Binance pode estar exigindo declaração de imposto de renda para alguns saques

[joker_josue]

Mini update: consigo depositar, trocar, e sacar criptomoedas. Os saques e depósitos em fiat (BRL, EUR...) seguem desabilitados aguardando o envio dos meus documentos. Tentei enviar algumas coisas mas insistem no Imposto de Renda, então vai ficar por isso.

Então e se criares uma nova conta?
Envias a cripto para essa conta e depois fazes o saque em fiat. Será que dá? 

[rdluffy]

Mini update: consigo depositar, trocar, e sacar criptomoedas. Os saques e depósitos em fiat (BRL, EUR...) seguem desabilitados aguardando o envio dos meus documentos. Tentei enviar algumas coisas mas insistem no Imposto de Renda, então vai ficar por isso.

Pelo menos um ponto positivo pra eles, poder sacar criptos, já é algo muito bom que se não concorda com os termos ou não tem como enviar, pode sacar em criptos e pronto.
No seu caso dia 01 de Janeiro se resolve, mas agora terá que se planejar bem para fazer os saques, talvez utilizar também as corretoras nacionais.
Quando preciso eu uso a Foxbit e tem me atendido bem.
Ou talvez você já vai ter que começar a utilizar criptos no seu dia a dia, esse momento chegou hahaha 

Outra coisa, pode ser melhor começar a fazer as transações/depósitos/saques de pouco em pouco, pois não é nada bom você ter um valor alto em uma corretora e pedirem seu imposto de renda como condição de sacar.

[bitmover]

Mini update: consigo depositar, trocar, e sacar criptomoedas. Os saques e depósitos em fiat (BRL, EUR...) seguem desabilitados aguardando o envio dos meus documentos. Tentei enviar algumas coisas mas insistem no Imposto de Renda, então vai ficar por isso.

Então e se criares uma nova conta?
Envias a cripto para essa conta e depois fazes o saque em fiat. Será que dá?  

Mas aí ele teria 2 contas verificadas com a memsa identidade? Claro que não vai funcionar.

Pra sacar fiat precisa do CPF.

Pelo menos um ponto positivo pra eles, poder sacar criptos, já é algo muito bom que se não concorda com os termos ou não tem como enviar, pode sacar em criptos e pronto.
No seu caso dia 01 de Janeiro se resolve, mas agora terá que se planejar bem para fazer os saques, talvez utilizar também as corretoras nacionais.

Acho essa uma boa opção mesmo. E tentar ficar nesse limite.

O problema seria eles implicarem e travarem a conta fiat até o IRPF sair..

[l3pox]

Criar várias contas não é uma boa ideia.
O sistema interno da binance consegue ver quais contas parecem ser do mesmo usuário.
Usando diversos data points diferentes. Não só a identidade óbvia (acho que nem dá pra fazer mais de uma conta com o mesmo cpf), mas IP, provavelmente imac e horários de acesso também.

[TryNinja]

Então e se criares uma nova conta?
Envias a cripto para essa conta e depois fazes o saque em fiat. Será que dá?  

Isso é pedir para ter a conta bloqueada.

A única ""solução"" parecida seria criar contas no nome de conhecidos, mas aposto que isso acaba se enquadrando como uso de contas laranja, lavagem de dinheiro, e mais um monte de escambau. Não recomendaria.


Só utilizando outras exchanges mesmo, dividindo o limite total entre elas.

[l3pox]

Usar mais p2p é sempre uma opção também. E essa é imbloqueável.

Não sei se viram mas aparentemente o sobrinho do Haddad será o diretor geral da binance no Brasil
https://www.google.com/amp/s/economia.uol.com.br/noticias/redacao/2022/12/23/binance-anuncia-sobrinho-de-haddad-como-diretor-geral.amp.htm

Coincidência? Pode ser.
Mas não me surpreenderia também ver o governo criando mais barreiras burocráticas sobre o mercado cripto

[bitmover]

Usar mais p2p é sempre uma opção também. E essa é imbloqueável.

