https://twitter.com/AMF_actu/status/1575171702912602112L'entreprise a été radiée de la liste des Prestataires de Services sur Actifs Numériques (le fameux PSAN).
Et ceci, avec effet immédiat, elle n'a donc plus le droit d'exercer en France.
L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution avait fait un contrôle et noté "de graves manquements"
- débit de portefeuilles de clients sans leur consentement
- défaillances sérieuses du dispositif de LCB-FT
- mauvaise gestion des dossiers de connaissance de la clientèle
Les contrôles menés par l’ACPR au sein de la société à partir du mois de mai 2022, afin de vérifier le respect des conditions de son enregistrement en tant que PSAN, en particulier la mise en œuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme (LCB-FT) présenté à l’appui de sa demande d’enregistrement PSAN, ont révélé des manquements justifiant l’engagement d’une procédure de radiation.
Les informations collectées par l’ACPR lors des investigations de sa mission de contrôle et transmises à l’AMF démontraient notamment des opérations effectuées au débit de portefeuilles de clients sans leur consentement. Elles montraient également des défaillances sérieuses du dispositif de LCB-FT, plus particulièrement en matière de gestion des dossiers de connaissance de la clientèle, d’examen renforcé des opérations présentant un risque particulier ou de mise en œuvre des mesures de gel des avoirs.
Et chose dont je n'avais pas entendu parler perso. L'entreprise s'est faite piratée au début du mois, avec une disparition de 300 000 euros en cryptos.
Il semblerait que les clients ne soient pas tous au courant puisque le
communiqué dit:
Par ailleurs, la société a informé les services de l’AMF et de l’ACPR le 8 septembre dernier d’un vol d’actifs numériques par attaque informatique, qui concernerait une part substantielle des actifs de ses clients, pour une valeur estimée par la société à environ 300 000 euros à la date du vol allégué. L’AMF a demandé à la société d’informer au plus vite ses clients et suit de près ce dossier. Des suites judiciaires pourront être données.
c'est fou ca. les gens pas au courant.
J'ai visité le site et il est hors ligne. On dirait bien que c'est la fin de partie définitivement pour eux.
Je me suis rappelé aussi de
cette histoire
Selon le communiqué du parquet national antiterroriste (PNAT), ce réseau sophistiqué de transfert de fonds reposait principalement sur l’achat de coupons de cryptomonnaies dans les bureaux de tabac. Les références de ces dits coupons étaient ensuite transmises par messagerie sécurisée à des djihadistes présents en Syrie. Ces derniers récupéraient alors l’argent via des exchanges crypto turcs
