RACA의 시세조종행위를 아무도 모른다

4. 펌핑 및 덤핑 과정의 막판과 덤핑 후 미디어 처리
안녕하세요? 또 Toklow에서 온 아렉스다. 앞의 파트에서 펌핑의 과정 및 마켓 메이커의 여론 조작으로 커뮤니티 속인 방법을 알려드렸다. 이 파트 2에서 펌핑 및 덤핑 과정의 막판과 상상할 수 없는 증거들 그리고 무엇보다 Radio CACA가 올해 초부터 지금까지 덤핑 후의 여론을 처리하고 있는 방법을 밝혀드리겠다. 2주 동안 0.003-0.004 가격대에 보합추세를 보이다가 개발팀이 RACA 가격이 예상치 못한 ATH에 닿게 만들었다.

4.1 투더문

11월 8일 RACA가 USM에서 사이버안전트레이닝선테 (Cyber Security Training Centre)를 개발하겠다고 통보하며 SpaceX의 본사 근처에 사무실을 개설할 예정이다. 더불어 RACA가 300 알과 DAU Milestone 1만 개 를 airdrop 이벤트를 통하여 분배해주었다. 이 이벤트는 프로젝트가 흥미로운 정보를 통보하는 기념으로 진행되었던 가치가 있는 선물이다. 커뮤니티가 흥분해지면서 프로젝트의 팔루워 수가 급증하게 되었다. 개발팀은 당일 (2021년 11월 12일) 3억의 RACA를 버닝하며 모든 MPB 소유자한테 2억의 RACA를 airdrop 해주겠다는 통보로 커뮤니티의 기쁨이 이어지게 해주었다.

2일 뒤인 2021년 11월 14일에 커뮤니티가 의심없이 엄청나게 흥분한 분위에서 RACA가 0.0119888인 ATH에 성공적으로 도달한 것이다. 7월 전 RACA가 최저가로 내려간 것을 기억하시나요? 반년이 넘는 동안 개발팀이 시가총액이 낮은 코인 동전을 630배 성장하게 시켰다.

4.2 마켓 메이커의 모든 토큰 펌핑 - 덤핑 증거

RACA는 미디어 및 프로젝트 면에 있어서 완전히 발전돼 있어서 커뮤니티의 파워로 RACA 시가가 급등된 것이 합리적인데 조작 문제가 없지 않느냐고 궁금한 사람이 있겠지요. 저희 Tokflow 팀이 AI 하나를 개발해서 RACA 몇 십억짜리 트랜잭션을 처리했던 마켓 메이커의 지갑을 밝혀냈다. 증거가 다음과 같다.

https://www.linkpicture.com/q/Image1-p2.png(출처: Tokflow channel)

위에서 보이는 지갑 주소들이 저희가 발견했던 MM 지갑들 중에 아주 적은 수량인데 위의 지갑들에 어마어마한 토큰 수를 가지고 있으며 시세조정이 충분히 가능하다고 볼 수 있다. 펌핑하는 과정에서 마켓메이커가 대량의 RACA를 계속 매수했지만 소량의 RACA를 매도했다. 이는 가격을 상승하게 만들 뿐만 아니라 이 마켓메이커의 지갑들을 이용해서 같은 거대한 거래량의 토큰을 동시 매수-매도하는 것으로 거래량을 조작하는 목적으로 한다.

Radio CACA의 개발팀이 진행했던 마케팅 및 프로젝트 발전 전략에 대해 감탄한다. 이 완벽한 계획은 빈 틈이 없어서 커뮤니티한테 들키지 않았고 의심도 안 받았다. 개발팀이 선택한 ATH (0.0119888)도 이쁜 숫자로서 만족하게 만들고 다음 단계로 넘어간다. 덤핑