Mas o cara é atacadista, movimenta 200k brl . Vai fazer isso p2p?

P2p é muito legal pra pequenos volumes  ou pra vc vender pro seu melhor amigo.
Mas 200k , p2p, é um exit scam na certa.

Edit: seria mais uma opção pra dividir valores entre corretoras e p2p. Mas acho bem arriscado p2p se o volume envolver milhares de reais..

[joker_josue]

Edit: seria mais uma opção pra dividir valores entre corretoras e p2p. Mas acho bem arriscado p2p se o volume envolver milhares de reais..

Se dividir 10k por 20 pessoas diferentes, não deve ser assim tão complicado. O que eu acho é que não sei se existe mercado suficiente em P2P para fazer esse volume de transações.

Curiosamente, nas analises que eu tenho feito, normalmente é mais fácil encontrar ofertas de transações de compra/venda em P2P superiores a 500€, do que valores mais pequenos.

[TryNinja]

Virou o semestre (1 de Janeiro) e eu ainda não consigo depositar nem sacar fiat.

Mesmo com o meu limite semestral de R$ 100k supostamente resetado, eu ainda sou presenteado com o mesmo popup de antes quando vou nas opções de fiat: "Sua Declaração de Fonte de Renda não atendeu aos nossos requisitos. Os serviços foram suspensos. Por favor, conclua a sua declaração."

Então parece que o suporte da Binance se enganou. Eu não consigo depositar pois a Binance provavelmente deu um flag na minha conta, e não só por que eu tinha estourado o limite comum.

[rdluffy]

Virou o semestre (1 de Janeiro) e eu ainda não consigo depositar nem sacar fiat.

Mesmo com o meu limite semestral de R$ 100k supostamente resetado, eu ainda sou presenteado com o mesmo popup de antes quando vou nas opções de fiat: "Sua Declaração de Fonte de Renda não atendeu aos nossos requisitos. Os serviços foram suspensos. Por favor, conclua a sua declaração."

Então parece que o suporte da Binance se enganou. Eu não consigo depositar pois a Binance provavelmente deu um flag na minha conta, e não só por que eu tinha estourado o limite comum.

Que ruim Ninja, provavelmente quem já estourou esse limite alguma vez, deve ter o flag na conta.
Não era pra ser assim já que esse política veio só agora, até não acho justo, mas...

Acho difícil que seja algum bug, mas de qualquer forma se você entrar em contato com o suporte, nos atualize pra ver se é isso mesmo.

[joker_josue]

Então parece que o suporte da Binance se enganou. Eu não consigo depositar pois a Binance provavelmente deu um flag na minha conta, e não só por que eu tinha estourado o limite comum.

Já tentou entrar em contacto com o suporte?

As vezes, pode ainda não ter sido feito atualização do sistema. Imagina que eles contam 90 dias seguidos, apos o bloqueio, talvez ainda não tenha passado.

[bitmover]

Virou o semestre (1 de Janeiro) e eu ainda não consigo depositar nem sacar fiat.

Mesmo com o meu limite semestral de R$ 100k supostamente resetado, eu ainda sou presenteado com o mesmo popup de antes quando vou nas opções de fiat: "Sua Declaração de Fonte de Renda não atendeu aos nossos requisitos. Os serviços foram suspensos. Por favor, conclua a sua declaração."

É provável que não tenha resetado.

Pode ser que seja no intervalo de 6 meses, ou então o semestre deles de "reset" não bate exatamente com o dia 01/01.

[TryNinja]

Já tentou entrar em contacto com o suporte?

As vezes, pode ainda não ter sido feito atualização do sistema. Imagina que eles contam 90 dias seguidos, apos o bloqueio, talvez ainda não tenha passado.

Depois da virada não, faço outra hora. Entrei apenas para testar se a conta voltaria ao contrario.

Tenho aproveitado e utilizado a Kraken para juntar um pouco de EUR para a minha próxima viagem.

Pode ser que seja no intervalo de 6 meses, ou então o semestre deles de "reset" não bate exatamente com o dia 01/01.

