Falência da FTX: mega-tópico sobre recuperação de moedas

[joker_josue]

Será que também pode estar relacionado com a jurisdição que escolheu para receber o reembolso?
Havia a possibilidade de escolher os EUA ou as Bahamas. Qual escolheram?

[TryNinja]

Será que também pode estar relacionado com a jurisdição que escolheu para receber o reembolso?
Havia a possibilidade de escolher os EUA ou as Bahamas. Qual escolheram?

Eu não fiz qualquer escolha, portanto meu caso será automaticamente tratado nos EUA.

Alguém escolheu Bahamas para ver no que vai dar de diferente?

Dei uma pesquisada e parece que ele tem dado mais problemas do que nos EUA, no twitter dá pra ver um povo reclamando de erros no processo: https://x.com/sunil_trades/status/1856648529927696560

[Paredao]

Será que também pode estar relacionado com a jurisdição que escolheu para receber o reembolso?
Havia a possibilidade de escolher os EUA ou as Bahamas. Qual escolheram?

Eu não fiz qualquer escolha, portanto meu caso será automaticamente tratado nos EUA.

Alguém escolheu Bahamas para ver no que vai dar de diferente?

Dei uma pesquisada e parece que ele tem dado mais problemas do que nos EUA, no twitter dá pra ver um povo reclamando de erros no processo: https://x.com/sunil_trades/status/1856648529927696560

Prevejo que muitos escolheram a Bahamas por ser um belo paraíso fiscal. Agora vamos ver como será o pagamento nessa maravilhosa ilha caribenha. De repente, o negócio é procurar um bom advogado local, para ele intermediar o recebimento desse dinheiro. Já adianto que será deverás complicado.

[joker_josue]

Alguém escolheu Bahamas para ver no que vai dar de diferente?

Acho que a Disruptivas tinha escolhido as Bahamas. Pelo menos fiquei com essa ideia.

Mas, ela não vai responder, pois já esta nas Bahamas a gozar a sua fortuna.   

[rdluffy]

Acabei de enviar os documentos novamente, vamos torcer

Enviei meu extrato de 2 contas bancárias, dos últimos 3 meses, uma conta de telefone, meu certificado que sou dono da minha empresa e minha situação cadastral do CPF
Eu acho que é uma revisão do KYC, pois da última vez só enviei o extrato de 3 meses?

Caso possam falar, o que vocês enviaram de documentação?

Enviaram a declaração de imposto de renda? Holerites?

Não tenho nem um nem outro 

[Paredao]

Acabei de enviar os documentos novamente, vamos torcer

Enviei meu extrato de 2 contas bancárias, dos últimos 3 meses, uma conta de telefone, meu certificado que sou dono da minha empresa e minha situação cadastral do CPF
Eu acho que é uma revisão do KYC, pois da última vez só enviei o extrato de 3 meses?

Caso possam falar, o que vocês enviaram de documentação?

Enviaram a declaração de imposto de renda? Holerites?

Não tenho nem um nem outro 

Essa documentação toda nas mãos da malandragem é um prato cheio.  Você como autônomo provavelmente não deve ter como declarar renda. Aqui no Brasil, usa-se muito o Decore feito por um contador para se comprovar renda e movimentação bancária. Acredito que esse documento não seja aceito internacionalmente.

[TryNinja]

Acabei de enviar os documentos novamente, vamos torcer

Enviei meu extrato de 2 contas bancárias, dos últimos 3 meses, uma conta de telefone, meu certificado que sou dono da minha empresa e minha situação cadastral do CPF
Eu acho que é uma revisão do KYC, pois da última vez só enviei o extrato de 3 meses?

Caso possam falar, o que vocês enviaram de documentação?

Enviaram a declaração de imposto de renda? Holerites?

Não tenho nem um nem outro  

Não consigo lembrar se tive que enviar qualquer comprovante de renda, mas se sim, eu teria com certeza enviado o meu IR.

Pela minha experiencia, muitas dessas empresas pedem esses dados apenas por compliance e n~so fazem muito a respeito. A menos, claro, que você esteja tentando recuperar um montante alto na casa dos $1m, aí o tratamento pode ser mais diferente.

Um amigo já chegou a enviar o IR praticamente zerado para uma empresa que pediu depois de uma movimentação altíssima. Deu em nada e liberaram a conta.

[rdluffy]

...

Essa documentação toda nas mãos da malandragem é um prato cheio.  Você como autônomo provavelmente não deve ter como declarar renda. Aqui no Brasil, usa-se muito o Decore feito por um contador para se comprovar renda e movimentação bancária. Acredito que esse documento não seja aceito internacionalmente.

Infelizmente tive que mandar Paredao, melhor que perder toda a grana (não é muita mas ainda assim é grana)
Não conhecia esse Decore, mas obrigado, caso precise de mais alguma coisa vou ver mais sobre

...

