Samourai Wallet foi fechada pelas autoridades dos EUA

[joker_josue]

A Samourai Wallet foi fechada hoje pelas autoridades dos EUA e os dois fundadores foram preços.

Founders And CEO Of Cryptocurrency Mixing Service Arrested And Charged With Money Laundering And Unlicensed Money Transmitting Offenses

Keonne Rodriguez and William Lonergan Hill Are Charged with Operating Samourai Wallet, an Unlicensed Money Transmitting Business That Executed Over $2 Billion in Unlawful Transactions and Laundered Over $100 Million in Criminal Proceeds.

Comunicado: https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/founders-and-ceo-cryptocurrency-mixing-service-arrested-and-charged-money-laundering

Para as autoridades a Samourai Wallet era um serviço que promoveu a lavagem de dinheiro.


Um ponto interessante, é Hill foi preso em Portugal.  
Claro que foi por causa de um mantado de captura das autoridades US. Sendo ele cidadão US, será certamente deportado para lá.


EDIT: Por sua vez será de notar, que eles andavam a promover o serviço, junto dos oligarcas russos, para fugir as sanções. Era de esperar esta ação das autoridades.

[1715143910]

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[Forsyth Jones]

Prender terroristas de verdade que matam, roubam e fazem coisa pior esses vagabundos não querem, neh? Vocês não tem noção do quanto eu tô revoltado com isso! A guerra pela liberdade está declarada e eles não escondem mais, se opõem a qualquer inovação, vou dormir com uma notícia triste dessas. Não se assustem quando possuir bitcoin em autocustódia seja crime um dia, pois aparentemente, qualquer solução que forneça privacidade, é uma ameaça para governo.

[TryNinja]

É... a policia do mundo (EUA) mas uma vez age como bem entende.

Em alguns anos não teremos mais nada, tudo será dominado por eles e suas políticas. Boa sorte usando uma carteira de custódia própria, vejo wallets pré-aprovadas e com KYC e tracking completo.

A maior surpresa foi um deles ter sido preso em Portugal, e provavelmente em breve extraditado aos EUA para ser preso.

[joker_josue]

A maior surpresa foi um deles ter sido preso em Portugal, e provavelmente em breve extraditado aos EUA para ser preso.

Por acaso já andei a ver se encontrava alguma noticia portuguesa sobre o assunto e nada. Sim, ele provavelmente vai ser extraditado, pois é cidadão EUA e o crime não tem condenação de pena de morte (único motivo para não ser extraditado). Claro que ele poderá solicitar ser julgado em Portugal e não nos EUA, mas tenho duvidas que seja aceite.

Em relação ao encerramento, sem duvida que o pretexto da lavagem de dinheiro, fuga as sanções e afins, as autoridades tem conseguido algum apoio da população em geral, levando a redução da privacidade generalizada.

[Disruptivas]

Prender terroristas de verdade que matam, roubam e fazem coisa pior esses vagabundos não querem, neh? Vocês não tem noção do quanto eu tô revoltado com isso! A guerra pela liberdade está declarada e eles não escondem mais, se opõem a qualquer inovação, vou dormir com uma notícia triste dessas. Não se assustem quando possuir bitcoin em autocustódia seja crime um dia, pois aparentemente, qualquer solução que forneça privacidade, é uma ameaça para governo.

A maior surpresa foi um deles ter sido preso em Portugal, e provavelmente em breve extraditado aos EUA para ser preso.

Por acaso já andei a ver se encontrava alguma noticia portuguesa sobre o assunto e nada. Sim, ele provavelmente vai ser extraditado, pois é cidadão EUA e o crime não tem condenação de pena de morte (único motivo para não ser extraditado). Claro que ele poderá solicitar ser julgado em Portugal e não nos EUA, mas tenho duvidas que seja aceite.

Em relação ao encerramento, sem duvida que o pretexto da lavagem de dinheiro, fuga as sanções e afins, as autoridades tem conseguido algum apoio da população em geral, levando a redução da privacidade generalizada.

Posso estar completamente errada. Mas mesmo quando se trata de maus atores de vdd envolvidos em se atentar contra a vida de alguém, quando colocamos os números em perspectiva, não faz sentido. O Yurval Harari diz muito isso nos seus escritos e tras números bem interessantes para o debate. O número de pessoas mortas por obsesidade, acidentes de carros e praticamente QUALQUER outra coisa é avassaladoramente maior do que relacionaados as justificativas do combate a lavagem de dinheiro.

Segundo esse dado por exemplo: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_causes_of_death_by_rate

Assaulto por armas de fogo:   0.30%   
Assaulto por objetvos cortantes   0.16%   
Outros tipos de assalto:              0.24%   
Total assaltos:                            0.7%
Conflict and terrorism   :               0.23%


Ou seja, o esforço deveria ser MUITO maior no combate as assaltos do que em conflitos de terrorismo. E o pessoal ta fazendo o que? Flexibilizando as leis que punem assaltantes.