Não foi o que o suporte disse.

[l3pox]

Usar mais p2p é sempre uma opção também. E essa é imbloqueável.

Mas o cara é atacadista, movimenta 200k brl . Vai fazer isso p2p?

P2p é muito legal pra pequenos volumes  ou pra vc vender pro seu melhor amigo.
Mas 200k , p2p, é um exit scam na certa.

Edit: seria mais uma opção pra dividir valores entre corretoras e p2p. Mas acho bem arriscado p2p se o volume envolver milhares de reais..

não sei se tem P2Ps de confiança que chegam em transações de 6 dígitos
talvez
mesas OTC de algumas exchanges com ctz

mas enfim, sempre dá para dividir em remessas menores, não? 20x10.000?

[TryNinja]

E chegou a vez da crypto.com …

Eu recebi esse email há alguns dias:

Caro XXX,
Obrigado por sua confiança na Crypto.com. A fim de cumprir a legislação e a regulação aplicável, somos obrigados a solicitar informações adicionais aos nossos clientes.
Deste modo, pedimos a gentileza de nos enviar uma
- cópia da sua última Declaração de Imposto de Renda, certificando-se de que este documento apresenta claramente os seus dados pessoais e as informações relevantes.
- Detalhes do seu emprego atual, por exemplo função, setor, salário mensal líquido médio E/OU se você recebe benefícios do governo.
Observamos que não poderemos permitir transferências até que você nos forneça o documento solicitado.
Se você tiver alguma dúvida, não hesite em nos contatar.
Atenciosamente,
Crypto.com team

Ou seja, querem meu IR + informações sobre o meu emprego. Mais um app desinstalado.

[rdluffy]

E chegou a vez da crypto.com …

Essa é nova pra mim, não sabia que a crypto.com também estava pedindo todos esses dados
É muito invasivo ter que enviar tudo isso 

Acredito que você não tinha nada por lá certo?
Será que pode ser devido a alta movimentação ou será que estão pedindo para todos?

Crypto.com foi uma das que nunca criei uma conta, não sei o porquê 

[TryNinja]

Acredito que você não tinha nada por lá certo?
Será que pode ser devido a alta movimentação ou será que estão pedindo para todos?

Não tenho nada e não uso o app deles há meses. Por outro lado, já cheguei a movimentar quase 7 digitos em 1 dia enquanto fazia arbitragem lá (o USDT deles era bem mais barato do que as outras exchanges ). Mas como disse, faz muito tempo. O chato é que não tem como saber qual o “limite” para chegar a esse ponto.

[bitmover]

Crypto.com foi uma das que nunca criei uma conta, não sei o porquê 

porque ela não tem pares BRL, então realmente faz pouco sentido qualquer um de nos brasileiros usar ela, a nao ser que seja para transferir para contas que aceitam dolar. A opçao criptoxcripto a binance costuma atender bem. Entao usar ela seria um caso muito pontual.

Por outro lado, já cheguei a movimentar quase 7 digitos em 1 dia

Ta aí o motivo 

[TryNinja]

porque ela não tem pares BRL, então realmente faz pouco sentido qualquer um de nos brasileiros usar ela, a nao ser que seja para transferir para contas que aceitam dolar. A opçao criptoxcripto a binance costuma atender bem. Entao usar ela seria um caso muito pontual.

Isso não é verdade… Se eu fazia arbitragem comprando USDT com BRL, ué. Era exatamente o USDT/BRL que custava menos lá do que na Binance, então eu depositava BRL, comprava em uma, vendia em outra, sacava BRL e repetia.

[bitmover]

Isso não é verdade… Se eu fazia arbitragem comprando USDT com BRL, ué. Era exatamente o USDT/BRL que custava menos lá do que na Binance, então eu depositava BRL, comprava em uma, vendia em outra, sacava BRL e repetia.

Não estou achadno esse par na plataforma deles no mercado spot
https://crypto.com/exchange/markets

Como voce fazia? Será que retiraram? Eles recebiam transferencia em brl?