antiswap.io - мониторинг обменников против AML-скама

[antiswap]

Не и еще раз нет. Обменники не кидают, они перепродают финансовые обязательство. Допустим вы прислали деньги в сбербанк, они отправляют эти деньги p2p платформу на bybit и там происходит сделка с вашими кошелками. Иногда бывают, и даже происходят недоразумения, а иногда продавцы покупатели на платформе p2p не совсем добросовестные. Вот и здесь происходят задержки, и якобы обменник с вас требует данные, паспорт и т.д. тянет время. Нельзя никому давать ваши паспортные данные, потому что кто знает куда ваши паспортные данные могут уплыть.

Не понимаю, это сарказм или нет 

[klarki]

Странно, что автор топика давно ничего не писал здесь. А ведь есть чем поделиться:

• ввели обязательный страховой депозит для обменников со звездочкой ⭐ (минимальный депозит 1000$)

Code:

Звездочка возле названия обменника означает, что обменник работает без AML & KYC.

• Tor-версия:

http://antiswp5jvqzas2ypdbeu7fkwyg5xr2hyha3z5smxrbpjurtrwtjhhad.onion

• запустили бесплатный VPN
• в мае 2025 домен antiswap.info был заблокирован на территории РФ | 26 сентября удалось добиться

разблокировки

• запустили сейл на платформе

cryptopart.org

[antiswap]

Странно, что автор топика давно ничего не писал здесь. А ведь есть чем поделиться:

• ввели обязательный страховой депозит для обменников со звездочкой ⭐ (минимальный депозит 1000$)

Code:

Звездочка возле названия обменника означает, что обменник работает без AML & KYC.

• Tor-версия:

http://antiswp5jvqzas2ypdbeu7fkwyg5xr2hyha3z5smxrbpjurtrwtjhhad.onion

• запустили бесплатный VPN
• в мае 2025 домен antiswap.info был заблокирован на территории РФ | 26 сентября удалось добиться

разблокировки

• запустили сейл на платформе

cryptopart.org

Спасибо большое! Также мы перевели сайт на английский
Сейчас собираюсь создать топик в английском разделе форума

И еще сделали сервис для проверки адреса на наличие в блеклистах tether:
https://antiswap.io/usdt-usdc-blacklist-check

[klarki]

Спасибо большое! Также мы перевели сайт на английский
Сейчас собираюсь создать топик в английском разделе форума

И еще сделали сервис для проверки адреса на наличие в блеклистах tether:
https://antiswap.io/usdt-usdc-blacklist-check

Вот собственно и англ. топик: ⇾ [ANN] AntiSwap - Fight AML Scam | Exchanger Monitoring | en.antiswap.io

Было бы неплохо, если бы и здесь обновили стартовый пост)
+ не думали интегрировать AML-чекер к себе на платформу?

[klarki]

Статистика AntiSwap за ноябрь:

• добавено на платформу 15 новых обменников
• 12 обменников получили отметку сам
• командой Antiswap было просмотрено и проверено 37446 отзывов
• более 17 млн. рублей было заблокировано обменниками

Источник: https://t.me/c/1918634434/105

[klarki]

Статистика AntiSwap за декабрь–январь:

• добавено на платформу 29 новых обменников
• 16 обменников получили отметку сам
• командой Antiswap было просмотрено и проверено 88 261 отзывов (AML-бандитизм в 198 кейсах)
• более 43 млн. рублей было заблокировано обменниками

Источник: https://t.me/c/1918634434/106

[antiswap]

Всем привет, AntiSwap продолжает работать.

Рассказываем, что нового:

1) Запустили партнерскую программу - https://antiswap.io/partner  - настроив свои реф-ссылки на обменники, вы сможете получать 100% прибыли от ваших рефералов. Для крупных ресурсов предлагаем услугу ведения вашего партнерского кабинета (Сами регистрируем вас на всех обменниках, обновляем статистику и выводим деньги раз в месяц. Для обсуждения условий: @antiswapinfo ).

