Brasileiro tem R$ 32 milhões em Bitcoin presos na Binance.

[Paredao]

Olha que caso interessante: Brasileiro tem R$ 32 milhões em Bitcoin presos na Binance após violar termos de conduta. O sujeito tinha a conta verificada e de uma hora para outra tem a conta bloqueada. Binance alega violação aos termos de conduta. Alguém saberia dizer o que poderia ter sido violado ? Fiquei curioso.

[jpouza]

Olha que caso interessante: Brasileiro tem R$ 32 milhões em Bitcoin presos na Binance após violar termos de conduta. O sujeito tinha a conta verificada e de uma hora para outra tem a conta bloqueada. Binance alega violação aos termos de conduta. Alguém saberia dizer o que poderia ter sido violado ? Fiquei curioso.

Eu tinha acabado de ver isso, o cara se lascou grande, mas a velha história se aplica, não tem as chaves da wallet, o BTC não é seu, é da exchange, que faz o que bem entende, dança, sapateia e nesse momento deve estar desfrutando os 100 BTC do usuário nas Maldivas.

Interessante, para reflexão:

By accessing Binance Services, you agree that Binance has the right to investigate any violation of these Terms, unilaterally determine whether you have violated these Terms, and take actions under relevant regulations without your consent or prior notice. Examples of such actions include, but are not limited to:

    Blocking and closing order requests;
    Freezing your account;
    Reporting the incident to the authorities;
    Publishing the alleged violations and actions that have been taken;
    Deleting any information you published that are found to be violations.

Praticamente um pacto com o diabo, ainda por cima podem acionar a Receita pra te dar aquele afago carinhoso.

Agora, nem imagino qual seria a violação, se é que esta de fato existiu ou foi inventada pela Binance. Não sei vocês, mas se eu deixar as coins mais de 15 minutos na exchange, já é muito...tá certo que o rapaz alega ser "trader", mas é confiar demais dada a quantia envolvida.

Meus sentimentos ao usuário lesado, provavelmente nunca verá a cor deste dinheiro novamente, ao menos não tão cedo e sem provocação legal...e que aprenda a nunca colocar todos os ovos numa única cesta.

[joker_josue]

Eu acho estranho sempre estas historias. O utilizador fez alguma coisa que não devia e não diz.

A Binance esta num patamar, que bloquear uma conta sem ter um motivo muito forte, principalmente um conta com tanto BTC, traria muitos problemas. Fazer isso, sem um justificação valida, teria problemas graves, visto estar em todo o mundo e ser uma empresa registada em muitos países.

Não digo que eles são uns "santinhos", mas tem muitos mais a perder, do que ganhar "apenas" 100BTC.

[Lucasgabd]

Eu acho estranho sempre estas historias. O utilizador fez alguma coisa que não devia e não diz.
<...>

eita, calma lá!
todo mundo é inocente até que se prove o contrário.

além disso, pra nós meros plebeus 100 BTC parece muito, mas pra binance é bem pouco, o volume diário dela nas últimas 24h é de 648.603 BTC


já ouvi casos em que o processo de desbloqueio é simples do tipo mandar documentos ou algo assim, conheci uma pessoa que conhecia uma pessoa que conhecia outra pessoa que trabalhou no suporte da binance.
Deve acontecer muito bloqueio assim por besteira também

aí entra aquela velha máxima:
exchange não é carteira.

Saca pq as DEX são revolucionárias @bitmover ?

[joker_josue]

eita, calma lá!
todo mundo é inocente até que se prove o contrário.

Sim claro. Se calhar até vamos a ver e a Binance detetou tentativas de acesso indevido a conta e bloqueou a mesma.

Apenas acho estranho esta historias, porque vamos a ver e ainda só passou um par de horas e a Binance esta avaliar a situação.

[sabotag3x]

Não digo que eles são uns "santinhos", mas tem muitos mais a perder, do que ganhar "apenas" 100BTC.

Também queria saber o que ele fez para conseguir ser bloqueado, ainda mais com uma conta verificada.. Identidade falsa?