질문은 어떻게 시장에 소크를 주지 않게 토근을 펌핑해 낼 수 있었을까? 그리고 이 프로젝트 유명한 인물을 활용하여 홍보하면서 왜 커뮤니티의 지적 및 보이콧을 피할 수 있었을까? 사실 현명한 고래와 마켓 메이커는 최고가로 올라갔을 때까지 기다려서 매도하기 시작한 것 아니라 펌핑 과정에서 커뮤니티도 모르게 단계적으로 덤핑한 것이다.
의심할 만한 행동을 보인 지갑 하나를 예로 들어보자. A지갑이라고 부른다. 0x9e8451158086ba066d93c11d8d4b6e1969bcbc8d:

https://www.linkpicture.com/q/Image2-p2.png(TokFlow AI로부터 종합됨)

TokFlow의 연구 결과에 따르면 2021년 9월 7일 A지갑에 개발자로부터 돈을 전송받았다는 것으로 나타났다. 그래서 이 지갑을 개발팀에서 컨트롤하는 것이 의심되다.
명확하게 밝히기 위해 2021년 8월 21일 A 지갑으로 돈을 전송했던 지갑 (0xc99e4e934f1ddd2e3e03ffe38fe862ab5d6139be)의 돈 출처를 확인한 결과가 예상과 틀림없이 모든 RACA를 개발팀에서 전송받은 후 작게 나눠 여러 지갑들로 전송한 것으로 보인다.

https://www.linkpicture.com/q/Image3-P2_3.png(TokFlow AI로부터 종합됨)

개발팀의 소스 2개에서 토큰을 받았던 A 지갑은 10월 말까지 토큰을 보유하다가 토큰 전송 하기 시작하였다.

https://postimg.cc/t7hZScvs(TokFlow AI로부터 종합됨)

2021년 10월 7일에 A지갑에서 0x241ab55768da608196f4cd2d63f5dbc07415b1a2 지갑으로 거래했던 RACA 20만짜리의 트랜잭션을 랜덤으로 선택하여 이 거래의 목적은 뭔지 확인해보겠다. 결과가 다음과 같다

https://www.linkpicture.com/q/Image5-p2.png(TokFlow AI로부터 종합됨)

결론을 다음과 같이 낸다. A 지갑은 개발팀의 소스로부터 토큰을 전송받은 다음에 여러 가지 서브 월렛으로 나눠 전송함으로써 펌핑 행위를 저지른다. 이는 개발자의 명백한 펌핑의 행위가 보여진다.

추적하는 과정에서 저희 TokFlow 팀은 개발자가 토큰의 출처를 치우는 방법을 알아냈다. 우선 거래소에 토큰을 푸시하고 나서 진짜 유저의 지갑인지 개발팀의 지갑인지 ‘오직 하나님이 아는’ 지갑으로 전송한다. 그러나 커뮤니티의 눈을 가리는 것이 쉽지 않다. 다른 지갑 주소를 예로 들어보자.
(0xe4850258b8699bbd7b1cb337b6023c6b979e5808)

https://www.linkpicture.com/q/Image6-p2.png(TokFlow AI로부터 종합됨)

윗 지갑는 일반 지갑인데 거래소나 개발자로부터 토큰을 받을 수 있다? 이는 개발팀이 토큰을 거래소에 이체한 다음에 다른 지갑으로 입금하고 나서 몇 가지의 거래를 통해 여러 가지의 지갑으로 전송함으로써 덤핑 흔적을 치우는 증거다. 저희가 윗 지갑과 같은 몇 백 개의 지갑을 확인한 겨과 개발팀의 커뮤니티한테 덤핑됐던 토큰 수량이 적지 않다. (특히, 좋은 소식이 퍼졌을 때 이 지갑들이 덤핑하는 신호가 있음). 한편, 개발팀이 지갑들로 토큰을 입금하고 보상을 스테크하는 행위가 잘 보인다. 다음 예시에서 farming에 많은 돈을 쓰는 것을 보여준다.

https://www.linkpicture.com/q/Image7-p2.png(TokFlow AI로부터 종합됨)

위에 개발팀이 토큰을 덤핑하는 방법을 보여드렸다. 하지만 개발자의 지갑에 보유하는 토큰 수는 아주 작은 부분이다. 개발팀이 거래소에 토큰을 푸시하여 다른 지갑들로 빼냄으로써 흔적을 치울 수 있는 것을 알아냈을 때부터 저희 TokFlow 팀원이 거래소에서 돈을 받아서 10월 말부터 12 월 말까지 가격을 크게 상승한 시기부터 덤핑 행동을 진행했던 지갑들을 모두 확인하도록 하였다. 밝혔던 것은 다음과 같다

https://www.linkpicture.com/q/Image8-p2.png(출처: TokFlow channel)

