¿26 BTC enviados para participar en un falso BTC/ETH giveaway? (x2)

[DdmrDdmr]

A mí me parece sorprendente que alguien caiga en estas trampas, máxime cuando hay una gran cantidad de fondos involucrados por parte de una misma persona.

En esta ocasión, el reclamo era un falso giveaway atribuido a Michel Saylor, usando para ello un video en YouTube (supongo que un falso streaming). El video te invitaba a participar en una página creada a efectos de llevar a cabo los hechos. Tanto el video como la web han dejado de estar accesibles, pero hay un archivo de la web por si alguien quiere ver cómo era:

https[dos puntos]//web[punto]archive[punto]org/web/20220111162133/https[dos puntos]//ms22[punto]gift/ (no enviar nada).
(la versión archivada referencia otras direcciones, por lo que supongo han ido variándolas).

En Whale Alert, creen que el pago se realizó desde Coinbase, lo cual me desmonta un tanto la teoría de que fuesen los mismos timadores los autores, a fin de captar adeptos o algo por estilo. Por otro lado, me resisto a creer que alguien sea capaz de enviar 1,1M $ en BTC a algo así …


Ver:
https://twitter.com/whale_alert/status/1482369659911483395
https://www.fxempire.com/news/article/scammers-posing-as-michael-saylor-steals-over-1-million-bitcoin-867876

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[Hispo]

En Whale Alert, creen que el pago se realizó desde Coinbase, lo cual me desmonta un tanto la teoría de que fuesen los mismos timadores los autores, a fin de captar adeptos o algo por estilo. Por otro lado, me resisto a creer que alguien sea capaz de enviar 1,1M $ en BTC a algo así …

A estas alturas del juego ya quedo claro que la riqueza no es sinónimo de inteligencia.
De todas formas, ese hecho no descarta completamente que se trate de un movimiento interno por parte de los estafadores para dar una imagen de credibilidad a su esquema. Lamentamente, lo más probable es que se trate de un victima especialmente rica.

Ya me empiezo a desensibilizar con estas noticias y a este ritmo tendría que pasar algo especialmente extraordinario para sorprenderme en el futuro.

[LUCKMCFLY]

En Whale Alert, creen que el pago se realizó desde Coinbase, lo cual me desmonta un tanto la teoría de que fuesen los mismos timadores los autores, a fin de captar adeptos o algo por estilo. Por otro lado, me resisto a creer que alguien sea capaz de enviar 1,1M $ en BTC a algo así …

A estas alturas del juego ya quedo claro que la riqueza no es sinónimo de inteligencia.
De todas formas, ese hecho no descarta completamente que se trate de un movimiento interno por parte de los estafadores para dar una imagen de credibilidad a su esquema. Lamentamente, lo más probable es que se trate de un victima especialmente rica.

Ya me empiezo a desensibilizar con estas noticias y a este ritmo tendría que pasar algo especialmente extraordinario para sorprenderme en el futuro.

Curiosamente tengo esa misma percepción, pero la verdad para esa persona 26BTC no debe ser mucho, porque nadie en su sano juicio envía tanto dinero, es que ni en estado de ebriedad, eso para mi indica que tiene muchos BTC más y que eso sólo fué una mordidita de lo mucho que tendrá, aún así wow.... y así como ese caso las personas siguen cayendo, más cuando se trata de sistemas piramidales, es increíble, pero las personas no aprenden, no sólo los que tienen mucho dinero caen, sino aquellos que no tienen mucho también buscan la manera de endeudarse para hacer y terminan siendo estafados, eso es mucho ás triste, al menos el rico tiene como tener un respaldo, pero alguien que no, que hace?

[DdmrDdmr]

Lo mires como lo mires, sigue pareciendo increíble el caso. He mirado si había algo más de información a posteriori sobre el caso, pero no he dado con nada relevante. Si es cierto que la dirección origen era de Coinbase, tal y como cita Whale Alert, descartaría un autoenvío (salvo estupidez extrema).

Si tiramos de la hipótesis que la dirección de envío fue una  de Coinbase, me preguntaba qué limites hay establecidos al respecto de la retirada de fondos. Si bien los límites dependerán del grado de KYC realizado, algunos Exchanges lo reflejan en términos de fiat, mientras que otros explicitan los BTCs máximos.