[joker_josue]

Posso estar completamente errada. Mas mesmo quando se trata de maus atores de vdd envolvidos em se atentar contra a vida de alguém, quando colocamos os números em perspectiva, não faz sentido. O Yurval Harari diz muito isso nos seus escritos e tras números bem interessantes para o debate. O número de pessoas mortas por obsesidade, acidentes de carros e praticamente QUALQUER outra coisa é avassaladoramente maior do que relacionaados as justificativas do combate a lavagem de dinheiro.

Mas essa comparação não faz muito sentido. Lavagem de dinheiro não mata ninguem.
Qualquer das formas eu entendo a perspectiva e o ponto em questão.

A questão da lavagem de dinheiro é: quanto dinheiro o Estado perde - que alegadamente era para ser usado para o bem da população, com essa fuga aos impostos?
Ou seja, o Estado alega que por essa fuga de impostos, não tem dinheiro para melhorar as condições da população.

Essa ideia até pode ser correta, num raciocínio simples. Mas também se gastassem menos dinheiro na produção de armas, conseguiram gastar muito mais nessa qualidade de vida.

No fundo, o que importa é mesmo o dinheiro que se ganha, não a ideologia do bem do povo.

[RickDeckard]

Por acaso já andei a ver se encontrava alguma noticia portuguesa sobre o assunto e nada. Sim, ele provavelmente vai ser extraditado, pois é cidadão EUA e o crime não tem condenação de pena de morte (único motivo para não ser extraditado). Claro que ele poderá solicitar ser julgado em Portugal e não nos EUA, mas tenho duvidas que seja aceite.

Não sei se será a existir grande cobertura da notícia em Portugal considerando o meio em que ocorreu - trata-se de um serviço que para além de servir como carteira também disponibilizada protocolos de mistura - e o facto de o público alvo português ter baixa sensibilidade a estes temas (no sentido de não compreender o que são na sua essência). Por exemplo no caso do Rui Pinto[1] já é totalmente diferente - o tema é muito acompanhado por parte dos portugueses e trata-se de um assunto que é fácil de explicar e perceber.
[1]https://pt.wikipedia.org/wiki/Rui_Pinto

[Pumared]

Ajudaram os Russos e ficaram na mira dos EUA. Mas recentemente eles mudaram algumas coisas nas carteiras antes dessa prisão, onde a custódia fica sendo mais do lado do próprio cliente, se não me engano. Será que eles pensaram isso antes de toda essa prisão/investigação? Ou foi apenas sorte?

[bitmover]

Prender terroristas de verdade que matam, roubam e fazem coisa pior esses vagabundos não querem, neh? Vocês não tem noção do quanto eu tô revoltado com isso!

Posso estar completamente errada. Mas mesmo quando se trata de maus atores de vdd envolvidos em se atentar contra a vida de alguém, quando colocamos os números em perspectiva, não faz sentido. O Yurval Harari diz muito isso nos seus escritos e tras números bem interessantes para o debate. O número de pessoas mortas por obsesidade, acidentes de carros e praticamente QUALQUER outra coisa é avassaladoramente maior do que relacionaados as justificativas do combate a lavagem de dinheiro.

Mas essa comparação não faz muito sentido. Lavagem de dinheiro não mata ninguem.
Qualquer das formas eu entendo a perspectiva e o ponto em questão.

Pessoal, guerra pela liberdade e pela privacidade não é guerra pela lavagem de dinheiro.

Lavagem de dinheiro significa que um traficante que mata rouba está saindo impune. Precisamos disso?

Lavagem de dinheiro mata gente sim. Vocês estão confundido as coisas.

Se um traficante ou terrorista não pudesse usar o dinheiro oriundo dos seus crimes, existiriam menos crimes.
Não é porque obesidade mata mais do que terrorismo e tráfico de drogas que devemos deixar esses crimes sem punição.

Essa ideia de "polícia do mundo", "eua imperialista " e tal é papo furado de professor de história da 7ª série... não tem nada a ver com isso.

[joker_josue]

Lavagem de dinheiro mata gente sim. Vocês estão confundido as coisas.

Se um traficante ou terrorista não pudesse usar o dinheiro oriundo dos seus crimes, existiriam menos crimes.

Eu concordo contigo, nem estou a confundir coisas.
Apenas quero referir que lavagem de dinheiro ou corrupção, nem sempre envolve assassinato.

De resto concordo que, se o criminoso não conseguir usar o dinheiro que ganha, deixa de haver interesse em ser criminoso.

[bitmover]

Apenas quero referir que lavagem de dinheiro ou corrupção, nem sempre envolve assassinato.

Acho que é bem próximo. As coisas em Portugal funcionam bem, então você não conhece os efeitos da corrupção como nós no Brasil.

Um hospital que não funciona pq desviaram dinheiro dele, causa morte de pessoas.
Uma escola que não tem dinheiro pra merenda, faz alunos não irem pra escola e irem pro crime

Não se enganem.

