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Author Topic: La cripto lista gris de la CNMV  (Read 48 times)
DdmrDdmr
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November 12, 2021, 08:08:54 AM
 #1

La cripto lista gris de la CNMV, refleja las entidades relacionadas con la actividad cripto, que la CNMV considera que no están autorizadas para operar en territorio español, ni están registradas ante la CNMV. En la lista incluyen a Coinbase, Binance, LocalBitcoins, Kraken, Kukoin, Bitso, Bit2Me entre otros (ver https://www.cnmv.es/docportal/aldia/Advertencias_CNMV_Otras.pdf)
 
No hay por ahora derivadas en términos de multas, bloqueos o prohibiciones, y supongo que es un ejercicio de presión para que se registren ante la CNMV.

Lo que no veo del todo claro es qué entienden por "ofrecer inversiones en territorio español", dado que muchas no tienen estructura aquí, y la oferta es, en todo caso, virtual (internet). De hecho, los 89 incluidos en el listado parte de "ejercicios de búsqueda en internet y redes sociales" (a ver qué leches están mirando en las redes sociales …). Puede que se esté considerando que ofertan sus servicios a ciudadanos en España mediante campañas de márketing a algo así (digo yo).

Me sorprende que Bit2Me esté en la lista, siendo de territorio nacional y uno de los artífices ,por derivación, de que la CNMV incremente sus controles sobre la publicidad.

ver: https://www.criptonoticias.com/regulacion/espana-pone-lista-gris-binance-coinbase-otros-exchanges-bitcoin/

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November 13, 2021, 03:04:35 PM
 #2

"La inclusión en la lista no implica pronunciamiento alguno sobre la conformidad o no con la normativa vigente de la posible actividad de las correspondientes entidades" pero ahí queda eso.

Llama la atención la inclusión de "Parques Solares de Navarra" en el listado. Otras no mencionadas en el OP son shapeshift.io o changelly.com, bastante típicas también en el mundo crypto.


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November 21, 2021, 09:57:00 PM
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 #3

Kraken es un nombre que no esperaba encontrar en esta lista la verdad. El KYC es totalmente serio, las medidas de seguridad legendarias y está emplazado en una jurisdicción seria aunque lógicamente generosa en temas de impuestos. Es una entidad regulada por la FCA en Reino Unido tiene los controles habituales que se le exigen a las entidades serias como por ejemplo fondos de inversión, agencia de crédito, bancos. Creo que el problema es que puede no estar registrada con el regulador Europeo y ahí es donde la UE ejerce de "bully".

Quote
We comply with legal and regulatory requirements in all jurisdictions where we operate. Kraken is regulated by FinCEN. Kraken client funds are held directly by clients in their own bank accounts at our partner banks, which are heavily regulated. Kraken Bank is regulated by the Wyoming division of banking.

Kraken is registered as a Money Services Business (MSB) with:

FinCEN in USA — registration number 31000176593851.
FINTRAC in Canada — registration number M19343731.
CryptoFacilities Ltd. is regulated by the Financial Conduct Authority (FCA), the UK's primary financial regulatory body. Reference number 757895.

In Australia, Kraken (as the entity "Bit Trade Pty Limited") is registered as a Digital Currency Exchange and regulated by the Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC)

ABN: 42 163 237 634
ACN: 163 237 634
Payward Asia, K.K. is registered as a Crypto Asset Exchange Operator with the FSA in Japan. Registration Number: Director-General of Kanto Local Finance Bureau No. 00022

For more information, please see our AML Policy and Privacy Notice.




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November 22, 2021, 09:54:25 AM
Last edit: November 23, 2021, 10:23:01 AM by DdmrDdmr
 #4

Pensaba que sería una especie de presión hacia las entidades tipo Exchange, para que se registrasen en el Registro de Proveedores de Servicios de Cambio de Moneda Virtual por Moneda Fiduciaria y de Custodia de Monederos Electrónicos (más largo el nombre del registro no puede ser ...). No obstante, mirando a quien va dirigido (*), cita a actividades radicadas en España, sea por persona física o persona jurídica, luego no aplica a Kraken, Coinbase ni Binance, pero si a Bit2Me. Tampoco es una lista gris exhaustiva (faltan Gemini y Bitfinex por ejemplo, así como cientos adicionales).

Suena más a advertencia "que esto no lo controlo del todo",mientras no se desarrolle plenamente una normativa, y así nos cubrimos un poco las espaldas, al haber avisado de que puede haber algo allí …

(*) ver: https://sedeelectronica.bde.es/sede/es/menu/tramites/autorizaciones-de-entidades-de-credito-y-otros/registro-de-proveedores-de-servicios-de-cambio-de-moneda-virtual-por-moneda-fiduciaria-y-de-custodia-de-monederos-electronicos.html

Y mientras tanto ...:
https://www.criptonoticias.com/regulacion/exchanges-bitcoin-investigados-ndeberian-publicidad-cnmv-espana/

paxmao
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November 25, 2021, 10:55:17 AM
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 #5

... Tampoco es una lista gris exhaustiva (faltan Gemini y Bitfinex por ejemplo, así como cientos adicionales).



Todo lo realtivo a los impuestos y la regulación financiera en España es bastante gris, o gris marengo o gris turbio. Vamos que de Hacienda uno puede siempre esperar una voracidad recaudadora digna de los leones de la sabana Africana - o quizá debería compararla con las pirañas del Amazonas - y desde luego puede siempre esperar indefinición e indefensión. La ley parece específicamente hecha para crear confusión y falta de certeza legal de forma que Hacienda deja pasar algunas cosas (o quizá debiera decir a algunos) y apllica todo el peso incluso indebidamente en otros.

Por ejemplo, cuando los actores comenzaron a dar caña al gobierno, se abrieron investigaciones y el gris marengo se volvió rojo sangre. Igual con oposión política o con cualquiera que moleste. Es una vergüenza.

A saber el criterio que se ha empleado para la lista, digo el de verdad.




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November 25, 2021, 12:32:49 PM
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 #6

Ahora vendrá cuando harán una lista gris de influencers, a raíz del caso Iniesta (ver https://www.elconfidencial.com/mercados/2021-11-24/cnmv-iniesta-bitcoin-criptodivisas-riesgos_3330311/) ...

Mirando la lista gris en TheWayBackMachine, podemos ver que éstan no es nueva, y que va evolucionando.
En Febrero de este año no estaba Kraken por ejemplo:
https://web.archive.org/web/20210212203725/https://www.cnmv.es/docportal/aldia/Advertencias_CNMV_Otras.pdf

En febrero del 2020 no estaba, por ejemplo, Binance:
https://web.archive.org/web/20200206014757/https://www.cnmv.es/docportal/aldia/Advertencias_CNMV_Otras.pdf

La primera versión archivada de la lista es de abril 2018:
https://web.archive.org/web/20180413155030/https://www.cnmv.es/docportal/aldia/Advertencias_CNMV_Otras.pdf


Según cita en su lista:
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La lista no es exhaustiva y deriva principalmente de ejercicios de búsqueda y análisis en internet y redes sociales. La inclusión en la lista no implica pronunciamiento alguno sobre la conformidad o no con la normativa vigente de la posible actividad de las correspondientes entida

Pues si la lista es cuanto menos del 2018, trabajan lentamente, pues tardaron otros dos años en incluir a Binance. Por otro lado, Bit2Me lleva desde los inicios, y parece que tampoco es que le afecte estar en dicha lista (aunque me sorprende que, siendo de aquí, no haya logrado o se hayan interesado por salir de ella).

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