[Info/Diskussion] Überblick, welche Nachweise Exchanges, Banken etc. verlangen

[bct_ail]

Ich verstehe deine Frage nicht.
Was war deine Frage?

Viele Grüße
Willi

Vielleicht habe ich in deine Antworten auch was falsches interpretiert. 
Ich bin davon ausgegangen, dass du die Coin Transaktionen nachweisen musstest. Aber wahrrscheinlich hast du alles auf Kraken gekauft, dort gelassen und dann auch dort verkauft.
Falls du aber nach dem Kauf der Coins diese von Kraken auf dein eigenes Wallet transferiert hast und sie nach x Tagen wieder zurück zu Kraken. Hast du die Walletadresse geschwärzt oder einfach angegeben?

[1715347917]

1715347917

[1715347917]

1715347917

[willi9974]

Noch habe ich nichts verkauft.
Aber die TX IDs interessieren keinen, bis jetzt.
Mein Banker wollte nur die Geldeingänge / Überweisungen sehen.

Alles bei Kraken gekauft. Auf anderes Online wallet umgezogen. Zig mal hin und hergesendet. Auf offline wallet gesendet. Also wenn jemand die ganzen Input / Outputs sehen will, dann wird es schwierig.

Aber das will glaube ich keiner wissen da es nachweislich mein Geld war und bei Kraken gekauft und verkauft wird.

[Soonandwaite]

Oha. Ich bin ja wirklich auf die nächsten Monate gespannt. Sollte der Kurs / die Kurse wirklich noch gut steigen und Leute sich mit wirklich viel Gewinn
von einigen wertvollen Assets trennen bin ich gespannt welche Geschichten um den Geldtransfer hier noch auftauchen werden.
Könnten noch einihe interessante Monate werden. Ho9ffe für alle die etwas auscashen das alles gut klappt.
Nix ist doch nervlicher als seinen Kröten hinterherzurennen .

[Lakai01]

Wir haben das Thema bereits im österreichischen Steuer-Thread diskutiert, würde aber auch hier sehr gut passen denke ich:

Ein Bekannter hat gerade eine größere Auszahlung vorgenommen und wollte diese bei einer Raiffeisenbank im Zentralraum OÖ einzahlen. Die RB möchte nun eine von einem Steuerberater beglaubigten Mittelherkunftsnachweis 

Ist jemandem von euch schon so ein Fall untergekommen? Das kostet ja auch je nach Steuerberater-Satz eine Stange Geld ...

Bin gespannt, ob der Ansatz nun Schule macht und weitere Institutionen - neben der angesprochenen kleineren Raiffeisenbank - aufspringen. Finanziell ist so eine Erstellung eines Mittelherkunftsnachweises über einen Steuerberater nicht ohne, das ist ein deutlicher Aufwand der locker in den 2-stelligen Stundenaufwand geht. Bei Stundensätzen jenseits der 300€ kann man sich schon vorstellen, was hier auf Leute, die eigentlich nur an ihr Geld kommen wollen, so an Aufwendungen zukommt. Fraglich ist auch, ob man diesen Aufwand nicht gegenverrechnen kann, da wird es in absehbarer Zeit sicher auch rechtliche Auseinandersetzungen dazu geben.

[Acura3600]

Wahnsinn was soviele Leute auscashen wollen. Einzige grund zum auscashen einer großen Summe wäre wenn ich mir eine Immobilie in Germany kaufen würde wollen, für alles andere kann man zu 95% direkt über Krypto machen.

[hd060053]

Hat das schon jemand gehabt? ("von einem Steuerberater beglaubigten Mittelherkunftsnachweis")

Da kann man ja Auszahlungen auf Raiffeisenbanken gar nicht mehr machen, wenn das die neue Vorgehensweise ist?

[Lakai01]

Hat das schon jemand gehabt? ("von einem Steuerberater beglaubigten Mittelherkunftsnachweis")

Da kann man ja Auszahlungen auf Raiffeisenbanken gar nicht mehr machen, wenn das die neue Vorgehensweise ist?

Ich noch nicht, nein.
Im verlinkten Thread werden aber auch Steuerberater verlinkt, die sich darauf bereits spezialisiert haben, kommt also durchaus öfter vor anscheinend.
Wenn das Schule macht werden solche beglaubigten Herkunftsnachweise relativ schnell auch bei anderen Banken gefordert werden, da bin ich mir sicher. Die Bank wälzt damit ja das Risiko komplett ab und ist fein raus.