Остерегайтесь криптомошенников!

[jokers10]

Что немного радует, так это то, что, похоже, наши маленькие усилия по распространению знаний об уловках различных мошенников, похоже, всё-таки приносят какие-то плоды: со ссылкой на вебинар от Chainalysis CryptoPotato пишет, что более, чем на 40%, снизилось количество платежей от программ-вымогателей, при этом, по их данным, это связано не со снижением активности распространителей зловредного ПО, а с тем, что люди просто больше не очень-то хотят платить злоумышленникам. Конечно, общее снижение за прошлый год почти в два раза, по их оценкам, дохода мошенников на цифровых схемах, скорее, связано с общим медвежьим рынком, но то, что хотя бы по распространённым мошенническим схемам люди начинают меньше попадаться, это ИМХО уже неплохо.

[1714056168]

1714056168

[1714056168]

1714056168

[Inwestour]

Конечно, общее снижение за прошлый год почти в два раза, по их оценкам, дохода мошенников на цифровых схемах, скорее, связано с общим медвежьим рынком, но то, что хотя бы по распространённым мошенническим схемам люди начинают меньше попадаться, это ИМХО уже неплохо.

Скорее всего снижение связанно именно с медвежьим рынком, ну и кроме того в прошлом году периодически было много негативной шумихи вокруг крипты, FTX обанкротилась, да и вообще много чего происходило что заставило особенно насторожено относится к крипте. Конечно в любом случае хорошо что этот показатель снижается, но подождем бычьего ранка и посмотрим как ситуация изменится тогда, когда появится много желающих понести свои деньги в крипту.

[witcher_sense]

Что немного радует, так это то, что, похоже, наши маленькие усилия по распространению знаний об уловках различных мошенников, похоже, всё-таки приносят какие-то плоды: со ссылкой на вебинар от Chainalysis CryptoPotato пишет, что более, чем на 40%, снизилось количество платежей от программ-вымогателей, при этом, по их данным, это связано не со снижением активности распространителей зловредного ПО, а с тем, что люди просто больше не очень-то хотят платить злоумышленникам. Конечно, общее снижение за прошлый год почти в два раза, по их оценкам, дохода мошенников на цифровых схемах, скорее, связано с общим медвежьим рынком, но то, что хотя бы по распространённым мошенническим схемам люди начинают меньше попадаться, это ИМХО уже неплохо.

Если количество платежей снизилось из-за продолжительного медвежьего рынка, то и количество хомяков могло снизится из-за него же. Во время постоянного падения цены или флэта рынок очень непривлекателен для инвесторов и это выражается в малом притоке свежей крови. А это именно та категория, которая не знакома со всеми уловками мошенников и которая не переживала психологическое давление резких падений цены и сопутствующих убытков. Старички уже привыкли к таким флуктуациям, а также они привыкли не расбрасываться своими деньгами направо и налево: холд в большинстве случаев яаляется наиболее прибыльной стратегией и эта идеология привела к снижению прибыли мошенников. Новички с нового бычьего рынка еще не будут обладать таким характером и таким убеждением по отношению к холду, то есть активизацию мошенников мы еще увидим не раз, рынок еще не достаточно повзрослел.

[Inwestour]

Вот еще один способ, хакеры использовали фейковый браузер Tor, чтобы воровать биткоины. Мошенники распространяют троян CryptoClipper под видом браузера Tor, когда он попадает в систему клиппер регистрируется в автозапуске под видом популярного приложения, например, uTorrent. Если он обнаруживает в буфере обмена криптовалютный адрес, то заменяет его на адрес мошенника. Клиппер способен осуществлять подмены в сетях биткоина, Ethereum, Litecoin, Dogecoin и Monero. Масштаб ущерба довольно большой, более 15к пользователей в 52 странах стали жертвами этой схемы. Подробнее здесь.

[Inwestour]

Еще одна история мошенничества, на этот раз жертвой стала пенсионерка из Гонконга. Мошенник связался с ней в инстаграме и после какого то времени общения предложил инвестировать в "высокодоходный проект с гарантированной выплатой", не знаю как на такое можно согласится, но все же. Женщину уговорили создать учетную запись на сайте и инвестировать в криптовалюту, пообещали выплачивать 300 долларов в день, кроме гарантированной выплаты, но в итоге понятно чем все закончилось. В общей сложности у нее украли около 900к долларов (почти 7 млн гонконгских долларов), просто какие то нереальные деньги, тем более когда понимаешь что речь идет о пенсионерке. Подробнее здесь.

