sabotag3x (OP)
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February 10, 2021, 12:38:31 AM |
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Data | Pessoa/empresa | Montante (USD) | Montante BTC/Cripto | ___________________ | ___________________ | ___________________ | ___________________ | 2010 | | | | 09/08/2010 | Stone Man | 544 | 8999 BTC | 2011 | | | | 04/2011 | Ubitex | 15.515 | 1138 BTC | 06/2011 | Stefan Thomas | 124.793 | 7.002 BTC | 13/06/2011 | Allinvain | 445.688 | 25.000 BTC | 13/06/2011 | Mt. Gox | 47.123 | 2.643 BTC | 20/06/2011 | MyBitcoin | 71.656 | 4.019 BTC | 07/2011 | MyBitcoin | 1.072.570 | 78.739 BTC | 26/07/2011 | Bitomat.pl | 231.570 | 17.000 BTC | 11/09/2011 | Mooncoin | 22.346 | 4.000 BTC | 05/10/2011 | Bitcoin7 | 15.980 | 5.000 BTC | 28/10/2011 | Mt. Gox | 8.340 | 2.609 BTC | 2012 | | | | 01/2012 | Bitscalper | 6.461 | 1.350 BTC | 02/2012 | Andrew Nollan | 10.895 | 2.211 BTC | 01/03/2012 | Linode | 223.278 | 46.653 BTC | 11/04/2012 | Betcoin | 15.534 | 3.171 BTC | 20/04/2012 | Golpe do Tony | 146.944 | 30.000 BTC | 12/05/2012 | Bitcoinica | 191.638 | 38.527 BTC | 04/07/2012 | Bitcoin Syndicate | 14.595 | 1.852 BTC | 13/07/2012 | Bitcoinica | 315.133 | 40.000 BTC | 31/07/2012 | BTC-E | 35.452 | 4.500 BTC | 07/2012 | Bitcoin Savings and Trust | 2.983.473 | 150.649 BTC | 08/2012 | Kronos | 42.859 | 4.000 BTC | 04/09/2012 | Bitfloor | 273.209 | 24.086 BTC | 28/09/2012 | Cdecker | 104.607 | 9.222 BTC | 13/10/2012 | 50BTC | 13.437 | 1.173 BTC | 18/10/2012 | Trojan | 39.146 | 3.457 BTC | 2013 | | | | 02/2013 | ZigGap | 195.490 | 1.708 BTC | 13/02/2013 | Bit LC | 51.480 | 2.000 BTC | 10/03/2013 | BTCGuild | 72.556 | 1.254 BTC | 11/03/2013 | Fork | 55.551 | 68 BTC | 19/03/2013 | Android RNG bug | 3.600 | 59 BTC | 28/03/2013 | Bitcoin Rain | 231.440 | 4.000 BTC | 19/04/2013 | Ozcoin | 105.600 | 922 BTC | 10/05/2013 | Vircurex | 163.351 | 1.454 BTC | 07/2013 | James Howells | 627.659 | 7.500 BTC | 15/07/2013 | Just Dice | 108.807 | 1.300 BTC | 08/2013 | Agentes do DEA | 800.000 | 3.000 BTC | 10/2013 | Silk Road | 26.867.560 | 171.955 BTC | 10/2013 | GBL | 3.437.446 | 22.000 BTC | 01/10/2013 | Canadian Bitcoins | 100.000 | 149 BTC | 26/10/2013 | Inputs.io | 640.615 | 4.100 BTC | 10/2013 | BASIC-MINING | 332.963 | 2.131 BTC | 11/11/2013 | Bitcash.cz | 247.422 | 484 BTC | 17/11/2013 | BIPS | 660.959 | 1.295 BTC | 17/11/2013 | Bidextreme | Não revelado | Não revelado | 29/11/2013 | PicoStocks | 3.009.397 | 5.896 BTC | 02/12/2013 | Sheep Marketplace | 4.070.923 | 5.400 BTC | 2014 | | | | 13/02/2014 | Silk Road 2 | 3.624.866 | 4.400 BTC | 02/2014 | Mt. Gox | 70.0258.171 | 850.000 BTC | 02/2014 | Pony Botnet | 220.000 | 379 BTC | 02/03/2014 | Flexcoin | 738.240 | 896 BTC | 04/03/2014 | Poloniex | 65.000 | 97 BTC | 11/03/2014 | CryptoRush | 782.641 | 950 BTC | 07/2014 | Cryptsy | 9.580.000 | 13.000 BTC + 300.000 LTC | 15/08/2014 | BTER | 516.000 | 51.670.000 NXT | 10/2014 | Kipcoin | 1.000.000 | 3.000 BTC | 14/10/2014 | MintPal | 3.208.412 | 3.894 BTC | 08/12/2014 | Blockchain.com | 195.000 | 267 BTC | 11/12/2014 | Bitpay | 1.850.000 | 5.000 BTC | 2015 | | | | 01/2015 | LocalBitcoins | 4.400 | 17 BTC | 04/01/2015 | Bitstamp | 5.263.614 | 18.866 BTC | 01/2015 | 796 | 236.000 | 1.000 BTC | 06/02/2015 | Exco.in | 450.000 | 2.000 BTC | 14/02/2015 | BTER | 1.750.000 | 7.170 BTC | 17/03/2015 | Coinapult | 41.300 | 150 BTC | 22/05/2015 | Bitfinex | 750.000 | 1.500 BTC | 2016 | | | | 14/03/2016 | ShapeShift | 230.000 | 372 BTC + 5.836 ETH + 1.966 LTC | 09/05/2016 | Gatecoin | 2.140.000 | 250 BTC + 185.000 ETH | 18/06/2016 | The DAO | 50.000.000 | 3.600.000 ETH | 02/08/2016 | Bitfinex | 66.000.000 | 119.756 BTC | 13/10/2016 | Bitcurex | 1.500.000 | 2.297 BTC | 2017 | | | | 02/02/2017 | Coinmama | 0 | Dados | 22/04/2017 | Yapizon | 4.700.000 | 3.816 BTC | 06/2017 | BitGrail | 195.000.000 | 17.000.000 NANO | 29/06/2017 | Bithumb | Não revelado | Não revelado | 19/07/2017 | Parity | 30.000.000 | 153.037 ETH | 17/07/2017 | CoinDash | 7.000.000 | 37.000 ETH | 08/2017 | OKEx | 3.000.000 | 600 BTC | 12/2017 | Youbit | Não revelado | Não revelado | 06/12/2017 | NiceHash | 64.000.000 | 4.700 BTC | 20/12/2017 | EtherDelta | 270.000 | 308 ETH + tokens | 2018 | | | | 25/01/2018 | Coincheck | 523.000.000 | 523.000.000 NEM | 09/03/2018 | Foxbit | 280.000 | 30 BTC | 09/04/2018 | Coinsecure | 3.300.000 | 438 BTC | 19/05/2018 | Taylor | 1.787.000 | 2.578 ETH + TAY | 10/06/2018 | Coinrail | 40.000.000 | 1.927 ETH + 2.600.000.000 NPXS + 93.000.000 ATX + 831.000.000 DENT + outras | 19/06/2018 | Bithumb | 31.000.000 | Não revelado | 09/07/2018 | Bancor | 23.500.000 | 24.984 ETH + 229.356.645 NPXS + 3.200.000 BNT | 14/09/2018 | Zaif | 60.000.000 | 5.966 BTC + BCH + MONA | 28/10/2018 | MapleChange | 5.900.000 | 913 BTC | 06/11/2018 | Pure Bit | 2.800.000 | 13.678 ETH | 12/2018 | QuadrigaCX | 147.000.000 | 26.500 BTC + 11.000 BCH + 11.000 BSV + 35.000 BTG + 200.000 LTC + 430.000 ETH | 2019 | | | | 13/01/2019 | Cryptopia | 16.000.000 | 29.263 ETH + tokens | 20/02/2019 | Coinbin | 26.000.000 | Não revelado | 25/03/2019 | CoinBene | 105.000.000 | 18.398 ETH + tokens | 29/03/2019 | Bithumb | 20.000.000 | 20.000.000 XRP + 3.132.672 EOS | 24/03/2019 | DragonEx | 7.090.000 | 135 BTC + 2.738 ETH + 247.000 XRP + 1.464.319 USDT + 64.121 XEM + 426.314 EOS + outras | 01/05/2019 | Bitcoin Norway | 500.000 | 84 BTC | 07/05/2019 | Binance | 40.700.000 | 7.074 BTC | 30/05/2019 | Gatehub | 9.500.000 | 23.200.000 XRP | 17/06/2019 | Bitsane | Não revelado | Não revelado | 26/06/2019 | Bitrue | 4.200.000 | 9.300.000 XRP + 2.500.000 ADA | 07/2019 | BitMarket | Não revelado | 600 BTC | 11/07/2019 | Bitpoint | 32.000.000 | 1.225 BTC + 1.985 BCH + 11.169 ETH + 5.108 LTC + 28.106.343 XRP | 05/11/2019 | VinDAX | 500.000 | 23 criptomoedas, montantes não revelados | 27/11/2019 | Upbit | 50.000.000 | 342.000 ETH | 2020 | | | | 05/02/2020 | Altsbit | 72.000 | 7 BTC + 23 ETH + 3.924.082 ARRR + 414.154 VRSC + 1.066 KMD | 18/04/2020 | Lendf.me / Uniswap | 25.236.849 | 55.159,02 WETH + 7.180.525,08 USD+ 320,28 HBTC + 290,35 imBTC + 698.916,40 USDC + 587.014,60 PAX + 510.868,16 USDx + 480.787,89 BUSD + 459.794,39 TUSD + 432.162,91 HUSD + 77.930,93 CHAI + 9,01 WBTC | 28/06/2020 | Balancer | 500.000 | 455 WETH + 109 WETH (2.4m STA) + 11,36 WBTC + 60,900 SNX + 22,600 LINK | 07/2020 | Ledger | 0 | Dados | 10/07/2020 | Cashaa | 3.100.000 | 336 BTC | 25/09/2020 | KuCoin | 275.000.000 | 1.008 BTC + 14.713 BSV + 26.733 LTC + 18.495.798 XRP + 9.588.383 XLM + 14.000.000 USDT (OMNI/EOS) + 19,834,041 USDT (ERC20) + 11.485 ETH + 9.376.193 AMPL + 283.117.212 AKRO + 1.477,43 MKR + 988.538 KNC + 1.774.066.270 DX + 10.467.479 CRPT + 202.652 LINK + 354.217 ZRX + 7.128.612 CRO + 6.119.071 MANA + 578.395 SNX + 9.997 COMP + 386.180 SXP + 8.691.802 ENJ + 293.333 OMG + 1.232.904 Lend | 17/11/2020 | Origin | 7.700.000 | 11.804 ETH + 2.249.821 DAI | 20/12/2020 | EXMO | 10.500.000 | 306 BTC + 867 ETH + 476.521 XRP + 20.651 ETC +50.000 USDT e 39.285 ZEC | 23/12/2020 | Livecoin | 5.400.000 | 106 BTC + 380 ETH + 236 BCH + 567.012 XRP + 66.800.000 DOGE + tokens | 07/09/2020 | ETERBASE | 5.323.517 | 387 ETH + 1.420.709 TRX + 185.457 XTZ + 11.45836412 BTC + 2.241.629 ALGO + 1.418.432 XRP | 23/12/2020 | Altilly | 696.000 | 30 BTC + 12.000 USDT | 2021 | | | | 04/01/2021 | Yearn.Finance | 11.000.000 | 11.000.000 DAI |
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sabotag3x (OP)
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February 10, 2021, 12:38:53 AM Last edit: May 24, 2021, 04:26:07 PM by sabotag3x |
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Lista de eventos em ordem cronológicaA Perda de Stone ManTipo: Perda Data: 09 de Agosto de 2010 Vítima: Stone Man [100] @BitcoinTalkEstado: Moedas perdidas para sempre Montante: Exatos 8999 .00000000 BTC Equivalente em USD na data: $544 Equivalente em BTC em Janeiro de 2021: Equivalente em USD em Janeiro de 2021: Transação: eb5b761c7380ed4c6adf688f9e5ab94953dcabeda47d9eeabd77261902fccccf O usuário comprou 9.000 BTC e então transferiu 1 BTC para si mesmo. Os outros 8.999 BTC foram para um endereço de troco e como ele não fez o devido backup da sua carteira, tais BTC foram perdidos para sempre.[101]O Golpe da Ubitex[2]Data: Abril de 2011 a Julho de 2011 Vítimas: Investidores na GLBSE da Ubitex Estado: Nada foi devolvido Montante: Cerca de 1.138 ,98 BTC [3] Equivalente em USD na data: $15.515 Equivalente em BTC em Janeiro de 2021: Equivalente em USD em Janeiro de 2021: A Ubitex foi a primeira companhia a ser listada na extinta "bolsa de valores" GLBSE, criticada por suas operações ilegais.[4] A empresa era dirigida por um menor, mas este fato não era conhecido inicialmente.
É especulado que cerca de 1.000 BTC (dos 1.138 BTC) desaparecidos foram "gastos", muitos deles convertidos em dólares, sem monitoramento.
Tal golpe não teria exito hoje. Naquela época os usuários de Bitcoin estavam desfrutando da sua riqueza recém-criada graças a uma valorização significativa. A maioria dos "investidores" eram extremamente ingênuos.A Perda de Stefan ThomasTipo: Perda Data: Junho de 2011 Vítima: Stefan Thomas Estado: Moedas perdidas Montante: Estimado em 7.002 BTC [5]Equivalente em USD na data: $124.793 Equivalente em BTC em Janeiro de 2021: Equivalente em USD em Janeiro de 2021: Stefan Thomas, um dos primeiros usuários de Bitcoin ganhou 7.002 BTC por um vídeo sobre o que é o Bitcoin porém acabou perdendo o acesso ao seu IronKey (um pequeno disco rígido) e desde então tenta se lembrar da sua senha.O Roubo de AllinvainData: 13 de Junho de 2011 Vítima: allinvain [102] @BitcoinTalkEstado: O ladrão não foi pego Montante: Exatos 25.000 ,01000000 BTC [7]Equivalente em USD na data: $445.688 Equivalente em BTC em Janeiro de 2021: Equivalente em USD em Janeiro de 2021: Transação: 4885ddf124a0f97b5a3775a12de0274d342d12842ebe59520359f976721ac8c3 Um roubo que polarizou as opiniões, a sua autenticidade sofreu muita disputa. Alguns acreditam que ele foi planejado como um estratagema para doações. Todavia essas críticas carecem de evidências. A verdade é que allinvain foi um dos primeiros entusiastas a minerar BTC a baixo custo, por conta disso há poucos motivos para ele ter tentado sabotar a imagem do Bitcoin.
Embora o hack tenha atraído muita atenção na época, a sua fama já diminuiu. No entanto o hack ainda afeta os usuários de BTC nos dias de hoje. Um debate comum entre os usuários de Bitcoin é sobre "marcar" (tainting) as moedas, e esse hack é frequentemente usado como um exemplo de por que "marcar" moedas é inútil. Em poucos anos as moedas roubadas neste caso estão presentes na carteira de quase todos os usuários. Essa rápida redistribuição é frequentemente citada como a razão pela qual um sistema de moedas marcadas certamente falharia. O Incidente da Mt. Gox em Junho de 2011Data: 13 de Junho de 2011 (roubo) e dias seguintes (hacks e saques) Vítima: Mt. Gox Estado: O ladrão não foi pego Elementos do roubo: - Roubado pelo ladrão: 2.000 BTC[8]
- Saque adicional da Mt. Gox: 643,27 BTC[9] (Ao menos)
Montante: Ao menos 2.643 ,27 BTC Equivalente em USD na data: $47.123 Equivalente em BTC em Janeiro de 2021: Equivalente em USD em Janeiro de 2021: Transações: Nenhuma foi publicada oficialmente A Mt. Gox, na época a principal exchange de BTC/USD, teve uma falha grave causada por uma mudança de proprietário. As condições de venda envolviam uma porção da receita que seria remetida ao vendedor. Para auditar essa receita, o vendedor recebeu uma conta com acesso de administrador.[8]
A conta de administrador do vendedor foi hackeada por um processo desconhecido. Tais privilégios foram usados para gerar quantidades gigantescas de BTC dentro da exchange. Nenhum dos BTC, no entanto, foi lastreado pela Mt. Gox. Os atacantes venderam o BTC gerado, fazendo com que o preço do BTC na Mt. Gox caísse para centavos. Eles então compraram BTC barato com as suas próprias contas e sacaram o dinheiro. Mais dinheiro foi roubado por traders que não estavam atacando e sim comprando nesta queda, incluindo toasty, um membro do BitcoinTalk.
A solução da Mt. Gox foi reverter as negociações para um ponto anterior. Muitos clientes afirmam que perderam dinheiro com essa reversão, mas a Mt. Gox afirma que reembolsou todos os clientes desse roubo. Após o incidente, a Mt. Gox foi desligada por vários dias.[10]
A escala do evento foi amplamente contestada; alguns acreditam que o roubo foi de quase 500.000 BTC devido ao hacking de contas relacionadas. No entanto, esses relatórios são rasos e sem reputação. Uma inspeção mais detalhada estima um valor próximo a 2.500 BTC.
Além dos danos diretos deste roubo, também houve um vazamento do banco de dados. Algumas senhas mais fracas foram usadas nos Roubos em Massa da MyBitcoin, que foram relativamente mais graves.Roubos em Massa da MyBitcoinN: Não confudir com o Roubo da MyBitcoin que foi maior ainda.Data: 20 de junho de 2011 até 21 de junho de 2011 Vítima: Usuários da MyBitcoin com senhas fracas Montante: Exatos 4.019 ,42939378 BTC [11]Equivalente em USD na data: $71.656 Equivalente em BTC em Janeiro de 2021: Equivalente em USD em Janeiro de 2021: Transações: Todas enviadas para o endereço 1MAazCWMydsQB5ynYXqSGQDjNQMN3HFmEu [12]Usuários da MyBitcoin com senhas fracas que usaram a mesma senha na Mt. Gox tiveram uma surpresa após o Incidente da Mt. Gox em Junho de 2011 permitir que salted hashes fracos da Mt. Gox permitissem que as senhas do usuários fossem vazadas. Essas senhas foram então usadas na MyBitcoin e um montante significativo de dinheiro foi perdido.
As estimativas da MyBitcoin indicam que 1% dos usuários da MyBitcoin foram afetados.[11] Todavia, de qualquer forma os usuários que não foram afetados neste roubo posteriormente viriam a ser roubados, devido ao subsequente Roubo da MyBitcoin.Roubo da MyBitcoinData: Data desconhecida em Julho de 2011 Vítima: MyBitcoin & clientes Estado: Ladrão desconhecido, suspeita de um exitscam (roubo contestado) Suspeitos: "Tom Williams", provavelmente um pseudônimo (fundador da MyBitcoin) Montante: Exatos 78.739 ,58205388 BTC Equivalente em USD na data: $1.072.570 Equivalente em BTC em Janeiro de 2021: Equivalente em USD em Janeiro de 2021: Transação: Nenhuma Poucas informações foram divulgadas sobre o roubo da MyBitcoin, no entanto, muitos argumentam que Tom Williams forjou tal roubo (não sendo um roubo real). Em termos de dólares e bitcoins, este foi de longe o maior roubo, todavia é possível que tenha sido apenas um golpe. Embora a MyBitcoin tenha se oferecido para dar o seu código como um presente para a comunidade, esta promessa nunca foi cumprida.
