Остерегайтесь криптомошенников!

[Lannakosa]

Попытки нажиться на криптанах тема модная, в Хакасии пара ребят решила, что будет весело предлагать p2p обмены на биржах, получать под них средства, а в ответ ничего не отправлять. Не знаю, как они ухитрились входить в доверие так активно, но на 6 миллионов от 41 контрагента они намошенничать сумели. Тут стоит помнить, что крипта это пока что недостаточно зарегулированная сфера, и со случайными контрагентами на значимые суммы совершать сделки не стоит, потому что желающих поживиться деньгами криптанов много. Пусть даже преступников потом поймают, как этих ребят из Хакасии, возврат денег всё равно под вопросом, а уж нервов точно не вернёшь.

На 6 миллионов это очень солидно, видимо предлагали курс хороший, но все равно это должно было быть подозрительно для пользователей, что без отзывов, да ещё и 41 контрагента смогли обслужить. Но подход к делу тоже основательный, кол центр, офис сделали, хочется людям таким заниматься. А оплату на счета получали, как то не продуманно, счета же наверняка можно отследить, заблокировать. Хорошо что поймали, значит есть надежда что деньги могут вернуть.

[jokers10]

А оплату на счета получали, как то не продуманно, счета же наверняка можно отследить, заблокировать. Хорошо что поймали, значит есть надежда что деньги могут вернуть.

Счета, скорее всего, были оформлены на подставных лиц, вряд ли они на собственные имена всё оформляли. Просто те же телефоны прекрасно локализуются с помощью операторов, да и другие вещи отслеживаются. Был бы только достаточно последовательный и настойчивый пострадавший и достаточно ответственный сотрудник правоохранительных органов, чтобы это всё отследить. А вот по возврату денег всё чаще всего долго и непросто, а с текущей инфляцией вообще может оказаться, что к моменту возврата эти деньги могут сильно обесцениться, если даже что-то и вернут...

[klarki]

На 6 миллионов это очень солидно, видимо предлагали курс хороший, но все равно это должно было быть подозрительно для пользователей, что без отзывов, да ещё и 41 контрагента смогли обслужить. Но подход к делу тоже основательный, кол центр, офис сделали, хочется людям таким заниматься. А оплату на счета получали, как то не продуманно, счета же наверняка можно отследить, заблокировать. Хорошо что поймали, значит есть надежда что деньги могут вернуть.

Совсем необязательно, что их аккаунты были без отзывов. Такие аккаунты спокойно покупаются и продаются на специализированных площадках.
Мне только не понятно, а зачем собственно они организовали колл-центр? Мне сначала показалось, что здесь не просто на шару развод пользователей P2P, а что-то из разряда обзвона по базам и вывода фиата через крипту на P2P.

[jokers10]

Мне только не понятно, а зачем собственно они организовали колл-центр?

Созвон воспринимается потенциальной жертвой как большая гарантия безопасности при совершении сделки, хотя для достаточно серьёзно настроенных на мошенничество преступников это и близко не является проблемой. А одноразовые номера оформляются на дропов и тому подобное, поэтому может показаться, что это как-то снижает риски, но отсекает только совсем уж зелёную школоту. Опытные и крупные мошенники даже юридические лица регистрируют и не боятся открывать офисы в центрах городов.

[Cryptmuster]

Недавно стало известно, что в прошлом году в Эстонии пытались похитить австралийского криптомильярдера Тима Хита. Ему удалось скрыться, откусив часть указательного пальца нападающему. Один из злоумышленников, гражданин Азербайджана попытался закрыть Хиту рот, положив руку ему на лицо, возле его квартиры, тот умудрился откусить пол пальца и выкрутится. Преступники скрылись вскоре, покинув микроавтобус неподалеку. Часть пальца была найдена на улице в 100 метрах от места нападения.

Хит родом из Австралии Он основал эстонскую Yolo Group и ее венчурное подразделение Yolo Investments, активно инвестирующие в финтех, криптовалюты и игры Australian Financial Review Rich List оценивает чистый капитал Хита в 2,46 миллиарда австралийских долларов ($1,61 млрд).

