Binance na mira do SEC

[Lucasgabd]

Parece que vazou uma investigação de que o ICO de BNB em 2017 pode ter quebrado algumas das regras de securities nos estados unidos (sim, elas atacaram de novo como sempre... as regras de securities) e a binance pode estar sendo investigada por isso, entre outras coisas.

vi hoje no canal do Defiant

Binance under the spotlight

inclusive recomendo, o conteúdo deles é super bem produzido e muito engraçado ao mesmo tempo.

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[bitmover]

Tem coisa  pior vindo aí.

A chainanalysis fez uma análise do blockchain e identificou mais de 2 bilhões de dólares de traficantes e coisas do gênero indo para a binance.

https://www.infomoney.com.br/mercados/binance-nega-acusacoes-de-que-teria-se-tornado-hub-de-lavagem-de-dinheiro/

A Binance, a maior exchange de criptomoedas do mundo em volume, contestou as acusações de que tenha atuado como veículo para a lavagem de pelo menos US$ 2,35 bilhões em dinheiro de origem ilícita

...

“Existe um sistema em vigor. Temos pontuação de risco para tudo o que você pode imaginar. Temos tudo marcado internamente com base em nossas ferramentas, então podemos fazer o monitoramento pós-transação com a Chainalysis”, observou Gambaryan.

Contudo, dados da própria  chainanalysis indicam que apenas 0.15% de todo volume de cripto está relacionado a atividades criminosas,  enquanto a ONU estima um número superior a 2% com Fiat.


Será que não esta na hora de tirar as moedas da binance? Eles pagam bem  mas o risco tá aumentando

[joker_josue]

Quanto maior é o player, tem mais olhos em cima dele. E qualquer coisa que faça, será logo analisado, e basta ter uma vírgula fora do lugar, para ter possíveis problemas.

Se for verdade essa investigação, eles vão ter de pagar uma multa. Mas tem dinheiro para bons advogados e para pagar a multa.

Quando ao terem identificado que dinheiro sujo veio cair na Binance, só serve para alimentar a ideia de que o Bitcoin é usado por bandidos. Por existe muito dinheiro de bandidos a passar pela banca tradicional. As vezes a melhor forma de esconder as coisas é colocá-las a frente de toda a gente.

[bitmover]

Se for verdade essa investigação, eles vão ter de pagar uma multa. Mas tem dinheiro para bons advogados e para pagar a multa.

O problema é se resolverem sair congelando os fundos de todo mundo para retiradas, pedir mais documentos, comprovações de onde veio o $ e tudo mais.
De uma investigação dessa para um "aperto" em cima do cliente final é um passo.

Daí eles podem alegar que agora exigem um monte de comprovações dos clientes, para afastar possíveis penalidades desse tipo de investigação de cima da binance.

Confesso que estou um pouco preocupado, e essa rentabilidade de 10% aa da binance está meio acima da realidade mundial, até para cripto.

[joker_josue]

Daí eles podem alegar que agora exigem um monte de comprovações dos clientes, para afastar possíveis penalidades desse tipo de investigação de cima da binance.

Mas isso vai ser inevitável. Mais cedo ou mais tarde, a maioria dos governos vão exigir que essas exchanges tenham mais informação, para casos de investigação. Não existe muita forma de fugir, se não deixar de usar grandes exchanges, mas as pequenas irão sofrer o mesmo problema...

[cassiolucena]

Sobre eles congelarem os fundos, e exigirem um monte de comprovação pra afastar possíveis penalidades, eu não duvido nada.

mas os 10% anual é só até 2k USD, depois vai diminuindo, é quase uma pegadinha... mas existem outras empresas como celsius, nexo, investvoyager, etcs que pagam quase 10% pra qlq montante, então acho q não tá mt distante da realidade pra cripto não.

Se for verdade essa investigação, eles vão ter de pagar uma multa. Mas tem dinheiro para bons advogados e para pagar a multa.

O problema é se resolverem sair congelando os fundos de todo mundo para retiradas, pedir mais documentos, comprovações de onde veio o $ e tudo mais.
De uma investigação dessa para um "aperto" em cima do cliente final é um passo.

Daí eles podem alegar que agora exigem um monte de comprovações dos clientes, para afastar possíveis penalidades desse tipo de investigação de cima da binance.

Confesso que estou um pouco preocupado, e essa rentabilidade de 10% aa da binance está meio acima da realidade mundial, até para cripto.

[cassiolucena]

Dando continuidade a esse assunto de 10% anual, me fez lembrar do DEFI que é um tópico que pesquiso diariamente, sou apaixonado por ele, só não tanto quanto pelo BTC, hehehe

Mas a pergunta é, não seria interessante colocar um tópico fixado sobre DEFI? Para que as pessoas sugerissem projetos, empresas, etcs? Julgo ser interessante mas, preciso saber do pessoal que é mais velho aqui na fórum, TryNinja, Bitmover, Joker_josue, Lucasgabd?