Para ter 100 BTC "parados" na Binance, o cara já deveria ter contratado um bom advogado a essas horas..

[TryNinja]

Especulação modo master ON aqui, mas vai que o cara recebeu esses BTC de um lugar que não deveria? A exchange pode muito bem te obrigar a explicar a origem das moedas, e ai você fica sem poder falar que recebeu elas da venda de substancias na Silk Road v4...

100 BTC é troco de bala para uma exchange desse calibre, tanto que tem gente no leaderboard com um PNL *por trade* maior do que isso. Não acho que eles estejam tentando usurpar as moedas do cidadão sem mais nem menos.

[Paredao]

Não digo que eles são uns "santinhos", mas tem muitos mais a perder, do que ganhar "apenas" 100BTC.

Também queria saber o que ele fez para conseguir ser bloqueado, ainda mais com uma conta verificada.. Identidade falsa?

Para ter 100 BTC "parados" na Binance, o cara já deveria ter contratado um bom advogado a essas horas..

Será que um "bom advogado" resolveria Como que o "bom advogado" iria atuar contra uma empresa que nem local físico possui ? Iria processar quem ? O Chinês (Canadense) que é o dono do negócio ? Será que daria para entender por que governos pressionam a Binance ?

[sabotag3x]

Será que um "bom advogado" resolveria Como que o "bom advogado" iria atuar contra uma empresa que nem local físico possui ? Iria processar quem ? O Chinês (Canadense) que é o dono do negócio ? Será que daria para entender por que governos pressionam a Binance ?

Ai você tem um ponto.. não faço ideia

Agora.. quanto dinheiro trancado seria preciso para que um caminho diferente fosse tomado.. ex: justiça brasileira proibir a Binance de operar no Brasil?

[alegotardo]

Isso já está parecendo os bancos Brasileiros e justiça brasileira...
Se tem algo suspeito, bloqueiam e depois vão investigar se de fato o cidadão tem ou não direito aos seus fundos.
Até não duvido que isso pode ter algum dedo da PF nisso, ou será que nesse caso a Binance diria publicamente que está cumprindo medidas legais?

Caso não seja, vejo que o problema aí é a questão de sigilo, a Binance não pode divulgar muitas informações a respeito do que houve, mas seria interessante para todo mundo alguma informação mais detalhada, tanto para tranquilizar que ma utiliza como também para a empresa continuar tendo credibilidade quanto a trabalhar honestamente.

[joker_josue]

Eu continuo a dizer: com base na informação que temos, existe alguma coisa nesta historia que não bate certo.

O indevido diz, que é trader e só tinha ali o dinheiro todo.  
Um indevido, com 100 BTC não é nenhum inexperiente que chegou ao mercado do nada e que decidiu apostar em BTC. É alguém que sabe como os mercados funcionam, e sabe bem que nunca se coloca tudo no mesmo "cesto" e normalmente nunca faz trade apenas num único local.
Por isso, esse ar de "inocência" e de pessoa que não "sabe" o que se passa, ao dizer: "a e tal, tentei fazer login e não deu, de um dia para o outro, eu não sei, a Binance é bandida" - é estranho.

Volto a dizer, que não estou a dizer que a Binance é inocente. Apenas acho estranho esta historia.

[Paredao]

Volto a dizer, que não estou a dizer que a Binance é inocente. Apenas acho estranho esta historia.

Também acho bem suspeita essa história. Pena que a história está bem fragmentada. Faltam detalhes. A conta foi bloqueada em 12/2020, então já se vão quase 1 anos. A Binance alegando sigilo. O sujeito não quer aparecer e tem conta verificada. O fato de ele ser "trade" e ter 100 moedas diferentes. Resumindo, eu tenho uma suspeita que ele caiu nesta cláusula do termo de conduta:

b. Restriction
When you use Binance Services, you agree and undertake to comply with the following provisions:

iii: You agree not to use the services for market manipulation (such as pump and dump schemes, wash trading, self-trading, front running, quote stuffing, and spoofing or layering, regardless of whether prohibited by law);

Já vi relatos disso acontecer no passado em outras corretoras.