위에 있는 모든 지갑들이 수상한 징후가 보이면서 거래소에서 몇 십억의 RACA를 입금받아서 같은 수량을 매도하였다. 75억의 RACA 를 넘게 덤핑했던 지갑을 같이 보자.

https://www.linkpicture.com/q/Image9-p2.png(TokFlow AI로부터 종합됨)

0x431731d312dffa688a37d81af8874a58776eacfd 지갑 주소의 하이라이트 몇 가지를 보자
- 2021년 9월 24일부터 (프로젝트가 가격을 부스팅 한지 1달 넘게 됐을 때) 현재까지 32865건을 거래하였다. 2021년 10월부터 11월 중순까지 (새로운 최고점을 계속해서 기록했을 때) 제일 많은 거래를 했다.
- 거래소에서 총 8.934.803.024 RACA를 전송받은 반면에 7.509.388.951 RACA를 매도하여 남은 1.425.414.073 RACA를 다른 지갑으로 넘긴 후 지갑 잔액은 0이다.
- 지갑에서 발생했던 모든 트랜잭션은
+ 토큰 입금처: PancakeSwap and Gate.io 또한 0x98e8f871d814bfc5506b6cd4abeb3d05f809f8c5 와 같은 다른 지갑 주소 (이 지갑들의 돈 출처는 윗 거래소에서 나옴)
+토큰 출금처: 2가지의 방법 있음. 하나는 PancakeSwap에다가 매도하고 나머지 하나는 다음과 같은 지갑 주소로 이체한다.
=> 0xb023d7f5aabd97b41b367a74c8e09cfa34a97702
=> 0x972c69d9d0af1bc888fee3efa15753f531046710
=> 0x39bd1ae0c8f3387905684913dc84f34e18a1654a

윗 지갑에서 전송받았던 토큰은 어디로 갈까?

https://i.postimg.cc/qM03gJNn/Image10-p2.png
https://i.postimg.cc/6qHt9f7M/Image11-p2.png
https://i.postimg.cc/jqvsQt8y/Image12-p2.png
(TokFlow AI로부터 종합됨)

=> Gate.io 또는 Mexc.com 거래소에 푸시되었다. 위에 분석했던 것처럼 개발팀이나 마켓메이커가 이런 방법으로 토큰의 출처를 치울 겸 커뮤니티의 눈을 가리도록 마켓 메이커의 지갑을 일반 지갑으로 위조하였다. 이 지갑 하나로 마켓 메이커가 몇 백 억의 토큰 덤핑이 성공적으로 이루었는데 저희가 발견했던 몇 백 개의 지갑으로 얼마나 어마어마한 숫자가 될지 상상하지 못한다.

4.3 덤핑 후 커뮤니티의 크라이시스 처리

현재까지 개발팀에 대한 믿음을 가지고 있는 남은 커뮤니티가 아직 존재한다는 것을 잘 알고 있다. 이들은 지금 기술 조절 및 개선하는 단계라고 생가하고 언젠가 갱생될거라고 믿게 만드는 개발팀이 대단한다.

하지만 기다리자 (아무도 몰라서) 저와 TokFlow 팀이 여기에 키 원드가 ‘믿음’이라는 것을 보여드린다. 토큰이 여러 번 나뉠 때 커뮤니티의 크라이시스를 처리하기 위한 가장 쉬운 방법은 확신을 주는 것이다. 여러 방식으로 개발팀이 프로젝트가 갑자기 죽지 않도록 노력한다. 한편, 마켓 메이커가 이 프로젝트의 내장을 천천히 빼내고 점점 덤핑되게 만든 반면에 마켓팅팀은 계속 커뮤니티를 달래면서 개발팀의 끊임없이 노력하는 모습과 프로젝트의 지속발전을 보여준다. 이는 Radio CACA 했던 짓이고 하고 있는 짓이다.