Não consigo lembrar se tive que enviar qualquer comprovante de renda, mas se sim, eu teria com certeza enviado o meu IR.

Pela minha experiencia, muitas dessas empresas pedem esses dados apenas por compliance e n~so fazem muito a respeito. A menos, claro, que você esteja tentando recuperar um montante alto na casa dos $1m, aí o tratamento pode ser mais diferente.

Um amigo já chegou a enviar o IR praticamente zerado para uma empresa que pediu depois de uma movimentação altíssima. Deu em nada e liberaram a conta.

Valeu Ninja
Eu também acho que elas não devam averiguar tão a fundo assim porque afinal eles são obrigados e pedir os documentos e não de fazer a fiscalização
Mandei e agora vou torcer pra dar certo, e a minha quantia lá não é muita coisa não haha

[rdluffy]

Notícia fresca e boa


Fonte

Se tudo correr bem, em março de 2025 irão começar os pagamentos 

[joker_josue]

Se tudo correr bem, em março de 2025 irão começar os pagamentos 

Não havia apostas de que ainda seria este ano?
Bem, parece que quem apostou que sim, já perdeu. O que vale é que o BTC esta a valorizar, e compensa a perda.

[tg88]

Tenho vários conhecidos que transferiram a divida para uma empresa chamada FTXCreditor, o processo é simples... Tem que fazer uma chamada de video com eles e mostrar a conta, passar os acessos e ai eles depositam na hora o saldo em USDT. Eu não consegui fazer pois eles só compram dividas de $1,800 USD pra cima. Se alguém quiser passo os dados aqui, mas tenho 3 conhecidos que já fizeram e foi sucesso dinheiro cai na wallet na hora e fim.

Em alguns casos eles chegam a pagar mais de 100% do valor previsto para reembolso.

[TryNinja]

Tenho vários conhecidos que transferiram a divida para uma empresa chamada FTXCreditor, o processo é simples... Tem que fazer uma chamada de video com eles e mostrar a conta, passar os acessos e ai eles depositam na hora o saldo em USDT. Eu não consegui fazer pois eles só compram dividas de $1,800 USD pra cima. Se alguém quiser passo os dados aqui, mas tenho 3 conhecidos que já fizeram e foi sucesso dinheiro cai na wallet na hora e fim.

Em alguns casos eles chegam a pagar mais de 100% do valor previsto para reembolso.

Ué, pagam mais do que 100%? De onde a empresa tira o lucro pra justificar essa empreitada deles? Caridade? SBF comandando tudo de dentro da cadeia pra pedir desculpas?

Se não fosse você falando que os seus conhecidos fizeram e deu certo, eu diria que isso é um daqueles golpes que chegam nos emails.

[joker_josue]

Tenho vários conhecidos que transferiram a divida para uma empresa chamada FTXCreditor, o processo é simples... Tem que fazer uma chamada de video com eles e mostrar a conta, passar os acessos e ai eles depositam na hora o saldo em USDT. Eu não consegui fazer pois eles só compram dividas de $1,800 USD pra cima. Se alguém quiser passo os dados aqui, mas tenho 3 conhecidos que já fizeram e foi sucesso dinheiro cai na wallet na hora e fim.

Em alguns casos eles chegam a pagar mais de 100% do valor previsto para reembolso.

Ué, pagam mais do que 100%? De onde a empresa tira o lucro pra justificar essa empreitada deles? Caridade? SBF comandando tudo de dentro da cadeia pra pedir desculpas?

Se não fosse você falando que os seus conhecidos fizeram e deu certo, eu diria que isso é um daqueles golpes que chegam nos emails.

Realmente estava a pensar o mesmo.
Será que eles estão na expectativa de obter mais algum valor, no processo, por apresentarem um volume maior de dinheiro?

Por sua vez, se você já fez o processo todo para recuperar as moedas, como é que eles justificam o facto de que o credor já não é você mas sim eles?

[tg88]

Ué, pagam mais do que 100%? De onde a empresa tira o lucro pra justificar essa empreitada deles? Caridade? SBF comandando tudo de dentro da cadeia pra pedir desculpas?

Se não fosse você falando que os seus conhecidos fizeram e deu certo, eu diria que isso é um daqueles golpes que chegam nos emails.

No começo também fiquei desconfiado mas depois de acompanhar na prática fiquei triste quando não passei no critério valor mínimo. O processo é super profissional, você agenda data e horário e em 30 minutos está com a solução. No Brasil também tem umas pessoas comprando porem pagam com deságio.

Realmente estava a pensar o mesmo.
Será que eles estão na expectativa de obter mais algum valor, no processo, por apresentarem um volume maior de dinheiro?

Por sua vez, se você já fez o processo todo para recuperar as moedas, como é que eles justificam o facto de que o credor já não é você mas sim eles?

