Paginas para denunciar estafas de bitcoin y empresas

[infu27]

Donde puedo denunciar este tipo de pagina y app?
pag web https://lseck.com/mobile/
Esta es una aplicación para comprar y vender crypto monedas que estafa a las personas,
una vez generado el monto a invertir y luego de haber comprado
y vendido crypto monedas no te dejan retirar el dinero.
Ellos te dicen que para retirar algunos fondos tienes que pagar un impuestos en el país de origen donde supuestamente irán los fondos
para pagarlo te dan  una billetera fantasma.
Y se llevan todo el efectivo disponible en la aplicación.
La aplicación es una estafa.
el servicio al cliente y los supuestos estatutos legales que tienen son falsos
https://lseck.com/mobile/journalism.html?id=112
aplicación LSE tiene de logo un escudo
Piden una transacción fiscal como excusa para retirar fondos de la aplicación
y hacen  desaparecer todo el dinero y la cuenta del usuario.
la cartera TRC20
dirección de la billetera
TXTTiHYJAtxfmDbbQXnnQ4qjyFBniuve88
es una extorción piden dinero para reestablecer el usuario y los fondos
bajo la excusa de pagar impuestos,
denuncien en todas las páginas web posibles...!
donde mas se puede denunciar esta aplicación? para que le quiten la licencia
conozco a muchas personas estafadas en diversos países.
Saludos

[DdmrDdmr]

Veo que ya has reportado la dirección aquí, lo cual puede que a más de uno le sirva para prevenir (aunque la Base de Datos es de direcciones BTC y la que das no lo es). También pueden cambiar la dirección frecuentemente, lo cual hace que sea más difícil de contrastar previamente. La mayor parte de las víctimas de este tipo de estafas, que son recurrentes desde hace años, diría que realmente tiene poco que hacer.

Uno puede ir a las autoridades y reportar el caso, que parecería el camino a emprender, pero como son “empresas” quasi-fantasmas, y ubicadas en todo caso en las quimbambas en el mejor de los casos (de haber empresas detrás constituidas, y no un par de scammers con una página web y punto), se hace harto difícil. Luego encima que te entiendan las autoridades …

En general, por lo que recuerdo haber ido leyendo por el foro, no hay mucho más que hacer, y como digo, no suele haber nadie a quien perseguir.

Suelen seguir un patrón de clonaje de otros sites similares. Mi sensación es que venden plantillas, cambian un poco el contenido, contratan un dominio, y a sisar. Estos sites son del palo de la indicada en el OP:

Code:

https[dos puntos]//www[punto]789-rg[punto]com/mobile/
https[dos puntos]//www[punto]blttrex[punto]me/m/
http[dos puntos]//27[punto]124[punto]24[punto]248/mobile/
http[dos puntos]//www[punto]hk-utc[punto]com/m/
http[dos puntos]//103[punto]145[punto]87[punto]160/mobile/index.html

Todas del mismo corte, creadas para el mismo fin.

[Silberman]

Pues como ya comentó DdmrDdmr lamentablemente la verdad no hay mucho que hacer, los crímenes cibernéticos están a la orden del día, no solo en este mercado sino en general, y las capacidades de la policía cibernética para hacer algo al respecto de cada país es limitada.

Hay varias razones para esto, la primera es un asunto de jurisdicciones, si tu estas localizado en el país A y el estafador en el país B va a ser muy difícil capturarlo porque esto requeriría colaboración internacional, cosa que a veces muy difícil si no hay buenas relaciones diplomáticas ente los países, un claro ejemplo de esto son los hackers rusos que hacen estragos en otros países y nada se hace en su contra en su país de origen.

Segundo, dependiendo del país esto podría ni siquiera ser un crimen, si el país donde se encuentra el estafador no reconoce a las criptomonedas como un activo entonces podría ni siquiera haber caso contra el estafador.

Y tercero, en muchos países el robo de dinero sin violencia es en muchos casos un delito no grave, y si la cantidad es pequeña entonces no habrá demasiado interés en perseguir a este criminal debido a la falta de recursos y de personal.

[LUCKMCFLY]

Creo que la única manera de poder dar con los estafadores es que lo hagan a través de Exchanges como Localbitcoins.com o algunas similares, como ya han dicho previamente, es perdido, si te estafan te estafaron y ya, al menos en exchanges confiables creo que el recurso de KTC ayuda mucho, sobre todo cuando se trata de BTC y todas sus maneras de cambiarlo, si todos los paises aceptaran BTC y tuvieran una plataforma especial , creo que el caso sería más fácil de resolver. No sé si el fin de todas esas páginas para denunciar sea apra siempre hacer seguimiento, pero es como buscar una aguja en un pajar.

[famososMuertos]

...//...::

+1
Ocurre en la inversión tradicional, las estafas y no hay jurisdiccional, y cuando sucede que alguien "caiga" las penas o las multas son tan irrisorias que lo ganado ni siquiera se confisca o algo así.

Estas paginas hacen estafas a grupos de personas o individuos, siguen apareciendo pero hay momentos en que las estafas se salen de control literal y perjudican a todos, tu respuesta me hizo recordar un documental que hace tiempo alguien colgó en LE un vídeo sobre el trading de alta frecuencia, a veces las estafas alcanzan limites insospechados y tocan a todos, pero por desgracia siempre los que màs pierden son los individuos que meten sus ahorros o invierten en la confianza de agentes de bolsas o incluso simplemente no tienen idea a donde van las ganancias de toda una vida, solo esperan la ganancia de la inversiòn.

Hay un lado muy oscuro en el mundo de las inversiones, pero la ganancia es tan grande que tal parece que no hay soluciòn con antelaciòn o prevenciòn, es decir, si no hay estafa o afectados, funciona.

"La policía encargada de vigilar los mercados no es capaz de seguir el ritmo..."[1]

Se deja escuchar en alguna parte de este vídeo que les dejo a continuación, el mismo que alguien colgó aquí hace años, pero que guarde el link.
[1]El Trading de Alta Frecuencia




 

[darxiaomi]

Yo creo que si bien existen paginas del estilo TrustPilot y otras similares, muchas de estas estan pagas o tienen reseñas truchas, etc.

Si me preguntan a mi lo mejor que vi hasta ahora y siendo de un mercado MUY sucio como es el de las casas de apuestas, ademas del research normal que uno hace en google le sumaria encontrar un foro como este o referido al tema y ahi sacarse bien todas las dudas.

[DdmrDdmr]

En Beginners & Help hay un caso reciente afín (ver este hilo y este otro del mismo autor). Sucede en ese caso lo mismo: sitio desconocido para invertir, promocionado a través las redes sociales, que resulta ser un timo, y que además es uno de muchos sitios similares clonados a partir de una suerte de plantilla que adaptan para tener múltiples dominios haciendo lo mismo, posiblemente a través de entornos como el ofrecido aquí.

La precaución es buscar y contrastar bien información al respecto. Hay muchos timos del estilo, y uno tiene que ser tremendamente cauteloso con todo lo que hace en el ámbito cripto, donde además, el (pseudo)anonimato juega a favor de aquellos que pretenden hacer su agosto a costa de los incautos.

Que una denuncia llegue a buen puerto es difícil, aunque no imposible (casi). Dependerá de muchos factores, entre los cuales estarán el importe timado, la trazabilidad de las direcciones, las ganas y el conocimiento de los receptores de la denuncia, los países involucrados y demás.