Биржа Binance - блокирует вывод денег!

[Altryist]

Не должно быть иллюзий по поводу анонимной торговли на бинанс, это можно сказать, маркетинговый ход: возможность торговать без идентификации до 2 btc.
А фактически придумать предлог, чтобы запросить документы всегда найдется.
В вашей истории удивляет сумма депозита, никогда бы не подумалось, что бинанс начнет заниматься вымогательством документов из-за таких незначительных сумм.
Возможно у них установка, узнавать любителей криптовалют с повышенной конфиденциальностью типа DASH

Желательно прикреплять скрины переписки (ссылки на скрины), чтобы не появилось защитников, что это оговор биржи.

Это от суммы не зависит, могу и при выводе 10 баксов KYC затребовать, просто система настроена так, что если несколько подознърительных параметров скапливается то лочат счет на проверку. Чуть ниже xandry написал о таких параметрах, но их на самом деле больше, какие то больше имееют вес, другие меньше  при принятии решения о блокировки.

.Ну а что если человек не сможет вспомнить дату и ip адрес при регистрации, почта давно вся зачищена, так и не разблокируют вывод ? Или кого-то упрашивать придётся, но там кроме ботов вроде никто и не пишет (переписка автора ветки). Посылать своё видео вообще п...ц. Торговал там спокойно месяцев 8 пока сюда не зашёл и не почитал. Но лучше учиться на чужих примерах, хватило опыта со скамом BTC-E

Так вот действительно, знает кто то ответ: если нету даты и ip адреса при регистрации, почта почистилась, то все тогда ничего не будет, вывод не возможен в случае блокировки? Или блокировка вещь довольно таки редкая на бинансе?

[1715188871]

1715188871

[1715188871]

1715188871

[1715188871]

1715188871

[1715188871]

1715188871

[delfastTions]

Для меня это неожиданная и дурная новость типа о блокировке без киса,  тем более ещё и видеокиса.
Примерно месяц назад выводил чего то там, ну меньше, конечно 2 битков, проблем не было. Но и кисов никаких раньше не проходил.
Кстати и ИП давно уж забыл, какой там был.
И спасибки за предупреждение. Бинанс стало быть в топку

[Pihalsergeich]

вывод средств с аккаунта на кошелек DASH под надуманным предлогом "контроля риска снятия средств" .

Вы раньше на этот кошелёк уже выводили с Binance средства? IP-адрес меняли прежде, чем на бирже авторизоваться? У меня так же блокировка случилась однажды и эти параметры мне называли в числе причин по которым происходит автоматическая блокировка.

Раньше на другой Dash кошелек был вывод, да и с другого IP. у меня вообще IP-динамический, потому что выход через VPN opera и хром. Причина не в этом, IP ,версии браузеров, разрешение экрана  - им это не надо, главная причина "контроль риска снятия средств" при том, что никакие пароли и почта не менялись. А, что много кто с выделенного ip выходят, у нас так-то  провайдеры банят криптосайты.

В этом, можете не сомневаться, никому ваши копейки не нужны. Здесь могла реально и безопасность сработать, да и вводы/выводы на анонимные кошельки всё еще больше усугубляют. Ну и вопрос о происхождении средств конечно же.

Ну и гемор, я зарегился в 2017, надумал у них торговать только в прошлом году, мне бы и не вспомнить IP адрес регистрации, все письма счастья стёрты, да ещё и с документом перед камерой речь толкать, выпрашивать своё - же, беспредел ...Позавчера всё вывел. Ещё были мысли поторговать когда флет закончится, больше на банан ни ногой, спасибо здесь всем кто делится инфой.

Они все такие. Я теперь уже не знаю ни одной крупной биржи, где бы не блокировали средства и не просили KYC (который не является защитой от блокировки).

Вы можете не знать, но давно уже есть списки неблагонадежных кошельков и сервисы по их отслеживанию. Если у вас окажется с ними связь (например, на обменник какой деньги пошлете, а он взаимодействовал так или иначе с ворованной криптой), то вас могут заблокировать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Бинанс впереди всех по отжиму бабла под любым предлогом, в том числе по отслеживанию неблагонадежных транзакций и кошельков , пох что страдают клиенты - уйдут одни ,придут другие ... https://beincrypto.ru/kriptobirzhi-poluchili-novyj-instrument-dlya-otslezhivaniya-somnitelnyh-tranzakczij/

[FS2018]

Так вот действительно, знает кто то ответ: если нету даты и ip адреса при регистрации, почта почистилась, то все тогда ничего не будет, вывод не возможен в случае блокировки? Или блокировка вещь довольно таки редкая на бинансе?

