Scammers BTC addresses at iba pa

[Baofeng]

Meron pang isa;

https://www.bitcoinabuse.com/

Again, hindi masyado to reliable kasi nga pwedeng gumamit na lang ng bagong btc address itong mga kriminal na to. But at least you can check muna yung mga addressses, wala naman mawawala kung maingat tayo. Mas maganda nga yung medyo may magka 'praning' tayo, kesa maging biktima naman.

[Theb]

Meron pang isa;

https://www.bitcoinabuse.com/

Again, hindi masyado to reliable kasi nga pwedeng gumamit na lang ng bagong btc address itong mga kriminal na to. But at least you can check muna yung mga addressses, wala naman mawawala kung maingat tayo. Mas maganda nga yung medyo may magka 'praning' tayo, kesa maging biktima naman.

It took me time on finding if they have this "as is" type of reporting katulad na din ng unang post ko tungkol sa website na ito to see kung mas reliable yung way nila sa pag-report ng mga addresses na ginagamit ng scammers and yes parehas lang sila ng scam-alert.io.

Disclaimer of Warranties

You understand and agree that the information on this site is provided "AS-IS", and does not constitute legal or financial advice.

Katulad ng sinabi ko sa unang post ko bro yung ganitong klase na reporting na mag-titiwala ka lang sa reports ng ibang tao to create a database isn't the most reliable way kasi pwede itong gamitin ng mali ng ibang tao para pakinabangan nila. Mas magiging ok yung serbisyo nila kung gagawa sila ng sariling fact checking kung yung mga address nga na ito ay tama at hindi panloloko ng ibang tao lamang.

[Baofeng]

Meron pang isa;

https://www.bitcoinabuse.com/

Again, hindi masyado to reliable kasi nga pwedeng gumamit na lang ng bagong btc address itong mga kriminal na to. But at least you can check muna yung mga addressses, wala naman mawawala kung maingat tayo. Mas maganda nga yung medyo may magka 'praning' tayo, kesa maging biktima naman.

It took me time on finding if they have this "as is" type of reporting katulad na din ng unang post ko tungkol sa website na ito to see kung mas reliable yung way nila sa pag-report ng mga addresses na ginagamit ng scammers and yes parehas lang sila ng scam-alert.io.

Disclaimer of Warranties

You understand and agree that the information on this site is provided "AS-IS", and does not constitute legal or financial advice.

Katulad ng sinabi ko sa unang post ko bro yung ganitong klase na reporting na mag-titiwala ka lang sa reports ng ibang tao to create a database isn't the most reliable way kasi pwede itong gamitin ng mali ng ibang tao para pakinabangan nila. Mas magiging ok yung serbisyo nila kung gagawa sila ng sariling fact checking kung yung mga address nga na ito ay tama at hindi panloloko ng ibang tao lamang.

I totally agree bro, kaya sabi ko rin na hindi reliable at talagang pwedeng abusihin talaga. Ako naman ang ginagawa ko eh sa pag hahanap ko ng mga scams at na verify na scam talaga talaga, katulad ng mga fake giveaways, ni rereport ko, parang konting tulong na lang para sa iba. . Pero syempre ang mga loko gagawa lang ng ibang address lusot na. Pero lately, gumagawa ang mga kriminal ng vanity address, para mapaniwala ang mga baguhan katulad ng 1Muskxxxx na addresses, kaya ingat din tayo sa mga ganyan btc address, malamang sa kriminal na yan at wag magpadala ng btc sa mga yan.

[Theb]

~snip

It took me time on finding if they have this "as is" type of reporting katulad na din ng unang post ko tungkol sa website na ito to see kung mas reliable yung way nila sa pag-report ng mga addresses na ginagamit ng scammers and yes parehas lang sila ng scam-alert.io.

Disclaimer of Warranties

You understand and agree that the information on this site is provided "AS-IS", and does not constitute legal or financial advice.

Katulad ng sinabi ko sa unang post ko bro yung ganitong klase na reporting na mag-titiwala ka lang sa reports ng ibang tao to create a database isn't the most reliable way kasi pwede itong gamitin ng mali ng ibang tao para pakinabangan nila. Mas magiging ok yung serbisyo nila kung gagawa sila ng sariling fact checking kung yung mga address nga na ito ay tama at hindi panloloko ng ibang tao lamang.