O roubo resultou no fechamento da MyBitcoin, que foi uma empresa de Bitcoin de sucesso no início da história do Bitcoin.Perda do Bitomat.plTipo: Perda Data: 26 de Julho de 2011 Vítima: Bitomat.pl Estado: Moedas perdidas (sem roubo) Montante: Estimado 17.000 BTC [13]Equivalente em USD na data: $231.570 Equivalente em BTC em Janeiro de 2021: Equivalente em USD em Janeiro de 2021: Durante uma reinicialização do servidor, o Bitomat.pl teve o seu serviço remoto que hospedava a carteira, fornecido pela Amazon, apagado. Nenhum backup foi mantido. Posteriormente, a Mt. Gox socorreu o bitomat.pl, e tanto os clientes quanto os proprietários dos fundos não sofreram qualquer perda com o incidente.Roubo da MooncoinData: 11 de Setembro de 2011 Vítima: Mr. Moon, Mooncoin, & Clientes Estado: Desconhecido (Suspeita de intervenção federal) Montante: Estimado em 4.000 BTC [14]Equivalente em USD na data: $22.346 Equivalente em BTC em Janeiro de 2021: Equivalente em USD em Janeiro de 2021: Transações: Várias Durante os últimos meses de 2011, várias altcoins apareceram, em parte devido ao fraco desempenho do Bitcoin após a queda de 2011. Exchanges como a Moonco.in foram criadas para preencher esse espaço criado pelo surgimento das altcoins. Sr. Moon desapareceu e não se sabe onde os fundos foram parar.
Na data, a SolidCoin era considerada a altcoin mais bem-sucedida, todavia o seu sucesso durou pouco. O hack da Moonco.in teve um impacto devastador sobre essa moeda, por conta das mais de 800.000 SC fora de circulação, que voltaram para o mercado apenas com a SolidCoin 2.0. Os efeitos sobre o Bitcoin foram substanciais, com a perda de um montante estimado em 4.000 BTC. E o efeito causado na Namecoin (outra altcoin que estava entre as maiores naquela data) também foi significante.Incidente da Bitcoin7Data: 5 de outubro de 2011 Vítima: Bitcoin7 & Clientes Estado: Um montante desconhecido foi devolvido aos clientes da Bitcoin7 Suspeitos: - História oficial: Potencial "trabalho interno" (um funcionário cometeu o roubo).[15]
- História oficial anterior: Um hacker desconhecido da Europa Oriental ou da Rússia.[16]
- Suspeita de fraude por vários membros da comunidade.
Montante: Ao menos 5.000 BTC [15][17]Equivalente em USD na data: $15.980 Equivalente em BTC em Janeiro de 2021: Equivalente em USD em Janeiro de 2021: Uma exchange nova na época, a Bitcoin7, cresceu rapidamente e se tornou a terceira maior exchange de BTC/USD (atrás das então líderes Mt. Gox e Tradehill), porém ela sofreu um grande ataque. Todavia suspeita-se de que não houve hack e os operadores da Bitcoin7 simplesmente fugiram com os fundos.
A Bitcoin7 foi fechada devido a este hack. A magnitude serviu como um lembrete para a comunidade do Bitcoin parar de confiar em novas exchanges sem identificação. A plataforma, no entanto, foi vendida posteriormente por 10.000 dólares em 2013, e foi re-aberta no domínio Bitcoiner7.com, levando o nome Bitcoin7.Perda da Mt. Gox em Outubro de 2011Tipo: Perda Data: 28 de Outubro de 2011 Vítima: Mt. Gox Estado: Moedas destruídas (sem roubo) Montante: Exatos 2.609 ,36304319 BTC Equivalente em USD na data: $8.340 Equivalente em BTC em Janeiro de 2021: Equivalente em USD em Janeiro de 2021: Transações: - 111291fcf8ab84803d42ec59cb4eaceadd661185242a1e8f4b7e49b79ecbe5f3
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A Mt. Gox não repassou os danos deste indicente aos seus clientes.Golpe do Bitscalper[18]Data: Janeiro de 2012 a Março de 2012 Suspeitos: - Alberto Armandi
- bitdaytrade @BitcoinTalk
- bitscalper @BitcoinTalk
- jjfarren @BitcoinTalk
Vítima: Usuários do Bitscalper Estado: Nenhuma moeda foi devolvida. Montante: Ao menos 1.350 BTC [19]Equivalente em USD na data: $6.461 Equivalente em BTC em Janeiro de 2021: Equivalente em USD em Janeiro de 2021: O Bitscalper foi criado como um "mecanismo de arbitragem" e usuários foram convidados a testar a plataforma, depositando dinheiro. Ele prometia retornos extremamente altos e fora da realidade. Como resultado, desde o início suspeitou-se de que o Bitscalper fosse uma fraude, tal medo foi aumentando devido a uma gestão questionável e anônima. Depois que o Bitscalper foi desligado sem devolver os fundos dos usuários, MiningBuddy, um usuário do BitcoinTalk tentou re-abrir o Bitscalper usando o que sobrou do mecanismo. No entanto, ele não teve sucesso e nenhuma moeda foi devolvida.Golpe de Andrew Nollan[20]Data: Fevereiro de 2012 Vítima: Investidores do Shades Minoco, credores do usuário "shakaru" @BitcoinTalk, investidores da BitArb Estado: O ladrão, Andrew Nollan (a.k.a. shakaru [21]), é conhecido porém desapareceu, parte dos fundos foi devolvido (não incluído no Montante) Montante: Ao menos 2.211 ,07786728 BTC, possivelmente mais [22]Equivalente em USD na data: $10.895 Equivalente em BTC em Janeiro de 2021: Equivalente em USD em Janeiro de 2021: Hacks da LinodeData: Fim de 1º de Março de 2012 - Começo de 2º de Março de 2012 Vítimas: Bitcoinica, pool de mineração Bitcoin.cz (Marek Palatinus), Bitcoin Faucet, possivelmente outros Estado: Ladrão desconhecido, não foi pego. Funcionário da Linode é suspeito. Montante: Ao menos 46.653 .46630495 BTC Composição do Montante: - Bitcoinica: 43.554,02005417 BTC[23]
- Bitcoin.cx: 3.094,45825078 BTC[24]
- Bitcoin faucet[25]: 4,98800000 BTC[26]
Equivalente em USD na data: $223.278 Equivalente em BTC em Janeiro de 2021: Equivalente em USD em Janeiro de 2021: Transações: - 5a09f4ef0e91bc7bc044365cd27236fe4ac3c02088ac21ab51c93c8a11d33d4b
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- 14350f6f2bda8f4220f5b5e11022ab126a4b178e5c4fca38c6e0deb242c40c5f[25]
No início de março de 2012, a empresa de hospedagem em nuvem e web, Linode, sediada em Nova Jersey, foi suspeita de praticar roubos contra muitos serviços de Bitcoin populares na época. Uma vulnerabilidade no sistema de suporte ao cliente foi usada para obter acesso de administrador aos servidores. Depois que os servidores da Linode foram comprometidos, oito contas que trabalhavam com bitcoin foram alvo.[27] O serviço mais atingido foi a Bitcoinica, uma exchange. Isso resultou na transferência não autorizada de BTC das "hot wallets" (termo usado para descrever carteiras usadas para enviar os saques dos clientes quando requisitado) dos serviços afetados. O roubo da Linode também afetou a Tradehill, apesar de nenhuma moeda ter sido roubada desta exchange; a Tradehill ficou offline por um curto período por causa do incidente. Após o roubo, todos os serviços migraram para outras plataformas. Até hoje, os usuários de Bitcoin evitam usar os serviços da Linode.Roubo do BetcoinData: Evento | Data | O roubo começa em Transação: #1, #2 | 2012-04-11T10:55:54 | O roubo continua em Transação: #3 | 2012-04-11T12:15:49 | O roubo chega ao ápice em Transação: #4 | 2012-04-11T12:43:14 | Datas da blockchain, margem de erro de 3 horas.Vítimas: Betco.in, credores Estado: Hacker desconhecido. Alguns dos depósitos dos credores foram reembolsados, cerca de 2.900 BTC pendentes. [28]Montante: Exatos 3.171 .50195016 BTC [29]Equivalente em USD na data: $15.534 Equivalente em BTC em Janeiro de 2021: Equivalente em USD em Janeiro de 2021: Transações: [30]- 266e4682abdf4932c4c271872ca9ba6bfdbe75941eb9ba4c4d81e4d3c7364e4b
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- 92968a2331a02a3128460a64ba16fbf8d3a2fc79ebc8882300015d3ca0e4fb17
Similar ao Roubo da Mooncoin um ano antes, e tão devastador quanto, os clientes de um site de apostas perderam uma grande quantia de dinheiro. Na época o dono do site tomou um golpe maior ainda: todos os depósitos do site, bem como os seus fundos foram roubados. Os credores esperam pelo ressarcimento de 2.900 BTC até hoje.[28]Golpe do Tony da Silk RoadData: 20 de Abril de 2012 Vítima: Compradores da Silk Road Estado: Golpista conhecido pelo nome de usuário "Tony76" da Silk Road Montante: Estimado em 30.000 BTC [31]Equivalente em USD na data: $146.944 Equivalente em BTC em Janeiro de 2021: Equivalente em USD em Janeiro de 2021: Os usuários da Silk Road, um mercado de drogas que usava o Bitcoin como principal moeda, compraram quantidades significativas de drogas ilícitas do confiável fornecedor "Tony76". Embora a Silk Road tenha um sistema de custódia, fornecedores confiáveis podem contornar o sistema e solicitar que os compradores paguem primeiro. Em 20 de abril (4/20), Tony76 ofereceu drogas com um desconto significativo. No entanto, nenhum dos produtos chegou aos clientes, revelando mais tarde que tais vendas eram na verdade um golpe bem elaborado.Hack da Bitcoinica de maio de 2012Data: 12 de Maio de 2012 [data da blockchain, margem de erro de 3 horas] Vítima: Bitcoinica, LLC Estado: - Hacker desconhecido, poucas moedas foram recuperadas
- O grupo de VC, Wendon Group, ameaçou a Bitcoinica Consultancy com uma ação legal.
- Recuperação Judicial em Nova Zelândia em andamento.
Montante: - Bitcoinica: Exatos 18.547,66867623 BTC
- Credores da Bitcoinica: Liquidação pendente
- BitMarket.Eu: Cerca de 19.980 BTC
Impacto total: Pelo menos 38.527 BTCEquivalente em USD na data: $191.638 Equivalente em BTC em Janeiro de 2021: Equivalente em USD em Janeiro de 2021: Transação: 7a22917744aa9ed740faf3068a2f895424ed816ed1a04012b47df7a493f056e8 Zhou Tong, ex-fundador da Bitcoinica, descobriu uma entrada no servidor da Bitcoinica hospedado na Rackspace através de um endereço de e-mail comprometido que dava acesso a privilégios extras. Isso resultou no roubo de uma "hot wallet", bem como a perda do banco de dados principal. Nenhum backup foi mantido. A Bitcoinica encerrou as suas atividades devido a este incidente. O processo de reivindicações ainda está em aberto; no entanto, a Bitcoinica está entrando em um processo de liquidação.
No dia 21 de dezembro de 2012, foi descoberto que a BitMarket.eu, uma empresa dirigida por Maciej Trębacz, perdeu uma grande parte dos fundos dos clientes que estava armazenada na Bitcoinica.[32] Esses clientes não sabiam que os seus fundos estavam armazenados na Bitcoinica. O retorno de uma parte desses fundos ainda é possível, basta esperar o resultado da liquidação.Roubo do Bitcoin SyndicateData: 4 de Julho de 2012 (Data da Mt. Gox) Vítimas: - Bitcoin Syndicate
- Paul Mumby
- Acionistas da GLBSE
Suspeito: IP 130.83.54.115 Estado: Pendente Montante: Exatos 1.852 ,61553553 BTC Equivalente em USD na data: $14.595 Equivalente em BTC em Janeiro de 2021: Equivalente em USD em Janeiro de 2021: Meio do roubo: Mt. Gox Transações: Na Mt. Gox., a transação de saque foi esta: 4c61d3639f010e30ad305b294cd128f381f58fc161d0badda1f39807dc2f12f7. Um hacker entrou numa conta do Bitcoin Syndicate na Mt. Gox, vendeu os dólares e sacou tudo em BTC.Roubo da Bitcoinica de Julho de 2012Data: 13 de Julho de 2012 Vítimas: - Bitcoinica, LLC
- Credores da Bitcoinica (ex-usuários da Bitcoinica)
Suspeitos: Suspeito | Acusado por | Defendido por | Evidencia adicional | Zhou Tong | AurumXChange Mt. Gox | Tihan Seale | Venda de bitcoins após o evento | Chen Jinghai | Zhou Tong | | |
Estado: Todos os fundos foram devolvidos Montante: Exatos 40.000 ,00000000 BTC [33]Equivalente em USD na data: $315.133 Equivalente em BTC em Janeiro de 2021: Equivalente em USD em Janeiro de 2021: Meio do roubo: On MtGox. No dia 13 de julho de 2012, um ladrão teve acesso a conta da Bitcoinica na exchange Mt. Gox. O ladrão fugiu com cerca de 30% dos BTC da Bitcoinica, provavelmente tal valor impactará na dívida da Bitcoinica com os seus requerentes do hack anterior. Além disso, 40.000 USD também foram roubados, segundo relato. O ladrão ainda é desconhecido neste momento, porém supostamente o montante foi totalmente devolvido. Este roubo complicou ainda mais o [#=may_2012_bitcoinica_hack]Hack da Bitcoinica de maio de 2012[/iurl].Hack da BTC-EData: Evento | Data | Começa em | 00:07 de 31/07/2012 (UTC) | Roubo realizado em | 06:30 de 31/07/2012(UTC) |
Vítima: btc-e.com Suspeitos: - (improvável) usuário MrWubbles* do bate-papo da BTC-E
* A pessoa negou ter cometido este roubo após inicialmente fingir ter cometido o crime. As evidências dão suporte a falsa admissão de roubo, o usuário só estava trollando.
- (improvável) BTC-E (acusação de trabalho interno): Poucas evidências foram fornecidas; como a BTC-E reembolsou os seus clientes, a única coisa que ela poderia provar ao forjar um roubo é que a sua segurança é ruim - e isso não é um bom marketing.
Estado: Pendente Montante: Cerca de 4.500 BTC [34]Equivalente em USD na data: $35.452 Equivalente em BTC em Janeiro de 2021: Equivalente em USD em Janeiro de 2021: No dia 31 de julho de 2012, a chave secreta da API da Liberty Reserve na BTC-E foi quebrada. Essa chave era mais curta do que deveria ser (um mínimo de 16 caracteres). O invasor começou a fazer muitos depósitos na Liberty Reserve e injetou grandes quantias de USD no sistema, que foram rapidamente trocados por BTC. Nem todos os BTC foram sacados; Estima-se que o montante foi de 4.500 BTC. Semelhante ao Incidente da Mt. Gox de junho de 2011, o mercado da BTC-E sofreu durante o hack. A forma como o hack foi contornado foi amplamente aplaudido depois que a BTC-E revelou que cobriria as perdas e que usaria um um backup feito pouco antes do hack para voltar ao estado anterior.
A exchange BTC-E foi fechada em 26 de Julho de 2017 pelo Departamento de Justiça dos EUA, alegando que a exchange operava um esquema de lavagem de dinheiro e que lavou fundos do hack da Mt. Gox.[103]Pirâmide Bitcoin Savings and TrustData: 2011 a 2012 Vítima: Credores da First Pirate Savings and Trust, posteriormente Bitcoin Savings and Trust Estado: Trendon Shavers (Infrator) foi pego pela SEC[38]Montante: Ao menos 150.649 BTC[38], 193.319 BTC[39], 200.000 BTC[40]; Estimado em 263.024 BTC [41]; Possivelmente >700.467 BTC[42]Equivalente em USD na data: $2.983.473 Equivalente em BTC em Janeiro de 2021: Equivalente em USD em Janeiro de 2021: Mais informações em Trendon Shavers default.Hack da KronosData: Agosto de 2012 Suspeitos: - Alberto Armandi[35]
- bitdaytrade @BitcoinTalk
- bitscalper @BitcoinTalk
- jjfarren @BitcoinTalk
Vítimas: Investidores da Kronos.io (Brian Cartmell) [36]Estado: Ação legal possivelmente pendente Meio do roubo: Mt. Gox Montante: Estimado em 4.000 BTC [35]Equivalente em USD na data: $42.859 Equivalente em BTC em Janeiro de 2021: Equivalente em USD em Janeiro de 2021: A Kronos.io, uma startup do mesmo estilo da Bitcoinica, foi hackeada em um evento que até hoje é um mistério. Operada por Jonathon Ryan Owens, que estava operando simultaneamente outras novas startups na GLBSE, a Kronos.io contratou várias personalidades conhecidas envolvidas com Bitcoin para trabalhar com HTML e codificação. Um deles era Alberto Armandi, que esteve envolvido no Bitscalper, um golpe que aconteceu no início daquele mesmo ano.[36]
Aparentemente Alberto Armandi hackeou o site que ele mesmo ajudou a codificar. A vulnerabilidade estava no script de saque que Alberto codificou, supostamente de forma intencional para funcionar como uma backdoor.[36] Armandi também divulgou uma história negando que tenha hackeado o site. Em vez disso, ele culpou Jonathon Ryan Owens pelo roubo, dizendo que este embolsou intencionalmente a maior parte dos fundos, e que 1.000 BTC dos fundos foram roubados por um hacker desconhecido.[37]Roubo da BitfloorData: Evento | Data | O roubo começa em Transações: #1 | 2012-09-04T03:07:39 | O roubo continua em Transações: #2, #3 | 2012-09-04T03:12:52 | O roubo atinge seu ápice em Transações: #4, #5 | 2012-09-04T03:43:33 | Datas da blockchain, margem de erro de 3 horas.Vítimas: Bitfloor, credores Estado: Hacker desconhecido, mas o IP é 178.176.218.157. Algumas moedas foram reembolsadas aos credores. Montante: Possivalmente 24.086 ,17219307 BTC Equivalente em USD na data: $273.209 Equivalente em BTC em Janeiro de 2021: Equivalente em USD em Janeiro de 2021: Transações: [43]- 83f3c30dc4fa25afe57b85651b9bbc372e8789d81b08d6966ea81f524e0a02be
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Embora as chaves da hot wallet da Bitfloor estivessem protegidas, um backup não criptografado foi armazenado por engano em alguns dos servidores. Depois que um hacker conseguiu acesso, a maior parte, não apenas da hot wallet, mas também da cold wallet, foi roubada. Até hoje nenhuma das moedas foi devolvida à Bitfloor pelo hacker. Embora a Bitfloor tenha fechado rapidamente após o incidente, ela re-abriu e se comprometeu a reembolsar os seus credores.[44] Os bancos da Bitfloor fecharam as contas da exchange.Roubo do CdeckerData: 28 de Setembro de 2012 Vítima: Cdecker Estado: O IP do ladrão pode ser 178.140.220.181 [45]Montante: Exatos 9.222 ,21195900 BTC Equivalente em USD na data: $104.607 Equivalente em BTC em Janeiro de 2021: Equivalente em USD em Janeiro de 2021: Transações: - 6f85951bcecbe64999ad192275af087c5be2922ee13937693992c1ddf9ae8ce6
- 8e6a2d0b8132d3d9edc1fcffe1b3079de59c10c67522e2abc51c1d84b260fdac
Um usuário de Bitcoin encontrou a sua carteira pessoal, que continha um grande montante de BTC, vazia no final de setembro de 2012. Como roubos pessoais muito mais graves ocorreram no passado, o roubo passou batido sem muitos comentários.Roubo da 50BTC em 2012Data: 13 de outubro de 2012 Vítima: Pool de mineração 50BTC Estado: Não resolvido. Transações: [46]- 9dfdb24667657365c469ff20568fcc820f6f028a125d9c22dc521ae44dcf7c5e
- bd2ad7b49c22d12cf2f8f12ef601952aed2a96907af4df732156fd90165b5ef5
- d0035ad189634e90239cca82eb53f78e08c0179620b2bd24e2cb291478c7d57a
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Montante: Exatos 1.173 ,51659074 BTC Equivalente em USD na data: $13.437 Equivalente em BTC em Janeiro de 2021: Equivalente em USD em Janeiro de 2021: A pool de mineração 50BTC sofreu um hack no seu software de faturamento no final de 2012.[46] Muitos usuários ainda reclamam não terem sido ressarcidos e que os operadores sequer responderam as suas tentativas de contato.[104] O úlitmo bloco minerado pela pool foi em 2 de junho de 2014. [106]
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sabotag3x (OP)
Legendary
Offline
Activity: 2534
Merit: 2171
Crypto Swap Exchange
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February 10, 2021, 12:39:02 AM Last edit: May 24, 2021, 04:27:27 PM by sabotag3x |
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Trojan de 2012Data: Evento | Data | O roubo começa em Transação: #1 | 2012-10-18 22:56:56 | O roubo continua em Transação: #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8, #9, #10 | Setembro, Outubro e Novembro de 2012 | Mralbi @BitcoinTalk theft Transação: #11 | 2012-11-16 03:30:13 | O roubo tem seu ápice em Transação: #12, #13 | 2012-11-16 03:30:13 |
Vítima: Várias, incluindo Mralbi @BitcoinTalkEstado: O IP do ladrão pode ser: - 97.106.160.84
- 178.177.115.229
Montante: - Através da blockchain: Exatos 3.257 BTC +0,02450000 BTC em taxas de mineração
- Através da Mt. Gox: Ao menos 200 BTC
Montante: Cerca de 3.457 BTC Equivalente em USD na data: $39.146 Equivalente em BTC em Janeiro de 2021: Equivalente em USD em Janeiro de 2021: Transações: - 04e378f81eb620f21927639cd4cda00e0473ca958f4d21f2255f37554b5440fa
- 065e7ff6b1503fc023876ffe930dcd9866531812e40bbda72835f232c2f23910
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Um cavalo de tróia (trojan) roubou milhares de BTC entre setembro e novembro de 2012. O usuário "mralbi" do BitcoinTalk foi uma vítima, perdendo quase 2.600 BTC.[47] O mesmo hacker também roubou 200 BTC de contas da Mt. Gox, supostamente com o mesmo trojan que também funcionava como um keylogger.ZigGapData: Fevereiro a Abril de 2013 Vítima: Investidores e credores da ZigGap Montante: Cerca de 1.708 ,65967460 BTC [53]Equivalente em USD na data: $195.490 Equivalente em BTC em Janeiro de 2021: Equivalente em USD em Janeiro de 2021: O usuário aethero, que anteriormente era um usuário respeitável, fundou a ZigGap depois de ter ter criado dois empreendimentos bem-sucedidos, incluindo o BitPantry. Com o objetivo de oferecer maneiras fáceis de comprar BTC, a ZigGap não teve muito sucesso. O fundador também parece ter sofrido de uma doença mental nos estágios finais desta operação comercial.[54]Roubo da Bit LCData: Descoberto em 13 de Fevereiro de 2013 Vítima: Bit LC Inc. e mineradores Estado: Suspeita de roubo por "Erick", pode ser um mal-entendido. Montante: Estimado em 2.000 BTC [48]Equivalente em USD na data: $51.480 Equivalente em BTC em Janeiro de 2021: Equivalente em USD em Janeiro de 2021: Esse suposto roubo foi estranho. Jim, o fundador da Bit LC, dependia de um terceiro para guardar os fundos da cold wallet, esta pessoa sabia o local e apenas Jim conhecia a senha, protejendo a segurança do fundador. Todavia Jim não conseguiu contato com Erick de forma alguma para sacar as moedas. A Bit LC Inc., portanto, foi obrigada a declarar falência. Não há prova de que Erick roubou as moedas intencionalmente; na verdade, algumas evidências afirmam que ele pode simplesmente ter desaparecido.Incidente da BTCGuildData: 10 de março de 2013 Vítima: Pool de mineração BTCGuild Estado: 16 ladrões, um devolveu 47 BTC Montante: Cerca de 1.254 BTC [49]Equivalente em USD na data: $72.556 Equivalente em BTC em Janeiro de 2021: Equivalente em USD em Janeiro de 2021: A BTCGuild estava atualizando o cliente Bitcoind para a versão 0.8, no entanto, a versão 0.8 é a única que reindexa a blockchain. Isso gerou um estado temporário na qual a pool estava pagando os mineradores por shares com uma dificuldade de 1, já que essa era a extensão da blockchain analisada no momento. Dezesseis ladrões diferentes esvaziaram a hot wallet. 47 BTC foram devolvidos à pool. No dia seguinte a pool perderia ainda mais dinheiro graças a um bug que fazia com que a sua atualização para a versão 0.8 fosse diferente da versão dos nós que estavam rodando as versões 0.7 ou anterior.Fork de 2013Data: 11 de março de 2013 Vítimas: OKPay, várias pools de mineração incluindo slush, BTCGuild, et al. Estado: O ataque de gasto duplo da OKPay foi resolvido. Montante: Exatos 960 ,09645667 BTC [50]Equivalente em USD na data: $55.551 Equivalente em BTC em Janeiro de 2021: Equivalente em USD em Janeiro de 2021: Um grande fork da blockchain ocorreu devido a um bug nos clientes Bitcoin-Qt que não haviam sido atualizados para a nova versão 0.8. Infelizmente, esses clientes eram a maioria na data. O fork dividiu as pools de mineração; aqueles que fizeram o upgrade perderam os lucros da mineração de tais blocos na época. Algumas pools de mineração sofreram o impacto, enquanto outras repassaram o prejuízo para os mineradores.
