Bitcoin Forum
March 29, 2024, 11:00:06 PM *
News: Latest Bitcoin Core release: 26.0 [Torrent]
 
   Home   Help Search Login Register More  
Pages: [1]
  Print  
Author Topic: Запрет банкам блокировать счета без объяl  (Read 278 times)
FP91G (OP)
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1596
Merit: 1025



View Profile
July 06, 2020, 02:37:58 PM
Merited by Symmetrick (1)
 #1

Комитет ГД одобрил запрет банкам блокировать счета без объяснения причин
Источник: https://ria.ru/20200702/1573804538.html

''МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, запрещающий банкам отказывать клиентам в обслуживании и блокировать их счета без объяснения причин. На рассмотрение Думы документ планируется вынести 7 июля.

Согласно законопроекту банки не смогут без объяснения причин заблокировать счёт или отказаться от совершения операций, даже если у клиента нет документов, подтверждающих его добросовестность. Это нововведение коснётся как граждан, так и бизнеса. Помимо этого, в целях защиты интересов физлиц предлагается ввести ещё одну норму, которая лишит кредитные организации возможности немотивированно отказывать в открытии банковских счетов. Отказ от обслуживания будет возможен только в том случае, если при проведении проверки возникает обоснованное подозрение в отмывании преступных доходов или финансировании терроризма.''

.BEST..CHANGE.███████████████
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
███████████████
..BUY/ SELL CRYPTO..
Transactions must be included in a block to be properly completed. When you send a transaction, it is broadcast to miners. Miners can then optionally include it in their next blocks. Miners will be more inclined to include your transaction if it has a higher transaction fee.
Advertised sites are not endorsed by the Bitcoin Forum. They may be unsafe, untrustworthy, or illegal in your jurisdiction.
Xal0lex
Moderator
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 2408
Merit: 2299



View Profile WWW
January 12, 2021, 11:07:02 PM
 #2

Российские банки могут блокировать счета, связанные с криптовалютами

Новые правила деятельности российских банков позволят финансовым организациям замораживать и блокировать банковские счета частных лиц или компаний, которые, по их мнению, связаны с криптоактивностью.

Изменения правил внесены Центральным банком страны в существующий банковский кодекс, позволяя коммерческим банки предпринимать запретительные меры. Вероятно, поправка, вступит в силу в октябре этого года.

В соответствии с новым постановлением ЦБ, банковские транзакции, связанные с криптовалютой, часто «характеризуются регулярными и односторонними» сделками, включают «крупные суммы» и могут быть помечены как «подозрительные транзакции», связанные с «отмыванием денег или финансированием терроризма».

По-видимому, изменения разрабатывались в октябре прошлого года и получили одобрение Министерства юстиции страны, утвердившее изменение правил в декабре.

Судя по всему эта мера является продолжением ужесточения правил, касающихся регулирования криптовалют на территории страны.

█▀▀▀











█▄▄▄
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
e
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
█████████████
████████████▄███
██▐███████▄█████▀
█████████▄████▀
███▐████▄███▀
████▐██████▀
█████▀█████
███████████▄
████████████▄
██▄█████▀█████▄
▄█████████▀█████▀
███████████▀██▀
████▀█████████
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
c.h.
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
▀▀▀█











▄▄▄█
▄██████▄▄▄
█████████████▄▄
███████████████
███████████████
███████████████
███████████████
███░░█████████
███▌▐█████████
█████████████
███████████▀
██████████▀
████████▀
▀██▀▀
Xal0lex
Moderator
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 2408
Merit: 2299



View Profile WWW
January 13, 2021, 05:55:47 PM
Merited by Symmetrick (1)
 #3

Интересно будет узнать, с какой цифры начинается их «крупная сумма». Undecided

По ссылке в моём посте находится PDF-ка с правилами. Нашёл там только такие пункты с цифрами:

Признаки, указывающие на необычный характер операции (сделки):

  • денежные средства поступают на банковский счет клиента суммами, как правило, не превышающими 600 000 рублей;
  • снятие наличных денежных средств осуществляется, как правило, в сумме, не превышающей 600 000 рублей, либо в сумме, равной или незначительно меньше определенного кредитной организацией максимального размера суммы наличных денежных средств, которая может выдаваться клиенту - юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю в течение одного операционного дня;
  • операция по снятию клиентом - юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем денежных средств в наличной форме с банковского счета для покупки у физических лиц лома черных, цветных или драгоценных металлов, если доля снятия наличных на указанные цели превышает 30 процентов от общего объема расходов на закупку лома либо сумма снимаемых наличных денежных средств превышает 3 000 000 рублей в день.

█▀▀▀











█▄▄▄
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
e
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
█████████████
████████████▄███
██▐███████▄█████▀
█████████▄████▀
███▐████▄███▀
████▐██████▀
█████▀█████
███████████▄
████████████▄
██▄█████▀█████▄
▄█████████▀█████▀
███████████▀██▀
████▀█████████
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
c.h.
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
▀▀▀█











▄▄▄█
▄██████▄▄▄
█████████████▄▄
███████████████
███████████████
███████████████
███████████████
███░░█████████
███▌▐█████████
█████████████
███████████▀
██████████▀
████████▀
▀██▀▀
zasad@
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1708
Merit: 4227



View Profile WWW
February 06, 2021, 03:55:26 PM
 #4

Это работает по другому.
Например:
В сентябре 2020 вывели 200 000 р.- Ок, в октябре 2020 вывели 300 000 р.- Ок, в ноябре 2020 вывели 450 000 р.- Ок, в декабре 2020 вывели 450 000 р.- Ок,
в январе 2021 вывели 550 000 р.- блокировка и вызов налоговую. Там спрашивают за последние 5 месяцев, по максимуму начисляют налоги с пенями.
Уголовную ответственность доказать сложно, юрист поможет, а вот деньги вы потеряйте. Возможно будет дешевле признать административное нарушение в акте налоговой и согласится на штрафы или платить юристу, пока это не закончится, закончится может и не в вашу пользу- а юристу платить нужно.