Deu para perceber que é tudo dentro dos conformes pois dentro de uns 20 dias após finalizar o processo vem uma carta da kroll mencionando que a divida que estava na sua titularidade foi transferida para está empresa "ftx creditor" e caso não tenha sido um processo verídico é para entrar em contato com eles para reverter.
Também penso que o fato deles pagarem mais é porque vão ter uma grande representatividade no processo e possivelmente vão conseguir um acordo diferenciado.

[TryNinja]

No começo também fiquei desconfiado mas depois de acompanhar na prática fiquei triste quando não passei no critério valor mínimo. O processo é super profissional, você agenda data e horário e em 30 minutos está com a solução. No Brasil também tem umas pessoas comprando porem pagam com deságio.

Acho que tenho o equivalente a uns $1300 para receber, então vou deixar pra ver o resto do processo.

Mas interessante isso... talvez estejam pagando bem pois sabem que o processo vai dar certo. No principio de toda essa novela tinha gente pagando 20%, 50%, etc... tudo depende da chance que temos de receber o dinheiro. Se é algo certeiro, chega perto do 100%. Só achei estranho pagarem mais do que isso.

Esse é o site deles? https://www.ftxcreditor.com

[tg88]

Esse é o site deles? https://www.ftxcreditor.com

Na época que eu entrei em contato para verificar a possibilidade foi via email: claims@ftxcreditor.com não sei dizer se esse site é deles ou não mas vi que tem uma informação ali dizendo que só compram dividas maiores que 50k $ talvez algo mudou ou não é a mesma empresa. A forma de contato que me passaram foi via esse e-mail somente.

[TryNinja]

Esse é o site deles? https://www.ftxcreditor.com

Na época que eu entrei em contato para verificar a possibilidade foi via email: claims@ftxcreditor.com não sei dizer se esse site é deles ou não mas vi que tem uma informação ali dizendo que só compram dividas maiores que 50k $ talvez algo mudou ou não é a mesma empresa. A forma de contato que me passaram foi via esse e-mail somente.

Dei mais uma pesquisada e parecem ser legit mesmo.

https://restructuring.ra.kroll.com/FTX/Home-DocketInfo
Procurar por "FTXCreditor"

5540 casos mencionando a empresa, no topo já dá pra ver vários com o título "Transfer/Assignment of Claim".

E eles mencionam essa carteira onde fazem os pagamentos: https://etherscan.io/tokentxns?a=0x9d19f23dc6d9c207f32455604e206fd23db49f18

Tem saída de $200k, $300k, etc.

[joker_josue]

Não havia qualquer indicativo que os credores poderiam ganhar um pouco mais do que o valor da divida? Lembro de algo do gênero.

Mas, talvez por serem credores de milhares de dólares, poderão receber um bônus por juros de demora ou algo assim.

Pela rápida leitura que fiz do site, eles são uma empresa que compra divida credora. Então, já devem estar habituados e isso, pois é o negocio deles.

[rdluffy]

Na época que eu entrei em contato para verificar a possibilidade foi via email: claims@ftxcreditor.com não sei dizer se esse site é deles ou não mas vi que tem uma informação ali dizendo que só compram dividas maiores que 50k $ talvez algo mudou ou não é a mesma empresa. A forma de contato que me passaram foi via esse e-mail somente.

Que doidera tg88, eu pensei que essa empresa era algum tipo de scam, ou que no fim iriam pagar 20 a 30% dos valores para tentar resgatar depois com a FTX
Obrigado pela dica 

Eles devem tentar juntar o máximo possível para ter um poder grande de barganha e conseguir um acordo melhor, ou eles estão esperando aquela porcentagem a mais que a FTX disse que iria pagar, se não me engano pode chegar a 10% a mais

...
Mas interessante isso... talvez estejam pagando bem pois sabem que o processo vai dar certo. No principio de toda essa novela tinha gente pagando 20%, 50%, etc... tudo depende da chance que temos de receber o dinheiro. Se é algo certeiro, chega perto do 100%. Só achei estranho pagarem mais do que isso.
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É uma boa indicação que o processo tem altas chances agora de finalizar com o pagamento para os usuários, já que essas firmas não entram em um negócio tão duvidoso assim

Não havia qualquer indicativo que os credores poderiam ganhar um pouco mais do que o valor da divida? Lembro de algo do gênero.
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Sim, eles prometeram pagar um pouco a mais, pois recuperaram um pouco mais do que prometeram aos usuários

[joker_josue]

Sim, eles prometeram pagar um pouco a mais, pois recuperaram um pouco mais do que prometeram aos usuários

Então é isso.
Se alegadamente for os tais 10%, quer dizer que vão ter um retorno garantido perto dos 10%.

Quantos negócios se conseguem fazer com um retorno garantido deste valor?