I totally agree bro, kaya sabi ko rin na hindi reliable at talagang pwedeng abusihin talaga. Ako naman ang ginagawa ko eh sa pag hahanap ko ng mga scams at na verify na scam talaga talaga, katulad ng mga fake giveaways, ni rereport ko, parang konting tulong na lang para sa iba. . Pero syempre ang mga loko gagawa lang ng ibang address lusot na. Pero lately, gumagawa ang mga kriminal ng vanity address, para mapaniwala ang mga baguhan katulad ng 1Muskxxxx na addresses, kaya ingat din tayo sa mga ganyan btc address, malamang sa kriminal na yan at wag magpadala ng btc sa mga yan.

TBH I don't see the need of doing background checks with addresses lalong lalo na kung wala namang reliable service na magbibigay sayo ng garantisadong sagot. For example sa recent Twitter hack na may fake giveaways ang mga kilalang personalidad obviously alam mo ng may nangyayaring mali dun kahit hindi mo na i-search yung address na nalink. Fake Youtube giveaways, impersonating social media pages, at scam emails alam mo naman na peke na ito kung aware ka na sa mga scam. Para naman sa mga baguhan all you need to do is maging aware sa mga ganitong klaseng scam na nangyayari sa crypto industry and kahit sa industry na ito there is no such thing as "easy money" kaya if what you are seeing is too good to be true most likely scam yan.

[Lorence.xD]

~snip

~snip

~snip

~snip

~snip

TBH I don't see the need of doing background checks with addresses lalong lalo na kung wala namang reliable service na magbibigay sayo ng garantisadong sagot. For example sa recent Twitter hack na may fake giveaways ang mga kilalang personalidad obviously alam mo ng may nangyayaring mali dun kahit hindi mo na i-search yung address na nalink. Fake Youtube giveaways, impersonating social media pages, at scam emails alam mo naman na peke na ito kung aware ka na sa mga scam. Para naman sa mga baguhan all you need to do is maging aware sa mga ganitong klaseng scam na nangyayari sa crypto industry and kahit sa industry na ito there is no such thing as "easy money" kaya if what you are seeing is too good to be true most likely scam yan.

I get it, masyadong matrabaho yung pag background check sa address ng katransaction mo pero mas okay naman siguro na may assurance ka kahit paano. Tingin ko yung sa mga Fake Giveaway, that is different kasi kahit sinong may isip alam na scam yun pero paano ung mga con artist? Hindi ba atleast mag-iiwan sila ng digital footprint if hindi sila magaling. Atsaka kung sasabihin mo lang na mas maging aware ang mga newbie sa ganitong mga scam is not enough kasi may mga tao talagang sadyang tanga at ayaw magbasa at sila ang madalas at madaling maging biktima.

[nonconformist]

Maraming salamat sa pag-bigay ng mga informasyon na ito mga kababayan. Ito ay sobrang kailangan natin para maka-iwas sa mga scams. Lalo na ng mga newbies. Kaya pumapangit ang pangalan ng crypto dahil sa mga ganitong klaseng gawain. Pero dahil sa mga websites na katulad nito, ay maari na nating malaman kung anong mga wallet addresses ang ating dapat iwasan.

Nakikita ko nga sa Youtube, ang dami ring mga ads na doubler daw. Pag naglagay ka ng 1BTC may babalik daw na 2BTC. I wonder kung nagiging successful ba sila. Pero siguro pwede, dahil di naman sila mag-advertise ng mag-advertise kung hindi sila successful di ba? Ibig lang sabihin kumikita sila. At dami pa ring mga naloloko. Lalo na mga newbies.

Pero tama yung sinabi ng iba nating mga kasamahan. May downside rin ang mga website na katulad nito. Paano kung legit naman ang iyong negosyo, pero dahil may isang nefarious competitor ka na gustong sirain ang iyong reputasyon. Pwede nyang i-mass report yung wallet na ginagamit mo. At ayun, mabibilang na sa isa sa mga scams na wallet. Kaya nga dapat may nag-aaudit rin ng mga nirereport na wallets eh. Ang kaso anong incentive ng mga websites na ito para gumastos pa sa pag-audit?

Stay safe lang tayo guys.

[Shimmiry]

May downside rin ang mga website na katulad nito. Paano kung legit naman ang iyong negosyo, pero dahil may isang nefarious competitor ka na gustong sirain ang iyong reputasyon. Pwede nyang i-mass report yung wallet na ginagamit mo. At ayun, mabibilang na sa isa sa mga scams na wallet. Kaya nga dapat may nag-aaudit rin ng mga nirereport na wallets eh. Ang kaso anong incentive ng mga websites na ito para gumastos pa sa pag-audit?

Siguro mas maganda kung may 2 to 3 na website kang pagbabasehan. Saka syempre kikilalanin mo rin kung sino katransaksyon mo kung trusted ba sya o hindi.

