Остерегайтесь криптомошенников!

[TopTort777]

zasad@, я всегда копирую адреса, но потом обязательно проверяю несколько символов на конце. Если сумма большая, скажем в несколько сот долларов и выше, то проверяю символы и спереди адреса, бывает и в середине могу посмотреть. Кстати эту рекомендацию я в этой теме и подчерпнул от кого-то, теперь вот применяю на практике. Но чтобы с нуля забивать адреса посимвольно - такого я еще не делал, в этом случае можно еще больше напортачить.

А я вот делаю не так много транзакций, и поэтому мне не в лом ручками набить адрес, символ за символом. Порой если собьюсь или отвлекусь, стираю все и набиваю по новой. Возможно это какой-то дедовский способ, но и я не молодой уже (но все так же чертовски симпотичен ), однако такой способ за года еще не дал сбоя.

Мне вот интересно, а как мошенник нашел пользователя, который регулярно гоняет туда-сюда крупные суммы (ведь он же должен был быть уверен, что жертва привыкла к одним и тем же адресам), чтобы подсунуть ему в историю транзакций левый адрес?

[xandry]

Помимо проверки символов из начала, конца и середины адреса, можно пользоваться и более человечьими способами:
1. Сейчас уже практически в каждом нормальным кошельке есть такая функция как адресная книга
2. Дополнительный слой безопасности может обеспечить web3 домен. Если мы говорим о Солане этим занимается SNS, а с рук купить домены можно примерно за ~8$. Зато навсегда и жизнь реально упрощает
https://www.sns.id/listings
https://www.tensor.trade/trade/sns

Сам балдею, когда можно в адресе назначения написать, например, 115.bnb и тут же распознаётся нужный адрес.

[Numeral]

xandry, но этот домен будет распространяться только на свои личные адреса, их можно использовать только для принятия средств, либо пересылки крипты между своими счетами. А отправить то часто нужно деньги на чужие адреса, тут уже в любом случае проверять. А так для первого пункта использовать можно и даже нужно, если есть финансовая возможность. Хотя в таком случае может казаться, что ваш адрес становится более "кричащим" и приковывающим взоры, а для кого-то, кто хочет не привлекать к себе лишнего внимания, это будет минусом.

[taikuri13]

~
А я вот делаю не так много транзакций, и поэтому мне не в лом ручками набить адрес, символ за символом. Порой если собьюсь или отвлекусь, стираю все и набиваю по новой. Возможно это какой-то дедовский способ, но и я не молодой уже (но все так же чертовски симпотичен ), однако такой способ за года еще не дал сбоя.

Мне вот интересно, а как мошенник нашел пользователя, который регулярно гоняет туда-сюда крупные суммы (ведь он же должен был быть уверен, что жертва привыкла к одним и тем же адресам), чтобы подсунуть ему в историю транзакций левый адрес?

С одной стороны немного завидую, что так мало транз, потому что у меня они летят сотнями в день  И по привычке адрес уже запомнился, ну а для проверки 6 первых и 6 последних (Да, форум научил).

Найти легко, с инструментами. Нансен, Дебанк и вперед 

[TopTort777]

~
А я вот делаю не так много транзакций, и поэтому мне не в лом ручками набить адрес, символ за символом. Порой если собьюсь или отвлекусь, стираю все и набиваю по новой. Возможно это какой-то дедовский способ, но и я не молодой уже (но все так же чертовски симпотичен ), однако такой способ за года еще не дал сбоя.

Мне вот интересно, а как мошенник нашел пользователя, который регулярно гоняет туда-сюда крупные суммы (ведь он же должен был быть уверен, что жертва привыкла к одним и тем же адресам), чтобы подсунуть ему в историю транзакций левый адрес?

С одной стороны немного завидую, что так мало транз, потому что у меня они летят сотнями в день  И по привычке адрес уже запомнился, ну а для проверки 6 первых и 6 последних (Да, форум научил).

Нет денег, нет проблем На самом деле все намного проще. Холд и адрес с несколькими сотнями для мелких транзакций. Трейдингом не занимаюсь и у меня нет просто необходимости постоянно что-то криптой оплачивать. У меня и с фиатом так (нет денег и нет проблем. шутка). Есть счет где бабки (там по моему даже карта не привязана к нему), и есть несколько карт с какими-то суммами. Если я эти карты где-то и засвечу или украдут, ну потеряю я 5-10% от всех свои денег. Это наверно идеальный вариант как не вляпаться всей котлетой в приключения.

