is now the match of transferring fund amount and it's almost two years ago.  Smiley

btw you may add a flag. I will support it. ops added during typing, Supported.

.
.BLACKJACK ♠ FUN.		███▄██████
██████████████▀
████████████
█████████████████
████████████████▄▄
░█████████████▀░▀▀
██████████████████
░██████████████
█████████████████▄
░██████████████▀
████████████
███████████████░██
██████████		CRYPTO CASINO &
SPORTS BETTING		││.
TalkStar
Copper Member
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 1204
Merit: 737


✅ Need Campaign Manager? TG > @TalkStar675


View Profile WWW
May 26, 2020, 10:44:07 AM
 #3
Quote from: tvplus006 on May 26, 2020, 09:07:01 AM
PROFIT OF 14,3% PER DAY

Flag type 1 (support/oppose): https://bitcointalk.org/index.php?action=trust;flag=1917
Huh,,,14.30% daily return which mean 429% return just 30 days. Actually i am not finding proper word to call that f***ing profit plans. One of the largest domain name for a money stealing ponzi.

Thanks for creating the flag "tvplus006".  Supported from my end and profile will be tagged with solid reference   shortly.   

.
▐
▐		▄██████████████████████████▄
████████████████████████████
████████████████████████████
████████████████████████████
████████████████████████████
████████████████████████████
████████████████████████████
████████████████████████████
████████████████████████████
████████████████████████████
████████████████████████████
████████████████████████████
▀██████████████████████████▀		.

.
▐
▐		.

.
▐
▐		████░█▄
████░███▄
████▄▄▄▄▄
█████████
█████████
█████████

████░█▄
████░███▄
████▄▄▄▄▄
█████████
█████████
█████████		▐
▐
▐
▐
▐
▐

▐
▐
▐
▐
▐
▐		.KUCOIN LISTING WORKFLOW.
.
.KUCOIN COMPANY PROFILE..
.
▐
▐
Pages: [1]
  Print  
Bitcoin Forum > Economy > Trading Discussion > Scam Accusations > [SCAM] Btconlineinvestment.com - Ponzi scheme
 « previous topic next topic »
 
Jump to:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2009, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!