[jokers10]

Еще одна история мошенничества, на этот раз жертвой стала пенсионерка из Гонконга. Мошенник связался с ней в инстаграме и после какого то времени общения предложил инвестировать в "высокодоходный проект с гарантированной выплатой", не знаю как на такое можно согласится, но все же. Женщину уговорили создать учетную запись на сайте и инвестировать в криптовалюту, пообещали выплачивать 300 долларов в день, кроме гарантированной выплаты, но в итоге понятно чем все закончилось. В общей сложности у нее украли около 900к долларов (почти 7 млн гонконгских долларов), просто какие то нереальные деньги, тем более когда понимаешь что речь идет о пенсионерке. Подробнее здесь.

Классический «забой свиней», мошенники целенаправленно выбирают жертв, с которых можно потенциально стрясти значительную сумму денег. Тем более, пенсионерки в мире, где не отменяли частной собственности на десятилетия, не так уж редко бывают достаточно состоятельными (а уж в Гонконге с их стоимостью недвижимости это и вовсе не так неожиданно). И именно то, что для многих характерно замедление когнитивных способностей в преклонном возрасте, делает пожилых людей целевой аудиторией мошенников на доверии. К сожалению, случаев, когда мошенники результативно обманывают людей по схеме имитации инвестирования в криптовалюты, очень много.

[Inwestour]

Вот кстати комиссия по вопросам защиты потребителей Австралии, опубликовали данные, что за 2022 год жители станы потеряли около 148 млн долларов в мошеннических схемах, связанных с криптовалютой, это на медвежьем рынке. И в среднем австралийский инвестор в таких схемах терял около 38К, что довольно таки много. Как это уже стало привычно за последнее время, основными каналами для мошенников были соцсети и мессенджеры, источник.

[witcher_sense]

Вот кстати комиссия по вопросам защиты потребителей Австралии, опубликовали данные, что за 2022 год жители станы потеряли около 148 млн долларов в мошеннических схемах, связанных с криптовалютой, это на медвежьем рынке. И в среднем австралийский инвестор в таких схемах терял около 38К, что довольно таки много. Как это уже стало привычно за последнее время, основными каналами для мошенников были соцсети и мессенджеры, источник.

Мне кажется, рыночная фаза вообще слабо влияет на количество мошеннических схем и количество пострадааших от оных. Если подумать, на медвежьем рынке становится сложнее заработать из-за постоянно падающих цен. Сюда же можно отнести флэта, когда неопределенность или слабые колебания цены скорее мешают, чем помогают заработать. Во время этого периода инвесторы ищут дополнительные источники прибыли и мошеннические схемы тут кстати. Во время бычьего рынка заработать становится чуть легче ввиду постоянного роста цены и часть инвесторов забывает участвовать в аферах, полностью сосредоточившись на трейдинге. Но во время бычьего рынка это компенсируется новыми инвесторами, которые не умеют зарабатывать даже когда все растет и более того, они не умеют отличать мошеннические инвестиционные продукты от "нормальных". В итоге получаем более-менее ровную статистику, когда число хомяков, мамонтов и прочих животных остается относительно стабильным.

[Inwestour]

Мне кажется, рыночная фаза вообще слабо влияет на количество мошеннических схем и количество пострадааших от оных. Если подумать, на медвежьем рынке становится сложнее заработать из-за постоянно падающих цен. Сюда же можно отнести флэта, когда неопределенность или слабые колебания цены скорее мешают, чем помогают заработать. Во время этого периода инвесторы ищут дополнительные источники прибыли и мошеннические схемы тут кстати. Во время бычьего рынка заработать становится чуть легче ввиду постоянного роста цены и часть инвесторов забывает участвовать в аферах, полностью сосредоточившись на трейдинге. Но во время бычьего рынка это компенсируется новыми инвесторами, которые не умеют зарабатывать даже когда все растет и более того, они не умеют отличать мошеннические инвестиционные продукты от "нормальных". В итоге получаем более-менее ровную статистику, когда число хомяков, мамонтов и прочих животных остается относительно стабильным.

Не все инвесторы в период бычьего рынка занимаются трейдингом, есть те кто просто хочет вложить деньги и получить прибыль. А в период бычьего рынка желающих инвестировать в крипту становится больше потому, что все кричат покупай, ту зе мун и все такое. На медвежьем инвестировать основной масе страшно, а вдруг на этот раз пузырь точно лопнет? Но по сумах ущерба видно, что желающих инвестировать хватает на всех рынках.

[summonerrk]

....

Всем уже привычно, что на почту падает много фишинга. Такие письма, как правило, легко отличить от полезных. Позавчера на почту упало вот такое письмо. На мой взгляд - фишинг не такой слабый как всегда, и даже на русском языке, заморочились. Только я на блокчейне никогда не был зареган.
И заметьте, пишется что двуфакторка слетит спустя время, если не перейти! Упор на панику.
Так понимаю что edu.br это Бразилия.