Согласно материалам судебного дела, группа из семи похитителей следила за Хитом накануне нападения, как лично, так и с помощью GPS-трекера на автомобиле бизнесмена. План заключался в транспортировке Хита в арендуемый дом с сауной неподалеку, где его бы заставили перевести криптовалютные активы. Также якобы к похищению был привлечен хакер. Также арестован гражданин Грузии Ильгар Мамедов. Оба проходят суд в Эстонии. Прокуроры также утверждают, что через несколько недель после неудачного похищения Хит получил сообщение в Telegram с фотографиями своей квартиры и требованием 30 биткоинов, что в то время стоило около $3,3 млн. Когда Хит не ответил, похитители больше не пытались связаться с ним. По данным СМИ, после нападения криптомиллиардер якобы потратил более $3 млн на частную охрану.

[Numeral]

Cryptmuster, про откушенный палец - это явно какая-то фантастика, там же очень крепкая кость внутри, ее не просто так быстро проломить зубами, может это и возможно, но звучит чересчур уж фантастически. И скрыться от семи человек - в такое тоже очень сложно верится, пусть даже они на тот момент не все его контролировали. Можно допустить версию, что он все-таки дал им какие-то деньги, в СМИ вышло то, что вышло. Еще непонятно, зачем упоминается, что арендуемый дом был именно с сауной. Указали бы еще тогда, что он был с мангалом и ракетками для бадминтона, заодно оставив телефончик арендодателя. 

[Cryptmuster]

Cryptmuster, про откушенный палец - это явно какая-то фантастика, там же очень крепкая кость внутри, ее не просто так быстро проломить зубами, может это и возможно, но звучит чересчур уж фантастически. И скрыться от семи человек - в такое тоже очень сложно верится, пусть даже они на тот момент не все его контролировали. Можно допустить версию, что он все-таки дал им какие-то деньги, в СМИ вышло то, что вышло. Еще непонятно, зачем упоминается, что арендуемый дом был именно с сауной. Указали бы еще тогда, что он был с мангалом и ракетками для бадминтона, заодно оставив телефончик арендодателя. 

Такие случаи довольно редкие, но если погуглить, то увидите что это возможно. В состоянии стресса при самообороне с хорошей порцией адреналина человек способен на многое. Хотя я не претендую на истину в этой истории, чел остался цел, это самое главное а подробности не так важны. Теперь если что то пальцы откусывать больше не придется, его охрана будет их просто ломать. )

[Numeral]

Такие случаи довольно редкие, но если погуглить, то увидите что это возможно. В состоянии стресса при самообороне с хорошей порцией адреналина человек способен на многое. Хотя я не претендую на истину в этой истории, чел остался цел, это самое главное а подробности не так важны. Теперь если что то пальцы откусывать больше не придется, его охрана будет их просто ломать. )

Теперь, когда у него есть скорей всего профессиональная охрана, его уже пасти среди злоумышленников никто не будет, они будут искать более простые решения, которых и так много. Сейчас все еще очень много богатых криптохолдеров без охраны и пока до сознания всех их не дойдет, что необходимо обзаводиться охраной, если дорожишь своими активами, то случаи с нападениями на состоятельных криптовладельцев будут повторяться. А Тим Хит теперь может однозначно расслабиться, жаль только, что рациональные мысли приходят лишь после такого вот плохого инцидента, хорошо, что хоть не ставшего трагичным.   

[satscraper]

Cryptmuster, про откушенный палец - это явно какая-то фантастика, там же очень крепкая кость внутри, ее не просто так быстро проломить зубами, может это и возможно, но звучит чересчур уж фантастически.

Самые слабые места на пальце это области двух суставов и если он попал на один один из них у резко двинул при этом своими челюстями, то откусить палец для мужика с хорошими зубами не представит больших проблем.

А вообще ^{если история правдивая} мужику респект . Не растерялся, хотя не понятно почему остальные нападавшие убежали. Крови с пальца испугались, что-ли.

Кстати советую всем делать упражнения для челюстей, мало ли что, может пригодиться.

[Numeral]

satscraper, в том то и дело, что нее только ситуация с откушенным пальцем вызывает вопросы. Несколько человек пасли объект долгое время, а потом в критический момент учудили такое, что один из них остался без пальца, а "клиент" убежал, "гипс" не сняли (по сюжету известного фильма Гайдая). Неужели группа дилетантов-неудачников пасла столь крупную рыбу, да какой там рыбу, прямо скажем кита. Я когда читаю такие истории, то порой кажется, что кто-то запускает такие сценарии в прессу, чтобы поржать. Профики вряд ли бы пошли на вымогательство с голыми руками, это какие-то особенные вымогатели были, может быть из тех, кто сейчас в офисах с телефонной трубкой сидят. 

