[Berita] Chipmixer disita !!!

[Husna QA]

Maksud pertanyaan pertama (yang saya garis bawahi) dari @bayu7adi kayaknya lebih ke "gimana cara polisi bisa tau pemilik Chipmixer-nya? Bukankah identitas mereka tersembunyi?" Saya juga jadi penasaran sama jawabannya.

Oalah kalau yang dimaksud adalah itu, ada banyak cara untuk melihat alurnya termasuk dari email, akun pembayaran dan lainnya sebagaimana dicantumkan agan Chikito diatas; Kalau mau lihat penjabaran lebih detail bagaimana mereka mengetahui identitasnya bisa dilihat disini: https://www.justice.gov/opa/press-release/file/1574581/download. Pemerintah ataupun aparat berwenang tentu punya akses atau kerjasama dengan berbagai pihak dalam hal penelusuran tersebut.

Ujung-ujungnya data identitas diketahui dari hasil KYC juga yang berasal dari penelusuran email terkait yang antara lain terdaftar di salah satu exchange (lihat pada halaman 37-38 pada link diatas).

Btw, di Indonesia sendiri dulu om pandukelana2712 pernah memberikan sedikit gambaran terkait relasi informasi data pemiik aset kripto:

Karena itulah exchange/wallet yg memiliki basis di wilayah RI wajib melakukan KYC kepada kustomer/klien-nya.
Keuntungan dari penggunaan blockchain adalah semua transaksi tercatat secara kronologis. Mengalirnya transaksi bisa terlihat jelas dlm blockchain... dan memang kelemahannya adalah dari ID Pengirim dan Penerima....
Hal tsb bisa direkayasa dengan melakukan simulasi tertentu dengan mendapatkan data dari exchange A; B; dan C (dan tentunya harus mempunyai kuasa permintaan berdasarkan Surat Perintah Kehakiman dan Deperindag/Depkeu/BI untuk melakukan akses tersebut).

Selama masih menjadi bentuk bitcoin, maka akan menjadi anonim (meski tidak 100%); dan ketika sudah ditukar menjadi mata uang fiat, maka akan terlihat siapa pemilik rekening yg menerima transaksi penjualan bitcoin tsb.

PS: intelegen RI udah memiliki data tsb.

Dalam transaksi Bitcoin itu sendiri ada banyak juga metode untuk menganalisis alur transaksi dari address-address Bitcoin semisal Taint analysis, Geolokasi analysis dan semisalnya; Meskipun ada juga cara untuk menyamarkannya dengan menggunakan Mixing service atau Coinjoin, namun celah lain untuk menghilangkan "pseudonymous" pada transaksi Bitcoin masih tetap ada.

[1715687878]

1715687878

[1715687878]

1715687878

[1715687878]

1715687878

[1715687878]

1715687878

[mu_enrico]

Menyembunyikan identitas itu super sulit gan soalnya akan ada jejak digital di berbagai titik, kek misalnya ketika login server, login paypal, login exchange, pada ISP, dsb, bahkan pada internet cafe/warnet sudah dilengkapi cctv untuk mendeteksi wajah pengguna. Apalagi ini pada suatu ketika mimin pasti harus cash-out untuk membayar infrastruktur mixer yang duitnya lumayan besar. Tentunya akses ke exchange dan perbankan/paypal juga membutuhkan KYC.

Kalau ane sih bukannya heran kalau aparat bisa mengendus dan menutup CM, tapi lebih heran baca ini :

Bukannya identitas dari pemilik layanan mixing Bitcoin seperti ChipMixer tersembunyi ya? Lantas bagaimana caranya polisi bisa membekukan uang dari wallet yang pemiliknya sendiri tidak diketahui?

Seolah-olah mengendus mereka itu adalah hal yang luar biasa... Yang luar biasa itu bisa anon lama banget kek Satoshi.

[Husna QA]

Btw, entah ini masih cocok atau tidak di thread ini. Seingat saya dulu ketika membuka informasi yang ada di situs ChipMixer tidak menemukan (atau mungkin terlewat) mengenai informasi semacam ketentuan layanan atau aturan yang terlebih dulu diinformasikan ke user jika hendak menggunakan layanan mixing mereka.