[Inwestour]

Не все, но большинство новичков. Так как в бычку всё растёт, то по прошествии нескольких месяцев эти самые новички начинают мнить себя гуру трейдинга, способных вообще кого-то учить. Обычно, когда бычий тренд начинает идти на спад, в сети (и на форуме тоже) выползают всякие доверительные управленцы, сигнальщики, продавцы чудо ботов, чудо стратегий "стабильных" 3% в день на трейдинге и еще кучи подобных инфоцыган.

А в итоге, всё это не проходит проверку временем и оказывается банальным скамом для тех, кто купился на подобные "товары".

Ну да, на бычьем рынке увеличивают торговый депозит, а медвежьем весь его сливают. Если бы не было спроса на такие "товары" то они бы не появлялись, а так доверчивые люди ведутся на эту сомнительную успешность гуру трейдинга и получают соответствующий результат. Если еще застанут бычий рынок то может даже что то заработают, но на медвежьем начнут сливать вместе с этими гуру.

Просто нужно думать своей головой, а не повторять за кем то, то в что досконально не разобрался. Ну и как не раз обсуждалось, если человек может на чем то заработать, то этим делится он навряд ли будет.

[jokers10]

Мошенники уже вообще последний страх теряют: сначала они втёрлись в доверие к канадской пенсионерке, которая интересовалась инвестициями, убедили её инвестировать якобы в крипту. Поскольку она видела якобы свой аккаунт с инвестициями, то какое-то время она спокойно инвестировала, а потом решила снять деньги, и тут мошенники слились. Пока всё стандартно. Но потом они решили зайти на второй круг и представиться другим человеком, который якобы решает вопросы по возврату подобных утраченных инвестиций, и развели пенсионерку ещё раз на оплату возврата инвестиций, которого, разумеется, не было. Общий убыток пенсионерки составил 7,5 миллионов канадских долларов.

Канадская полиция рекомендует не забывать обращаться в правоохранительные органы в подобных случаях, чтобы они хотя бы знали, что надо мошенников искать, потому что не все потерпевшие заявляют о преступлении.

[TopTort777]

А в третий раз мошенники окажутся правоохранительными органами, которые запросят бабки за пуск дела в оборот, бОльшие сроки и деанонимизацию мошенников для личной расправы Есть такая наивная категория людей, которые вляпываются во все мутные схемы. А всему виной безграмотность людей и отсутствия людей, которые им готовы помочь.

[Altryist]

Мошенники уже вообще последний страх теряют: сначала они втёрлись в доверие к канадской пенсионерке, которая интересовалась инвестициями, убедили её инвестировать якобы в крипту. Поскольку она видела якобы свой аккаунт с инвестициями, то какое-то время она спокойно инвестировала, а потом решила снять деньги, и тут мошенники слились. Пока всё стандартно. Но потом они решили зайти на второй круг и представиться другим человеком, который якобы решает вопросы по возврату подобных утраченных инвестиций, и развели пенсионерку ещё раз на оплату возврата инвестиций, которого, разумеется, не было. Общий убыток пенсионерки составил 7,5 миллионов канадских долларов.

Канадская полиция рекомендует не забывать обращаться в правоохранительные органы в подобных случаях, чтобы они хотя бы знали, что надо мошенников искать, потому что не все потерпевшие заявляют о преступлении.

Подобные схемы были зафиксированы ранее в станах СНГ, но суммы были значительно меньше. А тут 7,5 млн канадских, это где то 5,5 млн дол США, огромная сумма, и смотрю последнее время тенденция мошенников пошла на состоятельных пенсионеров охотится. Это логично, пожилые люди могут быть доверчивее, но так же должна быть какая то наводка у них, не все же пенсионеры имеют миллионы на своих счетах, хотя в развитых странах состоятельных пенсионеров точно больше.

С небольшими суммами могут и не обращаться в полицию, все таки не каждый готов признаться, что попался на удочку мошенников, но обращаться в полицию все равно нужно, с каждого случае по зацепке и будет больше шансов поймать мошенников. 

[jokers10]

Британские власти наконец-то озаботились проблемой телефонных мошенников и планируют её решить. Они запрещают холодные звонки с любыми предложениями по инвестициям, включая инвестиции в криптовалюты, а для реализации этих мер планируют внедрение технических решений для предотвращения подмены номера, а также предотвращения использования мошенниками массовых обзвонов и смс-рассылок. Начинание похвальное (тем более, что, по их оценкам, порядка 7 миллиардов фунтов стерлингов составляют ежегодные убытки от такого рода мошенничеств), теперь посмотрим, снизится ли уровень преступности по этому направлению. Было бы здорово, если бы телефонным спамерам дали решительный бой!