[joker_josue]

iii: You agree not to use the services for market manipulation (such as pump and dump schemes, wash trading, self-trading, front running, quote stuffing, and spoofing or layering, regardless of whether prohibited by law);

Ora ai esta um ponto bem interessante.
Certamente, ele já sabe disso, mas não diz. Então decidiu espalhar esta noticia na comunicação social, passado quase 1 ano, para tentar fazer pressão junto da Binance.

[JakobFugger]

Especulação modo master ON aqui, mas vai que o cara recebeu esses BTC de um lugar que não deveria? A exchange pode muito bem te obrigar a explicar a origem das moedas, e ai você fica sem poder falar que recebeu elas da venda de substancias na Silk Road v4...

100 BTC é troco de bala para uma exchange desse calibre, tanto que tem gente no leaderboard com um PNL *por trade* maior do que isso. Não acho que eles estejam tentando usurpar as moedas do cidadão sem mais nem menos.

Também acho que é por ai. Cheio de scams pra todo lado e já tivemos diversos casos onde uma empresa atua pra segurar os recursos obtidos assim. Tem a questão da manipulação de moedas com mercados pequenos Além disso eles estão cada vez mais em contato com organismos internacionais anti crime e anti corrupção.

A maioria está pensando num trader. Mas pode ser muito bem a conta ligada a um grupo que faz lá sabe se o que.

[bitmover]

Olha que caso interessante: Brasileiro tem R$ 32 milhões em Bitcoin presos na Binance após violar termos de conduta. O sujeito tinha a conta verificada e de uma hora para outra tem a conta bloqueada. Binance alega violação aos termos de conduta. Alguém saberia dizer o que poderia ter sido violado ? Fiquei curioso.

Eu tinha acabado de ver isso, o cara se lascou grande, mas a velha história se aplica, não tem as chaves da wallet, o BTC não é seu, é da exchange, que faz o que bem entende, dança, sapateia e nesse momento deve estar desfrutando os 100 BTC do usuário nas Maldivas.
....
Meus sentimentos ao usuário lesado, provavelmente nunca verá a cor deste dinheiro novamente, ao menos não tão cedo e sem provocação legal...e que aprenda a nunca colocar todos os ovos numa única cesta.

Existem vários pontos aqui para levar em consideração. Mas para mim o primeiro deles é: Como assim voce vai mandar 100 BTC pra binance do nada?

Cara, manda 1 BTC, saca, ve o dinheiro na sua conta bancária, e depois manda outra. Faz 100 transações. Como assim ele vai mandar tudo de uma única vez???

Será que um "bom advogado" resolveria Como que o "bom advogado" iria atuar contra uma empresa que nem local físico possui ? Iria processar quem ? O Chinês (Canadense) que é o dono do negócio ? Será que daria para entender por que governos pressionam a Binance ?

Certamente da pra resolver aqui localmente. A binance tem uma sede no Brasil, com CNPJ e tudo, e ela pode ser facilmente processada. Inclusive, quem declara suas operações no imposto de renda precisa sempre declarar o CNPJ da binance:

https://cointelegraph.com.br/news/binance-creates-cnpj-in-brazil-and-can-report-all-transactions-to-the-irs

Dados da Receita Federal mostram que a Binance registrou-se oficialmente no Brasil com o CNPJ 37.512.394/0001-77 sob o nome de B Fintech Servicos de Tecnologia LTDA.

aí entra aquela velha máxima:
exchange não é carteira.

Saca pq as DEX são revolucionárias @bitmover ?

Olha, certamente elas são muito úteis, mas não acham que sirvam para muita coisa numa pessoa que está nessa situação.
Se o cara tem 100 BTC, ele tá querendo trocar esses BTC por 32milhÕes de reais, e não por USDC. Voce nao pode comprar um carro ou um apartamento com USDC.

[joker_josue]

Existem vários pontos aqui para levar em consideração. Mas para mim o primeiro deles é: Como assim voce vai mandar 100 BTC pra binance do nada?

Cara, manda 1 BTC, saca, ve o dinheiro na sua conta bancária, e depois manda outra. Faz 100 transações. Como assim ele vai mandar tudo de uma única vez???