.BEST..CHANGE.███████████████
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
███████████████
..BUY/ SELL CRYPTO..
zasad@
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1708
Merit: 4227



View Profile WWW
February 06, 2021, 04:05:41 PM
Merited by Symmetrick (1)
 #5


В сентябре 2020 вывели 200 000 р.- Ок, в октябре 2020 вывели 300 000 р.- Ок, в ноябре 2020 вывели 450 000 р.- Ок, в декабре 2020 вывели 450 000 р.- Ок,
в январе 2021 вывели 550 000 р.- блокировка и вызов налоговую. Там спрашивают за последние 5 месяцев, по максимуму начисляют налоги с пенями.
Уголовную ответственность доказать сложно, юрист поможет, а вот деньги вы потеряйте. Возможно будет дешевле признать административное нарушение в акте налоговой и согласится на штрафы или платить юристу, пока это не закончится, закончится может и не в вашу пользу- а юристу платить нужно.

Ну и после того, как заблокировали эти 550 000 и вызвали в налоговую, что дальше? Они начислят штрафы и налоги и после уплаты разблокируют счёт? Или деньги залочат безвозвратно?
Если подпишите акт об административном нарушении, то через 7-14 дней разблокируют средства за вычетом суммы акта Grin
Если не подпишите, то суд будет решать что делать, на основании того что вы там предоставите Smiley

.BEST..CHANGE.███████████████
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
███████████████
..BUY/ SELL CRYPTO..
safar1980
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1680
Merit: 1610


#SWGT CERTIK Audited


View Profile
March 23, 2021, 01:34:32 PM
Merited by klarki (1)
 #6

Налоговые органы получили доступ к банковской тайне

17 марта,
источник: Известия
Налоговые органы получили доступ к банковской тайне
В России в среду, 17 марта, вступают в силу нововведения, которые разрешают доступ налоговых органов к банковской тайне.
Соответствующий документ президент России Владимир Путин подписал в феврале. Теперь банки обязаны в течение трех дней после запроса предоставлять налоговым органам копии паспортов клиентов, доверенностей на распоряжение средствами на счете, заявлений и договоров на открытие счета.
https://news.mail.ru/economics/45581998/

jokers10
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1904
Merit: 2887



View Profile
April 21, 2021, 06:21:23 AM
 #7

...
Интересно, а если оформиться в налоговой как крипто трейдун, также будут преследовать крипто переводы? У кого-нибудь уже есть опыт?

Я встречал информацию о попытках выяснения этого вопроса недавно, отписки из МинФина РФ говорят о том, что пока просто нет там готовых решений, потому что отсылка идёт на 259 федеральный закон о ЦФА и на запрет использования криптовалют как денежных средств. Т.е. конкретики по какому-либо взаимодействию с криптовалютами просто нет. Так что пока, вероятно, всё будет на усмотрение конечного налогового инспектора и конечного банка.

Интересно будет узнать, с какой цифры начинается их «крупная сумма». Undecided

Из последнего, видел информацию, что сумма была менее 60 тысяч рублей, что далеко до суммы обязательного финмониторинга в 600к. Есть вероятность, что больше зависит от того, откуда получены деньги, чем от конкретной суммы.

.
.BLACKJACK ♠ FUN.
█████████
██████████████
████████████
█████████████████
████████████████▄▄
░█████████████▀░▀▀
██████████████████
░██████████████
████████████████
░██████████████
████████████
███████████████░██
██████████
CRYPTO CASINO &
SPORTS BETTING
▄▄███████▄▄
▄███████████████▄
███████████████████
█████████████████████
███████████████████████
█████████████████████████
█████████████████████████
█████████████████████████
███████████████████████
█████████████████████
███████████████████
▀███████████████▀
█████████
.
soliton
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 969
Merit: 683

___________/\_______


View Profile WWW
April 21, 2021, 01:39:26 PM
Last edit: April 21, 2021, 03:10:05 PM by soliton
 #8



Я встречал информацию о попытках выяснения этого вопроса недавно, отписки из МинФина РФ говорят о том, что пока просто нет там готовых решений, потому что отсылка идёт на 259 федеральный закон о ЦФА и на запрет использования криптовалют как денежных средств. Т.е. конкретики по какому-либо взаимодействию с криптовалютами просто нет. Так что пока, вероятно, всё будет на усмотрение конечного налогового инспектора и конечного банка.




Кто там в престольной или вблизи нее живет это правда или нет, что было предупреждение о том, что всем кто владеет криптовалютой независимо от суммы надо сообщить об этом налоговикам. Где и каким образом оно прозвучало? В интернете много разных слухов распространяют и именно в этот верить не хочется.
Pages: [1]
  Print  
 
Jump to:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2009, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!