O fork também possibilitou ataques de gasto duplo. Apenas um desses ataques foi realizado, gerando prejuízos à OKPay. Felizmente, o ladrão devolveu o dinheiro.Bug no RNG do AndroidData: Entre 19 de Março de 2013 e 19 de Agosto de 2013 Vítimas: Usuários das carteiras Bitcoin Wallet, BitcoinSpinner, Mycelium Bitcoin Wallet e blockchain.info Montante: 59.32152538 BTC [241]Equivalente em USD na data: $3.600 Equivalente em BTC em Janeiro de 2021: Equivalente em USD em Janeiro de 2021: Endereço do atacante: - 1HKywxiL4JziqXrzLKhmB6a74ma6kxbSDj
Um componente do Android responsável por gerar números aleatórios de forma segura continha uma falha crítica que deixava vulneráveis todas as carteiras criadas até a data.[242]Bitcoin RainData: 3 de outubro de 2011 a 28 de março de 2013 Vítimas: Investidores do Bitcoin Rain, usuários do Mercado Bitcoin. Infrator: Leandro César [106] @BitcoinTalkMontante: Estimado em 4.000 BTC [51]Equivalente em USD na data: $231.440 Equivalente em BTC em Janeiro de 2021: Equivalente em USD em Janeiro de 2021: Um golpe de longa data, o Bitcoin Rain, por fim deu calote em seus clientes no dia 28 de março de 2013. Leandro César alegou que houve uma falha de segurança em sua exchange, o Mercado Bitcoin.[52] Como os fundos do Bitcoin Rain eram armazenados lá, os investidores do Bitcoin Rain, bem como usuários do Mercado Bitcoin, perderam seu dinheiro. Parte do montante foi reembolsada porém a maior parte ainda não.Roubo da OzcoinData: 19 de abril de 2013 Vítima: Pool de mineração Ozcoin Estado: O ladrão foi um usuário da carteira web Strongcoin porém nenhum dado foi divulgado. A Strongcoin apreendeu os fundos e devolveu 568 ,94 BTC para o operador da pool de mineração. [55]Montante: Exatos 922 ,99063322 BTC [56]Equivalente em USD na data: $105.600 Equivalente em BTC em Janeiro de 2021: Equivalente em USD em Janeiro de 2021: Um hacker conseguiu acessar o script de pagamento da Ozcoin, fazendo com que toda recompensa fosse paga ao endereço do hacker. Apesar da carteira web Strongcoin dizer não ter acesso às chaves privadas dos usuários, ela confiscou a maior parte dos fundos roubados e imediatamente os devolveu à Ozcoin.Roubo da VircurexData: 10 de maio de 2013 Vítimas: Vircurex e acionistas Transações: [57]- cbce6bd1e274a9ea9d6946feaf4a1b0f80a5885a8482f4ebf3caa052f22bb4bf
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Montante: Exatos 1.454 ,01500000 BTC [58]Equivalente em USD na data: $163.351 Equivalente em BTC em Janeiro de 2021: Equivalente em USD em Janeiro de 2021: Tanto a hot wallet quanto a "warm" wallet de Bitcoin e altcoins da exchange Vircurex foram esvaziadas em maio de 2013, resultando em uma perda significativa de três moedas: Bitcoin, Terracoin e Litecoin.[57] Inicialmente, a Vircurex continuou operando normalmente apesar da perda, embora não pagasse mais dividendos aos acionistas. Em março de 2014, devido à tensão causada por grandes saques (além de um calote da AurumXChange, um processador de transferências de moeda fiduciária usado pela Vircurex), a Vircurex congelou grandes quantidades de muitas moedas dos usuários.[59]
Apesar da tentativa de ressarcimento, parece que a exchange não conseguiu devolver quase nada aos seus clientes.[107] Em 2018, usuários processaram a exchange.[108]Perda de James HowellsTipo: Perda Data: Julho de 2013 [60]Vítima: James Howells Montante: Estimado em 7.500 BTC [61]Equivalente em USD na data: $627.659 Equivalente em BTC em Janeiro de 2021: Equivalente em USD em Janeiro de 2021: Um HD contendo chaves privadas geradas em 2009 foi acidentalmente jogada no lixo em 2013 após um período de alta. James Howells, o dono desse HD que contém BTC ficou bem conhecido no mundo todo por tentar recuperar o HD no aterro onde o HD provavelmente foi enterrado.[61] Novamente, agora em 2021, ele ofereceu 70 milhões de dólares para pode escavar o lixão.[109]Incidente do Just DiceData: 15 de julho de 2013 Vítima: Just-Dice, investidores do Just-Dice Suspeito: O usuário celeste do Just-Dice.com, que diz ter sido hackeado. Estado: As apostas foram revertidas. Transação: 0aa67253b162c6ddae04bbc5b01a0283591a74288cdd1c2073a3181ec7e124da [62]Montante: Exatos 1.300 ,15500000 BTC [63]Equivalente em USD na data: $108.807 Equivalente em BTC em Janeiro de 2021: Equivalente em USD em Janeiro de 2021: Um jogador do Just-Dice.com, que tinha um grande montante no site, requisitou um saque de 1.300 BTC.[64] Como a hot wallet não continha tanto dinheiro, o administrador do Just-Dice.com, Chris Moore ("dooglus"), processou a transação manualmente da cold wallet. No entanto, ele se esqueceu de remover o saldo do usuário do banco de dados do Just-Dice.com. Então este usuário começou a fazer apostas usando o saldo falso neste site de jogos de azar e, por fim, perdeu tudo. Devido à forma como o Just-Dice.com é estruturado, o site perdeu dinheiro, apesar do usuário malicioso não ter ganho nada.
Para recuperar as perdas, o operador reverteu as perdas das apostas e corrigiu o saldo que estava errado. Isso resultou em perdas para todos os "investidores" do Just-Dice.com; no entanto, o operador explica que ninguém realmente perdeu dinheiro pois tais apostas nunca deveriam ter acontecido. Em conclusão, nenhuma perda real ocorreu, mesmo que 1.300 BTC tenham sido roubados. O montante foi simplesmente perdido pelo usuário para o próprio Just-Dice.com, graças à sorte que estava a favor da casa.Roubo de dois agentes da DEAData: Entre Agosto e Outubro de 2013 (durante investigações da Silk Road) Vítimas: Governo dos EUAInfratores: Carl M. Force e Shaun W. Bridges Montante: 3.000 BTC (Estimado)Equivalente em USD na data: $800.000 Equivalente em BTC em Janeiro de 2021: Equivalente em USD em Janeiro de 2021: Dois agentes especiais do DEA que estavam trabalhando no caso da Silk Road foram acusados de desviar mais de 800 mil dólares para as suas contas pessoais. Ambos foram julgados em março de 2015.[251]Apreensão da Silk RoadDatas: - 02/10/2013: Primeira apreensão (fundos dos usuários da Silk Road)
- 25/10/2013: Segunda apreensão (Moedas pessoais de Ross Ulbricht)
Vítima: Silk Road, Ross Ulbricht, usuários da Silk Road Infrator: Apreensão feita pelo FBI Montante: - Primeira apreensão: 27.618,69843217 BTC[65]
- Segunda apreensão: 144.336,39449470 BTC[66]
Total: Exatos 171.955,09292687 BTCEquivalente em USD na data: $26.867.560 Equivalente em BTC em Janeiro de 2021: Equivalente em USD em Janeiro de 2021: A Silk Road era um antigo mercado clandestino que usava principalmente Bitcoin como moeda. Administrado por Ross Ulbricht, amplamente conhecido por vendas frequentes de narcóticos.[67] Embora operada sob a jurisdição dos Estados Unidos, pouco fazia para cumprir tais leis.[68] No entanto, o uso inteligente da tecnologia Tor permitiu que a Silk Road escapasse das autoridades por anos.
Por fim, em outubro de 2013, o FBI conseguiu evidências conclusivas para culpar Ross Ulbrict. Ulbricht foi encontrado em San Francisco e preso.[69] Nos dias seguintes, os EUA apreenderam uma grande parte da riqueza pessoal de Ulbricht, além dos saldos armazenados pelos usuários da Silk Road.[70] No entanto, o FBI ainda não conseguiu apreender uma estimativa de 400.000 BTC restantes da carteira pessoal de Ulbricht.[71]. (checar)
A primeira apreensão ocorreu assim que o domínio do Silk Road foi confiscado e ele incluía os fundos pertencentes aos usuários da Silk Road. A segunda apreensão ocorreu várias semanas depois, apreendendo moedas pertencentes ao próprio Ross Ulbricht.
Esta apreensão é notável por ser a primeira grande apreensão legalmente autorizada. Ulbricht foi condenado a prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional.[72]Golpe da GBLData: Entre maio de 2013 a outubro de 2013 Data do desligamento: 26/10/2013 [73]Vítimas: Investidores chineses da "GBL". Montante: Estimado em 22.000 BTC [73]Equivalente em USD na data: $3.437.446 Equivalente em BTC em Janeiro de 2021: Equivalente em USD em Janeiro de 2021: A "GBL", sediada em Pequim, foi anunciada como uma exchange com sede em Hong Kong e foi fechada após atrair investimentos significativos. Na época houve uma grande procura por Bitcoin na China, durante a segunda metade de 2013 e esta foi considerada a principal causa da queda de novembro de 2013.Hack da Canadian BitcoinsData: 1 de Outubro de 2013 Vítimas: Canadian Bitcoins Montante: 149.94 BTC Equivalente em USD na data: $100.000 Equivalente em BTC em Janeiro de 2021: Equivalente em USD em Janeiro de 2021: O atacante se passou como o dono da exchange, James Grant, conseguindo acesso ao servidor da exchange e então roubou os fundos da hot wallet da Canadian Bitcoins. O prejuízo não foi repassado aos clientes.[245]Hack da Inputs.ioData: 26 de outubro de 2013 [74] (disputed) Vítima: Inputs.io, prejuízos repassados aos credores. Infrator: Acusação de trabalho interno (inside job). Transação: 9536feebe3a50b94f85ca27d56e669a7209bd4188385d55c5b97227c95cf7f74 [75]Montante: Estimado em 4.100 BTC [76]Equivalente em USD na data: $640.615 Equivalente em BTC em Janeiro de 2021: Equivalente em USD em Janeiro de 2021: A Inputs.io, um serviço de carteira web executado pelo usuário TradeFortress[110] do BitcoinTalk, foi supostamente hackeada em outubro de 2013 e não foi capaz de reembolsar o saldo dos usuários de forma integral. Há muitas acusações de que o hack tenha sido um trabalho interno. O usuário TradeFortress tinha uma reputação controversa e supostamente enganou duas pessoas antes desse incidente.[77][78] Quando o roubo foi anunciado em novembro de 2013, TradeFortress começou a oferecer reembolsos parciais; no entanto, 4.100 BTC não foram devolvidos pois esse era a diferença de montante devido ao suposto "hack".BASIC-MININGData: Outubro de 2013 [79]Vítima: Investidores da BASIC-MINING Infrator: Usuário "creativex" do BitcoinTalk Montante: Cerca de 2.131 BTC [80]Equivalente em USD na data: $332.963 Equivalente em BTC em Janeiro de 2021: Equivalente em USD em Janeiro de 2021: A mineradora BASIC-MINING aproveitou o boom das ASICs para se tornar uma empresa mineradora de capital aberto no início de 2013. Após o colapso da BTC-TC, a bolsa em que ela era negociada, o fundador desapareceu com os ativos.Hack da Bitcash.czData: 11 de novembro de 2013 Vítima: Bitcash.cz Infrator: Desconhecido Transação: 44f66e60460926d1ac75667ce3060429000f7cbd30e9afe5a1f3af62cae7727f [81]Montante: Exatos 484 ,76688536 BTC [82]Equivalente em USD na data: $247.422 Equivalente em BTC em Janeiro de 2021: Equivalente em USD em Janeiro de 2021: Uma exchange de bitcoins tcheca, a bitcash.cz, relatou um hack em meados de novembro de 2013. O hack foi relativamente pequeno; no entanto, os preços do Bitcoin estavam muito altos na época em relação aos meses anteriores e seguintes. O serviço foi encerrado no mesmo mês.Hack da BIPSData: 17 de novembro de 2013 Vítima: BIPS, prejuízos repassados aos credores Infrator: Desconhecido Transação: ec01b909b6522e005071e694e3d865056189faff1be516c5e95812720b8cf585 [83]Montante: Exatos 1.295 ,00000000 BTC [82]Equivalente em USD na data: $660.959 Equivalente em BTC em Janeiro de 2021: Equivalente em USD em Janeiro de 2021: O então emergente processador de pagamentos BIPS sofreu um grande ataque em novembro de 2013, neste mês várias outras empresas fecharam devido a hacks. A BIPS recusou-se a reembolsar os credores, justificando a perda como incortonável para uma carteira online. A BIPS fez uma tentativa de continuar operando, apesar do hack porém o projeto foi encerrado.Hack da BidextremeData: 17 de Novembro de 2013 Vítima: Bidextreme Atacante: Desconhecido Montante: Não revelado - BTC + LTC Equivalente em USD na data: Não revelado Transações: A exchange polonesa Bidextreme sofreu um ataque em novembro de 2017 e prometeu reembolsar os seus usuários. Não foram revelados mais detalhes sobre o ocorrido. A exchange anunciou a venda do seu site por 170 BTC para cobrir os seus prejuízos, possivelmente este seja um montante próximo ao total roubado.[241]Hack da PicoStocksData: 29 de novembro de 2013 Vítima: PicoStocks Infrator: Desconhecido Transações: [84]- d99281bae8acafc6c96cefb54d37f81e5f78898fd8ccb12493f89236bec476e6
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Montante: Exatos 5.896 ,23098163 BTC [82]Equivalente em USD na data: $3.009.397 Equivalente em BTC em Janeiro de 2021: Equivalente em USD em Janeiro de 2021: A PicoStocks, uma bolsa de valores que usava um novo meio de contornar a regulamentação legal, relatou que alguém que anteriormente tinha acesso às chaves privadas da PicoStocks as usou para sacar fundos de ambas as suas carteiras, hot e cold. Apesar da magnitude da perdas, os credores não foram afetados pois a PicoStocks cobriu o prejuízo de forma integral.Incidente da Sheep MarketplaceData: 2 de dezembro de 2013 Vítima: Usuários da Sheep Marketplace Infrator: A história oficial culpa o usuário EBOOK101; suspeita de trabalho interno [85]Transações: ? Montante: Estimado em 5.400 BTC [85]Equivalente em USD na data: $4.070.923 Equivalente em BTC em Janeiro de 2021: Equivalente em USD em Janeiro de 2021: O mercado clandestino chamdo de Sheep Marketplace com base na Republica Tcheca, supostamente sofreu um grande ataque, causando a perda de 5.400 BTC, que foi repassado aos usuários. Esta história oficial é contestada, muitos alegam que a perda real foi muito mais severa.[86] Incidente da Silk Road 2NB: Não confundir com a Apreensão da Silk Road.Data: 13 de fevereiro de 2014 Vítima: Usuários da Silk Road 2 Infrator: A história oficial [87] bota a culpa em três atacantes; muitos suspeitam de um trabalho interno. Transações: Ver a declaração oficial. [111]Montante: Estimado em 4.400 BTC [88]Equivalente em USD na data: $3.624.866 Equivalente em BTC em Janeiro de 2021: Equivalente em USD em Janeiro de 2021: Defcon, um administrador do mercado clandestino Silk Road 2 (não confundir com a Silk Road), notou que os fundos mantidos para o serviço de custódia (escrow) foram roubados em fevereiro de 2014. A "Maleabilidade da transação", um problema com o protocolo do Bitcoin que na época também afetou alguns outros serviços, foi a desculpa do roubo.[87] Outros dizem que tal maleabilidade da transação não poderia resultar no roubo das moedas e acredita que o incidente da Silk Road 2 foi um trabalho interno.