2) Написали статью "Как AML-бот помогает воровать деньги своих пользователей "

3) Запустили Monero-ноду AntiSwap. Инструкцию для настройки написали в блоге

Tor-адрес: http://antiswp5jvqzas2ypdbeu7fkwyg5xr2hyha3z5smxrbpjurtrwtjhhad.onion:2083 
Clear-адрес: https://antiswap.info:2083

4) Написали пост  в телеграм-канале , почему не рекомендуем при обменах пользоваться банковскими картами.

5) Для разблокировки от РКН на территории РФ пришлось скрыть отзывы, скопированные с других мониторингов. Чтобы удобно изучать отзывы как раньше, можно использовать Tor-версию , либо установить наше расширение для Chrome.

6) Добавили раздел "Сервисы" на сайт AntiSwap - https://antiswap.io/services

7) На канале  регулярно выкладываем статистику (сколько обменников добавили, сколько отзывов проверили, сколько обменников перешли в "скам", сколько денег обменники заблокировали за отчетный период). По нашей информации (из открытых данных), обменники с различных популярных мониторингов за время своей работы заблокировали более 1 951 361 558 рублей (почти 2 миллиарда...)

Чтобы не стать частью этой статистики, выбирайте обменник на antiswap.io  и обязательно изучите наши рекомендации https://antiswap.io/advices

С этого момента постараемся больше внимания уделять форумам.

Спасибо, что остаетесь с нами!

[antiswap]

Сделали сервис для проверки подлинности писем от обменников

Один из самых главных вопросов в спорах: «Откуда у вас эти реквизиты?»
Скриншоты, видео, пересланные сообщения, точные пересказы событий происшествия по памяти — всё это не является доказательствами при рассмотрении претензий, так как легко может быть сфальсифицировано.
Единственное объективное доказательство — исходник (оригинал) письма от обменника с реквизитами обеих сторон. Он содержит технические заголовки, которые показывают, кто и через какую инфраструктуру отправил это письмо на самом деле.

Как работает наш сервис:

Вы загружаете .eml-файл - система анализирует технические заголовки и проверяет подлинность письма. Если обменник внес депозит в AntiSwap, вы увидите его название и размер депозита. Если письмо не относится ни к одному из таких обменников, сервис об этом сообщит.
Это важно для обеих сторон: пользователь убеждается, что реквизиты действительно пришли от обменника. Обменник защищён от ложных претензий.
Нет исходника — нет доказательства. Это базовый принцип работы с депозитами на AntiSwap.

Проверить письмо: https://antiswap.io/mailcheck

Если вы пользуетесь обменником с депозитом — заведите привычку: перед каждым переводом проверяйте письмо с реквизитами через наш сервис. Это занимает меньше минуты, но может сохранить вам деньги.
Обменник не прислал письмо? Напишите нам — отключим его до устранения проблемы.
Письмо не прошло проверку? СРОЧНО напишите нам — будем разбираться.
Ваша бдительность защищает не только вас, но и других пользователей!

[klarki]

AntiMail.cloud от AntiSwap:

Code:

Обменники просят email - это нормально: так у вас остаётся подтверждение сделки. 
Но писать одну и ту же почту везде - плохая идея. AML, трекинги, аналитика - лишний раз светить основным адресом не стоит.

Источник: https://t.me/c/1918634434/108
Ссылка на сервис: https://antimail.cloud/mail/login.php

По умолчанию отключена возможность отправки писем, но если необходимо, то через поддержку можно включить эту возможность.

[antiswap]

Статистика AntiSwap за февраль-март

• Добавили 29 новых обменников
• Перевели в статус «скам» 11 обменников
• Проверили 87 729 новых отзывов
• АМЛ-скам обнаружили в 101 случае
• 82 945 776 рублей было заблокировано обменниками за этот период

Также напомним: обмен криптовалюты через банковские карты связан с рисками.

https://antiswap.io/uploads/docs-images/2026/04/160114-t1Q4gMwEMtfJdSTzI9hv.jpg

Подобные ситуации происходят регулярно. Человек просто меняет крипту, получает перевод на карту, а потом внезапно оказывается участником разбирательств. Переводы признают мошенническими, начинают искать "концы", доходит до заявлений в полицию.

Даже если вы ни в чём не виноваты, последствия могут быть тяжёлыми:

• блокировка счетов по 115-ФЗ
• в худшем случае — уголовные проблемы

Для входа и выхода в фиат безопаснее использовать обмены с наличными — через офис или курьера.

