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Author Topic: Come capire se un Address appartiene a Binance o ad un altro Exchange?  (Read 87 times)
HedgeFx (OP)
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November 06, 2021, 10:34:26 AM
 #1

Allora, ho necessità di capire se alcuni depositi fatti su un address siano di provenienza Binance oppure no.
Che io ricordo questi versamenti li ho fatti tutti utlizzando Binance, ma siccome si tratta di transazioni vecchie, volevo capire se c'è un modo per capire se l'address da cui sono partiti è di binance.


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vegas420
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November 06, 2021, 04:11:48 PM
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 #2

Prova a dare un occhio qui, in passato mi è stato utile:

https://www.walletexplorer.com/

è un classico blockchain explorer ma con una funzionalità aggiuntiva: unisce gli indirizzi insieme se pensa che facciano parte dello stesso portafoglio e cerca di raggruppare tutti i wallet che ipotizza facciano parte dello stesso exchange.

alexrossi
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November 06, 2021, 10:38:40 PM
 #3

Allora, ho necessità di capire se alcuni depositi fatti su un address siano di provenienza Binance oppure no.
Che io ricordo questi versamenti li ho fatti tutti utlizzando Binance, ma siccome si tratta di transazioni vecchie, volevo capire se c'è un modo per capire se l'address da cui sono partiti è di binance.





Ci sono certe coin che avendo un Address centralizzato e i memo (tipo xlm) rendono la cosa facilissima. Se è con BTC ti consiglio anche io walletexplorer e molta pazienza.

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serhack
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December 16, 2021, 01:45:32 PM
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 #4

Dovresti provare andare a ritroso e trovare un wallet con un grosso ammontare di Bitcoin, poi cercare prove se effettivamente il wallet è associato a Binance o ad altro exchange. So che ci sono delle liste di indirizzi che associano portafoglio <=> azienda, ma è probabile che siano non aggiornate. Un altro metodo potrebbe essere utilizzare software di tracciamento flussi su blockchain (in teoria, dovrebbero avere delle informazioni aggiornate su quali portafogli sono di Binance e quali no), ma a momenti sono riservati ad addetti ai lavori/governi/FFOO.

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