Vários meses após o incidente, foi relatado que a Silk Road 2 está reembolsando os usuários com fundos gerados com as comissões[89]
Defcon foi preso em 2014.[112]Colapso da Mt. Gox de 2014Data: A exchange declarou falência em fevereiro de 2014 Vítima: Mt. Gox e usuários Infrator: Desconhecido Montante: Estimado em 850.000 BTC [90]Equivalente em USD na data: $70.0258.171 Equivalente em BTC em Janeiro de 2021: Equivalente em USD em Janeiro de 2021: Sendo a maior exchange de Bitcoin na época, a Mt. Gox foi o centro da economia do Bitcoin por três anos. Infelizmente, a base de código por trás da exchane estava desatualizada e mal codificada. A exchange já havia sofrido uma série de ataques, alguns deles foram divulgados e provavelmente muitos outros foram mantidos em segredo. Em fevereiro de 2014, a Mt. Gox anunciou que estava falida. E que talvez 750.000 BTC dos fundos dos seus cliente não seriam devolvidos.
As consequências desse roubo incluem o colapso da Neo & Bee, com sede em Chipre, que pôs a culpa das perdas na Mt. Gox.
Mark Karpelès foi detido em agosto de 2015 pela polícia japonesa, acusado de fraude, peculato e por manipular o sistema da exchange para aumentar o saldo em uma conta.[113]
Em processo de liquidação desde então, o plano de distribuíção cerca de 150.000 BTC aos usuários foi apresentado em 2020.[114]Botnet PonyData: Fevereiro de 2014 Vítimas: Usuários de Bitcoin, Litecoin e Primecoin Montante: Ao menos379 BTC (Estimado)Equivalente em USD na data: $220.000 Equivalente em BTC em Janeiro de 2021: Equivalente em USD em Janeiro de 2021: Um botnet roubou mais de 2 milhões de informações de login de sites como Facebook, Twitter e Google, porém o foco eram carteiras de criptomoedas, possivelmente pelo menos 85 carteiras foram comprometidas.[244]Roubo da FlexcoinData: 2 de março de 2014 Vítima: Flexcoin e seus usuários Infrator: Endereço de IP 207.12.89.117 [91]Transações: [91]- a1b887233c06490fbdeb2c8779fd47e1f93a68d16928766d45879dcfc39571e2
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Montante: Exatos 896 ,10380000 BTC [92]Equivalente em USD na data: $738.240 Equivalente em BTC em Janeiro de 2021: Equivalente em USD em Janeiro de 2021: O "banco" de Bitcoin Flexcoin, com sede no Canadá, relatou que sofreu um ataque que causou a perda da maioria dos fundos da sua hot wallet, graças a uma condição de corrida.[91]Hack da PoloniexData: 4 de Março de 2014 [124]Vítima: Poloniex Infrator: Desconhecido Montante: Cerca de 97 BTC [124]Equivalente em USD na data: $65.000 Equivalente em BTC em Janeiro de 2021: Equivalente em USD em Janeiro de 2021: Um usuário descobriu que caso requesitasse vários saques ao mesmo tempo, conseguiria Embora este seja um hack pequeno, o montante representava 12,3% de todos os BTC da exchange. Apesar disso, a Poloniex reduziu o saldo de todos os usuários em 12,3% porém o valor foi devolvido integralmente mais tarde. A exchange segue operando até hoje, em 2018 ela foi vendida para a Circle por um valor estimado em 400 milhões de dólares.[125]Roubo da CryptoRushData: 11 de Março de 2014 [93]Vítima: CryptoRush (exchange) e usuários Infrator: Identificado apenas por ter um "IP da Ucrânia". Montante: Cerca de 950 BTC [93]Equivalente em USD na data: $782.641 Equivalente em BTC em Janeiro de 2021: Equivalente em USD em Janeiro de 2021: A exchange de criptomoedas cryptorush.in sofreu um ataque que resultou na perda de quase 1.000 BTC e um montante significativo de outras criptomoedas, incluindo Litecoin.
A exchange tentou continuar operando e evitar a insolvência dos seus usuários. Alguns dias depois, ela a criou sua própria criptomoeda, com o objetivo de pagar dividendos aos seus detentores.
Mais tarde a exchange sofreu outro bug que levou à perda dos saldos da criptomoeda Blackcoin. Posteriormente, um funcionário de suporte vazou detalhes do roubo e das tentativas de encobri-lo.[93] A exchange encerrou as suas atividades.Hack da CryptsyData: Julho de 2014 [123]Vítima: Cryptsy Infrator: alerj78 @BitcoinTalkMontante: Cerca de 13.000 BTC + 300.000 LTC [94]Equivalente em USD na data: $9.580.000 Equivalente em BTC em Janeiro de 2021: Equivalente em USD em Janeiro de 2021: O dono da exchange que baixou uma carteira da moeda Lucky7Coin (LK7) e que a carteira continha um IRC backdoor e que este trojan conseguiu controlar outras carteiras, como de BTC e LTC.[121] A exchange tentou encobrir o caso por mais de um ano, trabalhando com reserva fracionária e encerrou as suas atividades dois anos após o hack. Paul Vernon, o dono da exchange foi acusado de destruir evidências e roubar BTC, tendo que pagar 8.2 milhões de dólares aos usuários da Cryptsy.[122]Hack da BTER de 2014Data: 15 de Agosto de 2014 [140]Vítima: Exchange BtER Atacante: TheSir [139]Montante: 51.670.000 NXT [138]Equivalente em USD na data: $516.000 Equivalente em BTC em Janeiro de 2021: Equivalente em USD em Janeiro de 2021: Transações (NXT): - 14128413331066583810
- 5930851748280200080
Todas as moedas NXT da hot wallet da exchange BTer foram roubadas por neglicência da mesma. O hacker propôs uma troca de 100 BTC por todos os NXT roubados, apesar da exchange ter concordado, o hacker desistiu. O usuário DoM P do NXTForum começou uma busca pelo hacker, bem como a negociar com ele, a BTer e o seu atacante começaram a negociar BTC pelos NXT roubados através de várias transações pequenas: 2 milhões de NXT por 20 BTC, 4 milhões por 35, 6 milhões por 65, etc. Desta forma a exchange recuperou 85% das moedas roubadas por um custo de 330 BTC, tais transações podem ser acompanhadas neste endereço de BTC: 1AEEasymuZCAXFEcLmgUwQZLA69Kc6GGUW, bem como no endereço 1244396688755618309 da NXT.[139] Hoje tais BTC valem muito mais que os NXT que foram negociados com o hacker.Hack da KipcoinEvento | Data | O ataque começa em | 30 de junho de 2014 (Linode) | O hacker tem acesso a carteira em | Outubro de 2014 |
Vítima: Kipcoin Infrator: Desconhecido Montante: Ao menos 3.000 BTC [129]Equivalente em USD na data: $1.000.000 Equivalente em BTC em Janeiro de 2021: Equivalente em USD em Janeiro de 2021: Transações (alguns dos endereços utilizados para sacar BTC): - 1Chg6NxMeTcZ3DQvYA9gocjU4RQwH1LtKD
- 18zf9CWe4uBy8BesHU3BWqjpibDRRBoPLD
- 1MYkHXvnWuZ5FaMJkNv4uCLoVC2Ztp2DXK
- 152BSsbpcGMdj9WBGHq3wXHgJVuqQCs4aJ
- 16j131w3cvkdAc13sg5nREMiiJj3zoRw5n
- 16qHXy4RDeek56mNDN84d2F6niE96taQso
- 175L5Sx81dZZBureP8RtLUyUXoruVdAj1E
- 17ZJ1sqDRxq7oRVrnNLxoyrvHrtrjtPRfp
- 17amdMD8JJPcipWqUEwzEtsAuYu1FzkVtg
- 181qVdiaCcJmzGJV9PEobeYYnkC25PyJdT
- 18ncsALSWGWRG3JK6yio4PXoiWBbvxAxng
- 1XgAzaQEe9iDEohWCmdNXSH8XZ74uLBnd
A Kipcoin usava a Linode para hospedar os seus serviços, o hacker invadiu a conta da exchange em junho de 2014, conseguindo direitos de controle em relação ao servidor. No mês seguinte, o atacante transferiu o arquivo da carteira para o seu computador e nada fez durante alguns meses. Em outubro do mesmo ano, o hacker começou a sacar moedas, no mínimo 3.000 BTC. A exchange então encerrou as suas atividades.[130]
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sabotag3x (OP)
Legendary
Offline
Activity: 2534
Merit: 2171
Crypto Swap Exchange
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February 10, 2021, 12:39:09 AM Last edit: May 24, 2021, 04:28:43 PM by sabotag3x |
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Incidente da MintPalData: 14 de outubro de 2014 [94]Vítima: Usuários da MintPal Infrator: Provavelmente "Alex Green" [95]Montante: Ao menos 3.894 ,49250000 BTC [94]Equivalente em USD na data: $3.208.412 Equivalente em BTC em Janeiro de 2021: Equivalente em USD em Janeiro de 2021: A exchange de criptomoedas MintPal foi repentinamente fechada pelo executivo "Alex Green" (que pode ser um pseudônimo) da Moopay. Supostamente a cold wallet foi esvaziada por Green.Hack da Blockchain.comData: Início em 8 de dezembro de 2014 Vítima: Blockchain.info (carteira web) Infrator: Johoe [117] @BitcoinTalkMontante: Cerca de 267 BTC [116]Equivalente em USD na data: $195.000 Equivalente em BTC em Janeiro de 2021: Equivalente em USD em Janeiro de 2021: O usuário Johoe reportou um problema com a carteira web da blockchain.com (previamente blockchain.info) e esvaziou as carteiras que estavam vulneráveis. Johoe devolveu todos os fundos.[115]Hack da BitpayData: Início em 11 de Dezembro de 2014 [118]Vítima: Bitpay Infrator: Desconhecido Montante: Exatos 5.000 BTC [119]Equivalente em USD na data: $1.850.000 Equivalente em BTC em Janeiro de 2021: Equivalente em USD em Janeiro de 2021: Bryan Krohn recebeu um e-mail que o levou para um site controlado pelo atacante, desta forma ele conseguiu roubar as credênciais do CFO da empresa. Com tais informações em mãos, o atacante conseguiu hackear o e-mail de Krohn e aprender mais sobre como a Bitpay funcionava. Assim ele conseguiu entrar em contato com o CEO da empresa, requisitando três pagamentos, de 1.000, 1.000 e 3.000 BTC que foram enviados pela vítima. A seguradora da Bitpay não cobriu o roubo.[120]Hack da LocalBitcoinsData: Janeiro de 2015 Vítimas: LocalBitcoins Montante: 17 BTC Equivalente em USD na data: $4.400 Equivalente em BTC em Janeiro de 2021: Equivalente em USD em Janeiro de 2021: A exchange de P2P, LocalBitcoins, sofreu um ataque devido a distribuição de um malware através da conta do LiveChat do vice-presidente da empresa, Nikolaus Kanga. Cerca de 17 BTC foram subtraídos quando o hacker teve acesso a contas de usuários da LocalBitcoins.[246]Hack da BitstampData: As tentativas de phishing começam em 04 de novembro de 2014 [126]O roubo é realizado em 4 de janeiro de 2015 Vítima: Bitstamp Montante: 18.866 BTC Equivalente em USD na data: $5.263.614 Equivalente em BTC em Janeiro de 2021: Equivalente em USD em Janeiro de 2021: As tentivas de phishing começaram em novembro de 2014 porém apenas no dia 11 de dezembro é que os atacantes conseguiram enviar um arquivo .doc para o CTO da Bitamp, tal arquivo continha um script que fez o download de um arquivo malicioso, com isso o atacante conseguiu acesso dois servidores que continham o arquivo wallet.dat (da hot wallet), bem como às palavras-passe destes arquivos. Tal carteira foi esvaziada pelos ladrões no dia 4 de janeiro de 2015.[126]
Vários serviços que utilizavam o serviço da exchange para obter o preço do BTC também acabaram sofrendo com a Bistamp estando offline, como a BitPay.[127]Hack da 796Data: Janeiro de 2015 Vítima: 796 Exchange Montante: 1.000 BTC Equivalente em USD na data: $236.000 Equivalente em BTC em Janeiro de 2021: Equivalente em USD em Janeiro de 2021: Embora a carteira da exchange tenha permanecido segura, o ataque comprometeu pontos fracos da exchange, que acabou perdendo 1.000 BTC[128]Hack da Exco.inData: 6 a 11 de Fevereiro de 2015 [131]Vítima: Exco.in e seus usuários Atacante: Grupo DD4BC e o usuário Ambiorx da própria exchange (mais informações, como IPs podem ser encontrados no comunicado da Exco.in) [131]Montante: Ao menos 2.000 BTC, NBT e NSR Equivalente em USD na data: $450.000 Equivalente em BTC em Janeiro de 2021: Equivalente em USD em Janeiro de 2021: Transações (endereços de BTC usados): - 1AaKKtfWVVwwUEzwXwQxasvSqmrnTQX6zQ
- 1NdbyjbAK4kBna2TQV8wNje5TfRR2tWxfJ
- 1BtxvnnACtYRbWnmgaNu6HN8UfBQW5QtQR
- 1AaKKtfWVVwwUEzwXwQxasvSqmrnTQX6zQ
- 1BnNn2LsVbn8DDWx5ABrDF1Vkc2epchf7Z
- 1PANRuwAet9F6WSVZLC2fkuxTeMFxvdzFZ
- 12RFmHYjNSpAwLJjMHzAU91zLe9Wd7T2Fc
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- 1MY7qYCTsKfkvoXMq6XWYVUGKwsVsY5JjW
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- 17JiGNa1xprKrkvEFNvGtVYf7UekoSTqzE
- 19cRmsjcyUfiVPdy7DFu3FUfPhDKbkCruG
O usuário Ambiorx conseguiu acesso a todos os BTC da exchange entre 6 e 11 de fevereiro de 2015 através de um exploit/bug nas negociações levando a exchange a insolvência. Apesar da empresa ter percebido que as suas carteiras estavam sendo limpas, pensou-se que os fundos estavam sendo retirados por clientes pois a exchange estava sofrendo um ataque de DDoS, este ataque acabou sendo apenas uma distração para encobrir o verdadeiro roubo.[132][133]Hack da BTER de 2015Data: 14 de fevereiro de 2015 [135]Vítima: Exchange BTER Atacante: Desconhecido Montante: Exatos 7.170 BTC [94]Equivalente em USD na data: $1.750.000 Equivalente em BTC em Janeiro de 2021: Equivalente em USD em Janeiro de 2021: Trasação: f5b0363f03e1ed8bb812c135361ea93590c831ce9f13a3750be1b93575baccc6 Após ter sido hackeada em agosto de 2014, a exchange BTER é atacada novamente. Desta vez o atacante levou 7.170 BTC da cold wallet.[136] A exchange prometeu pagar todos os usuários e fechou um parceria com a empresa Jua.com que concedeu um empréstimo de 1.000 BTC na data.[134] Dois anos depois (2017) a exchange ainda não havia reembolsado os clientes lesados, neste mesmo ano a exchange mudou seu nome e domínio para Gate.io após arrecar 64 milhões de dólares.[137]Hack da CoinapultData: 17 de Março de 2015 Vítimas: Coinapult Montante: 150 BTC Equivalente em USD na data: $41.300 Equivalente em BTC em Janeiro de 2021: Equivalente em USD em Janeiro de 2021: Endereço do atacante: - 12LszeXACdj9bdETzv8BkXyWeabZ1151aA
Transação: - a050ffade5baac2c58dc17db27a1b1a12f7efcdafc3c41f559f0e1bb7177f474
A exchange Coinapult perdeu exatos 150 BTC em um ataque ocorrido em março de 2015.[248] A exchange publicou um relatório sobre as possíveis causas do ataque.[247]
A exchange se encontra fechada.Hack da Bitfinex de 2015NB: Não confundir com o hack da Bitfinex de 2016 que foi muito maior.Data: 22 de Maio de 2015 [149]Vítima: Bitfinex Montante: Cerca de 1.500 BTC Equivalente em USD na data: $750.000 Equivalente em BTC em Janeiro de 2021: Equivalente em USD em Janeiro de 2021: Endereço do atacante: 17owg8RWb73qfE5HeQk6gg6RAgEUfxPXks Um ataque a hot wallet da Bitfinex, sem muitos detalhes, resultou na perda de 0,5% das moedas totais da exchange.[150]Hack da ShapeShiftData: Começa em 14 de Março de 2016, continua em 7 de Abril de 2016 e 9 de abril Vítima: ShapeShift Atacante: Inside job (trabalho interno), identidade não revelada Montante: Cerca de 372 BTC + 5.836 ETH + 1.966 LTC Equivalente em USD na data: $230.000 Equivalente em BTC em Janeiro de 2021: Equivalente em USD em Janeiro de 2021: Transações: - 0d5f8538d43a5e0ccdd2e26536251b7fd253b62ae743faea1db7fdfd44635423 (BTC)
- 1480bef4ec35a33276f6771fc97b4bdcb1b42c66d5e9339a6621227643190cb3 (BTC)
- b3364955bb0bd1304fc9bf12d014c86dd428e64f1300a9a61739bb3e458cf4ed (BTC)
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- 0x775785159bfc0b1ebc193e9171295f534034310ab1a6df8fe4cdc80232f291e7 (ETH)
- 230fde119972dc217c47cc48713496ab8dce5c7e3c609f82cce42da40922408c (LTC)
Um empregado, que não foi identificado, vendeu informações relacionadas a segurança da ShapeShift à um hacker após ser demitido. A empresa sofreu três ataques, o primeiro lhe custou 315 BTC, o segundo 97 BTC, 3.598 ETH e 1.966 LTC, por fim o terceiro ataque levou mais 57 BTC e 2.237 ETH da companhia.[141]Hack da GatecoinData: Entre 9 e 13 de maio de 2016 [144]Vítima: Exchange Gatecoin e seus usuários Montante: Cerca de 250 BTC + 185.000 ETH [143][/sup] Equivalente em USD na data: $2.140.000 Equivalente em BTC em Janeiro de 2021: Equivalente em USD em Janeiro de 2021: Transações: - 4a1b96b166de37860195af37b6396a0516b009536e0f332006ca61b4fab0cd08 (BTC)
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- 435e0cc79372eef5f43d8d81320940165ea1a0828adab3fdb9822a17caffaf2b (BTC)
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- 0x58551494ae888948c76ef23248798bb44800e7b1b94d9f9acf3832d9bcd3259f (ETH)
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- 0xc3077f0e80468834495b7fdcdc95121247059bf07bebcd4229b84f9165de8a05 (ETH)
- 0x8ec6e4b5eb0c5fb52a8286905323c15cbfe691be8dd51130fbb205e21a38ee20 (ETH)
- 0xac97b19a34cb77786538ce29850991ace625b2b82561ca040052013262ae1514 (ETH)
- 0x39b02e06c962ef30b2a8f8e2ac4a625bc69b548d50b808eceecf80fd78ac1b13 (ETH)
- 0x659718df8d8048815d75c5ae20d2fe81cf15ba55f8cdae70ff7f1d93956f3e24 (ETH)
- 0x145e03d644bd1b163cecae3600c738bdb343e8b50e8b1af2aaec95117268c6e6 (ETH)
- 0x87c3c6d2f9a381ef1e0a1f3a2ba19bb52f4186f81aef364068bcb7dda56ad644 (ETH)
- 0xc768b35118f7200d3a9ad2dcfa233ba6f9fb36ae08a53bb9ec2435d83f9d8e2e (ETH)
- 0x5d6cb60d404e47761881c29fa9aedb1de0ab63a554d0a29beea9f18974310ab1 (ETH)
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- 0x1aa0a34eb3c93cf202aa6fe1751e8625cea6556008ae3034dc2ae8fcf9b4a06c (ETH)
- 0xd38d6be7f9ea6587bd9ee160e130b043cb5da595006adb5b5ff189888f5db4d2 (ETH)
- 0x8ebd2114430abce66375e5bf8eb82fd21380ebfd200a039a484a7cddfdf2f24a (ETH)
- 0x50dde50e18d3f994a4c9bc44bfd6565c581b974df20f63de5626aad5d3d06aa5 (ETH)
- 0x1ead89d346f0f0682c369a845512a0cea3a242b64aee9223177a7e35947a5676 (ETH)
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- 0x5248883cfc7f7de674a1aa736f47457c62ae11475134805bb6f79d85445c98d1 (ETH)
- 0xfc5145b6356a2e3e353b8ef793bd67538d3ed3089e5769c4e0f101b8a861dcb3 (ETH)
- 0x69b054c994419d528565c5e14d5648534f81818f3b4682ce84d1815e51b9d06a (ETH)
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O ataque conseguiu fazer com que os fundos da exchange não fossem para a cold wallet, desta forma o atacante conseguiu roubar um alto valor, 250 BTC e 185 mil ETH, da exchange Gatecoin, fazendo com que a mesma encerrasse as suas atividades. O processo de liquidação ainda está ocorrendo e as notícias podem ser acompanhadas pelo próprio site.[142][/sup]Hack da The DAOData: 18 de Junho de 2016 Montante: Ao menos 3.600.000 ETH [254]Equivalente em USD na data: $50.000.000 Equivalente em BTC em Janeiro de 2021: Equivalente em USD em Janeiro de 2021: Contrato do child DAO: - 0x304a554a310C7e546dfe434669C62820b7D83490
Talvez este seja o segundo ataque mais famoso, atrás apenas do hack da Mt. Gox.
