bitex.financial -- SCAM o CONFIABLE?

[carlosmnk]

Hola, alguien ha utilizado el portal de intercambio bitex.financial ?

Quisiera saber opiniones, pues tengo una operación pendiente y antes de hacer nada con ello, quisiera saber si alguno ha tenido experiencia con esta gente. Gracias!

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[DdmrDdmr]

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El site es de reciente creación, y carece de ser algo conocido, lo cual son dos señales tempranas a controlar:
https://who.is/whois/bitex.financial

En la web, los términos del servicio contienen los valores por defecto clásicos del estilo de "Lorem ipsum dolor sit amet,". Es decir, no están ni cumplimentados. Lo mismo sucede con la política de privacidad. Esto desde la página de alta de cuenta. Desde la principal si sale algo.

Las direcciones son poco probables:
- La de Irlanda coincide con la "National Treasury Management Agency"
- La de Suiza con la "Credit Suisse Global Headquarters"
(aunque hubiesen otras empresas en esos edificios, serían de un alto rango)

Normalmente, este tipo de sites tiene clones fraudulentos en distintos dominios con cambios de cara. No he localizado clones en este caso, pero yo no me acercaría.

Pregunta mientras tanto:
¿Qué le ves a esa web que no veas en un Exchange como Dios manda?

[carlosmnk]

Un saldo de 3.65 BTC? 

[DdmrDdmr]

Un saldo de 3.65 BTC?  

¿Quieres decir que ya lo tienes es esa web, o que estás considerando meterlo en esa site?

No sé qué le has visto como reclamo: No tiene historial, no lo encontraríamos de manera convencional (búsqueda en Google por ejemplo), no le veo ofertando un retorno X% en la web (otra cosa es que lo haga algún "agente"), para usarlo como Exchange, me iría a un Exchange de los grandes, etc.

Edit:

Because they said i have 3.65 BTC there, but i must put some (little) cash to reach it....  

¿Y de dónde se supone que ha salido ese saldo que te dicen?
Suena al timo clásico: Tienes xx, pero para sacarlo has de meter YYY más, que luego será zzz más, y así hasta donde se estire el chicle.

[carlosmnk]

Eso temo. Entra en lo muy posible que la ultima venta de hardware que hice en 2016 (o ya 2017) no la pasara a una casa de intercambio y de ahí a mi cuenta bancaria, y se quedara por ahí abandonada...
Eso es lo que me hace dudar... Hace unos meses encontré por casualidad 0.30 BTC "tirados" por ahí, en mi antiguo wallet, y 0.75 ETH junto a los BTC. Ya, por suponer un poco mas... 

Pero si, me suena a timo, de ahí que pregunte por si alguien los conoce...
Gracias y saludos!

[darxiaomi]

A mi me suena a timo tal y como dijo Ddmr.
Vi tu perfil y vi que te dedicaste mucho al tema del minado por lo que vi rapidamente.
Sigues haciendolo?

[DdmrDdmr]

<…>

No está mal hacer arqueología en los archivos para los que sois más antiguos, y poder localizar lo que antes era poco más que calderilla en criptomonedas, y ahora da para bastante más.

En cuanto al más que probable intento de estafa, y ya por matar el tema, ¿cómo dieron contigo? (un correo electrónico, un chat, una pregunta a Exchanges, etc.).
Lo digo porque va bien dejar constancia de cómo se inician estos contactos, a fin de poder dejarlo a modo de patrón de prevención en el conocimiento popular del foro.

[carlosmnk]

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No está mal hacer arqueología en los archivos para los que sois más antiguos, y poder localizar lo que antes era poco más que calderilla en criptomonedas, y ahora da para bastante más.

En cuanto al más que probable intento de estafa, y ya por matar el tema, ¿cómo dieron contigo? (un correo electrónico, un chat, una pregunta a Exchanges, etc.).
Lo digo porque va bien dejar constancia de cómo se inician estos contactos, a fin de poder dejarlo a modo de patrón de prevención en el conocimiento popular del foro.

Pues en mi caso, una llamada identificada desde Malmo, a pesar de decirme que la empresa esta en Suiza. Fue chocante porque tenían mi nombre y apellido, mi movil y mi correo electronico. Y esas cosas no salen del aire, eso me tiene mosca. He hablado con ellos como 5 veces (es español no nativo) y han sido muy atentos. Me dijeron que los fondos provenían de MT4. Alguien sabe qué demonios es eso y, aun más importante, de donde salen los de MT4? porque si tuvieron wallets, pues podría cuadrar....



En cuanto a mi experiencia en minería, una putada, 41 BTC minados, valorados en 10.000€. Echad cuentas qué valdrían hoy..... Ahora, me lo pasé teta jejeje

[womanderful]

Pues en mi caso, una llamada identificada desde Malmo, a pesar de decirme que la empresa esta en Suiza. Fue chocante porque tenían mi nombre y apellido, mi movil y mi correo electronico. Y esas cosas no salen del aire, eso me tiene mosca.

No salen del aire: se compran. Han comprado tus datos personales y ahora quieren tu pasta.

Si estás en Europa y quieres divertirte, háblales de la legislación vigente en materia de protección de datos y pídeles una copia del consentimiento que, supuestamente, les has dado para que te llamen por teléfono.

[carlosmnk]

Ahora llamo yo 

[DdmrDdmr]

<…>

Puedes probar este site, y ver si te localiza el origen de alguna filtración de datos:
https://haveibeenpwned.com/
Te lista los datos comprometidos en caso positivo. Yo he probado con un correo antiguo mío, y sale en 6 distintos data breaches.

Algunos hackeos de datos son bastante completitos, y si encima están relacionados con un sector (ej/ cripto), se van a aprovechar de este contexto para intentar timar a la gente por tierra, mar y aire (email, teléfono, sms) de manera contextualizada a ese sector. Estas BDs luego las juntan y las venden por doquier.

Nota: Mira que ya podrías estar retirado y bien retirado …