Ну вы общайтесь с саппортом, говорите, что так и так, дату не помню - примерно в таком-то году/месяце. По ip тоже можно объяснить попытаться. Дальше уже от их ответов зависеть будет, главное чтобы они были эти ответы. Часто могут попросить объяснить ту или иную транзакцию, тут почту удалять - тоже может очень боком выйти.

[#Cryptoman]

                                                                                                                                                   
Бинанс впереди всех по отжиму бабла под любым предлогом, в том числе по отслеживанию неблагонадежных транзакций и кошельков , пох что страдают клиенты - уйдут одни ,придут другие ... https://beincrypto.ru/kriptobirzhi-poluchili-novyj-instrument-dlya-otslezhivaniya-somnitelnyh-tranzakczij/

На хуоби так же, скоро на всех крупных биржах будут отжимать крипту (вплоть до блокировки аккаунтов) что прошла через миксеры, или связана с кошельками для вымогательств,
более того, крипту что куплена у других пользователей зачастую причисляют к сомнительной.
Так что крипту лучше не покупать у частных пользователей, и у непонятных обменников.

А самое веселое, это что, что такую крипту они будут присваивать себе, грабь награбленное.
Помните, кто-то выследил эфирную транзакцию биржи векс на 100 миллинов баксов? Ну настучали в бинанс, аккаунт векса заблокировали, деньги они присвоили себе, разумеется никто из пострадавших векса, не получил ни копейки.
Тенденция такова, что скоро так будет на каждой бирже. Каждый, ничего не подозревающий трейдер, может быть обворован любой биржей, потому что найдут какую-то мутную транзакцию, и пофиг что трейдер купил крипту, а не украл.

[Pihalsergeich]

                                                                                                                                                   
Бинанс впереди всех по отжиму бабла под любым предлогом, в том числе по отслеживанию неблагонадежных транзакций и кошельков , пох что страдают клиенты - уйдут одни ,придут другие ... https://beincrypto.ru/kriptobirzhi-poluchili-novyj-instrument-dlya-otslezhivaniya-somnitelnyh-tranzakczij/

На хуоби так же, скоро на всех крупных биржах будут отжимать крипту (вплоть до блокировки аккаунтов) что прошла через миксеры, или связана с кошельками для вымогательств,
более того, крипту что куплена у других пользователей зачастую причисляют к сомнительной.
Так что крипту лучше не покупать у частных пользователей, и у непонятных обменников.

Так https://indx.ru криптобиржа от вебмоней , которую вы рекламируете как раз и выступает посредником между частными пользователями , сама ничего не покупает и не продаёт насколько я знаю

[#Cryptoman]

Я ту биржу не рекламирую, но плюсы там есть.

Торги там ведут верифицированные пользователи, если твой перевод не понравится иной бирже, все можно предъявить.
Так что вероятность того что воры или вымогатели припрутся именно туда, довольно маловата. Потому что надо верифицироваться лично, сканы документов по почте не принимают.
Еще тем кому надо избавиться от актива, быстро делают сливы по стакану, там такая операция может быть там отменена до выяснения обстоятельств.
И там нет комиссии по лимитным ордерам(вроде до сих пор еще).

[grindale]

Не должно быть иллюзий по поводу анонимной торговли на бинанс, это можно сказать, маркетинговый ход: возможность торговать без идентификации до 2 btc.
А фактически придумать предлог, чтобы запросить документы всегда найдется.
В вашей истории удивляет сумма депозита, никогда бы не подумалось, что бинанс начнет заниматься вымогательством документов из-за таких незначительных сумм.
Возможно у них установка, узнавать любителей криптовалют с повышенной конфиденциальностью типа DASH

Желательно прикреплять скрины переписки (ссылки на скрины), чтобы не появилось защитников, что это оговор биржи.

Это от суммы не зависит, могу и при выводе 10 баксов KYC затребовать, просто система настроена так, что если несколько подознърительных параметров скапливается то лочат счет на проверку. Чуть ниже xandry написал о таких параметрах, но их на самом деле больше, какие то больше имееют вес, другие меньше  при принятии решения о блокировки.