DAO é a sigla de Decentralized Autonomous Organization, ou Organização autônoma descentralizada em português, as regras dessa organização funcionam através de contratos inteligentes. Ou seja, eles poderiam criar uma ICO e os membros que tivessem tais tokens poderiam votar para aprovar qualquer proposta de investimentos do dinheiro dessa organização.
A The DAO arrecadou cerca de 150 milhões de dólares em ETH na época, até o momento era o maior valor já arrecadado por uma ICO. Este montante representava 15% de todos ETH em circulação na época.[254]
O ataque na The DAO começa em 18 de junho de 2016 através de uma vulnerabilidade, que na verdade era um recurso, no qual uma minoria poderia extrair seus ETH caso não concordasse com a maioria, dividindo a DAO em duas. O atacante conseguiu então drenar cerca de 3.6 milhões de dólares em ETH para um child DAO em vários lotes pequenos de ETH (~258 ETH) pois o contrato primeiramente enviava os ETH e só depois atualizava o saldo.[255]
Como o child DAO continha as mesmas falhas do The DAO, um grupo de hackers white hat tentaram recuperar os fundos da mesma forma, bem como atacar o The DAO da mesma forma para assegurar os fundos porém o atacante poderia fazer o mesmo com eles depois. Outra proposta era um soft fork porém ele continha falhas de segurança adicionais e então foi descartado.
A solução final foi um hard fork do Ethereum, no qual os fundos foram devolvidos a todos investidores. Como um dos principais conceitos de uma blockchain é que ela seja imutável, tal hard fork, muito se discute sobre esta decisão, na época essa discussão gerou na criação do Ethereum Classic (ETC), que não alterou a sua blockchain por conta deste ataque.Hack da Bitfinex de 2016Data: 2 de Agosto de 2016 Vítima: Bitfinex e usuários Montante: Cerca de 119.756 BTC Equivalente em USD na data: $66.000.000 Equivalente em BTC em Janeiro de 2021: Equivalente em USD em Janeiro de 2021: Transações: Algumas transações podem ser vistas neste link do pastebin[153]Há poucos detalhes sobre o roubo, a exchange mantinha os fundos em uma carteira multsig (multi-assinatura) onde 2 das 3 chaves estavam em posse da exchange e a terceira em posse da BitGo. Tal falha de segurança resultou em um dos maiores roubos de BTC já vistos.[145]
A exchange dividiu a perda entre todos os usuários que tinham dinheiro na exchange, os clientes tiveram uma redução de 36,067% em seus saldos, a recompensa foi o token BFX que representava o montante em dívida. Em abril de 2017, a Bitfinex já havia ressarcido seus usuários integralmente.[146]
Em 2020 a exchange apresentou um programa de recompensas de 400 milhões de dólares para quem os conectar aos hackers.[147] Até hoje apenas 27,66270285 BTC foram recuperados. Parte dos fundos já foi movida pelo atacante, como relatado pelo serviço Whale Alert.[148]Hack da BitcurexData: 13 de Outubro de 2016 [151]Vítima: Exchange Bitcurex e seus usuários Montante: 2.297,97301254 BTC Equivalente em USD na data: $1.500.000 Equivalente em BTC em Janeiro de 2021: Equivalente em USD em Janeiro de 2021: Transações: - c5bd91b9fe2a3cf26276e48a0309b3b8454290d91f8b268d70d0b8e2b50de5ab
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A exchange polonesa que já havia se protegido de um hack em 2014 não teve a mesma sorte desta vez. No dia 13 de Outubro a Bitcurex ficou offline e poucos dias depois emitiu um comunicado de que havia sido hackeada. É provavel que os dados dos clientes, como e-mail e senha, também tenham vazado.[152]Roubo de Dados da CoinmamaData: 2 de Fevereiro de 2017 Vítima: Coinmama e seus usuários Atacante: Desconhecido Dados como e-mails, senhas e outros de 420.000 usuários da exchange Coinmama foram roubados em fevereiro de 2017.[203]Hack da YapizonData: 22 de Abril de 2017 Vítima: Exchange Yapizon e seus usuários Montante: Cerca de 3.816,2028 BTC [154]Equivalente em USD na data: $4.700.000 Equivalente em BTC em Janeiro de 2021: Equivalente em USD em Janeiro de 2021: Transações: A exchange coreana Yapizon sofreu uma perda de 3.800 BTC, 37,08% de todos os ativos em posse da empresa. Tais fundos estavam em sua hot wallet.[156]
Posteriormente a exchange Yapizon assumiu o controle da exchange Youbit, que viria a ser hackeada no mesmo ano. Não fosse o bastante, a Youbit foi vendida para a exchange Coinbin, que declarou falência em 2019.[155]Hack da BitGrailData: Os ataques tem início em Junho de 2017 e seguem por meses Vítima: Usuários da BitGrail Acusados: Francesco Firano (CEO da BitGrail) [174]Montante: Cerca de 17.000.000 NANO Equivalente em USD na data: $195.000.000 Equivalente em BTC em Janeiro de 2021: Equivalente em USD em Janeiro de 2021: Transações: A exchange italiana vinha sofrendo ataques desde junho de 2017 porém Firano, CEO da BitGrail, nada fez para impedir os ataques. A BitGrail anunciou que havia perdido 17 milhões de NANO (antiga RaiBlocks) apenas em fevereiro do ano seguinte[175], declarando falência em 2019. Firano foi acusado pela polícia por ter envolvimento com o crime e teve seis mandados de prisão na época. [174][/color] Hack da Bithumb de 2017Data: 29 de Junho de 2017 [157]Vítima: Usuários da Bithumb Montante: Não revelado O ataque teve foco nas contas dos usuários, mais de 31.800 usuários tiveram os seus dados, como nomes, e-mails e telefone, roubados e desta forma os hackers conseguiram roubar um montante não revelado de BTC e ETH. A empresa prometeu recompensar cada usuário afetado com 100.000 won sul-coreano, cerca de 86,50 dólares na data.[158]Hack da Carteira ParityData: 19 de Julho de 2017 Vítimas: Swarm City, Edgeless Casino e æternity. Montante: Exatos 153.037,003714207 ETH [94]Equivalente em USD na data: $30.000.000 Equivalente em BTC em Janeiro de 2021: Equivalente em USD em Janeiro de 2021: Transações: - 0xeef10fc5170f669b86c4cd0444882a96087221325f8bf2f55d6188633aa7be7c
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Um bug na carteira de multi-assinatura da Parity permitiu que o atacante conseguisse secar 3 de 596 carteiras que estavam vulneráveis, uma soma de mais de 153 mil ETH, usando a função delegatecall para delegar algumas responsabilidades para outro endereço, permitindo que os fundos fossem roubados.[166] As três carteiras pertenciam a Swarm City, Edgeless Casino e a æternity.Hack da CoinDashData: 17 de Julho de 2017 [169]Vítima: CoinDash e investidores da sua ICO Montante: Cerca de 37.000 ETH Equivalente em USD na data: $7.000.000 Equivalente em BTC em Janeiro de 2021: Equivalente em USD em Janeiro de 2021: Transações: - 0x39ae8444634d679c6618fd28439c80a4a1913e6752008fb88a46bb27d6520aea (devolução)
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Durante a ICO da CoinDash (CDT), o hacker conseguiu acessar o site da CoinDash e alterar o endereço de depósito da venda pública, roubando cerca de 37.000 ETH. Alguns meses depois, o atacante devolveu cerca de 30.000 ETH para a CoinDash, uma transação de 10.000 ETH em setembro do mesmo ano[167] e outra de 20.000 ETH em fevereiro de 2018.[168]Hack de Usuários da OKExData: Outubro de 2017 Vítimas: Usuários da OKEx Montante: 600 BTC Equivalente em USD na data: $3.000.000 Equivalente em BTC em Janeiro de 2021: Equivalente em USD em Janeiro de 2021: Usuários da exchange OKEx relataram que suas contas estavam sendo invadidas, a exchange relatou que não era sua culpa e orientou os usuários a melhorarem as suas medidas de segurança, habilitando 2FA, por exemplo.[249]Hack da YoubitData: Dezembro de 2017 Vítima: Youbit e seus usuários Montante: Não divulgado Com pouco relatado, a exchange Youbit (ex-Yapizon, também hackeada) reportou uma perda de 17% de seus ativos, e por conta disso, segundo as próprias palavras da exchange, foi forçada a encerrar as suas atividades. Mais tarde, a exchange estaria envolvida em uma nova falência, desta vez sob o nome de Coinbin.[158]Hack da NiceHashData: 6 de Dezembro de 2017 [160]Vítima: NiceHash e seus usuários Estado: Os fundos roubados foram reembolsados pela empresa após três anos. Montante: Ao menos 4.700 BTC Equivalente em USD na data: $64.000.000 Equivalente em BTC em Janeiro de 2021: Equivalente em USD em Janeiro de 2021: Transações: - d656e3bdde46e9f54107195b13afa757fd9eeb4b1a7f8dc6e210e71224f7c92e
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- E outras menores
O mercado de compra e venda de poder mineração, NiceHash, sofreu um grande ataque no final do ano de 2017. A empresa acredita que as credenciais de um empregado foram obtidas através de um phishing por e-mail.
A NiceHash continuou operando e após 3 anos, no dia 16 de dezembro de 2020, reembolsou todos os usuários afetados pelo roubo.[161]Hack da EtherDeltaData: 20 de Dezembro de 2017 Vítima: Usuários da EtherDelta Atacantes: Elliot “Planet” Gunton e Anthony Tyler “Psycho” Nashatka [163]Montante: Ao menos 308 ETH + um montante não específico de tokens [162]Equivalente em USD na data: $270.000 Equivalente em BTC em Janeiro de 2021: Equivalente em USD em Janeiro de 2021: Transações: Os hackers obtiveram dados pessoais do CEO da EtherDelta, com essas informações ele conseguiu obter controle tanto do celular quanto do e-mail da vítima, roteando as comunicações, com isso eles obtiveram acesso a conta da Cloudflare da EtherDelta, redirecionando os usuários para um site falso.[162] O montante roubado foi leiloado pela polícia do Reino Unido.[164]Hack da CoincheckData: 25 de Janeiro de 2018 [173]Vítima: Coincheck Atacante: Suspostamente hackers da Rússia [170]Montante: Cerca de 523.000.000 NEM Equivalente em USD na data: $523.000.000 Equivalente em BTC em Janeiro de 2021: Equivalente em USD em Janeiro de 2021: Transações: - c2921d538a6192bf35e0bb49cefcf6aa8e19acb3fef08f70f5b6b977d9d50aee
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Um dos maiores hacks já registrados, a exchange japonesa Coincheck perdeu cerca de 500 milhões de NEM (XEM) de sua hot wallet devido a baixa segurança, sequer estavam usando uma carteira multisig, cada moeda custava cerca de 1 dólar na data. Duas pessoas foram presas em março de 2020 por negociar algumas dessas moedas roubadas e outras 30 foram indiciadas.[171] A Coincheck reembolsou todos os clientes afetados, gastando cerca de 435 milhões de dólares (0,85 USD por XEM) em março do mesmo ano.[172]Saques duplos da FoxBitData: 9 de Março de 2018 Vítimas: Exchange FoxBit Montante: 30 BTC Equivalente em USD na data: $280.000 Equivalente em BTC em Janeiro de 2021: Equivalente em USD em Janeiro de 2021: A exchange brasileira Foxbit apresentou uma falha crítica na qual usuários conseguiam realizar saques duplos, cerca de 30 BTC foram perdidos desta forma.[250]Hack da CoinsecureData: 9 de Abril de 2018 Vítima: Exchange Coinsecure e seus usuários Acusado: O CEO, Mohit Kalra, culpou o CSO, Dr. Amitabh Saxena, da empresa [176]Montante: Cerca de 438,31800000 BTC Equivalente em USD na data: $3.300.000 Equivalente em BTC em Janeiro de 2021: Equivalente em USD em Janeiro de 2021: Ao tentar usar as chaves privadas da sua carteira de Bitcoin para ter acesso ao Bitcoin Gold (BTG) que é um fork do BTC, os fundos da carteira da exchange indiana Coinsecure foram roubados. A exchange prometeu reembolsar todos os usuários lesados todavia encerrou as suas atividades naquele mesmo ano.[176]Hack da TaylorData: 19 de Maio de 2018 Vítima: Plataforma Taylor Montante: Cerca de 2.578,98 ETH + tokens TAY [177]Equivalente em USD na data: $1.787.000 Equivalente em BTC em Janeiro de 2021: Equivalente em USD em Janeiro de 2021: Transações: - 0x7bb6961fa43e7943c50a693abda42a59fb960fbb885ed7ac89daa12e095b085b
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A startup brasileira Taylor perdeu todas as suas moedas que estavam em uma hot wallet, somando um montante superior a 2.578 ETH.[178]Hack da CoinrailData: 10 de Junho de 2018 Vítima: Coinrail Montante: Cerca de 1.927 ETH + 2.600.000.000 NPXS + 93.000.000 ATX + 831.000.000 DENT + outras [182]Equivalente em USD na data: $40.000.000 Equivalente em BTC em Janeiro de 2021: Equivalente em USD em Janeiro de 2021: Endereços do atacante: - 0xF6884686a999f5ae6c1AF03DB92BAB9c6d7DC8De
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A exchange Coinrail perdeu cerca de 40 milhões de dólares em um roubo de ETH e tokens, cerca de 30% de sua reserva. Cerca de 80% dos tokens roubados foram congelados, mitigando o valor roubado pelo atacante.[181]Hack da Bithumb de 2018Data: 19 de Junho de 2018 [179]Vítima: Bithumb Montante: Não divulgado Equivalente em USD na data: $30.000.000 Equivalente em BTC em Janeiro de 2021: Equivalente em USD em Janeiro de 2021: Transações: Um ano após ser hackeada pela primeira vez, a exchange sul-coreana Bithumb é atacada novamente. Desta vez cerca de 31 milhões de dólares foram perdidos pela exchange, que não divulgou mais detalhes sobre quais moedas foram subtraídas. A exchange assumiu a perda e nenhum cliente foi lesado.[180]
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sabotag3x (OP)
Legendary
Offline
Activity: 2534
Merit: 2171
Crypto Swap Exchange
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February 10, 2021, 12:39:15 AM Last edit: May 24, 2021, 04:29:56 PM by sabotag3x |
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Hack da BancorData: 9 de Julho de 2018 Vítima: Bancor Montante: Cerca de 24.984,6696461 ETH + 229.356.645 NPXS + 3.200.000 BNT [183]Equivalente em USD na data: $23.500.000 Equivalente em BTC em Janeiro de 2021: Equivalente em USD em Janeiro de 2021: Transações: - 0x63a0e0aa3de412c106d31bdeaed26db2504b2296e6ceb6339be60cdbc42ef8a2
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Um dia após encerrar a ICO (Initial Coin Offering) do seu token chamado de PureCoin, a PureBit desapareceu roubando cerca de 2.8 milhões de dólares dos investidores em ETH na data. A equipe era anônima e tanto o site quanto outras informações sobre a empresa eram falsas.[193]Incidente da QuadrigaCXData: Dezembro de 2018 Vítima: Usuários da QuadrigaCX Montante: Estimado em 26.500 BTC + 11.000 BCH + 11.000 BSV + 35.000 BTG + 200.000 LTC + 430.000 ETH [192]Equivalente em USD na data: $147.000.000 Equivalente em BTC em Janeiro de 2021: Equivalente em USD em Janeiro de 2021: Transações: Essa é uma história digna de filme, em 2018 a conta bancária, com 30 milhões de dólares, da exchange canadense QuadrigaCX já sido congelada pois o banco não conseguia identificar os donos destes fundos.
