Ex-Coinbase é preso por insider trading (informação privilegiada_)

[bitmover]

Ex-Coinbase é preso por suspeita inédita de insider trading com criptos
Segundo fontes, a maior exchange dos EUA não é alvo da investigação; beneficiados com a informação privilegiada teriam lucrado mais de US$ 1 milhão

...
Bloomberg — Autoridades americanas prenderam nesta quinta-feira (21) um ex-gerente de produtos da exchange de criptomoedas Coinbase por supostamente vazar informações privilegiadas para ajudar seu irmão e um amigo a comprarem tokens digitais pouco antes de serem listados na plataforma, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.
https://www.bloomberglinea.com.br/2022/07/21/ex-gerente-da-coinbase-e-preso-por-suspeita-de-insider-trading/

Todo mundo sabe que quando uma moeda é listada numa corretora, é muito comum essa moeda dar varias dezenas (ou até centanas) de % de variação.

Esse funcionário ficava passando essas informações para seus amigos e familiares lucrarem com os movimentos...

Certamente esse tipo de coisa acontece muito no mercado, e todos saem perdendo com isso. Afinal, esse pessoal pegou dinheiro de alguém.

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[joker_josue]

Certamente esse tipo de coisa acontece muito no mercado, e todos saem perdendo com isso. Afinal, esse pessoal pegou dinheiro de alguém.

Não só pegam o dinheiro de alguem, como pode arruinar um projeto.
Uma valorização sem motivo, seguida de grandes volumes de venda, pode causar instabilidade e dificuldades futuras de alguns projetos.

Sendo a Coinbase listada em bolsa, esse tipo de situação é ilegal. O que até será do interesse da Coinbase que esses ex-funcionario(s) sejam realmente penalizados, para evitar situações futuras.

[gagux123]

Insider é uma coisa "comum" nos dias de hoje! E acredito que isso deva ocorrer no mundo todo, lógico que em alguns lugares a incidencia poderá ser mais alta ou menor!

O ""unico problema"" com esse ex funcionário da Coinbase é que, ele não soube guardar o segredo e saiu espalhando para todo mundo rsrs enfim...

obs: antes que eu me esqueça...
Eu não sei se alguem daqui sabe, mas os "insiders" de uma empresa (controladores, conselheiros, diretores etc), a CVM exigem deles todas as negociações mes a mes, sem contar que, essas informações são publicas e qualquer um pode acessar

Para quem quiser dar uma olhada - https://sistemas.cvm.gov.br/?CiaDoc

[alegotardo]

Esse funcionário ficava passando essas informações para seus amigos e familiares lucrarem com os movimentos...

Certamente esse tipo de coisa acontece muito no mercado, e todos saem perdendo com isso. Afinal, esse pessoal pegou dinheiro de alguém.

Pôxa, isso me fez lembrar do mano @sabotag3x que uma vez tentou lançar um projeto para monitorar eventos desse tipo e outros, focado na busca em primeira mão de notícias que pudessem fazer moedas valorizarem dessa forma.... não deu certo.
E por falar nisso... cadê o sabota???

Sobre o OP, não duvido nem um pouco que isso deve acontecer com muuuuito frequência e esse carinha da Coinbase ou seus amigos/parentes devem ter dado um belo de um escorregão para terem sido desmascarados.

Arpoveitadores com informações privilegiadas sempre existirão,  por mais limitada que seja a equipe que participa dessas implantações.

[TryNinja]

Que a Coinbase tinha uma porrada de insider fazendo trade com essas informações de listagem era obvio. Era só questão de tempo até descobrirem o safado.

Eles não só ficavam constantemente listando os tokens mais inúteis e randoms do mercado, como também já tinham encontrado carteiras que compravam TODOS os exatos tokens de algumas listagens meras 24h antes do anúncio.

[joker_josue]

Que a Coinbase tinha uma porrada de insider fazendo trade com essas informações de listagem era obvio. Era só questão de tempo até descobrirem o safado.