앞 부분에서 TokFlow AI를 사용하여 마켓메이커와 개발팀이 토큰을 덤핑하는 방법을 알려주었다. 미디어상에 있어서 ATH에 도달한 직후에 필연적으로 RACA 시가가 계속 하락하여 한 달만에 10배 나뉘어 0.00185에 달한 것으로 나타났다 (2021년 12월 12일). 커뮤니티가 패닉에 빠지고 믿음이 없어지기 시작하였다. 그 때 커뮤니티를 달래기 위해 11월 19일 RacaNFT에서 MPB 2차 판매 이벤트를 개최하고 2분 만에 끝났다. 이는 하락장에 토큰을 살 기회가 주어진 거라고 생각한다. 회망이 넘친 소식으로 RACA가 커뮤니티의 믿음을 조종하였다.
+ 12월 100억의 RACA를 버닝함
+ 소유자한테 10만의 RACA를 증정함
+ 이어서 USM Land Mystery Boxes을 출시함 (3분 45초만에 매진 통보)

2021년 12월 23일 토큰 가격은 0.0047까지 올라가다가 그후 한 달 동안 계속해서 하락하여 2022년 1월 22일까지 0.0018로 감소했다.

지금 덤핑 시기가 거의 완성했다고 생각한다. 하지만, 재미있는 게임이 아직 끝나지 않았다. RACA가 커뮤니티의 믿음을 유지하며 될 수 있는 대로 남은 피를 빨아먹기 위해서 토큰 펌핑 및 덤핑 과정을 연속적으로 행한다.
2022년 1월 말 ~ 2월 초쯤 RACA의 미디어에서 뉴스를 퍼뜨렸다.
+ 2022년 1월 30일 케임브리지 대학의 블록체인 협회가 메타버스에서의 교육 세계 (메타버스 + 교육/ Meteverse + Education) 세우기, 교육 개혁 강화, 교육 평등 추진을 목적으로 Radio Caca (RACA)와 협력하였다.
+ 2022년 2월 3일 NFT에서 거래 수수료가 3%로 감소
+ 2022년 2월 6일 📢 터키 정부에서 메타버스를 적극적으로 검토하고 있다고 발표하였다. 동시에 가장 널리 분포된 지방 언론이 📰 #RACA @USMverse에 대해 좋은 점들을 강조함.

이 시기에 RACA 가격은 계속해서 0.0025로 상승하였다. 그 후 0.001로 덤핑되었다.
2022년 3월 28일 개발팀이 MPB한테 RACA의 시장 수수료 6억8만을 airdrop하겠다고 나섰다. 이는 시가가 0.0027에 유지되던 시기에 아직 충성한 커뮤니티한테 막지막 선물로 봐도 된다. 지금까지 9배 빠져서 하락하였다.

https://postimg.cc/3kGkPbn4

현재, 시가는 0.0003-0.0004정도 거래되고 있다. 마켓 메이커가 프로젝트의 메커니즘을 극복하고 개선하도록 노력하는 모습을 그대로 보여준다. 반면 재산의 몇 배를 잃어 손해를 보는 커뮤니티가 프로젝트의 회복 가능성에 대한 희망을 아직 가지고 있다. 요즘 개발팀과 마켓 메이커나 상어들이 토큰을 모으고 있다는 징후가 나타났다.

https://postimg.cc/DJwjjsnZ(출처: TokFlow channel)

윗 사진은 TokFlow팀이 종합했던 토큰을 모은 지갑 리스트 중의 일부다. BCS Chain에서 거래를 확인할 수 있다. 이는 리바운드를 기대하는 사람에게 좋은 소식이 될 지 아니면 RACA 개발팀이 시장을 조용히 움직이면서 더 많은 물고기를 잡기 위해 RACA 보트를 조종하는지?
이 질문은 투자자에게 드리겠다. 지금까지 모든 속임수가 노출되게 하는 아렉스와 Tokflow 팀이다.

어떤 다른 토큰에 대해서 궁금하신다면 TokFlow 커뮤니티 (https://t.me/tokflowgroup)에 참가하고 추천해주시길 바란다. 도와드리겠다!