Больше подобных случаев разбираем в нашем телеграм-канале - https://t.me/+oZCtP5RzTVM3NTZi
Выбирайте обменники с депозитом на AntiSwap - https://antiswap.io/
Если нужна помощь по спорной ситуации, пишите нам - https://t.me/antiswapinfo

[klarki]

Если нужна помощь по спорной ситуации, пишите нам - https://t.me/antiswapinfo

antiswap, а чем собственно вы сможете помочь? Исключить из листинга и (- или) выплатить компенсацию из страхового депозита (при условии, что обменник имеет его)?

И еще вопрос, как можно попасть в радел https://antiswap.io/services ?

[antiswap]

antiswap, а чем собственно вы сможете помочь? Исключить из листинга и (- или) выплатить компенсацию из страхового депозита (при условии, что обменник имеет его)?

И еще вопрос, как можно попасть в радел https://antiswap.io/services ?

Из листинга не исключаем обменники, но переводим в скам.
Иногда (редко) у пользователей получается убедить обменник вернуть деньги (даже если обменник не внес депозит), чтобы не быть у нас в скаме.
Мы не обещаем гарантировано улучшить любое положение, но всегда стараемся помочь, чем можем.
В сервисах размещаем платно через телеграм @antiswapinfo

[klarki]

Статистика AntiSwap за апрель:

• добавено на платформу 20 новых обменников
• 3 обменника получили отметку Scam
• командой Antiswap было просмотрено и проверено 42 128 новых отзывов (AML-бандитизм в 41 случае)
• более 38 млн. рублей было заблокировано обменниками

Источник: https://t.me/c/1918634434/112

[klarki]

Статистика AntiSwap за май:

• добавено на платформу 12 новых обменников
• 6 обменников получили отметку Scam
• командой Antiswap было просмотрено и проверено 34 094новых отзывов (AML-бандитизм в 41 случае)
• почти 12 млн. рублей было заблокировано обменниками

Источник: https://t.me/c/1918634434/113

[klarki]

Статистика AntiSwap за июнь:

• добавено на платформу 15 новых обменников
• 8 обменников получили отметку Scam

Code:

Переведённые в скам - Bit-Exchange (https://antiswap.io/exchanger/Bit-Exchange), GetMoney 
(https://antiswap.io/exchanger/GetMoney), eBitok (https://antiswap.io/exchanger/eBitok), 
BTCrotor (https://antiswap.io/exchanger/BTCRotor), XChangic (https://antiswap.io/exchanger/XChangic), 
Криптон (https://antiswap.io/exchanger/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BD), CryptoMonito (https://antiswap.io/exchanger/CryptoMonitor), ExchangeBro (https://antiswap.io/exchanger/ExchangeBro)

• командой Antiswap было просмотрено и проверено  36 349 новых отзывов (AML-бандитизм в 82 случаях)
• более 8 млн. рублей было заблокировано обменниками

Источник: https://t.me/c/1918634434/114

[klarki]

Статистика AntiSwap за июль и август 2026:

• добавено на платформу 22 новых обменников
• 10 обменников получили отметку Scam

Code:

Переведённые в скам - /БарскийДворОбмен (https://antiswap.io/exchanger/БарскийДворОбмен), YellowChanger 
(https://antiswap.io/exchanger/YellowChanger), Baltex (https://antiswap.io/exchanger/Baltex), 
Искра (https://antiswap.io/exchanger/Искра), EX-Bank (https://antiswap.io/exchanger/Ex-Bank), 
BTCWorm (https://antiswap.io/exchanger/BTCWorm), Криптомат (https://antiswap.io/exchanger/Криптомат), Exswaping (https://antiswap.io/exchanger/Exswaping),  ObminClub (https://antiswap.io/exchanger/ObminClub), Exchanged Place (https://antiswap.io/exchanger/Exchanged%20Place)

• командой Antiswap было просмотрено и проверено 77 237 новых отзывов (AML-бандитизм в 120 случаях)
• более 58 млн. рублей было заблокировано обменниками

Самый крупные кейс с локом обнаруженный командой AntiSwap:

Code:

Swapter: 700 XMR
FixedFloat: 240 000$.

Источник: https://t.me/c/1918634434/118