[Inwestour]

Британский суд приговорил двух мужчин к тюрьме за криптомошенничество на $2 млн. По данным Управления финансового надзора Великобритании (FCA), в период с февраля 2017 года по июнь 2019 года мошенники связывались с потенциальными жертвами по телефону, и предлагали им инвестировать в криптовалюту и заманивали людей на поддельные платформы, которыми они управляли через разные компании, включая CCX Capital и Astaria Group LLP.

Инвесторам в цифровые активы гарантировалась большая прибыль. Суд приговорил их к 5 и 6 лет лишения свободы. Нарушители признали вину в мошенничестве еще в 2023 году. Они обвинялись в сговоре с целью совершения инвестиционного мошенничества с криптовалютами и хранении поддельных документов, удостоверяющих личность. В прошлом году Маванге также были предъявлены обвинения в воспрепятствовании расследованию, поскольку он намеренно удалил записи телефонных разговоров с сообщником, где они обсуждали реализацию мошеннических схем с криптовалютами. Правоохранители до сих проводят процедуру конфискации криптоактивов, чтобы вернуть инвесторам потерянные средства.

В мае FCA предложило запретить частным инвесторам использовать заемные средства и кредиты для покупки криптовалют, чтобы обезопасить их финансовые вложения от сильной волатильности крипторынка. Источник.

[Jovanni1337]

Попытки нажиться на криптанах тема модная, в Хакасии пара ребят решила, что будет весело предлагать p2p обмены на биржах, получать под них средства, а в ответ ничего не отправлять. Не знаю, как они ухитрились входить в доверие так активно, но на 6 миллионов от 41 контрагента они намошенничать сумели. Тут стоит помнить, что крипта это пока что недостаточно зарегулированная сфера, и со случайными контрагентами на значимые суммы совершать сделки не стоит, потому что желающих поживиться деньгами криптанов много. Пусть даже преступников потом поймают, как этих ребят из Хакасии, возврат денег всё равно под вопросом, а уж нервов точно не вернёшь.

р2р на биржах (Бубит в частности) такая клоака, поменять там крипту - пройтись по минному полю, непонятно что нальют) Сейчас как будто все процессоры - дробят на 10+ платежей

[klarki]

р2р на биржах (Бубит в частности) такая клоака, поменять там крипту - пройтись по минному полю, непонятно что нальют) Сейчас как будто все процессоры - дробят на 10+ платежей

Не все так плохо, я за последний месяц добавил в свой чс лишь 5 контрагентов) Правда и сделок у меня за июнь-июль не так много, всего 30+.
Юзайте ЧС, так хоть не будут попадаться на глаза объявление этих мудаков + не ленитесь потратить время на просмотр отзывов.

[Jovanni1337]

р2р на биржах (Бубит в частности) такая клоака, поменять там крипту - пройтись по минному полю, непонятно что нальют) Сейчас как будто все процессоры - дробят на 10+ платежей

Не все так плохо, я за последний месяц добавил в свой чс лишь 5 контрагентов) Правда и сделок у меня за июнь-июль не так много, всего 30+.
Юзайте ЧС, так хоть не будут попадаться на глаза объявление этих мудаков + не ленитесь потратить время на просмотр отзывов.

Да вот был как раз наоборот белый список, обменивался с мерчантами некоторое время, все хорошо было, а потом началось. К знакомому вообще постучались в дверь после обмена, хотя там тоже мерчант, все галочки(бесполезная фигня))
Могу посоветовать обращаться к знакомым, кто на вб и прочих маркетплейсах торгует - они порой с китайцами за крипту рассчитываются, потому обменяться иногда можно. Правда там ЦБ еще ужесточил контроль за  переводами по картам 

[klarki]

Да вот был как раз наоборот белый список, обменивался с мерчантами некоторое время, все хорошо было, а потом началось. К знакомому вообще постучались в дверь после обмена, хотя там тоже мерчант, все галочки(бесполезная фигня))
Могу посоветовать обращаться к знакомым, кто на вб и прочих маркетплейсах торгует - они порой с китайцами за крипту рассчитываются, потому обменяться иногда можно. Правда там ЦБ еще ужесточил контроль за  переводами по картам 

Прям постучались или просто попался в черный треугольник? Сейчас еще на P2P орудует шайка скамеров, которые после успешной сделки добавляются в тг через опцию  "найти меня по номеру" и кошмарят мол верни бабки 

Могу посоветовать обращаться к знакомым, кто на вб и прочих маркетплейсах торгует - они порой с китайцами за крипту рассчитываются, потому обменяться иногда можно. Правда там ЦБ еще ужесточил контроль за  переводами по картам 

Проще наверное просто менять крипту сразу на нал у менял.