[Inwestour]

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве организаторов схемы хищения средств при помощи криптоматов, сообщило Министерство внутренних дел России. У одного из задержанных организаторов схемы полицейские нашли панель администратора, с которой управлялись криптоматы, и заблокировали сеть. Сеть состояла из нескольких десятков криптоматов в ряде регионов. Клиенты вносили в терминалы средства, не осознавая, что пополняют криптовалютные кошельки организаторов мошеннической схемы, сообщила полиция.

Лидер криминальной группировки оказался гражданином Украины, уверяет МВД РФ. Он лично снимал внесенные через криптоматы средства и приносил в обменник, где ему начисляли криптовалюту. Эту криптовалюту задержанный переводил «свои кураторам из Украины», оставляя себе часть средств, заявила полиция. Источник.

Пользуйтесь только проверенными криптоматами.

[jokers10]

Пользуйтесь только проверенными криптоматами.

Поскольку в статье пишут про «безопасный счёт», похоже, что речь идёт о тех случаях, когда кто-то становится жертвой телефонного мошенничества. Потому что не очень понятно, как именно может работать сколь-нибудь долго сеть из десятков криптоматов, если пополнение через них приводит исключительно к потере средств: после первых же сигналов потерпевших всё это должны были бы снести, а тут полторы сотни потерпевших. Тем более, откуда в России проверенные криптоматы, разве их уже одобрили для установки?

[Numeral]

Новость про криптоматы не утка. Мне сегодня о ней написал даже человек, который вообще криптой не пользуется и далек от темы. Только становится неактуальной данная схема мошенничества очень быстро, поэтому и возникают вопросы. Зачем было заморачиваться с физическими носителями, которые едва ли могут окупиться за время своей работы. Ведь клиенты просто вносили фиат, а не теряли доступ к своим крипто-кошелькам. В втором случае схема могла оказаться оправданной с точки зрения рентабельности.

[Inwestour]

Поскольку в статье пишут про «безопасный счёт», похоже, что речь идёт о тех случаях, когда кто-то становится жертвой телефонного мошенничества. Потому что не очень понятно, как именно может работать сколь-нибудь долго сеть из десятков криптоматов, если пополнение через них приводит исключительно к потере средств: после первых же сигналов потерпевших всё это должны были бы снести, а тут полторы сотни потерпевших. Тем более, откуда в России проверенные криптоматы, разве их уже одобрили для установки?

Может быть на те что поступали жалобы сносили, я не знаю как это работало, еще от суммы зависит, человек вносит какую то сумму, вполне возможно что изначально небольшую, видит что ему ничего не поступает, понимает что произошло и уходит, и может быть не все хотели обращаться в правоохранительные органы когда речь идет о крипте. Не будет лишним если сначала для теста отправить какую то небольшую сумму денег, чтобы убедится, что все работает как должно.

[satscraper]

Тем более, откуда в России проверенные криптоматы, разве их уже одобрили для установки?

Склепать на коленке криптомат дело пяти минут ну и ещё пять минут на установку самоделки  без всякого одобрения.

Затем начинaются телефонные звонки, на которые  возможно клюют.  

Поэтому я не удивляюсь существованию мошеннических схем с использованием таких криптоматов.

[Etranger]

Новость про криптоматы не утка. Мне сегодня о ней написал даже человек, который вообще криптой не пользуется и далек от темы. Только становится неактуальной данная схема мошенничества очень быстро, поэтому и возникают вопросы. Зачем было заморачиваться с физическими носителями, которые едва ли могут окупиться за время своей работы. Ведь клиенты просто вносили фиат, а не теряли доступ к своим крипто-кошелькам. В втором случае схема могла оказаться оправданной с точки зрения рентабельности.

Для меня схема звучит крайне странно, потому что я привыкла считать, что людей легче дурить на цифровые деньги, нежели на наличку. С наличкой люди прям очень неохотно расстаются, и в криптоматах же даже не видно сразу, куда "ушла" твоя наличка, когда она на счет зайдет. Как эту транзакцию отследить - тоже непонятно, то есть тут гораздо больше вопросов, и соответственно на схему тяжелее купиться, потому что много отталкивающих и непонятных факторов. Рабочая мошенническая схема должна быть простой, не вызывать лишних вопросов. А тут это так не выглядит.

[jokers10]

Новость про криптоматы не утка. Мне сегодня о ней написал даже человек, который вообще криптой не пользуется и далек от темы. Только становится неактуальной данная схема мошенничества очень быстро, поэтому и возникают вопросы. Зачем было заморачиваться с физическими носителями, которые едва ли могут окупиться за время своей работы. Ведь клиенты просто вносили фиат, а не теряли доступ к своим крипто-кошелькам. В втором случае схема могла оказаться оправданной с точки зрения рентабельности.

