¿Es posible romper el anonimato de una dirección Bitcoin?

[LUCKMCFLY]

Siempre ha surgido este tipo de pregunta en muchas personas, algunos buscan criptomonedas de privacidad pero de igual manera siempre hay una manera de poder rastrearla, en algunas ocaciones hablan acerca de dejar las cuentas de bitcoin en redes sociales, como en Twitter, en algunos Airdrops, y los gobiernos tratan de indagar a través de ello, también nombran la manera que los cajeros automáticos de Bitcoin cómo pueden rastrearlo mediante informes que puedan facilitar a los gobiernos.

También el rastreo puede hacerse a través de la DeepWeb, pues hay metidos muchos organismos para rastrear y evitar los blanqueos de capital.

No sabía que también existen "Mulas de Bitcoin" que es hacer transferencias de fondos a otras direcciones y se ganan un porcentaje por hacerlo, en realidad el anonimato es muy difícil de adquirir en Crypto, sobre todo por las regulaciones a nivel mundial sobre todo en Europa.


Para aumentar el anonimato se habla de hacer algunas transacciones o entrar con VPN..

Utiliza VPNs de calidad. Las VPNs son redes anónimas que hacen posible no dejar rastro de tu dirección IP que te identifica. De esta manera al acceder a wallets no podrán saber que eres tú el que ha accedido. Hay navegadores como el navegador Opera que vienen con VPN gratuita y mientras piensas ponerte otra te recomiendo que la uses. Utilizar sistemas TOR e I2P que se basan en capas mejora notablemente el anonimato.

Tener varias cuentas de Bitcoin es otra manera de protegerse...




Fuente: https://criptotendencia.com/2020/06/05/es-posible-romper-el-anonimato-de-una-direccion-bitcoin/

Me parece que es un interesante artículo, sobre todo para aquellos que aman el anonimato.

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[Fly-BTC]

En algunos otros casos, las personas perdieron su anonimato al usar intercambios locales que requieren KYC e información crucial para identificar a la persona. No solo el gobierno podría conocer sus cuentas, sino incluso las personas normales que navegan por la web. Mientras haya pistas que deje relacionadas con su cuenta, no será anónimo en absoluto.

También hay varios mezcladores de bitcoin disponibles si desea asegurarse de que sus transacciones sean anónimas.

Por cierto, este es un gran tema, lo aprecio.

[DdmrDdmr]

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El contenido de la cita relativa a Opera es incorrecto realmente. Opera ejerce de proxy, y funciona por tanto sobre el tráfico de tu browser, pero no sobre tu correo electrónico, o el tráfico de tu ordenador desde aplicativos. Digamos que si usas Ledger Live, el tráfico sigue originándose en tu IP, y no viene camuflada por Opera de ninguna manera.

Dicho eso, por hábito, aunque use VPN desde hace algún tiempo, antes usaba Opera para acceder a webs donde no quería dejar mi traza real (por ejemplo, webs con enlaces que quiero investigar, pero no dejar mi IP real).

[Artemis3]

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El contenido de la cita relativa a Opera es incorrecto realmente. Opera ejerce de proxy, y funciona por tanto sobre el tráfico de tu browser, pero no sobre tu correo electrónico, o el tráfico de tu ordenador desde aplicativos. Digamos que si usas Ledger Live, el tráfico sigue originándose en tu IP, y no viene camuflada por Opera de ninguna manera.

Dicho eso, por hábito, aunque use VPN desde hace algún tiempo, antes usaba Opera para acceder a webs donde no quería dejar mi traza real (por ejemplo, webs con enlaces que quiero investigar, pero no dejar mi IP real).

En este caso le das tu ip a Opera/Proveedor VPN, quien puede entregarlo a las autoridades si lo piden. Pero, Opera/Proveedor VPN podría también ser víctima de una de las interminables incursiones que podría exponer silenciosamente tu información personal a terceros.

Las VPN no se hicieron para eso, no me cansaré de decirlo. Su centralización es peligrosa, el servidor VPN es un punto débil.

Es muy pero muy sencillo usar Electrum con Tor, que no es tor browser, junto a un sistema operativo decente como Linux. Solo queda de tu parte no fallar en la ingeniería social.