Em dezembro daquele mesmo ano o CEO da exchange, Gerald Cotten, faleceu. E ele era a única pessoa que tinha acesso a cold wallet da exchange. Além disso, algumas semanas antes ele havia deixado as suas propriedades, no valor de 9,6 milhões de dólares para a sua esposa, Jennifer Robertson, em seu testamento.[190]
Os fundos da hot wallet foram transferidos para a empresa Ernst and Young, esta mesma empresa revelou que as cold wallets estavam praticamente vazias e sem uso desde abril de 2018, embora previamente tivessem afirmado que apenas o CEO tivesse acesso a mesma.[191]
Até o momento, os fundos não foram encontrados.Hack da CryptopiaData: Começa em 13 de Janeiro de 2019 Continua até 17 de Janeiro de 2019 [195]Vítima: Cryptopia e seus usuários Atacante: Desconhecido Montante: Cerca de 29.263 ETH + dezenas de tokens [196]Equivalente em USD na data: $16.000.000 (Estimado)Equivalente em BTC em Janeiro de 2021: Equivalente em USD em Janeiro de 2021: Endereços do atacante: - 0xc8B759860149542a98a3eB57C14AADf59D6d89b9
- 0xaA923Cd02364Bb8A4c3d6F894178d2e12231655C
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Transações: A lista completa de transações pode ser vista neste link do Github [197]Os fundos da exchange neozelandesa Cryptopia foram roubados de mais de 76.000 carteiras diferentes, possivelmente após encontrar alguma brecha na segurança da exchange. Atualmente a Cryptopia encontra-se em um processo de liquidação, que pode ser acompanhado pelo próprio site da exchange.[194]Roubo da CoinbinData: 20 de Fevereiro de 2019 (pedido de falência) [198]Vítima: Coinbin e seus usuários Suspeito: Lee, COO da Coinbin, previamente CEO da YouBit [199]Montante: Não revelado Equivalente em USD na data: $26.000.000 Equivalente em BTC em Janeiro de 2021: Equivalente em USD em Janeiro de 2021: A exchange Coinbin, que assumiu o controla da YouBit (que havia sido hackeada anteriormente, assim como a sua antecessora Yapizon), entrou com um pedido de falência em 2019 alegando que Lee, que atuou como CEO da YouBit e era COO na Coinbin na data, teria se apropriado das chaves privadas das carteiras da exchange.[199]Hack da CoinBeneData: 25 de Março de 2019 Vítima: CoinBene Montante: Cerca de 18.398 ETH + dezenas de tokens [201]Equivalente em USD na data: $105.000.000 Equivalente em BTC em Janeiro de 2021: Equivalente em USD em Janeiro de 2021: Transações: 376 transações [200]No dia 27 de março de 2019, a exchange CoinBene entrou em modo de manutenção, dois dias antes um grande montante de ETH e mais de 100 tokens foram movidos da carteira da exchange, tais transações tem fim em outras exchanges. Embora a exchange tenha negado que tenha sido hackeada, várias medidas como criação de novos endereços de contratos inteligentes de alguns tokens foram feitas, indicando que a exchange estava tentando mitigar suas perdas sem prejudicar a sua imagem.[202]Roubo da Bithumb de 2019Data: 29 de Março de 2019 Vítima: Bithumb Atacante: Possível inside job (trabalho interno) [204]Montante: Mais de 20.000.000 XRP + 3.132.672 EOS Equivalente em USD na data: $20.000.000 Equivalente em BTC em Janeiro de 2021: Equivalente em USD em Janeiro de 2021: Endereços do atacante: - rBKRigtRR2N3dQH9cvWpJ44sTtkHiLcxz1 (XRP)
- Desconhecido (EOS)
A exchange Bithumb sofre um terceiro ataque, desta vez a suspeita é de trabalho interno. No total cerca de 3 milhões de EOS e mais de 20 milhões de XRP foram levados da carteira da exchange, a mesma não repassou os prejuízos aos seus usuários.[205]Hack da DragonExData: 24 de Março de 2019 Vítima: Exchange DragonEx Atacante: Lazarus Group [206]Montante: 135 BTC + 2.738,12 ETH + 247.000 XRP + 1.464.319,32 USDT + 64.121 XEM + 426.314,70 EOS e mais [208]Equivalente em USD na data: $7.090.000 Equivalente em BTC em Janeiro de 2021: Equivalente em USD em Janeiro de 2021: Transações: A exchange DragonEx de Singapura perdeu cerca de 7 milhões de dólares em várias criptomoedas para o Grupo Lazarus que é apoiado pela Coréia do Norte.
O planejamento do ataque começou em outubro do ano anterior, com os atacantes criando um software falso de trading chamado de Worldbit-bot que operou normalmente por alguns meses. Vários funcionários da DragonEx foram o foco deste phishing e um deles foi fisgado, instalando o software falso que continha um backdoor.[206]
Outras fontes reportam que tal software malicioso era uma carteira, chamada de WFCWallet, que também continha um keylogger.[207] O computador infectado continha as chaves privadas da exchange e assim cerca de 7 milhões de dólares foram roubados.
Como os atacantes moveram alguns fundos, a DragonEx entrou em contato com outras exchanges, como Huobi e Gate.io, para tentar congelar tais valores, mitigando o seu prejuízo. A DragonEx ainda está ativa atualmente. Hack da Bitcoin NorwayData: 1 de Maio de 2019 Vítima: Bitcoin Norway e seus usuários Atacante: Desconhecido Montante: Estimado em 84 BTC Equivalente em USD na data: $500.000 Equivalente em BTC em Janeiro de 2021: Equivalente em USD em Janeiro de 2021: Transações: A exchange Bitcoin Norway, com sede na Noruega, perdeu cerca de 500 mil dólares devido a um ataque de SIM Swap, que redireciona SMS e chamadas de voz do telefone da vítima para o atacante, sofrido pela AlphaPoint, uma empresa que fornece soluções white label para exchanges. Na época a AlphaPoint também fornecia o mesmo serviço para exchanges brasileiras como FoxBit, FlowBTC, Coinext e Casa do Bitcoin.[221]
Devido ao ataque, a Bitcoin Norway entrou em processo de liquidação em julho do mesmo ano.[220]Hack da BinanceData: 7 de Maio de 2019 [209]Vítima: Binance Atacante: Desconhecido Montante: 7.074,18107031 BTC Equivalente em USD na data: $40.700.000 Equivalente em BTC em Janeiro de 2021: Equivalente em USD em Janeiro de 2021: Transações: - e8b406091959700dbffcff30a60b190133721e5c39e89bb5fe23c5a554ab05ea
Em maio de 2019, uma das maiores exchanges do mundo, a Binance, perdeu mais de 7.000 BTC devido a uma falha de segurança na qual os hackers conseguiram obter várias chaves de API, que são usadas para negociar (e fazer saques) na exchange de forma externa, bem como códigos 2FA e potencialmente outras informações.
O montante representou 2% dos BTC que a exchange tinha sob custódia porém o prejuízo não foi repassado aos clientes.Hack da GatehubData: 30 de Maio de 2019 Vítima: Usuários da carteira Gatehub Atacante: Desconhecido Montante: Cerca de 23.200.000 XRP Equivalente em USD na data: $9.500.000 Equivalente em BTC em Janeiro de 2021: Equivalente em USD em Janeiro de 2021: Endereços do atacante: - rU6EsDCiHHYbTtA4uGGo8zaaiRz2sbDBST
- rN5Gm1FijbTVeYFfpTRfGKfNZQY7hc9TbN
- rprMix9uYyQng5vgga1Vg8HTeBMCzaeM2i
- rUvPCdYJMzzGu9AFKrNeKgCTpxrpFc3RHt
- rJpKe5rbjgzzGJc1wm1xqKj6j4UjBQ6s48
- rGSWKo2oiJnJiPEoHvDZTK2XG7RtE62Cbh
- rpBDxqWArAQTEfPeWwkUvBh1cbc885nirX
- r9do2Ar8k64NxgLD6oJoywaxQhUS57Ck8k
- rKZ14F9KT65chQ382M33U41a4eniGMAyfG
- rpfcbzdZZSWdB5EWDGcQvD5ycFhM6jdhpZ
- rHvWywQiexNeCLWTa9dBjHTMAtt6tPN7Z1
- rMcqiWXMJEAEMXaFFgnjeuASwAMmef8B8c
Em maio de 2019, a carteira Gatehub sofreu um ataque que resultou na perda de mais de 20 milhões de XRP de cerca de 80 a 90 usuários diferentes. A forma do ataque ainda é desconhecida.[210]Exit scam da BitsaneData: 17 de Junho de 2019 Vítima: Usuários da Bitsane Atacante: Exit scam Montante: Não revelado Equivalente em USD na data: Não revelado A exchange irlandesa Bitsane deletou tanto seu site quanto as suas redes sociais no dia 17 de junho de 2019, fugindo com os fundos de cerca de 246.000 usuários.[219]Hack da BitrueData: 26 de Junho de 2019 [211]Vítima: Bitrue Atacante: Desconhecido Montante: 9.300.000 XRP + 2.500.000 ADA https://twitter.com/BitrueOfficial/status/1144066878819536896Equivalente em USD na data: $4.200.000 Equivalente em BTC em Janeiro de 2021: Equivalente em USD em Janeiro de 2021: Endereços do atacante: - rwSvajJ4ZNhjgzcfaJWkEuLh4VURTFHuka (XRP)
- Desconhecido (ADA)
O atacante conseguiu acesso aos fundos de cerca de 90 usuários da Bitrue devido a uma vulnerabilidade e conseguiu sacar mais de 9 milhões de XRP e 2.5 milhões de ADA da exchange.
Os fundos foram movidos para outras exchanges, estas congelaram os fundos e as contas envolvidas, mitigando o prejuízo da Bitrue.
A exchange prometeu reembolsar todos os seus usários.Hack da BitMarketData: 2017-2019 Vítima: BitMarket e seus usuários Atacante: Desconhecido Montante: Ao menos 600 BTC Equivalente em USD na data: Desconhecido (não se sabe a data exata do hack) Em 2019, a exchange polonesa BitMarket encerrou anunciou em julho de 2019 que estava com problemas de liquidez devido a um hack ocorrido em 2017.[222]Hack da BitpointData: 11 de Julho de 2019 Vítima: Bitpoint e seus usuários Atacante: Desconhecido Montante: Cerca de 1.225 BTC + 1.985 BCH + 11.169 ETH + 5.108 LTC + 28.106.343 XRP [94]https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS08938/8a8b8ec7/f5b1/445e/a543/eade0775d325/140120190716472191.pdfEquivalente em USD na data: $32.000.000 Equivalente em BTC em Janeiro de 2021: Equivalente em USD em Janeiro de 2021: Transações: A exchange japonesa Bitpoint perdeu cerca de 32 milhões de dólares em 5 criptomoedas quando o atacante teve acesso as chaves privadas das hot wallets.[212] A exchange se comprometeu a reembolsar os mais de 50.000 usuários afetados.[213]Hack da VinDAXData: 5 de Novembro de 2019 [216]Vítima: VinDAX Atacante: Desconhecido Montante: 23 criptomoedas diferentes, valores não divulgados Equivalente em USD na data: $500.000 Equivalente em BTC em Janeiro de 2021: Equivalente em USD em Janeiro de 2021: Transações: A pequena exchange do Vietnã, a VinDAX, perdeu cerca de 500 mil dólares em 23 criptomoedas e tokens. Embora a exchange diga que tenha se recuperado totalmente[214], há acusações de que ela realize IEO (Initial Exchange Offering) de projetos falsos.[215]Hack da UpbitData: 27 de Novembro de 2019 Vítima: Upbit Montante: Exatos 342.000 ETH [94]Equivalente em USD na data: $50.000.000 Equivalente em BTC em Janeiro de 2021: Equivalente em USD em Janeiro de 2021: Transação: - 0xca4e0aa223e3190ab477efb25617eff3a42af7bdb29cdb7dc9e7935ea88626b4
A exchange Upbit perdeu 342 mil ETH em novembro de 2019 supostamente quando a exchange movia fundos entre as carteiras quente e fria.[217] O prejuízo não foi repassado aos usuários da exchange.[218]Hack da AltsbitData: 5 de Fevereiro de 2020 Vítima: Altsbit e seus usuários Atacante: Grupo LulzSec [227]https://twitter.com/LulzSec/status/1226018613666041857Montante: 6,9290 BTC + 23,21 ETH + 3.924.082 ARRR + 414.154 VRSC + 1.066 KMD [225]Equivalente em USD na data: 72.000 Equivalente em BTC em Janeiro de 2021: Equivalente em USD em Janeiro de 2021: Transações: A exchange Altsbits foi hackeada poucos meses depois de sua criação, causando o seu desligamento por falta de liquidez. A exchange usou os fundos que estavam nas suas cold wallets para pagar cobrir parte do prejuízo de seus usuários.[226] Nota: Algumas notícias relatam que o valor é de 70 milhões[227] porém o site da Altsbit deixa a entender que esse valor é 100 vezes menor.Hack da Lendf.me / UniswapData: 18 de Abril de 2020 Vítima: Lendf.me e Uniswap Atacante: Desconhecido Montante: 55.159,02 WETH + 7.180.525,08 USD+ 320,28 HBTC + 290,35 imBTC + 698.916,40 USDC + 587.014,60 PAX + 510.868,16 USDx + 480.787,89 BUSD + 459.794,39 TUSD + 432.162,91 HUSD + 77.930,93 CHAI + 9,01 WBTC (Lendf.me) [252]Equivalente em USD na data: $25.536.849,42 Equivalente em BTC em Janeiro de 2021: Equivalente em USD em Janeiro de 2021: Transações: Um ataque de reentrada foi realizado em ambas plataformas de DeFi, Lendf.me e Uniswap, a primeira teve mais de 25 milhões de dólares esvaziados de suas pools, já a segunda relatou perdas de ao menos 300 mil dólares através do token imBTC, todavia a empresa disse que os BTC que dão lastro ao token estão seguros. O hacker devolveu todo o montante roubado pois o seu IP vazou durante o ataque.[253]Hack da BalancerData: 28 de Junho de 2020 Vítima: Balancer Montante: 455 WETH + 109 WETH (2.4m STA) + 11,36 WBTC + 60,900 SNX + 22,600 LINK Equivalente em USD na data: $500.000 Equivalente em BTC em Janeiro de 2021: Equivalente em USD em Janeiro de 2021: Transações: - 0x013be97768b702fe8eccef1a40544d5ecb3c1961ad5f87fee4d16fdc08c78106
- 0x013be97768b702fe8eccef1a40544d5ecb3c1961ad5f87fee4d16fdc08c78106
Duas pools de liquidez da Balancer foram esvaziadas em 28 de junho de 2020 através de um ataque sofisticado. O atacante obteve um FlashLoan de 104.000 WETH da dYdX e usou estes fundos para trocar WETH por STA e STA por WETH por 24 vezes até deixar a pool com apenas 0,000000000000000001 STA pois cada vez que o atacante trocava WETH por STA, a Balancer recebia 1% a menos de STA do que o esperado devido a um mau funcionamento de duas funções.
No próximo passo, o atacante trocou 0,000000000000000001 STA por WETH várias vezes, e devido a execução das taxas de transferência da STA, os STA não eram enviados porém o atacante recebia os WETH. Por fim, ele repagou o FlashLoan à dYdX, então rapidamente depositou algumas STA na pool da Balancer e trocou os tokens da Balancer por 136.000 STA através do Uniswap V2 e trocou 136.000 STA por 109 WETH novamente.
Desta forma, o atacante conseguiu roubar cerca de 500 milhões de dólares em criptomoedas.[224]Vazamento de Dados da LedgerData: Julho de 2020 [237]Vítima: Ledger e seus clientes Atacante: Desconhecido Montante: 272.000 e-mails e outras informações de clientes Dados de mais de 270 mil clientes da fabricante de carteiras de hardware Ledger vazaram em dezembro de 2020, supostamente devido a um vazamento ocorrido em julho do mesmo ano.[236]Hack da CashaaData: 10 de Julho de 2020 Vítima: Cashaa Atacante: Desconhecido Montante: 336,01312085 BTC Equivalente em USD na data: $3.100.000 Equivalente em BTC em Janeiro de 2021: Equivalente em USD em Janeiro de 2021: Transações: - 35ef8ca8f6a18c56a2b86dcb8f01f809c2478738b385f7de9d2ca6d15dff9162
- abb197c3dbdec3a0884da38098bc0ef2412b801d55e7287298b0f0082cf86a7e
A exchange inglesa Cashaa perdeu mais de 336 BTC em julho de 2020, supostamente devido a um malware em um computador da exchange. A Cashaa trabalhou em conjunto com outras exchanges para congelar os fundos roubados e as contas relacionadas.[223]Hack da KuCoinData: 25 de Setembro de 2020 Vítima: KuCoin Atacante: Não revelado embora a KuCoin tenha dito que encontrou o culpado https://twitter.com/lyu_johnny/status/1312359615091277824Montante: 1.008 BTC + 14.713 BSV + 26.733 LTC + ao menos 18.495.798 XRP + 9.588.383 XLM + 14.000.000 USDT (OMNI/EOS) + 19,834,041 USDT (ERC20) + 11.485,78 ETH + 9.376.193,16 AMPL + 283.117.212,75 AKRO + 1.477,43 MKR + 988.538,117 KNC + 1.774.066.270,61 DX + 10.467.479,15 CRPT + 202.652,22 LINK + 354.217,71 ZRX + 7.128.612,42 CRO + 6.119.071,5 MANA + 578.395,44 SNX + 9.997,54 COMP + 386.180,97 SXP + 8.691.802,42 ENJ + 293.333,584 OMG + 1.232.904,42 Lend [228][/sup] Equivalente em USD na data: $275.000.000 Equivalente em BTC em Janeiro de 2021: Equivalente em USD em Janeiro de 2021: Endereços do atacante: - 0xeb31973e0febf3e3d7058234a5ebbae1ab4b8c23 (ETH + tokens)
- 1TYyommJW3uhjhcnHhUSuTQFqSBAxBDPV (BTC)
- 12FACbewf5Fy9nmeaLQtm6Ugo5WS8g2Hay (BTC)
- LQtFoidy5TmLrPP77MZzgMRffqPsmRfMXE (LTC)
- r3mZvvHVLPtRWAujzBsAoXqH11jhwQZvzY (XRP)
- 15mC7zKbLyErSKzGRHpy6gyqS7GyRpWjE (BSV)
- GBM3PJWNB5VKNOFXCDTTNXPMUNBMYTLAAPYDIIKLHUGMKX7ZGN2FNGFU (XML)
- 1NRsEQRg5EjmJHbPUX7YADVPcPzCQBkyU7 (USDT - OMNI)
- TB3j1gUXaLXXq2bstiSMfjQ9R7Yh9DdDgK (TRX)
Outra grande exchange, outro grande roubo. Em 25 de setembro, algumas moedas e muitos tokens foram subtraídos da hot wallet da KuCoin, somando um valor estimado em 275 milhões de dólares. Embora o CEO e co-fundador da exchange da exchange tenha dito que encontrou o(s) suspeito(s), nenhuma informação além disso foi dita.[228]
Poucos dias após o hack, a exchange já havia recuperado cerca de 84%, 235 milhões de dólares, dos fundos roubados. [229]
Como a maioria dos ativos roubados eram tokens, a maioria dos projetos congelou os ativos roubados e gerou novos tokens, devolvendo-os a Kucoin ou fizeram um swap para um novo contrato, usando uma data anterior ao hack como referência. Alguns fundos como BTC e ETH foram perdidos devido a sua decentralização, a exchange não repassou o prejuízo aos seus clientes.[230]Hack da OriginData: 17 de Novembro de 2020 Vítima: Origin Atacante: Desconhecido Montante: Cerca de 11.804 ETH + 2.249.821 DAI Equivalente em USD na data: $7.700.000 Equivalente em BTC em Janeiro de 2021: Equivalente em USD em Janeiro de 2021: Transações:
- 0xe1c76241dda7c5fcf1988454c621142495640e708e3f8377982f55f8cf2a8401
Endereço do atacante: - 0xb77f7bbac3264ae7abc8aedf2ec5f4e7ca079f83
Assim como no hack da Balancer, o hack da Origin começa com um flash loan na plataforma dYdX, de 70.000 ETH, e os trocou por USDT e DAI na plataforma Uniswap. Então o atacante ajustou a base do contrato da Origin e emitiu mais OUSD com os USDT através de uma função do contrato. Com esse montante o atacante inflou artificialmente a oferta de OUSD (stablecoin da Origin) e os trocou por ETH e DAI.[233]
No mês seguinte, a Origin reembolsou todos os usuários que haviam sido lesados.[234]Hack da EXMOData: 20 de Dezembro de 2020 Vítima: EXMO Atacante: Desconhecido Montante: Cerca de 306,98920939 BTC + 867 ETH + 476.521 XRP + 20.651 ETC +50.000 USDT e 39.285 ZEC Equivalente em USD na data: 10.500.000 Equivalente em BTC em Janeiro de 2021: Equivalente em USD em Janeiro de 2021: Endereços do atacante: - BTC — 1A4PXZE5j8v7UuapYckq6fSegmY5i8uUyq
- 0x4BA6B2fF35055aF5406923406442cD3aB29F50Ce (USDT - ERC20)
- 0x4BA6B2fF35055aF5406923406442cD3aB29F50Ce (ETH)
- qrfrw5q9gag2vp6jc5nlx0haplm2jlhx9vsvxd9u3e (BCH)
- t1StUQiw1YyHT515xDxwxjfhEcw2iGSq2yL (ZEC)
- rwU8rAiE2eyEPz3sikfbHuqCuiAtdXqa2v (tag 2033412069) (XRP)
- 0x4d9EF6846126Da2867AF503448be0508542C971e (ETC)
A exchange EXMO perdeu 5% de todos os seus ativos após ser hackeada em um montante estimado em 10.5 milhões de dólares. A exchange prometeu que arcaria com todos os prejuízos.[235]Hack da LivecoinData: 23 e 24 de Dezembro de 2020 Vítima: Livecoin e seus usuários Atacante: Desconhecido Montante: 106 BTC + 380 ETH + 236 BCH + 567.012 XRP + 66.800.000 DOGE + um montante desconhecido de USDT e outros tokens Equivalente em USD na data: 5.400.000 Equivalente em BTC em Janeiro de 2021: Equivalente em USD em Janeiro de 2021: Transações: A exchange russa Livecoin encerrou as suas atividades em janeiro de 2021 que havia sido hackeada em dezembro do ano anterior e que estaria encerrando as suas atividades. A Livecoin inclusive perdeu o controle do domínio do seu site, isso mostra a eficiência dos atacantes.[231]
A exchange prometeu reembolsar os usuários e está usando um site secundário para se comunicar com seus antigos clientes.[232]Hack da ETERBASEData: 07 de Setembro de 2020 Vítima: ETERBASE e seus usuários Atacante: Desconhecido Montante: Cerca de 387 ETH + 1.420.709 TRX + 185.457 XTZ + 11.45836412 BTC + 2.241.629 ALGO + 1.418.432 XRP [238]Equivalente em USD na data: $5.323.517 Equivalente em BTC em Janeiro de 2021: Equivalente em USD em Janeiro de 2021: Transações: - 0x5e86a4f450817e30d212bf12bdd20da2f77198f7519fae90fb6a840ea1057a5e (ETH)
- a6e61712d6a7e1edb45f921ebd524ce4204627ee284443c0a4422ecdf86198e1 (TRX)
- oomFmD1oNNmwWsgebeZueiPZGuK5cCG4Dveor8wtZ8C5WLrUetw (XTZ)
- 765d767e6a4205dca77abef62b6d57b6985f6238ae4b24830a0aceebe58c9d49 (BTC)
- dc97652963ec808a91d592d86014fa520286aa75f2b7f8e5ab828754833cf758 (BTC)
- e0b4d81ffdee3c843554f5349359221b0dad8f99f5d5291302c52ac81a386f95 (BTC)
- 3NXPU6M4OFVQPARNKFBSAZ2VC7JMAXU4ZUSOUORSCN2PFW3XW3GA (ALGO)
- PJFGXSGY6UV4AGRLGVMWT5YOLB3H6GJXRMX54FQ6EUYSWLA5MGDA (ALGO)
- RO7A3TTRE2WRHZHQTZF5VHPRBSW55EYRXBMON753NCMEKXK77QWQ (ALGO)
- LQMZJZXKUGWKGYUJCSU7QYCMMSPRHQXVREWW6AE3GKF5TGINGWKA (ALGO)
- 4LBZKOGYVFJLJHPLPFUJKIVXH4PWUSYVM2PSBHBHJMKS4EHI7D4A (ALGO)
- W7OS3EELDWBXAG5CXPGSXIKPJ4OPW7PFCB6QNDII77T7OSM345FA (ALGO)
- O52IMNGD5TARZ43556IWXLIL3STM6GWPKER4I3D6A2X7Z2LJJTZQ (ALGO)
- PYR22XLRDMV6Z6XGVJQPDWURPWRITW5BTPG5PJT5T5NE6D6WP4WQ (ALGO)
- AW4G6LRO65VILW4TKIYTPTJLYCTHMV4VWJN24OZFIW3S3LKIYIFQ (ALGO)
- PGIA5B6GJQOTKH4HUN7VZJLS3P6XHNWIMOKYHMDJ4TE64BH6AU5Q (ALGO)
- BE2633A49FC5E52A08C638C39B4AD0205473EA29A2CCF61BCF286393E19F1841 (XRP)
- 8E1D1EB0FDDB178B557F7A65D8D56E7895A33911961A27146E5D01ABBB493AB9 (XRP)
Endereços do atacante: - 0x7860F7b2874e77E80bE0fC6EbfB9414f89781aD9 (ETH/tokens)
- TPdhhbCHqXzrDyUiQnHApS7VL2UxB8Qhna (TRX)
- tz1hnoxVgc8Z1DUa6D18EUkPCXmNbaHwmLRc (XTZ)
- 1ANLZZ2YFGumRXaD3EMii92zWQgvX2CK9c (BTC)
- PDVFO5SDJMOJ6MC7KAD27DDGQ5YQD4IUTDJR2QRCPENT5A5T6CGT2VAAEI (ALGO)
- rNwgkFj6QadEXUyS1jgTD2XEsi8HanKzDX (XRP)
A pequena exchange da Eslováquia, EXMO, sofreu um ataque de cerca de 5,3 milhões de dólares em 6 criptomoedas no total em setembro de 2020.Hack da AltillyData: 23 de Dezembro de 2020 Vítima: Altilly e seus usuários Atacante: Desconhecido Montante: Estimado em 30 BTC + 12.000 USDT Equivalente em USD na data: $696.000 Equivalente em BTC em Janeiro de 2021: Equivalente em USD em Janeiro de 2021: A exchange teve o seu servidor invadido em dezembro pois havia usado dois e-mails durante o seu cadastro e um deles foi comprometido, desta forma o atacante conseguiu acessar o servidor por completo, roubando criptomoedas/carteiras e alguns dados. A exchange perdeu toda a base de dados, bem como backups e atualmente está negociando com o provedor de hospedagem para encontrar uma solução.[239]Hack da Yearn.FinanceData: 4 de Janeiro de 2021 Vítima: Yearn.Finance Atacante: Desconhecido Montante: 11.000.000 DAI Equivalente em USD na data: $11.000.000 Equivalente em BTC em Janeiro de 2021: Equivalente em USD em Janeiro de 2021: Transações: A plataforma de DeFi, Yearn.Finance, sofreu um exploit que resultou na perda de 11 milhões de DAI, todavia o atacante gastou cerca de 8,3 milhões de dólares em taxas para realizar o ataque, saindo com apenas 2,7 milhões para sí.
Tudo começa com um flash loan da dYdX e da Aave, usando esses fundos como garantia para outro empréstimo na Coumpond, com isso o atacante manipulou as taxas de câmbio na Yearn para acumular tokens CRV e então vendê-los por stablecoins.[240]
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Referências & Notas- Tradução, e atualização, dos acontecimentos entre 2010-2014 do tópico List of Major Bitcoin Heists, Thefts, Hacks, Scams, and Losses escrito pelo usuário dree12
- [1]:
- [2]: Nota: As evidências sugerem que o fundador ocultou informações dos investidores, como o fato de ele ser menor de idade. Embora uma parte das perdas possa ser atribuída à incompetência, há motivos para acreditar que o fundador roubou parte dos fundos.
- [3]: Montante "investido" na Ubitex na GLBSE.
- [4]: Arquivo da notícia sobre o fundador da GLBSE.
- [5]: Artigo sobre a perda de Stone Man.
- [6]:
- [7]: Post de allinvain no Bitcointalk.
- [8]: Nota oficial da Mt. Gox.
- [9]: Relato do usuário toasty no Bitcointalk.
- [10]: Arquivo da notícia sobre a exchange Mt. Gox.
- [11]: Mensagem assinada pelo operador, Tom Williams, da MyBitcoin.
- [12]: Endereço 1MAazCWMydsQB5ynYXqSGQDjNQMN3HFmEu.
- [13]: Estimado, provavelmente inexato. Como nenhuma transação ocorreu, não houve registro na blockchain.
- [14]: Estimativa conservadora baseada nos valores perdidos de SolidCoin, e assumindo que os valores perdidos de Bitcoin sejam próximos.
- [15]: Arquivo sobre os donos da Bitcoin7 tentando vender o código por trás da exchange Bitcoin7.
- [16]: Declaração oficial da Bitcoin7, citado por Stephen Gornick, salvo no BitcoinTalk.
- [17]: 5.000 BTC é uma estimativa pequena, já que a fonte é uma lista que promove os sucessos do Bitcoin7 e não reconhece a gravidade do roubo. Este valor pode ser superior a 15.000 BTC, baseado no tamanho nos livros de ordens da época.
- [18]: Nota: Bitscalper era um esquema Ponzi que pagava investidores com dinheiro de outros investidores.
- [19]: Análise sobre o montante.
- [20]: Nota: Embora a falência seja resultado de incompetência, posteriormente Andrew Nollan parou de se comunicar profissionalmente com os investidores e, posteriormente, desapareceu.
- [21]: Conta de Shakaru no DeviantArt.
- [22]: Planilha feita por Shakaru.
- [23]: Declaração oficial da Bitcoinica.
- [24]: Declaração do usuário slush.
- [25]: Declaração de Gavin Andresen.
- [26]: Transação 14350f6f2bda8f4220f5b5e11022ab126a4b178e5c4fca38c6e0deb242c40c5f.
- [27]: Arquivo da declaração da Linode.
- [28]: Declaração oficial do hippich.
- [29]: Endereço 1L4kz6BA8mzi8KLV9VQ2pYcW8QQFVihWLg.
- [30]: Declaração de hippich sobre o ocorrido.
- [31]: Relato de um usuário da Silk Road.
- [32]: Declaração oficial da BitMarket.eu.
- [33]: This was the Mt. Gox daily limit for withdrawals.
- [34]: Arquivo da estimativa oficial.
- [35]: Declaração do ex-operador da GLBSE, Nefario, citado por Bjork no@BitcoinTalk.
- [36]: Statement by Matthew Neal Wright in email response.
- [37]: História de Alberto Armandi culpando Jonathon Ryan Owens.
- [38]: Arquivo da notícia sobre o Bitcoin Savings and Trust.
- [39]: Calculation based on 700467 BTC raised and 507148 BTC paid out.
- [40]: Análise do usuário Maged.
- [41]: Arquivo da ação civíl de Daphne P. Downes da SEC.
- [42]: Litígio da SEC.
- [43]: Análise da Bitfloor.
- [44]: Anúncio oficial da Bitfloor.
- [45]: Relato da vítima, Cdecker.
- [46]: Arquivo do relato oficial da 50BTC.
- [47]: Relatório do usuário mralbi.
- [48]: Arquivo do comunicado da Bit LC.
- [49]: Arquivo da conversa no IRC.
- [50]: Custo de mineração de 748.18715667 BTC e gasto duplo da OKPay de 211.90930000 BTC.
- [51]: Análise sobre o montante.
- [52]: Tópico "Problema do Mercado Bitcoin" no Bitcointalk.
- [53]: Análise sobre o montante.
- [54]: Exemplo de paranóia no Reddit.
- [55]: Análise sobre o hack da Ozcoin.
- [56]: Endereço 16cDeEFn6sraUEJrDCt2Yg3r7j2oazSYEd
- [57]: Arquivo do relatório da Vircurex de maio de 2013.
- [58]: Amount sent to thief addresses: 1454.00000000 BTC
Total transaction fees incurred: 0.01500000 BTC - [59]: Arquivo da nota oficial da Vircurex de março de 2014.
- [60]: Artigo sobre a perda de Howells.
- [61]:
- [62]: Esta foi uma transação intencional, um saque legítimo. No entanto, embora tenha sido enviado, o banco de dados do site não foi atualizado para refletir os saldos alterados, causando o incidente.
- [63]: Declaração sobre o montante de débitos e créditos do Just-Dice.
- [64]: Artigo sobre o SatoshiDice.
- [65]: Total enviado para 1F1tAaz5x1HUXrCNLbtMDqcw6o5GNn4xqX.
- [66]: Total enviado para 1FfmbHfnpaZjKFvyi1okTjJJusN455paPH.
- [67]: Arquivo de notícia sobre a Silk Road.
- [68]: Acusação dos EUA em relação a Silk Road.
- [69]: Arquivo da notícia sobre o FBI e a Silk Road.
- [70]: James Ball, The Guardian.
- [71]: Artigo sobre a Silk Road e Ross.
- [72]: Artigo sobre
Ross Ulbricht. - [73]: Artigo sobre a GBL.
- [74]: Declaração de TradeFortress.
- [75]: Declaração de TradeFortress.
- [76]: Arquivo da declaração oficial da Inputs.io.
- [77]: Acusação do usuário "webr3".
- [78]: Acusação do usuário "MoneypakTrader.com".
- [79]: Post no Bitcointalk.
- [80]: Trust de "creativex" no Bitcointalk
- [81]: Artigo sobre a Bitcash.
- [82]: Histórico de transações
- [83]: Declaração de "Kris", operador da BIPS.
- [84]: Declaração de "tytus", possivelmente o fundador da PicoStocks.
- [85]: Artigo sobre a Sheep Marketplace.
- [86]: Artigo sobre a Sheep Marketplace.
- [87]: Declaração oficial de "Defcon", operador da Silk Road 2.
- [88]: Estimativa de Nicholas Weaver.
- [89]: Artigo sobre a Silk Road 2.
- [90]: Artigo sobre a Mt. Gox.
- [91]: Arquivo da declaração oficial da Flexcoin.
- [92]: Enviado para 1QFcC5JitGwpFKqRDd9QNH3eGN56dCNgy6: 304.00000000 BTC
Enviado para 1NDkevapt4SWYFEmquCDBSf7DLMTNVggdu: 592.10000000 BTC Taxas de transação: 0.00380000 BTC - [93]: Vazamento de informações sobre a situação do CryptoRush por "DogeyMcDoge", funcionário de suporte da CryptoRush.
- [94]: Cold wallet da MintPal.
- [95]: Artigo sobre a Mintpal
- [96]:
- [97]:
- [98]:
- [99]:
- [100]: Perfil do Stone Man no Bitcointalk.
- [101]: Relato de Stone Man sobre como ele perdeu 8.999 BTC.
- [102]: Perfil de allinvain no Bitcointalk.
- [103]: Nota do governo dos EUA sobre os crimes cometidos pela BTC-E.
- [104]: Tópico da 50BTC.
- [105]: Estatísticas da pool 50BTC.
- [106]: Perfil de Leandro César no Bitcointalk.
- [107]: Arquivo do site da exchange Vircurex.
- [108]: Artigo sobre ex-usuários processando a Vircurex.
- [109]: Artigo sobre James Howells oferecendo $70 milhões para escavar aterro sanitário em 2021.
- [110]: Perfil de TradeFortress no Bitcointalk.
- [111]: Arquivo do post contendo as transações (apagado).
- [112]: Artigo sobre a prisão do operador da Silk Road 2.0, Blake Benthall.
- [113]: Artigo sobre a prisão de Karpelès.
- [114]: Artigo sobre o processo de liquidação da exchange MtGox.
- [115]: Tópico no Bitcointalk onde o usuário johoe comenta sobre a falha de segurança no Blockchain.com.
- [116]: Artigo com a data da falha de segurança, bem como os montantes.
- [117]: Perfil de johoe no Bitcointalk.
- [118]: Cópia do processo da BitPay.
- [119]: Artigo sobre o hack da BitPay.
- [120]: Artigo sobre o hack da BitPay e processo contra a seguradora.
- [121]: Nota da exchange sobre o ocorrido.
- [122]: Artigo sobre o processo contra o CEO da Cryptsy.
- [123]: Artigo sobre o hack da exchange Cryptsy.
- [124]: Tópico no Bitcointalk sobre o hack da Poloniex.
- [125]: Artigo sobre o reembolso dos usuários em relação ao hack da Poloniex.
- [126]: Artigo sobre o hack da Bitstamp.
- [127]: Serviços relatam problemas em relação ao hack da Bistamp.
- [128]: Artigo sobre o hack da exchange 796.
- [129]: Arquivo da nota da exchange Kipcoin sobre o ocorrido.
- [130]: Artigo sobre o desligamento da exchange Kipcoin.
- [131]: Arquivo do comunicado da exchange Exco.in sobre o ataque.
- [132]: Artigo sobre o DDoS e hack da Exco.in.
- [133]: Artigo sobre o DDoS e hack da Exco.in.
- [134]: Arquivo do comunicado da exchange BTER sobre o programa de reembolso.
- [135]: Nota da exchange BTER sobre o montante roubado.
- [136]: Artigo sobre o hack da BTER.
- [137]: Artigo sobre a arrecadação de 64 milhões de dólares da BTER/Gate.io
- [138]: Explorador de blocos mostrando o montante roubado da exchange BTER em 2014.
- [139]: Artigo sobre a negociação com o hacker da BTER em 2014.
- [140]: Artigo sobre o hack da BTER de 2014.
- [141]: Artigo sobre os hacks da ShapeShift
- [142]: Site da Gatecoin, em processo de liquidação.
- [143]: Nota oficial da exchange Gatecoin.
- [144]: Artigo sobre o hack da Gatecoin.
- [145]: Artigo sobre o hack da Bitfinex de 2016.
- [146]: Nota da exchange sobre o reembolso em tokens BFX.
- [147]: Recompensa de 400 milhões de dólares por informações sobre o hacker.
- [148]: Site do Whale Alert.
- [149]: Artigo sobre o hack da Bitfinex de 2015.
- [150]: Nota da exchange Bitfinex sobre o hack de 2015.
- [151]: Artigo sobre o hack da Bitcurex.
- [152]: Artigo sobre o desligamento da exchange Bitcurex após o hack.
- [153]: Algumas transações do hack da Bitfinex de 2016.
- [154]: Artigo sobre o hack da Yapizon.
- [155]: Artigo relatando a relação entre a Youcoin, Yapizon e Coinbin.
- [156]: Arquivo da nota da exchange Yapizon sobre o hack.
- [157]: Artigo sobre o hack da Bithumb.
- [158]: Artigo sobre o plano de reembolso da exchange Bithumb após o hack.
- [159]: Artigo sobre o hack da Youbit.
- [160]: Artigo sobre o hack da NiceHash.
- [161]: Nota do CEO da NiceHash, afirmando que reembolsou todos os usuários lesados.
- [162]: Artigo sobre o hack da EtherDelta.
- [163]: Artigo sobre os hackers por trás do ataque à EtherDelta.
- [164]: Artigo sobre o leilão do montante recuperado.
- [165]: Artigo sobre o bug da carteira Parity.
- [166]: Nota oficial da Parity.
- [167]: Artigo da CoinDash relatando que o hacker devolveu 10.000 ETH.
- [168]: Artigo da CoinDash relatando que o hacker devolveu 20.000 ETH.
- [169]: Artigo sobre o hack da CoinDash.
- [170]: Artigo sobre quem seria os possíveis hackers da Coincheck.
- [171]: Artigo sobre pessoas acusadas de negociar montantes roubados da Coincheck.
- [172]: Artigo sobre o reembolso aos clientes da Coincheck.
- [173]: Artigo sobre o hack da Coincheck.
- [174]: Artigo sobre a prisão do CEO da Bitgrail.
- [175]: Arquivo do comunicado da exchange sobre o hack.
- [176]: Artigo sobre o hack da exchange Coinsecure.
- [177]: Nota oficial da plataforma Taylor.
- [178]: Artigo sobre o hack da Taylor.
- [179]: Artigo sobre o hack da Bithumb de 2018.
- [180]: Arquivo do tweet da Bithumb, anunciando que havia sido hackeada.
- [181]: Artigo sobre o hack da Coinrail
- [182]: Arquivo do site da exchange divulgando informações do hack sofrido.
- [183]: Tweet feito pela Bancor relatando o hack.
- [184]: Artigo sobre o hack da Bancor.
- [185]: Artigo sobre o hack da exchange Zaif.
- [186]: Nota da exchange Zaif sobre o ataque.
- [187]: Artigo sobre o reembolso aos usuários afetados no hack da Zaif.
- [188]: Artigo sobre o hack, ou exit scam, da exchange MapleChange.
- [189]: Artigo sobre o hack da MapleChange.
- [190]: Artigo sobre a história da QuadrigaCX.