Concordo!
Isso era uma atitude de amador. E uma amador não tem 100 BTC.

Só se foi um maluco qualquer que ganhou a lotaria e investi-o tudo em BTC.

Outra questão: ele provou que tem lá 100BTC ou só deu esse numero para o ar? 

[Lucasgabd]

aí entra aquela velha máxima:
exchange não é carteira.

Saca pq as DEX são revolucionárias @bitmover ?

Olha, certamente elas são muito úteis, mas não acham que sirvam para muita coisa numa pessoa que está nessa situação.
Se o cara tem 100 BTC, ele tá querendo trocar esses BTC por 32milhÕes de reais, e não por USDC. Voce nao pode comprar um carro ou um apartamento com USDC.

aí é uma suposição sua, segundo os dados que temos o cara era trader e esse era o patrimônio dele, talvez ele tivesse mandado para fazer trade mesmo e não necessariamente para comprar real.

Existem vários pontos aqui para levar em consideração. Mas para mim o primeiro deles é: Como assim voce vai mandar 100 BTC pra binance do nada?

Cara, manda 1 BTC, saca, ve o dinheiro na sua conta bancária, e depois manda outra. Faz 100 transações. Como assim ele vai mandar tudo de uma única vez???

Concordo!
Isso era uma atitude de amador. E uma amador não tem 100 BTC.

Só se foi um maluco qualquer que ganhou a lotaria e investi-o tudo em BTC.

Outra questão: ele provou que tem lá 100BTC ou só deu esse numero para o ar? 

acho que ficaríamos surpresos de saber quantas pessoas compraram BTC antes de 2016, nunca mais viram nada e agora descobriram que tem uma bolada...
lembro de algum conteúdo sobre isso: baleias amadoras.

[joker_josue]

acho que ficaríamos surpresos de saber quantas pessoas compraram BTC antes de 2016, nunca mais viram nada e agora descobriram que tem uma bolada...
lembro de algum conteúdo sobre isso: baleias amadoras.

Sim, existem e não devem ser poucas.

Mas, normalmente essa malta, quando descobre isso, o que tenta fazer é converter isso em fiat ou continua a fazer hold.
A menos que seja alguém, mesmo sendo amador, que goste de trade é que se vai aventurar nessa área.

Não deixa de ser "estupido" apostar tudo no mesmo sitio.

[TryNinja]

Não deixa de ser "estupido" apostar tudo no mesmo sitio.

Aliás, é interessante ler essa história por que eu já vi muitos traders grandes falando que alavancagem não deveria ser sobre apostar 10x o que você tem, mas sim ter uma posição de 10x do valor que está na exchange. Um exemplo: muitos deles tem 100 BTC, colocam apenas 10 BTC na exchange alavancado em 10x e deixam os outros 90 BTC em cold storage. Se quiser manter a posição e ela está caindo, é só mandar mais BTC para servir como colateral.

Eles fazem os trades com a sua posição cheia e só arriscam 10% no caso da exchange fizer alguma besteira, ser hackeada, etc...

[Lucasgabd]

Não deixa de ser "estupido" apostar tudo no mesmo sitio.

Aliás, é interessante ler essa história por que eu já vi muitos traders grandes falando que alavancagem não deveria ser sobre apostar 10x o que você tem, mas sim ter uma posição de 10x do valor que está na exchange. Um exemplo: muitos deles tem 100 BTC, colocam apenas 10 BTC na exchange alavancado em 10x e deixam os outros 90 BTC em cold storage. Se quiser manter a posição e ela está caindo, é só mandar mais BTC para servir como colateral.

Eles fazem os trades com a sua posição cheia e só arriscam 10% no caso da exchange fizer alguma besteira, ser hackeada, etc...

realmente, a maioria dos comentários que já vi sobre isso eram em inglês
acho que é a primeira vez que vejo alguém falando sobre em português

usar alavancagem como uma forma de reduzir o risco de contraparte é bem pouco comentado mas pode ser útil pra quem navega nessas águas.