Para cometer delitos no usen Bitcoin, porque el nivel de pericia requerida para evadir autoridades es inmensamente superior. Este nivel de anonimato es mas para alejar a terceros (crimen organizado) que puedan tener intención de secuestrarte o peor...

[seoincorporation]

Interesante pregunta colega, sin embargo personalmente no considero que bitcoin sea anónimo. Ya es bien sabido que este no lo es. Así que no hay nada que romper. Es cosa de trasear las transacciones pasadas para dar con el dueño.

Sin embargo si nos planteamos la misma pregunta pero con Monero, entonces podríamos armar un debate bastante interesante. Y la respuesta sería un NO rotundo.

[Artemis3]

Interesante pregunta colega, sin embargo personalmente no considero que bitcoin sea anónimo. Ya es bien sabido que este no lo es. Así que no hay nada que romper. Es cosa de trasear las transacciones pasadas para dar con el dueño.

Sin embargo si nos planteamos la misma pregunta pero con Monero, entonces podríamos armar un debate bastante interesante. Y la respuesta sería un NO rotundo.

Hasta que descubres que para hacer transacciones anónimas con Monero necesitas usar la cartera en línea de comandos y pasar un parámetro particular, cosa que la gran mayoría ni idea tienen que eso es así y piensan que solo usar Monero es seguro por defecto cuando no lo es...

Pero si descubres eso si, puedes hacer transacciones anónimas. A menos que tengas otra cartera que ya lo haga pues no sigo las noticias de Monero.

[seoincorporation]

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Hasta que descubres que para hacer transacciones anónimas con Monero necesitas usar la cartera en línea de comandos y pasar un parámetro particular, cosa que la gran mayoría ni idea tienen que eso es así y piensan que solo usar Monero es seguro por defecto cuando no lo es...

Pero si descubres eso si, puedes hacer transacciones anónimas. A menos que tengas otra cartera que ya lo haga pues no sigo las noticias de Monero.

No concuerdo en esto contigo... Hay un libro muy bueno que se llama Mastering Monero, Está la versión de paga y la gratuita: https://masteringmonero.com/

En el capítulo 1.3.1 encontrarás los principios de monero:

-Descentralización de la Red
-Seguridad Financiera
-Privacidad Financiera
-Fungibilidad

El punto aquí es que si nosotros analizamos la cadena de bloques de monero nos escontramos con bloques cmo este:

Y cuando analizamos una transaccion es algo así:

En el momento en que la cantidad enviada es escodida y las direcciones de monero son encriptadas se vuelve muy complejo y casi imposible el saber a quien pertenece la dirección.

[LUCKMCFLY]

Han probado ser más anónimos aún con el uso de Raspberry Pi? Ya que es mucho mejor por la VPN y da más velocidad a la PC, obviamente cuando se conecta con el protocolo adecuado da una seguridad tal y como para entrar hasta a la DeepWeb, usando Tor a veces da problemas de conexión pero no sé si ya han probado de esa manera?

[DdmrDdmr]

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Está claro que las VPN so nos la panacea del anonimato, dado que, potencialmente, podrían llegar a desvelar información tuya a entidades terceras, sea bajo algún tipo de requisito legal (según la jurisdicción donde caigan), o de naturaleza difusa (siempre se especula que si tal o cual vpn está controlada por alguna entidad). Al final, uno deposita cierta confianza en que los logs van a ser nulos o no enlazables con una entidad nominal, pero garantías al 100% no hay.

Todo esto del anonimato (completo) conlleva a su vez una planificación a priori, que muchas veces no se da. Pongamos por ejemplo este foro. La mayor parte de la gente quiere permanecer anónima aquí, quizás sin un motivo ulterior, pero sería la preferencia. No obstante, la inmensa mayoría seguramente se dio de alta sin más, por lo que ciertas trazas quedan en los logs del foro (entre otras entidades): https://bitcointalk.org/privacy.php

[famososMuertos]

Bitcoin es un libro abierto que cualquiera puede consultar, es decir, desde el punto de vista técnico es contraproducente decir romper el anonimato de una dirección, cuando las direcciones son públicas.  