Yun lang yung hindi maganda don eh yung imamassreport ka para masabing scam yung address mo. Siguro naman di na mag-aaksaya ng panahon yung mga hindi healthy na competitor sa ibang site na ganyan.

About naman dun sa kung anong incentive ng mga websites na ganon, siguro may mga ilan sa kanila na binabayaran para sa ginagawa nila saka meron sigurong hindi pero patuloy parin sa pagbibigay ng magandang service.

[AicecreaME]

This could be helpful but we all should know that not all of the scammers are not going to change their Bitcoin addresses when scamming people. It's more going to be helpful to minimize ponzi scheme when there is going to be an update to every application, trading platforms, or softwares that creates Bitcoin addresses that will limit each device using one Bitcoin address only.

This way, a single person (or a scammer) will not going too far by buying so many devices just to scam people. Even if they do, at least the scams would be minimize into bigger extent.

[Cling18]

Kung sakaling maging aware na ang mga scammers sa ganitong mga sites, sa palagay ko they will always find ways to scam. Gagawa at gagawa pa din sila ng new addresses yun nga lang, magiging disadvantage ito sa kanila at sa katagalan ay mahihirapan na din sila. Mabuti na lang at may mga paraan na para makapagcheck ng legitimacy ng addresses pero ang best weapon pa din natin ay ang pagiging maingat para makaiwas sa mga scammers na yan.

[Asuspawer09]

Marami ding mga ganitong website kung saan makikita mo kung suspicious nga ba ang bitcoin address na iyong nilagay o kaya ay nagamit ba sa mga scam online.

Pero mabuti nang magdodble ingat pa rin dahil madali lang din naman gumawa ng mga address ang mga scammer kaya wag masyadong magtiwala kung hindi siya lumabas na suspicious sa site na ito magdodble ingat ka pa din lalo na sa mga website na too good to be true ay madalas scam talaga dahil sa laki ng profit na maaaring makuha mo.

pero kung suspicious na agad ang address at lumabas na ginagamit ito sa scam ay wag na agad subukan na magkaroon ka pa ng transaction.

[Adreman23]

May tulong din eto para maverify natin kung may record na ba ang isang bitcoin address sa pang eescam pero siguro ay wala ng mas liligtas pa para hindi mabiktima ng scam ay yung  mataimtimang pag research sa isang proyekto na gusto nating paglagakan ng ating digital na salapi. Wag basta basta magpapasilaw sa mga matatamis na salita at nakakalulang mga pangako na sa maikling panahon ay yayaman nalang bigla dahil walang ganon. Ika nga too good to be true - SCAM

[peter0425]

Though andali mag generate ng wallets lalo na mga scammers at hackers na andaming emails at phone numbers na naka ready .
malaking bagay pa din tong na rrecord ang mga nagamit na once sa kalokohan so meron tayong pag babasehan.
pero xempre hindi perkot wala dun sa listagan eh safe na do our own diligence pa din and assessment sa mga nakaakusap natin.
Mararamdaman mo naman ang pagkatao kung nagsasabi ng totoo or pinapaikot ka lang.ingat pa din sa internet dahil sadyang andami nilang mga masasamang loob.

[Text]

Meron palang ganito, pero sa pagbasa-basa ko ng mga posts niyo, tama yung mga sinabi ni @Theb. Hindi rin naman natin masasabing reliable ang mga site na may ganitong serbisyo dahil sabihin na nating hindi naman o hindi pa naman sila recognize as trusted or legitimate sites. Ganunpaman, nasa sarili pa natin yan na dapat talaga ay merong sapat na kaalaman upang matukoy ng totoo kung scam o hindi. Alam ko marami dito ang marunong at magaling kaya sa unang tingin mo pa lang ay halata na at kaduda-duda na, iwas na lang at i-report na lang din. Kapag meron ako nakikita o na eencounter gaya ng mga kumakalat na mga peke at gumagamit ng ibang pangalan ay ipinapalaam ko sa official sources.

Gaya na lamang nito:



Merong nakapasok at nag post na spammer na scammer sa isang group sa telegram kaya tiningnan ko agad kung meron nga ba talagang ganyan na tweet. Yun nga wala naman! Bahala na siya kung mapansin niya yung tweet ko sa kanya 

[Clark05]

Super dami na talagang scammer ngayon lalo na mataas ang bitcoin gagawa ng paraan ang mga yan na makapangscam ng mha tao.
Mas maigi pa lang na habang maaga pa lang ay malaman na natin agad ang kanilang mga bitcoin address para makasigurado na wala na silang maiiscam pa pero nakakalungkot lang maraming mga investors ang loko ng mha scammer na yan na sana ay karmahin sila sa mga pinaggagawa nila sa tao na talaga naman hindi makatarungan.