[bitmover]

Mas a pergunta é, não seria interessante colocar um tópico fixado sobre DEFI? Para que as pessoas sugerissem projetos, empresas, etcs? Julgo ser interessante mas, preciso saber do pessoal que é mais velho aqui na fórum, TryNinja, Bitmover, Joker_josue, Lucasgabd?

Sua sugestão poderia ser fixada na aba criptomoedas alternativas.

Eu não acho interessante fixar na aba principal não.

Aqui é um forum sobre bitcoin, e a presença de discussões sobre criptomoedas alternativas deveria ser toda movida para a respectiva aba.

Acho que discussões relativas a altcoins só são permitidas aqui na aba principal do Português porque já é bastante devagar a aba, e o moderador tem permitido.

[cassiolucena]

entendido, sem problema 

Mas a pergunta é, não seria interessante colocar um tópico fixado sobre DEFI? Para que as pessoas sugerissem projetos, empresas, etcs? Julgo ser interessante mas, preciso saber do pessoal que é mais velho aqui na fórum, TryNinja, Bitmover, Joker_josue, Lucasgabd?

Sua sugestão poderia ser fixada na aba criptomoedas alternativas.

Eu não acho interessante fixar na aba principal não.

Aqui é um forum sobre bitcoin, e a presença de discussões sobre criptomoedas alternativas deveria ser toda movida para a respectiva aba.

Acho que discussões relativas a altcoins só são permitidas aqui na aba principal do Português porque já é bastante devagar a aba, e o moderador tem permitido.

[alegotardo]

Quanto maior é o player, tem mais olhos em cima dele. E qualquer coisa que faça, será logo analisado, e basta ter uma vírgula fora do lugar, para ter possíveis problemas.

Cara, falando de player grande eu penso o seguinte... o que mais o Zhao quer?
Ele já construiu um império em questão de quanto tempo.... 5 anos?

Tenho certeza que se algo acontecer com a Binance ele ainda terá dinheiro para o resto de sua vida e mais 2 gerações.
Claro que ele mesmo não deseja ver a Binance sendo arruinada, porém mesmo assim eu concordo que o negócio está ficando cada vez mais ariscado e que tá na hora da galera abrir os olhos.

O que sabemos é apenas uma vírgula fora do lugar, mas acredito que possam existir "várias linhas ocultas" e mal escritas na história da Binance.

[joker_josue]

O que sabemos é apenas uma vírgula fora do lugar, mas acredito que possam existir "várias linhas ocultas" e mal escritas na história da Binance.

Eu não sou assim tão radical.

Temos de pensar que a Binance, como outras exchanges, nasceram num mercado desregulado, ou com muito pouca regulação. Agora que essa regulação começa a surgir, é necessário que essas plataformas se adaptem.

As plataformas que melhor fizerem essa adaptação, são as que ficam melhores posicionadas para um futuro sólido. E vejo a Binance como umas das melhores preparadas para esse futuro.

Prova disso, foi os ajustes que eles foram fazendo para poder operar em alguns mercados na Europa.

[bitmover]

Quanto maior é o player, tem mais olhos em cima dele. E qualquer coisa que faça, será logo analisado, e basta ter uma vírgula fora do lugar, para ter possíveis problemas.

Cara, falando de player grande eu penso o seguinte... o que mais o Zhao quer?
Ele já construiu um império em questão de quanto tempo.... 5 anos?

Tenho certeza que se algo acontecer com a Binance ele ainda terá dinheiro para o resto de sua vida e mais 2 gerações.
Claro que ele mesmo não deseja ver a Binance sendo arruinada, porém mesmo assim eu concordo que o negócio está ficando cada vez mais ariscado e que tá na hora da galera abrir os olhos.

O que sabemos é apenas uma vírgula fora do lugar, mas acredito que possam existir "várias linhas ocultas" e mal escritas na história da Binance.

Certamente o Zhao não quer mais dinheiro. Isso ele já tem.
Acho que quando um ser humano se torna tão rico e poderoso (pois dinheiro é poder) ele começa a querer algo além. Talvez virar um personagem histórico? Deixar marcar mais permanentes na terra?

Além disso, ele pode também estar realmente com problemas. Lavagem de dinheiro é algo muito sério e se ele for descoberto e condenado como um hub de lavagem de dinheiro ele pode terminar a vida sem dinheiro e atrás da grades. Então é importante ele manter esse império funcionando, até para se proteger.

[Paredao]

Já já o "China Canadense" da Binance paga uma multinha para a SEC e fica tudo resolvido. Assim como a Bitfinex fez e tudo fica resolvido. Essa SEC gosta é de um bom dinheiro.