De hecho puede confundir no a quienes han intervenido en este post, pero confunden a terceros que no tenga NPI pues la información de nuestras transacciones son públicas, montos, direcciones, fechas, horas e incluso los registros son "no modificables" y estàn a disposición de todos, entonces ¿cuál anonimato?.

Por favor, solo permíteme decir, que el romper el anonimato se refiere al humano que hace "Send". Parece obvio, aunque no lo creas no lo es para todos, al menos con ese tìtulo.

Ahora bien, para el común de los mortales que no mueven su trasero del asiento en su café, su casa u oficina, les resulta fácil, decir, uso VPN, Tor o simplemente usar Chipmixer sin alusiones publicitarias

Lo anterior puede o no funcionar para la media de los países o si quieres ocultarte de usuarios promedios.

Pero en el caso de países como Estados Unidos (e.g.) lo anterior no sirve, te lo aseguro, de hecho intentaría mejor enviar las cripto algùn casino, luego enviarlos a un tercero p2p dentro del  site, y que este los pierda en HUH, salgo sin nada pero con seguridad de que un jugador que los gano les dé un uso sin necesidad de esconder identidades.
Disclaimer:
Esto es un ejemplo metafórico, no lo estoy recomendando, si eres un ciudadano estadounidense debe saber que es imposible escapar de pagar impuestos y por regla general un buen ciudadano debe pagar sus impuestos.

Finalmente el que quiere ser totalmente anónimo con Bitcoin lo puede hacer, todavía no sabemos quién es SN y conocemos varias direcciones públicas.

[Artemis3]

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Hasta que descubres que para hacer transacciones anónimas con Monero necesitas usar la cartera en línea de comandos y pasar un parámetro particular, cosa que la gran mayoría ni idea tienen que eso es así y piensan que solo usar Monero es seguro por defecto cuando no lo es...

Pero si descubres eso si, puedes hacer transacciones anónimas. A menos que tengas otra cartera que ya lo haga pues no sigo las noticias de Monero.

No concuerdo en esto contigo... Hay un libro muy bueno que se llama Mastering Monero, Está la versión de paga y la gratuita:

En el capítulo 1.3.1 encontrarás los principios de monero:

-Descentralización de la Red
-Seguridad Financiera
-Privacidad Financiera
-Fungibilidad

El punto aquí es que si nosotros analizamos la cadena de bloques de monero nos escontramos con bloques cmo este:

¿Y que es lo que no te concuerda? No dije que no puedes, dije que por defecto no ocurre y ese es el problema. Te guías en un libro pago de algún tercero pero no ves la documentación del propio Monero. Mi acotación es que, por defecto, tan solo usar Monero no te va proteger. Tienes que aprender a hacer esas transacciones privadas y es por línea de comandos la última vez que lo vi decía explícitamente que no se podía hacer desde el modo gráfico.

Pero estamos en el área de Bitcoin, si quieres seguir el tema ve para altcoins.

[DdmrDdmr]

Hay casos en los cuales, el creerse estar en el ámbito del anonimato, y no estarlo realmente, resulta ser algo bueno:

(traducido)

Disrupción global de tres campañas ciber-habilitadas de financiación del terrorismo
La mayor captura jamás de cuentas de criptomonedas de una organización terrorista

Las Brigadas de al-Qassam alardeaban de que las donaciones en bitcoin donations were eran no traceables <…> en parte mediante el uso de direcciones únicas para cada donante.
No obstante, dichas donaciones no resultaron ser anónimas. Trabajando en conjunto, el IRS, el HSI, y agentes del FBI tracearon y requisaron todas las 150 cuentas de criptomonedas que lavaron dinero desde y hacia las cuentas de las Brigadas de al-Qassam. Simultanamente, las autoridades expedieron órdenes de registro criminals sobre los sujetos residentes en los Estados Unidos que donaron para la campaña de terrorismo.

Ver: https://www.justice.gov/opa/pr/global-disruption-three-terror-finance-cyber-enabled-campaigns

Hay partes que no me quedan claras, como por ejemplo cómo requisaron las 150 cuentas (¿En un Exchange?), pero demuestra que la fe en el anonimato puede (afortunadamente) llevar a mal puerto.