Вот тут немного больше получается данных про эту историю: пока что выходит так, что какое-то время эти криптоматы работали как положено, кто-то ими пользовался, покупал крипту, и всё доходило, а потом этой осенью что-то произошло, и у разных пользователей начались проблемы, а на официальном канале проекта в Телеграме и вовсе уже год не было движения. Как пишут пользователи, поддержка проекта тоже с осени не особо реагирует. В общем, какой-то непонятный экзит-скам. Но тут совет про проверенные криптоматы не сработал бы, потому что до того эти же крптоматы, судя по всему, работали... В общем, мутная история, но, думаю, мы ещё узнаем больше подробностей со временем, когда пойдут судебные разбирательства по этому делу.

[Numeral]

Разработчиков токена героини мема Hawk Tuah заподозрили в экзит-скаме

Запущенный 5 декабря при участии героини мема Hawk Tuah Хейли Уэлч мем-коин HAWK обвалился в течение часа после запуска. Пользователи обвинили команду проекта в мошенничестве.

Сразу после запуска, разрекламированного лично Уэлч, HAWK достиг капитализации $490 млн на пике цены в $0,049. За первый час торгов токен упал до $0,006, а позднее стабилизировался на уровне $0,003.

По материалам forklog.

Тоже такая схема довольно распространенная, здесь же вообще серьезные объемы были, капа в поллярда - это не хухры-мухры.

[jokers10]

Тоже такая схема довольно распространенная, здесь же вообще серьезные объемы были, капа в поллярда - это не хухры-мухры.

Вот тут, наверное, тогда стоит отдельно остановиться на этом вопросе: капитализация это как раз один из наименее значимых факторов сам по себе, когда мы смотрим на разные активы. Если токенов 100500 миллиардов, а торгуется из них две штучки каждый по доллару, то капитализация огромная и просто запредельная, а при этом ликвидность на рынке ничтожная. Соответственно, раскачать любую капитализацию это вопрос техники.

Более того, даже показатели ликвидности и объёма торгов на популярных мониторингах и то поддаются манипуляциям. Поэтому при решении об инвестировании куда-либо на капитализацию малоизвестных токенов вообще смотреть смысла нет, а прочие показатели стоит рассматривать с учётом того, от каких бирж они получены, сколько у токена держателей, сколько крупных держателей и т.п.

Понятно, что для мошенничества с этим токеном затраты были выше, чем для большинства рагпулов, но крупные мошенники регулярно встречаются.

[zasad@]

Тоже такая схема довольно распространенная, здесь же вообще серьезные объемы были, капа в поллярда - это не хухры-мухры.

Капа может быть любой в пуле декса, когда ты полностью контролируешь эмиссию. Это обычная математика, когда создать пул и ликвидность и когда выйти. Ликвидность в пуле снимается также, как и добавляется, в несколько нажатий. А у кошельков верификации и белых списков не было, поэтому ими могли владеть и сами разработчики и приближенные люди.
А вот с известных кошельков ничего продано не было

[Altryist]

Специалисты Scam Sniffer раскрыли мошенническую схему для кражи криптовалют при помощи фейковых инфлюенсеров и вредоносных Telegram-ботов. По данным экспертов, злоумышленники создают поддельные учетные записи в X, выдавая себя за популярных влиятельных лиц в сфере криптовалют, а затем приглашают пользователей в Telegram-группы, якобы посвященные инвестициям. Новым участникам предлагают пройти верификацию через поддельный бот OfficiaISafeguardBot, который устанавливает на устройство жертвы вредоносное ПО для взлома криптокошельков и кражи активов. https://forklog.com/news/v-telegram-botah-nashli-vredonosnoe-po-dlya-krazhi-kriptovalyut

[Inwestour]

Еще один способ, при котором мошенник применял уловки чтобы завтладеть телефоном жертвы и перевести себе их монеты.

В Скоттсдейле, был аристован местный житель по обвинению в мошенничестве и краже криптовалют у людей, которых он заманивал, выдавая себя за водителя такси Uber. По данным полиции, Нурухусейн Хусейн выследил и посадил в свой автомобиль двух жертв — одну в марте, а другую в октябре. Хусейн обращался к людям, которые стояли в ожидании такси, по именам. Однако в судебных документах не указано, откуда Хусейн знал имена жертв, заказавших такси в Uber.