.Ну а что если человек не сможет вспомнить дату и ip адрес при регистрации, почта давно вся зачищена, так и не разблокируют вывод ? Или кого-то упрашивать придётся, но там кроме ботов вроде никто и не пишет (переписка автора ветки). Посылать своё видео вообще п...ц. Торговал там спокойно месяцев 8 пока сюда не зашёл и не почитал. Но лучше учиться на чужих примерах, хватило опыта со скамом BTC-E

Тут я уже не могу ничего конкретного сказать по разблокировке, но если требуют пройти верификацию то надо проходить если хотите увидить свои средства, тут вариантов нет. Вообще тс писал о том что все датты и ip предоставил. Я так понимаю проблема именно в нежелании проходить KYC.
По скринам личного кабинета написано именно подозрительная активность, вот под это может попасть и частые смены ip, тс сам писал об этом.
Вообще как устроено, есть антифрод система (против мошенничества) такая есть у бирж и банков, различных сервисов, платежек каких нибудь. Эта система и мониторит счета на предмет какой то нездоровой активности по набору определенных параметров, как только складывается несколько параметров то происходит лок счета. Система думает что его взломали и хотят вывести средства, вот она и отрубает такую возможность.
Представьте что у вас есть онлайн банкинг, вдруг в него входят с ip адреса другой страны, с незнакомого устройства, по местному времени глубокой ночью и пытаются перевести существенную сумму на счет на который вы никогда ничего не переводили, то есть не знакомый. (В жизни те кто этим занимается знают о таких моментах и успешно их обходят.) Система это видит как подозрительную ситуацию похожею на взлом и лочит счет. Вот так это примерно и работает, но это все очень упрощенно и приблизительно описано, там все намного сложнее. Примерно это и произошло с тс.

[Yahtoni]

вывод средств с аккаунта на кошелек DASH под надуманным предлогом "контроля риска снятия средств" .

Вы раньше на этот кошелёк уже выводили с Binance средства? IP-адрес меняли прежде, чем на бирже авторизоваться? У меня так же блокировка случилась однажды и эти параметры мне называли в числе причин по которым происходит автоматическая блокировка.

Раньше на другой Dash кошелек был вывод, да и с другого IP. у меня вообще IP-динамический, потому что выход через VPN opera и хром. Причина не в этом, IP ,версии браузеров, разрешение экрана  - им это не надо, главная причина "контроль риска снятия средств" при том, что никакие пароли и почта не менялись. А, что много кто с выделенного ip выходят, у нас так-то  провайдеры банят криптосайты.

В этом, можете не сомневаться, никому ваши копейки не нужны. Здесь могла реально и безопасность сработать, да и вводы/выводы на анонимные кошельки всё еще больше усугубляют. Ну и вопрос о происхождении средств конечно же.

Ну и гемор, я зарегился в 2017, надумал у них торговать только в прошлом году, мне бы и не вспомнить IP адрес регистрации, все письма счастья стёрты, да ещё и с документом перед камерой речь толкать, выпрашивать своё - же, беспредел ...Позавчера всё вывел. Ещё были мысли поторговать когда флет закончится, больше на банан ни ногой, спасибо здесь всем кто делится инфой.

Они все такие. Я теперь уже не знаю ни одной крупной биржи, где бы не блокировали средства и не просили KYC (который не является защитой от блокировки).

Вы можете не знать, но давно уже есть списки неблагонадежных кошельков и сервисы по их отслеживанию. Если у вас окажется с ними связь (например, на обменник какой деньги пошлете, а он взаимодействовал так или иначе с ворованной криптой), то вас могут заблокировать.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Бинанс впереди всех по отжиму бабла под любым предлогом, в том числе по отслеживанию неблагонадежных транзакций и кошельков , пох что страдают клиенты - уйдут одни ,придут другие ... https://beincrypto.ru/kriptobirzhi-poluchili-novyj-instrument-dlya-otslezhivaniya-somnitelnyh-tranzakczij/

Печально это,была моей любимой биржей...Эх,теперь надо какую то альтернативу искать

[Dadasso]

И как давно они начали это?раньше вроде бы совсем с ними проблем не было...

[#Cryptoman]

Да это уже не только у них. Раньше биржи юзали сторонний сервис по выявлению мутных транзакций, в этом году, некоторые из них сделали свое программное обеспечение, с более продвинутым функционалом. Когда это случилось? Примерно месяц - три месяца назад.
Если верифицирован, то все просто, надо показать видео где ты получил монеты (скрин обменника) + даты, + скриншоты,
если они этот обменник не приравняют к ресурсу по отмыванию денег, то все нормально закончится.
Вариант - мутный обменник, здесь придется показывать банковские выписки как ты свои деньги со своего банковского счета перевел на обменник, и тебе подсунули неправильную крипту(тоже видео, скрины и тд).

Если не верифицирован, то гемора будет столько, что проще будет забыть про аккаунт. Тут тебе вынесут мозги!
Например - назови дату регистрации, с какого айпишника, с какого браузера, каково было первое пополнение баланса(монета, кошелек, сумма)? Назови последнюю десятку сделок, баланс аккаунта на начало и на конец торгового периода. Если где-то ошибешься или допустишь неточность, тебе будут выносить мозги еще более тщательней.