[Jovanni1337]

Прям постучались или просто попался в черный треугольник? Сейчас еще на P2P орудует шайка скамеров, которые после успешной сделки добавляются в тг через опцию  "найти меня по номеру" и кошмарят мол верни бабки 

Говорит постучались, но чет слабо верится, что отпустили бы потом)

Ну менялы да, просто они чет небольшие суммы по совсем невыгодному курсу предлагают

[jokers10]

А мошенники-то стараются следить за активными обсуждениями, теперь они от имени Ledger рассылают электронные письма по связанными с криптанами адресам (адрес, на который я получил этот спам очевидно с Ledger не связан никак) с предложением установки обязательного патча против криптографической угрозы. Как понимаете, это откровенный скам, и ни в коем случае не нужно переходить ни по каким ссылкам из незапрошенных писем электронной почты! А также хочу напомнить, что на всей Земле пока считанное количество квантовых компьютеров, которые все вместе взятые и близко не могут взломать практически ничего, а при текущем прогрессе их развития ещё многие десятки лет не смогут, поэтому просто игнорируйте подобные письма, если они придут, кем бы мошенники в этот раз ни подписались.

Quantum Computing Vulnerability
Dear User,

We are writing to you today about a critical and time-sensitive security vulnerability. Recently, we have received a number of reports from users about assets missing or being stolen directly from their accounts.

After an intensive investigation by our security and cryptography teams, we have determined that these thefts are the result of a new and sophisticated threat: the use of quantum computing to break cryptographic security. It has become clear that a security flaw at the firmware level on unpatched devices makes them vulnerable to private key extraction by these advanced methods.

To counter this existential threat, we have developed an emergency firmware update. This is not a routine update; it is a mandatory cryptographic patch that upgrades your device's security to new, quantum-resistant algorithms. Failure to update will leave your assets exposed to this ongoing threat.

The security landscape is evolving, and so are we. We apologize for the gravity of this situation and are working around the clock to protect our users.

Sincerely,
The Ledger Security & Cryptography Team

[Numeral]

Про многие десятки лет можно спорить, поскольку хоть это и технический вопрос, но отчасти и философский. Мало ли вдруг будет какой-то внезапный скачок технологического прогресса, которого никто не ждет. ИИ же тоже довольно внезапно в моду вошли, раньше их только упоминали и теоретизировали, теперь же ими пользуются чуть ли не каждый день. Вон в поисковых технологиях как они преуспели, часто дают очень быстро нужный ответ на вопрос и не надо по сайтам лазить и искать, но, конечно, это все еще далеко от идеала. Сейчас важно, чтобы ИИ не ссылались в своих исследованиях на мошенников, ведь ИИ - это программа и ее человек с способен обмануть.

[bakasabo]

Сейчас важно, чтобы ИИ не ссылались в своих исследованиях на мошенников, ведь ИИ - это программа и ее человек с способен обмануть.

Это ведь по факту невозможно. ИИ ведь не умеет (но надеюсь в будущем сможет) определять где правдивая информация и где не правда. Он ведь просто обрабатывает базы данных и на их основе выдает ответ. Если заморочиться и атаковать интернет массово ложной информацией 2+2=5, то ИИ это будет воспринимать за правду. Как решить данную проблему - возможно лишь созданием фильтра, но и это тоже звучит фантастически.

[Numeral]

bakasabo, какие-то фильтры все-таки должны быть, иначе смысл использования ИИ сводится к нулю, когда он начнет выдавать ответы, что 2+2=5, такой ИИ и школьник сможет сделать. ИИ должен думать, а не тупить, иначе это будет не искусственный интеллект, а искусственная тупежка, на которую спроса не будет вообще, ведь тупости в мире и так выше крыши. Мошенники вроде умудряются интегрировать в выдачу поисковиков, которые выдает Алиса или Гемини, что-то свое, возможно и ссылки на фиш или вредоносы под другим соусом, тут простор для деятельности большой. Особенно у ИИ не стоит запрашивать никакие платежные данные, а то мало ли кто-то додумается и получит ложные.