В одном случае, после того как жертва оказалась в салоне, Хусейн пожаловался, что у него разрядился телефон, и просил устройство у пассажира. В другой раз, чтобы заполучить чужой телефон, преступник предложил жертве помочь устранить неполадки в приложении Uber, которое сообщало, что их водитель не приехал.  Заполучив телефоны пассажиров, мужчина смог перевести с принадлежащих им счетов на бирже Coinbase криптоактивы на сумму более $223 000. Когда пострадавшие просили Хусейна вернуть им телефоны, преступник пускал в ход угрозы.

Прокуратура потребовала запретить Хусейну выезд из округа Марикопа, опасаясь его побега из страны — обвиняемый часто совершает поездки в Эфиопию. Чтобы получить освобождение, он должен заплатить залог $200 000 наличными. Владельцы криптовалют все чаще подвергаются физическим нападениям злоумышленников. Источник.

Схема сложная, нужно сначала узнать у кого есть крипта, потом узнать что жертва вызвала убер, приехать раньше, потом выманить телефон, не ясно на что расчет, его же лицо видели и машину с номером, не попасться было бы сложно. Может расчитывал сорвать куш и сразу свалить в Эфиопию.

[bakasabo]

По моему это что-то на грани фантастики или какой-то сюжет фильма. Ну вот кто сегодня даст кому-то в руки свой телефон и не будет наблюдать за тем, что человек в телефоне делает. Иначе как еще можно незаметно зайти в приложение coinbase (еще нужно знать что оно есть), повезти настолько, чтобы не стояла никакая идентификация пользователя на открытие приложения и на подтверждение отправки. Написано что он угрожал. Можно ведь просто оставить телефон, и если стоит подтверждение по лицу, преступник мало что может сделать в моменте. А через 1-5минут телефон сам заблокируется. Но если все же история реальна, то это настолько должно повезти, настолько правильно звезды расположиться в нете, что на месте преступника надо было бежать в казино и банкротить его.

[Numeral]

bakasabo, поддерживаю, сейчас на смартфоне слишком много всего можно сделать, помимо крипты там и банковские приложения (не знаю насколько популярны они в США при их строгой финансовой системе) и другого рода личные данные. Что-то может быть открыто в фоновом режиме и тогда, если жертва разблокирует телефон, то не надо будет вводить никаких дополнительных паролей и даже двухфакторную авторизацию проходить. Но людей с большим количеством крипты таким образом пасти - это слишком трудновыполнимо.   

[Etranger]

Еще один способ, при котором мошенник применял уловки чтобы завтладеть телефоном жертвы и перевести себе их монеты.

В Скоттсдейле, был аристован местный житель по обвинению в мошенничестве и краже криптовалют у людей, которых он заманивал, выдавая себя за водителя такси Uber. По данным полиции, Нурухусейн Хусейн выследил и посадил в свой автомобиль двух жертв — одну в марте, а другую в октябре. Хусейн обращался к людям, которые стояли в ожидании такси, по именам. Однако в судебных документах не указано, откуда Хусейн знал имена жертв, заказавших такси в Uber.

В одном случае, после того как жертва оказалась в салоне, Хусейн пожаловался, что у него разрядился телефон, и просил устройство у пассажира. В другой раз, чтобы заполучить чужой телефон, преступник предложил жертве помочь устранить неполадки в приложении Uber, которое сообщало, что их водитель не приехал.  Заполучив телефоны пассажиров, мужчина смог перевести с принадлежащих им счетов на бирже Coinbase криптоактивы на сумму более $223 000. Когда пострадавшие просили Хусейна вернуть им телефоны, преступник пускал в ход угрозы.

Прокуратура потребовала запретить Хусейну выезд из округа Марикопа, опасаясь его побега из страны — обвиняемый часто совершает поездки в Эфиопию. Чтобы получить освобождение, он должен заплатить залог $200 000 наличными. Владельцы криптовалют все чаще подвергаются физическим нападениям злоумышленников. Источник.

Схема сложная, нужно сначала узнать у кого есть крипта, потом узнать что жертва вызвала убер, приехать раньше, потом выманить телефон, не ясно на что расчет, его же лицо видели и машину с номером, не попасться было бы сложно. Может расчитывал сорвать куш и сразу свалить в Эфиопию.

Схема очень сложная, и к вышеперечислинным причинам, почему именно сложная, можно еще добавить фактор времени. Все таки крипту перевести - это не секундное дело. Нужно наверное свой телефон взять, адрес получателя скопировать или переписать, короче мороки много. На это все уйдет минут 7, не меньше, я думаю. Взять у незнакомого человека на 7 минут телефон - это надо уметь.