Tadi saya coba membaca beberapa informasi dari layanan mixing Bitcoin Yo!Mix: /en/pages/terms]https://[banned mixer]/en/pages/terms, disana tercantum beberapa ketentuan yang mesti diperhatikan usernya dan jika dilanggar maka tanggung jawab penuh ada pada user.

Saya quote sebagian ketentuannya berikut ini:

/en/pages/terms]
User may never use the [banned mixer] if his activity related to:

• Activity which would violate, or cause a violation of, economic or financial sanctions, trade embargoes, and restrictions imposed, administered or enforced from time to time by governmental authorities, including, without limitation, the U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control, the U.S. Department of State, the U.S. Department of Commerce, and any other governmental authorities with jurisdiction over you (collectively, “Sanctions”); and activity which would violate, or assist in violation of, laws, statutes, ordinances, or regulations regarding the publishing, distribution or dissemination of any unlawful material or information.
• Drugs, and tools specifically intended for the production of drugs, Drug paraphernalia Illegal Drugs, substances designed to mimic illegal drugs, and/or other psycho active products (e.g.,K2, salvia divinorum, nitrate inhalers, bath salts, synthetic cannabis, herbal smoking blends, herbal incense, and HCG/HGH-like substances)
• Products/services specifically offered or intended to be used to create drugs or grow ingredients for drugs (e.g. ‘grow shop’ products, seeds for cannabis plants, etc.)
• Gambling: Lotteries; bidding fee auctions; sports forecasting or odds making; fantasy sports leagues with cash prizes; internet gaming; contests; sweepstakes; games of chance.
• Escort agencies / massage parlors / sexual services
• Timeshare and timeshare maintenance
• Independent financial advisers (IFA), Payday loans and unsecure loan/lines originating from non FDIC insured banks
• Counterfeit goods/replicas or those infringing on intellectual property rights, including those designed to infringe on such intellectual property (i.e., knock-offs, imitations, bootlegs)
• Trade of weapons, ammunitions, military arms, explosive devices and firearm parts
• Products/services that promote hate, violence, discrimination, terrorism, harassment or abuse
• Products designed to circumvent copyright protection techniques or to otherwise facilitate the unlicensed use of copyrighted materials (e.g. ‘mod-chips’ to break the encryption of game computers to enable the playing of unlicensed copies of games)
• Illegal products/services or any service providing peripheral support of illegal activities.
• Any adult entertainment, websites & content
• Fake references and other services/products that foster deception (including fake IDs and government documents)
• Mail order spouse and international match-making services
• Social media “click farms” (i.e., the sale of clicks/likes/reviews/endorsements on social media sites)
• Intellectual Property Infringement: Engage in transactions involving items that infringe or violate any copyright, trademark, right of publicity or privacy or any other proprietary right under the law, including but not limited to sales, distribution, or access to counterfeit music, movies, software, or other licensed materials without the appropriate authorization from the rights holder
• Government tax avoidance
• Jammers or devices that are designed to block, jam or interfere with cellular and personal communication devise/signals (e.g., GPS), Decryption and descrambler products including mod chips, Spy devices / services / software.

If you use the [banned mixer] service in violation of this Agreement and the Terms of Use, including all categories described above, you are fully responsible for your actions and obligations imposed on the [banned mixer] project by a third party due to your violation of this Agreement.

Yang mungkin bisa di diskusikan adalah, berkaca dari contoh beberapa layanan mixing Bitcoin lain yang sebelumnya seized, apakah dengan pencantuman ketentuan beberapa diantaranya seperti contoh diatas bisa cukup menjadi semacam 'penafian' jika dikemudian hari ternyata ada saja user yang memanfaatkan layanan mixing bitcoin tersebut untuk illegal activities atau poin lainnya yang dikategorikan dilarang, meskipun Yo!Mix memproses mixing Bitcoin tersebut karena memang sebatas transaksi antara penyedia jasa dengan user?

Saya sendiri tidak tahu persis metode apa yang digunakan Layanan Mixing Bitcoin untuk mendeteksi jika ada transaksi ilegal. Sementara kalau di Wasabi dan Trezor mereka menerapkan semacam "sensor" terhadap transaksi dengan menambahkan seperti zkSNACKs coordinator term.