[Pihalsergeich]

Что удивительно CZ обходится без регулятора, а клиентов нагибает по полной, с небольшим депо, как у автора темы вряд ли кто -то чего-то станет добиваться, а таких на Бинансе тьма раз как-бы вериф не нужен (до поры до времени ), слил сегодня лайткоины, которые вывел с Бинанса через обменник из бестчеджа, так и не определился с биржей, везде какая нибудь да херь, буду ждать суперсливы, раз в год она всяко происходит, ну а пока на фонде и валютах

[Tivond]

Что удивительно CZ обходится без регулятора, а клиентов нагибает по полной, с небольшим депо, как у автора темы вряд ли кто -то чего-то станет добиваться, а таких на Бинансе тьма раз как-бы вериф не нужен (до поры до времени ), слил сегодня лайткоины, которые вывел с Бинанса через обменник из бестчеджа, так и не определился с биржей, везде какая нибудь да херь, буду ждать суперсливы, раз в год она всяко происходит, ну а пока на фонде и валютах

Да уж,сам не знаю куда можно положить теперь,везде какая то фигня происходит

[Azrieli]

Что удивительно CZ обходится без регулятора, а клиентов нагибает по полной, с небольшим депо, как у автора темы вряд ли кто -то чего-то станет добиваться, а таких на Бинансе тьма раз как-бы вериф не нужен (до поры до времени ), слил сегодня лайткоины, которые вывел с Бинанса через обменник из бестчеджа, так и не определился с биржей, везде какая нибудь да херь, буду ждать суперсливы, раз в год она всяко происходит, ну а пока на фонде и валютах

Обходить лохотрон стороной - давно советовали. Но ежики кололись, но продолжали есть кактус.

[netbinancu]

Не должно быть иллюзий по поводу анонимной торговли на бинанс, это можно сказать, маркетинговый ход: возможность торговать без идентификации до 2 btc.
А фактически придумать предлог, чтобы запросить документы всегда найдется.
В вашей истории удивляет сумма депозита, никогда бы не подумалось, что бинанс начнет заниматься вымогательством документов из-за таких незначительных сумм.
Возможно у них установка, узнавать любителей криптовалют с повышенной конфиденциальностью типа DASH

Желательно прикреплять скрины переписки (ссылки на скрины), чтобы не появилось защитников, что это оговор биржи.

Это от суммы не зависит, могу и при выводе 10 баксов KYC затребовать, просто система настроена так, что если несколько подознърительных параметров скапливается то лочат счет на проверку. Чуть ниже xandry написал о таких параметрах, но их на самом деле больше, какие то больше имееют вес, другие меньше  при принятии решения о блокировки.

замечу, что выводы раньше проходили нормально на разные кошельки с разных IP и браузеров, в том числе dash. мне думается, что система настроена на определенный % профита клиента, т.е. "подозрительным" аккаунт становится тогда, когда бинанс теряет деньги "по вине" клиента. Вот а потом начинаются проверки и прочие чудеса, всё точно так же как в форекс-кухнях и прочих казино-лохотронах.   И это действительно автоматизированная, отработанная годами система.

[Herculem]

На Хуоби тоже самое,да я думаю скоро везде так будет

[abakr]

А kucoin чем вам плох?

[Cryptmuster]

А kucoin чем вам плох?

Кстати с кукоином проблем ни разу у меня не было, тьфу-тьфу. Но возможно это пример такой себе, ведь и о бинансе такое можно сказать. Я так понимаю на бинансе в основном большинство сидит и нормально все заводят и выводят. А не повезло очень малому проценту людей с блоками и возможно на это были причины, или не было... Просто если бы бинанс всех блочил, то этих историй было бы здесь на много больше.

[abdeldayemwebas]

Вобщем - то ни одной проблемы с прошлого года на себе не испытал, всё устраивало после "биржи" Эксмо, но начитавшись отзывов  (на бестченже тоже пишут про подобные блокировки) пропало всякое желание там торговать что бы иметь шанс на себе испытать что-то подобное, боту в случае чего не объяснишь, что письма с датой и ip адреса регистрации давно нет .В ветке Эксмо хоть иногда появлялся их представитель и что-то пытался объяснять, Банану всё по..., он мелко не плавает ))

Вроде пишут, чтобы не было проблем с выводом, нужно сразу пройти идентификацию.

[FS2018]

[quote author=abdeldayemwebas link=topic=5263120.msg54918732#msg54918732 Вроде пишут, чтобы не было проблем с выводом, нужно сразу пройти идентификацию.
[/quote]

Не поможет. Блочат в основном за связь с сомнительными адресами.