El KYC base de Coinbase permite retirar hasta 50K$ por día (fiat o equivalente en criptomonedas), aunque puedes incrementar los límites sin que haya visto hasta cuánto. Es decir, de ser cierto el origen de los fondos, el emisor tendría una cuenta con verificación adicional fuera de lo estándar, e incluso una TX por 26 BTCs me extrañaría que fuese tan fácil de realizar así como así.

[Silberman]

Curiosamente tengo esa misma percepción, pero la verdad para esa persona 26BTC no debe ser mucho, porque nadie en su sano juicio envía tanto dinero, es que ni en estado de ebriedad, eso para mi indica que tiene muchos BTC más y que eso sólo fué una mordidita de lo mucho que tendrá, aún así wow.... y así como ese caso las personas siguen cayendo, más cuando se trata de sistemas piramidales, es increíble, pero las personas no aprenden, no sólo los que tienen mucho dinero caen, sino aquellos que no tienen mucho también buscan la manera de endeudarse para hacer y terminan siendo estafados, eso es mucho ás triste, al menos el rico tiene como tener un respaldo, pero alguien que no, que hace?

La verdad es que esta es una de esas cosas que a pesar de tener la evidencia enfrente es difícil de creer, después de todo si la persona que envió ese bitcoin a una estafa tan obvia tiene mucho más bitcoin cabe preguntarse ¿Cómo lo consiguió? Con esto quiero decir como alguien puede llegar a tal nivel de riqueza, pero al mismo tiempo ser incapaz de ver que esto era una estafa de lo más burda.

Un escenario sería que esta persona fuese un holder de bitcoin de muchos años atrás, pero de ser así ¿Cómo es que no está familiarizado con esa clase de estafas? Y si en lugar de eso era un usuario nuevo, rico en fíat pero pobre en sentido común, ¿Cómo pudo evitar perder su dinero antes de llegar a este mercado cuando pudo haber comprado habichuelas mágicas o alguna otra cosa ridícula y perder su dinero mucho antes de llegar a este mercado?

[Hispo]

En Whale Alert, creen que el pago se realizó desde Coinbase, lo cual me desmonta un tanto la teoría de que fuesen los mismos timadores los autores, a fin de captar adeptos o algo por estilo. Por otro lado, me resisto a creer que alguien sea capaz de enviar 1,1M $ en BTC a algo así …

A estas alturas del juego ya quedo claro que la riqueza no es sinónimo de inteligencia.
De todas formas, ese hecho no descarta completamente que se trate de un movimiento interno por parte de los estafadores para dar una imagen de credibilidad a su esquema. Lamentamente, lo más probable es que se trate de un victima especialmente rica.

Ya me empiezo a desensibilizar con estas noticias y a este ritmo tendría que pasar algo especialmente extraordinario para sorprenderme en el futuro.

Curiosamente tengo esa misma percepción, pero la verdad para esa persona 26BTC no debe ser mucho, porque nadie en su sano juicio envía tanto dinero, es que ni en estado de ebriedad, eso para mi indica que tiene muchos BTC más y que eso sólo fué una mordidita de lo mucho que tendrá, aún así wow.... y así como ese caso las personas siguen cayendo, más cuando se trata de sistemas piramidales, es increíble, pero las personas no aprenden, no sólo los que tienen mucho dinero caen, sino aquellos que no tienen mucho también buscan la manera de endeudarse para hacer y terminan siendo estafados, eso es mucho ás triste, al menos el rico tiene como tener un respaldo, pero alguien que no, que hace?

Por eso es que creo que cuando no se tiene mucho dinero, el proteger lo poco que se tiene es más importante, hacerlo de una u otra forma.

Ahora bien, eso se sale un poco del debate, en general, si se trata de una persona rica sigue siendo bastante malo, cuando se trata de los scammers el origen ni el background financiero de la victima importa poco (excepto en el spear-fishing), mientras personas sigan cayendo los tendremos alrededor...

[womanderful]

Con esto quiero decir como alguien puede llegar a tal nivel de riqueza, pero al mismo tiempo ser incapaz de ver que esto era una estafa de lo más burda.

A lo mejor es una de estas personas que de repente aparecen de la nada diciendo que tienen un wallet super antiguo y que quieren recuperarlo. Con los máximos recientes, y el término "bitcoin" llegando a todos los oídos del mundo no es raro ver historias de gente que recuerda haberlo mirado hace 10 años, o más, y que bien podría tener una fortuna sin saberlo.