Eles não só ficavam constantemente listando os tokens mais inúteis e randoms do mercado, como também já tinham encontrado carteiras que compravam TODOS os exatos tokens de algumas listagens meras 24h antes do anúncio.n

O "azar" dessa malta é que ficam "viciados" em fazer isso. Se limitassem isso a um caso ou outro, a coisa até era capaz de passar despercebida. Mas não, eles fazem isso em todas os tokens listados, o mais certo é serem apanhados.

Cenários parecidos devem acontecer noutras exchanges como na Binance, até ao dia em que forem apanhados. Quando essas empresas começam a legalizar-se, a fiscalização fica mais apertada e mais cedo ou mais tarde essa malta será apanhada.

[sabotag3x]

Pôxa, isso me fez lembrar do mano @sabotag3x que uma vez tentou lançar um projeto para monitorar eventos desse tipo e outros, focado na busca em primeira mão de notícias que pudessem fazer moedas valorizarem dessa forma.... não deu certo.

Só para deixar claro.. minha ideia não era ilegal já que a informação era pública

E por falar nisso... cadê o sabota???

Simples, peguei um empréstimo bilionário após o @TryNinja afirmar que o UST era uma pirâmide e abri um short..

Respondendo a sua pergunta, agora estou nas Bahamas.

brincadeira, ainda estou pobre e no Brasil.

[gagux123]

(...)

agora o @sabotag3x, não "morre mais!" hahaah

Pôxa, isso me fez lembrar do mano @sabotag3x que uma vez tentou lançar um projeto para monitorar eventos desse tipo e outros, focado na busca em primeira mão de notícias que pudessem fazer moedas valorizarem dessa forma.... não deu certo.

Oloca... E por que nao deu certo!!?
Confesso que achei a ideia bem interessante! Foi criado algum topico sobre essa ideia e explicando o seu ""funcionamento""? (tentei procurar por aqui na nossa board e não achei nada  )

[bitmover]

Pôxa, isso me fez lembrar do mano @sabotag3x que uma vez tentou lançar um projeto para monitorar eventos desse tipo e outros, focado na busca em primeira mão de notícias que pudessem fazer moedas valorizarem dessa forma.... não deu certo.

Oloca... E por que nao deu certo!!?
Confesso que achei a ideia bem interessante! Foi criado algum topico sobre essa ideia e explicando o seu ""funcionamento""? (tentei procurar por aqui na nossa board e não achei nada  )

Eu já vi um pessoal que falava em bots de monitoramento do Twitter da binance.
Qd a binance anuncia no Twitter que tal moeda foi listada eles compravam.  Algo do tipo

Mas deveme ter formas mais eficientes hoje.

[alegotardo]

O "azar" dessa malta é que ficam "viciados" em fazer isso. Se limitassem isso a um caso ou outro, a coisa até era capaz de passar despercebida. Mas não, eles fazem isso em todas os tokens listados, o mais certo é serem apanhados.

Mas é isso mesmo, o dinheiro vicia, principalmente quando ele é obtido de maneira ilegal e fácil.

como qualquer ladrão, o dinheiro que se consegue nunca é o suficiente para parar, ele realmente vicia a um ponto em que não é mais possível parar... não porque o padrão de vida aumentou e eles estão precisando ganhar mais, mas sim porque o próprio ato de roubar é prazeroso e não é possível mais parar.

Pessoas assim só tem um destino... serem presos, mais cedo ou mais tarde... quando não for mais possível encobrir seus crimes.

[gagux123]

Eu já vi um pessoal que falava em bots de monitoramento do Twitter da binance.
Qd a binance anuncia no Twitter que tal moeda foi listada eles compravam.  Algo do tipo

Mas deveme ter formas mais eficientes hoje.

Bom, esse metodo que você disse parece ser interessante e funcional!

Há algum tempo atrás eu fazia parte de alguns grupos no Telegram em que a "galera se comunicava por lá", mas diversas vezes o que era anunciado por lá era rumores/boatos e nem sempre a determinada cripto de fato era anunciada na Binance ou em outras grandes corretoras!