- [191]: Artigo sobre as carteiras da QuadrigaCX estarem vazias.
- [192]: Artigo sobre a QuadrigaCX.
- [193]: Artigo sobre o exit scam da Pure Bit.
- [194]: Site da Cryptopia, em processo de liquidação.
- [195]: Artigo sobre o hack da exchange Cryptopia.
- [196]: Montante roubado da exchange Cryptopia.
- [197]: Lista de transações do hack da Cryptopia.
- [198]: Artigo sobre a falência da exchange Coinbin.
- [199]: Artigo sobre a exchange Coinbin.
- [200]: Lista de transações do hack da CoinBene.
- [201]: Análise do montante roubado da exchange CoinBene.
- [202]: Artigo sobre o hack da CoinBene.
- [203]: Artigo sobre o roubo de dados da CoinMama.
- [204]: Nota oficial sobre o ataque sofrido pela Bithumb.
- [205]: Artigo sobre o hack da Bithumb.
- [206]: Notícias sobre os hackers da DragonEx.
- [207]: Artigo sobre o ataque que a exchange DragonEx sofreu.
- [208]: Artigo sobre o plano de compensação em relação aos usuários afetados pelo hack da DragonEx.
- [209]: Nota oficial da exchange Binance sofre o hack sofrido.
- [210]: Visão geral do ataque sofrido pela exchange Gatehub.
- [211]: Artigo sobre o hack da Bitrue.
- [212]: Artigo sobre o hack da Bitpoint.
- [213]: Artigo sobre o reembolso dos clientes da Bitpoint.
- [214]: VinDAX relatando no Bitcointalk que não repassou o prejuízo aos seus clientes.
- [215]: Acusação no Bitcointalk de que a exchange apoia projetos falsos.
- [216]: Artigo sobre o hack da VinDAX.
- [217]: Artigo sobre o hack da Upbit.
- [218]: Exchange Upbit diz que não repassará o prejuízo aos seus clientes.
- [219]: Artigo sobre o exit scam da Bitsane.
- [220]: Facebook da Bitcoin Norway
- [221]: Artigo sobre hack da Bitcoin Norway / AlphaPoint
- [222]: Artigo sobre o desligamento da BitMarket devido a um hack em 2017.
- [223]: Artigo sobre o hack da Cashaa.
- [224]: Detalhes do ataque à Balancer.
- [225]: Site da exchange Altsbit.
- [226]: Artigo sobre o hack da Altsbit.
- [227]: Artigo sobre o ataque à Altsbit.
- [228]: Pesquisa sobre o hack da exchange KuCoin de 2020.
- [229]: Tweet do CEO da exchange sobre a recuperação dos fundos.
- [230]: Nota completa da própria exchange sobre a resolução do caso.
- [231]: Artigo sobre o hack da Livecoin.
- [232]: Tweet da exchange Livecoin.
- [233]: Artigo sobre o ataque ao protocolo Origin.
- [234]: Nota da Origin sobre o ataque.
- [235]: Artigo sobre o hack da exchange EXMO.
- [236]: Artigo sobre o vazamento de dados de usuários da Ledger.
- [237]: Nota da Ledger sobre o incidente.
- [238]: Artigo com o montante roubado da exchange Eterbase.
- [239]: Site da Altilly
- [240]: Artigo sobre o hack da Yearn.Finance
- [241]: Arquivo do site da exchange Bidextreme relatando o ataque e suas medidas.
- [242]: Artigo sobre falha na geração de números aleatórios em dispositivos Android.
- [243]: Post no Bitcointalk sobre o caso Android.
- [244]: Artigo sobre o botnet Pony.
- [245]: Artigo sobre o hack da Canadian Bitcoins.
- [246]: Artigo sobre o hack da LocalBitcoins.
- [247]: Nota da exchange Coinapult sobre o hack sofrido.
- [248]: Notícia sobre o hack da exchange Coinapult.
- [249]: Artigo sobre usuários da OKEx reclamando sobre invasões em suas contas.
- [250]: Artigo sobre saques duplicados na exchange FoxBit.
- [251]: Nota do Departamento de Justiça dos EUA.
- [252]: Análise do montante roubado no caso Lendf.me e Uniswap.
- [253]: Artigo sobre o hack da Lendf.me e Uniswap.
- [254]: Artigo sobre o The DAO.
- [255]: Artigo explicando o ataque do The DAO.
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lcharles123
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February 10, 2021, 02:45:00 PM |
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Muito bom!! Isso mostra o quanto eh fragil os sistemas, nem os sistemas descentralizados escapam, como foi o caso do The DAO da ETH, fizeram ate um fork para remediar o processo. Lembrei agora que eu tinha uns 3 btc na bter. Agora temos que ficar espertos com a concentracao de poder das exchanges, como a binance por exemplo, se alguem descobrir e explorar uma brecha la, entao o mercado deve sofrer bastante.
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You have limited power here. -"Bitcoin on Governments"
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alegotardo
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☢️ alegotardo™️
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February 10, 2021, 06:25:56 PM |
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Excelente matéria @sabotag3x, agora eu realmente entendi a trabalheira que você disse que estava tendo com essa matéria. Ficou fantástica.
Só fiquei curioso de saber porque o caso da Atlas Quantum não está listado aí... afinal diziam por aí que o golpe do Rodrigo Marques arrancou mais de 6 mil bitcoins da galera, na época uns R$ 200 milhões. E pelo visto o homem desapareceu do mapa após o fiasco que foi seu último suspiro, a Phoenix.
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sabotag3x (OP)
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February 10, 2021, 06:56:59 PM |
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Só fiquei curioso de saber porque o caso da Atlas Quantum não está listado aí... afinal diziam por aí que o golpe do Rodrigo Marques arrancou mais de 6 mil bitcoins da galera, na época uns R$ 200 milhões. E pelo visto o homem desapareceu do mapa após o fiasco que foi seu último suspiro, a Phoenix. Cara, é difícil achar informações sobre pirâmides, principalmente sobre montantes já que só eles sabem de quanto foi o golpe.. Tem o link dessa matéria dos 6k BTC? Pois é, procurei no Google agora e o Rocelo (em nome de vários investidores) está oferecendo 10 BTC pela cabeça do por um encontro com o Rodrigo. Fonte: https://cointelegraph.com.br/news/rocelo-lopes-offers-a-recap-of-10-bitcoins-for-those-who-find-rodrigo-marques-from-atlas-quantumFalando nisso também tem a NegocieCoins, nem lembrava mais desse fiasco. Parece que eles devem uns 507 milhões de reais segundo relatórios da EXM: http://exmpartners.com.br/exm-partners---acompanhamento---grupo-bitcoin-banco.htmlExcelente matéria @sabotag3x, agora eu realmente entendi a trabalheira que você disse que estava tendo com essa matéria. Ficou fantástica. Obrigado, quando vi que ia dar muito trabalho já era tarde Muito bom!! Isso mostra o quanto eh fragil os sistemas, nem os sistemas descentralizados escapam, como foi o caso do The DAO da ETH, fizeram ate um fork para remediar o processo.
Agora temos que ficar espertos com a concentracao de poder das exchanges, como a binance por exemplo, se alguem descobrir e explorar uma brecha la, entao o mercado deve sofrer bastante.
Parece que a moda agora são as plataformas de DeFi.. Ataques parecidos com o da The DAO.. O hack da KuCoin foi gigante, o terceiro maior em USD, o que amenizou é que a maioria dos projetos eram centralizados (tokens).. Lembrei agora que eu tinha uns 3 btc na bter.
Você fala isso com uma tranquilidade
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alegotardo
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☢️ alegotardo™️
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February 10, 2021, 07:02:32 PM |
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Cara, é difícil achar informações sobre pirâmides, principalmente sobre montantes já que só eles sabem de quanto foi o golpe.. Tem o link dessa matéria dos 6k BTC?
Também demorei para encontrar algo, os valoresque mencionei eu encontrei aqui: Exclusivo: Tabelas dos pedidos de saques mostram o tamanho do rombo da Atlas QuantumMe lembro até que tinha uma planilha uma vez com o nome, cidade (acho que endereço completo) e montante devido de todas as pessoas que foram lesadas, mas não encontrei mais. Achei uma sacanagem a divulgação daquilo, ainda bem que meu nome não estava na lista... as únicas duas vezes que eu ganhei algo naquele desafio investidores eu saquei rapidinho.
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sabotag3x (OP)
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April 24, 2021, 07:43:32 AM |
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Mais uma? Dessa vez uma exchange Turca: Polícia prende 62 pessoas após CEO de corretora cripto sumirO último dia de negociação da Thodex viu um volume recorde de US $ 585,5 milhões, isso tudo aconteceu poucos dias depois que a Turquia proibiu o uso de Bitcoin para pagamentos, alegando que os tokens envolvem riscos significativos devido aos valores de mercado voláteis, transações irrevogáveis e podem ser usados para financiar comportamento ilícito.
Isso sugere que os usuários resolveram retirar os fundos da corretora para colocar em plataformas descentralizadas ou simplesmente realizar lucro, e a empresa se revelou sem liquidez.
@alegotardo, algum dia eu atualizo com os 2 casos brasileiros.. sem pressa
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joker_josue
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**In BTC since 2013**
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April 24, 2021, 08:13:02 AM |
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Parabéns @sabotag3x, por essa matéria! Nem imagino o trabalho que foi reunir isso tudo!
Olha alguém conseguir apanhar as moedas perdidas do "Stone Man"? Claro que é praticamente impossível isso acontecer.
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alegotardo
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April 24, 2021, 11:20:39 AM |
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De que adianta prender esses 78 suspeitos (62 encontrados) se o CEO provavelmente é o único com acesso aos fundos e já sumiu do país. Apenas para dar uma satisfação à comunidade? Tão ruin, ou talvéz até pior, do que os US $ 2 bilhões roubados é a exposição dos dados das vítimas. Além disso, de acordo com a notícia da Halk TV, fotos com a identidade que milhares de clientes da plataforma foram vazadas na internet. Nas fotos, é possível ver todas as informações de identidade dos usuários da plataforma, incluindo seus números de “CPF”.@alegotardo, algum dia eu atualizo com os 2 casos brasileiros.. sem pressa Tranquilo, quando o Marques for preso e confessar o montante que roubou aí tu deve atualizar
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bitmover
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bitcoindata.science
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April 24, 2021, 01:21:08 PM |
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2021 | | | | 04/01/2021 | Yearn.Finance | 11.000.000 | 11.000.000 DAI |
Opa, pode adicionar mais um a lista: https://www.cnbc.com/2021/04/23/bitcoin-btc-ceo-of-turkish-cryptocurrency-exchange-thodex-missing.htmlroubou fundos no valor de 2 bilhoes de USD dos clientes da corretora (cerca de 390 mil clientes). Não consegui achar em quais ativos na matéria.
Por que voce nao adicionou Atlas e Negocie?
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Lucasgabd
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May 12, 2021, 01:37:14 PM |
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vocês já acompanham a Rekt? Eles tem uma leaderboard com vários dos hacks https://www.rekt.news/leaderboard/Um dos mais recentes foi o da ValueDefi, já tiveram 3 hacks, os dois últimos bem recentes. perderam 10 e depois 11 milhões. infos aqui: https://www.rekt.news/value-rekt2/https://www.rekt.news/value-rekt3/
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alegotardo
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May 12, 2021, 05:07:40 PM |
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Um dos mais recentes foi o da ValueDefi, já tiveram 3 hacks, os dois últimos bem recentes.
perderam 10 e depois 11 milhões.
Me desculpem a ignorância, mas eu nunca investi nessas Deffi, mal sei como funciona todo o processo de troca de um token, então pergunto: Em uma Defi o dinheiro que lá tem é todo dos usuários certo? Creio então que para esses casos de hack não tenha como dar uma proteção tipo o #safu da Binance né? Como que ocorre esses roubos? Exploração de falha no contratos inteligentes?
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TryNinja
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May 13, 2021, 01:43:58 AM |
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Como que ocorre esses roubos? Exploração de falha no contratos inteligentes?
Exato. Podem ocorrer exploits que permitem que um hacker blackhat ou o próprio dev roube as moedas. Por exemplo, considerando que o contrato é lei, um erro de calculo pode permitir que alguém deposite $100 e retire $150 (que foi o que aconteceu com a Value). Na maioria das vezes, você infelizmente vai perder suas moedas. =/ Existem alguns DeFi totalmente focados na compra de seguro. Por exemplo, você paga X para assegurar $100k na plataforma Y durante Z dias/semanas/meses, e caso aconteca um hack, você recebe o dinheiro do seguro. Mas a gigante maioria não tem nada disso, nem nativamente ou opcionalmente através de outros protocolos focados em seguros (como o Cover).
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Lucasgabd
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May 14, 2021, 04:58:16 PM |
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Adicionando a respostado Ninja, muitos dos protocolos cobram um devfee ou tem partes das emissões do token do projeto indo pros devs então muitas vezes daria sim para fazer um fundo SAFU e pagar os usuários em caso de hacks ou exploits.
querer fazer isso e agir eticamente aí já são outros quinhentos, mas que é possível, é.
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TryNinja
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May 15, 2021, 03:49:00 AM |
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Adicionando a respostado Ninja, muitos dos protocolos cobram um devfee ou tem partes das emissões do token do projeto indo pros devs então muitas vezes daria sim para fazer um fundo SAFU e pagar os usuários em caso de hacks ou exploits.
Sim, mas temos que considerar algumas outras coisas. Por exemplo, mesmo que os devs recebam 5% dos seus tokens, como é o caso em vários projetos, um hack tem a tendência de destruir o preço da moeda. Digamos que eles percam $10 milhões, como no primeiro caso da Value. Será que tem mesmo como vender $10 milhões da moeda nativa para compensar todo mundo? E como fica os hodlers da moeda, que também acabam perdendo grana nesse processo? Um exemplo legal é a AutoFarm, que separa uma parte das taxas cobradas *do lucro* (ou seja, BUSD, USDT, ETH, etc... moedas com valor real e independente do projeto) para criar um "fundo SAFU" como o da Binance. Esse sim tem como dar certo em um caso onde haja hacks/exploits/bugs. O problema é que muitos tem um TVL na casa das centenas de milhões, o que seria impossível de cobrir caso algo grave acontecesse.
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sabotag3x (OP)
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May 20, 2021, 03:53:19 AM |
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TryNinja
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May 20, 2021, 04:47:48 AM |
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$1b é o valor "teórico", já que não tem liquidez para tudo isso. Foram roubados "apenas" cerca de $50 milhões, que era toda a liquidez que o token tinha. Você também deixou passar o exploit do Venus, que foi de $100 milhões, também occorido hoje e também na BSC. Ambos 2 entre os maiores projetos da BSC levaram exploits milionários hoje... O problema dos projetos Ctrl C + Ctrl V...
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Paredao
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May 20, 2021, 05:11:54 AM |
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Lucasgabd
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May 20, 2021, 03:49:22 PM |
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Adicionando a respostado Ninja, muitos dos protocolos cobram um devfee ou tem partes das emissões do token do projeto indo pros devs então muitas vezes daria sim para fazer um fundo SAFU e pagar os usuários em caso de hacks ou exploits.
Sim, mas temos que considerar algumas outras coisas. Por exemplo, mesmo que os devs recebam 5% dos seus tokens, como é o caso em vários projetos, um hack tem a tendência de destruir o preço da moeda. Digamos que eles percam $10 milhões, como no primeiro caso da Value. Será que tem mesmo como vender $10 milhões da moeda nativa para compensar todo mundo? E como fica os hodlers da moeda, que também acabam perdendo grana nesse processo? Um exemplo legal é a AutoFarm, que separa uma parte das taxas cobradas *do lucro* (ou seja, BUSD, USDT, ETH, etc... moedas com valor real e independente do projeto) para criar um "fundo SAFU" como o da Binance. Esse sim tem como dar certo em um caso onde haja hacks/exploits/bugs. O problema é que muitos tem um TVL na casa das centenas de milhões, o que seria impossível de cobrir caso algo grave acontecesse. bem colocado! e ainda tem a história de que "na prática a teoria é outra", né? a propria Autofarm falou que iria ressarcir os usuários que perderam dinheiro no problema dos fees em vaults da Venus e até agora nada, né?
Esse hack da Bunny foi bruto, vai pegar o primeiro lugar na leaderboard? https://www.rekt.news/leaderboard/Agora, de onde vem os flashloans na BSC? da própria Venus? tenho que pesquisar isso.
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TryNinja
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May 20, 2021, 04:17:21 PM |
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Agora, de onde vem os flashloans na BSC? da própria Venus? tenho que pesquisar isso.
A maior parte vem da Pancake, que é um fork da Uniswap, que tem essa função de flashloan por padrão. Nesse exploit, eles usavam a Pancake (BNB) e a Fortube (USDT). O problema desses ataques é que agora é super fácil tirar dinheiro da BSC. Antes, você só podia usar a bridge da Binance ou a própria exchange (ambas podem bloquear transferências). Agora tem a brige descentralizada da Nerve, então você consegue trocar tudo por anyETH, mandar para a rede da ETH e usar a tornado.cash para esconder os seus traços.
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sabotag3x (OP)
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May 21, 2021, 12:18:59 AM |
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Ficou em terceiro, com um montante de 45 milhões de dólares perdidos (valor explicado pelo @TryNinja) Mesmo não sendo 1bi, é uma perda gigante.. Imagino que muitos estão chorando por ai por terem perdido tudo..
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sabotag3x (OP)
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July 11, 2021, 04:37:58 PM |
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10/07/2021: ChainSwap: 8 milhões de dólares em tokens (nunca ouvi falar de nenhum deles) Novamente o alvo foi DeFi.. Hackers drenam R$ 42 milhões da plataforma ChainSwap, 20 criptos afetadas despencam Vários projetos que foram afetados pelo hack divulgaram declarações no Twitter anunciando que vão emitir novos tokens.
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TryNinja
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July 11, 2021, 06:16:48 PM |
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10/07/2021: ChainSwap: 8 milhões de dólares em tokens (nunca ouvi falar de nenhum deles)
É uma bridge Avalanche <> Eth. A "Anyswap", outra bridge Várias chains <> Várias chains, também foi parcialmente hackeada (na sua versão v3), há apenas 1 hora: https://twitter.com/AnyswapNetwork/status/1414248253822881793
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alegotardo
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July 14, 2021, 06:01:52 PM |
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10/07/2021: ChainSwap: 8 milhões de dólares em tokens (nunca ouvi falar de nenhum deles)
É uma bridge Avalanche <> Eth. A "Anyswap", outra bridge Várias chains <> Várias chains, também foi parcialmente hackeada (na sua versão v3), há apenas 1 hora: https://twitter.com/AnyswapNetwork/status/1414248253822881793Eu estava vendo sobre isso, são plataformas utilizadas para trocar tokens entre plataformas (ETH, BNB, WAVES) sem passar por uma exchange, de maneira descentralizada, é isso? Serviços assim devem ser uma mão na roda, mas se em defis que trabalham com somente uma plataforma o negócio já é tenso e temos visto vários hacks, imagina num "treco desses"... o risco deve ser muito maior e o "lucro" para os golpistas também.
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TryNinja
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July 14, 2021, 06:04:55 PM |
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Eu estava vendo sobre isso, são plataformas utilizadas para trocar tokens entre plataformas (ETH, BNB, WAVES) sem passar por uma exchange, de maneira descentralizada, é isso?
Isso. Eu tenho USDC na Ethereu, e quero USDC na Polygon. Ao invés de mandar USDC pela bridge deles, pagando uma porrada de taxa de fees, eu mando para uma bridge Ethereum <> Polygon e recebo rapidinho, pagando apenas uns ~0.05% de taxa. O mais legal é que isso ajuda os projetos cross-chain. Por exemplo, a ApeSwap tem o token BANANA no BSC e na Polygon. Você pode simplesmente usar a Anyswap para ir de uma chain para a outra. Outra coisa é que a maioria das exchange só tem suporte para a rede nativa da moeda (e.g Ethereum) e não para as demais chains.
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