[Inwestour]

Британские власти наконец-то озаботились проблемой телефонных мошенников и планируют её решить. Они запрещают холодные звонки с любыми предложениями по инвестициям, включая инвестиции в криптовалюты, а для реализации этих мер планируют внедрение технических решений для предотвращения подмены номера, а также предотвращения использования мошенниками массовых обзвонов и смс-рассылок. Начинание похвальное (тем более, что, по их оценкам, порядка 7 миллиардов фунтов стерлингов составляют ежегодные убытки от такого рода мошенничеств), теперь посмотрим, снизится ли уровень преступности по этому направлению. Было бы здорово, если бы телефонным спамерам дали решительный бой!

Холодные звонки такая себе тема, ее уже давно пора запретить. Смотрю там не слабый отдел будет, 400 специалистов привлекут и телекоммуникационный регулятор тоже будет в деле, такой подход действительно может сработать. Было бы хорошо чтобы в случае успеха этой практике последовали все страны. И еще что то стоило бы придумать для соц сетей, но там будет сложнее это сделать, поскольку соц сети как раз созданы для общения и так не поймешь сразу кто тебе пишет мошенник, или нет, я имею ввиду доверчивых пенсионеров с миллионами на счетах. 

[Altryist]

Бывший сотрудник американской IT-компании Ubiquiti Николаса Шарп занимался кражей конфиденциальных данных клиентов фирмы. Используя полученную информацию, мошенник отправлял электронные письма с угрозами и требованием выкупа в размере 50 BTC. Узнав об инциденте, представители Ubiquiti обратились в правоохранительные органы. Им удалось идентифицировать злоумышленника по VPN-подключению. Он выдал себя на моменте, когда подключился через фейковый IP к своей учетной записи анонимного сервиса Surfshark, который оплатил через PayPal.

В итоге суд приговорил Шарпа к 6 годам тюремного заключения за вымогательство цифровых активов на $2 млн. пытался замести следы, "Он также изменил названия файлов сеансов для создания впечатления, что другие сотрудники несут ответственность за его злонамеренные действия», — говорится в пресс-релизе. Обвиняемый полностью признал вину. В дополнение к реальному сроку Шарп получил 3 года условно. Он также обязан выплатить штраф в размере $1,59 млн.

[witcher_sense]

Бывший сотрудник американской IT-компании Ubiquiti Николаса Шарп занимался кражей конфиденциальных данных клиентов фирмы. Используя полученную информацию, мошенник отправлял электронные письма с угрозами и требованием выкупа в размере 50 BTC. Узнав об инциденте, представители Ubiquiti обратились в правоохранительные органы. Им удалось идентифицировать злоумышленника по VPN-подключению. Он выдал себя на моменте, когда подключился через фейковый IP к своей учетной записи анонимного сервиса Surfshark, который оплатил через PayPal.

В итоге суд приговорил Шарпа к 6 годам тюремного заключения за вымогательство цифровых активов на $2 млн. пытался замести следы, "Он также изменил названия файлов сеансов для создания впечатления, что другие сотрудники несут ответственность за его злонамеренные действия», — говорится в пресс-релизе. Обвиняемый полностью признал вину. В дополнение к реальному сроку Шарп получил 3 года условно. Он также обязан выплатить штраф в размере $1,59 млн.

Мошенник, использующий шантаж и угрозы для отъема крипты, но не способный оплатить аккаунт на Surfshark той же самой криптой? Нет, ну серьезно что не так с этими недомошенниками,  которые все не могут привыкнуть, что PayPal - это полнейшая помойка, действительно сливающая данные всех своих клиентов правоохранителям? Разве они не способны понять, что нужны связи и деньги, чтобы без проблем, совершенно легально, делать то, за что ему вменяют 6 лет? Я не защищаю этого любителя халявы, но данные истории помогают понять и честным людям с кем не стоит иметь дело: сторонние VPN вас не защитят от деанонимизации, а помойки типа PayPal - это вообще угроза свободе человечества.

[bakasabo]

Я думаю что ситуация с данным мошенником складывалась следующим образом - он не систематически занимался кражей и вымогательством, а сделал это лишь несколько раз (хотя и пишут что занимался систематически). Он попросту не был подготовлен к переходу на темную сторону. Говорится что он только вымогал, отправляя письма, но раз на нормальный VPN не хватило, то и успехов в преступлении не было. Он просто не успел продумать как замести следы, как уже был пойман. Скорее всего откладывал все на потом, в случае успеха. Поэтому никому не советую становится на скользкую дорожку, потому что не известно как мы успели наследить в прошлом.

[Altryist]

Я не защищаю этого любителя халявы, но данные истории помогают понять и честным людям с кем не стоит иметь дело: сторонние VPN вас не защитят от деанонимизации, а помойки типа PayPal - это вообще угроза свободе человечества.

Тем более учитывая, что этот мошенник являлся сотрудником IT компании, должен бы знать что к чему. Хорошо что поймали, теперь если есть пострадавшие, то они смогут получить свои деньги обратно, я так понимаю ему все таки удалось получить от жертв выплаты, за одни только вымогательства срок 6 лет не дают.