 Políticos usam cripto pra lavar dinheiro.

Não estou defendendo que fechem esse oi aquele serviço. Desconheço os motivos por trás da Samourai.
Mas acho válida a luta contra a lavagem de dinheiro.

[sabotag3x]

Pessoal, guerra pela liberdade e pela privacidade não é guerra pela lavagem de dinheiro.

Lavagem de dinheiro significa que um traficante que mata rouba está saindo impune. Precisamos disso?

O problema é que a polícia não está indo atrás desses traficantes/criminosos.. já prenderam os caras da Tornado, agora da Samourai.. se Satoshi fosse conhecido também estaria preso ou pelo menos procurado, você não acha?

O número de pessoas mortas por obsesidade, acidentes de carros e praticamente QUALQUER outra coisa é avassaladoramente maior do que relacionaados as justificativas do combate a lavagem de dinheiro.

Ou seja, o esforço deveria ser MUITO maior no combate as assaltos do que em conflitos de terrorismo. E o pessoal ta fazendo o que? Flexibilizando as leis que punem assaltantes.

Advogado do diabo aqui.. Será que o número de ataques terroristas não é menor que dos outros justamente porque eles investem tanto dinheiro nisso?

[Paredao]

Pessoal, guerra pela liberdade e pela privacidade não é guerra pela lavagem de dinheiro.

Lavagem de dinheiro significa que um traficante que mata rouba está saindo impune. Precisamos disso?

O problema é que a polícia não está indo atrás desses traficantes/criminosos.. já prenderam os caras da Tornado, agora da Samourai.. se Satoshi fosse conhecido também estaria preso ou pelo menos procurado, você não acha?

Esse assunto é bem complexo. Seria a mesma coisa que se prendesse alguém por ter fabricado uma faca e a mesma ter sido usada para ferir alguém. Tem que avaliar o processo. Tem que saber o que esses criadores fizeram. Se eles ofereceram ou não o serviço para que pessoas sancionadas pudessem fazer negócios. Nada como um bom advogado e bastante grana não resolvam. Mesmo que o caso seja apreciado pela justiça norte-americana.

[bitmover]

Pessoal, guerra pela liberdade e pela privacidade não é guerra pela lavagem de dinheiro.

Lavagem de dinheiro significa que um traficante que mata rouba está saindo impune. Precisamos disso?

O problema é que a polícia não está indo atrás desses traficantes/criminosos.. já prenderam os caras da Tornado, agora da Samourai.. se Satoshi fosse conhecido também estaria preso ou pelo menos procurado, você não acha?

Esse assunto é bem complexo. Seria a mesma coisa que se prendesse alguém por ter fabricado uma faca e a mesma ter sido usada para ferir alguém. Tem que avaliar o processo. Tem que saber o que esses criadores fizeram. Se eles ofereceram ou não o serviço para que pessoas sancionadas pudessem fazer negócios. Nada como um bom advogado e bastante grana não resolvam. Mesmo que o caso seja apreciado pela justiça norte-americana.

Pois é. Pelo q eu tenho visto, nesses casos, não é uma caça a códigos, mas uma caça a pessoas que fizeram alguma bobagem
Muito dinheiro corrompe muita gente...

[Paredao]

Pois é. Pelo q eu tenho visto, nesses casos, não é uma caça a códigos, mas uma caça a pessoas que fizeram alguma bobagem
Muito dinheiro corrompe muita gente...

Por isso tem que se ter acesso a todo o processo. Polícia e Promotoria sempre pensam em prender e condenar. Essa é a função deles. Parece que são condicionados para isso. Lembro na faculdade, que a maioria dos alunos queria estudar para ser promotor de justiça. Parece que sempre é mais fácil acusar do que defender. rsrsrs

[Forsyth Jones]

Ajudaram os Russos e ficaram na mira dos EUA. Mas recentemente eles mudaram algumas coisas nas carteiras antes dessa prisão, onde a custódia fica sendo mais do lado do próprio cliente, se não me engano. Será que eles pensaram isso antes de toda essa prisão/investigação? Ou foi apenas sorte?

Eles já sabiam, ainda bem que o fizeram, de qualquer forma, quem tem samourai wallet, desabilite às atualizações automáticas, pelo menos por enquanto.

Sobre o debate de lavagem de dinheiro ser crime, nem sei se posso opinar sobre isso nesse fórum, mas gente, claro que lavagem de dinheiro de traficantes de drogas, orgãos é sim um crime, mas para pessoas normais que não somos bandidos, defender o nosso patriMônio é crime (sem vítima)? Um dos motivos da maioria usar Bitcoin é pra se livrar do governo, e mesmo assim ainda não estamos 100% livres. E esses caras que lavam dinheiro pra financiar o crime organizado só existe porque o estado não consegue combater eles direito.

Quando você defende seu patrimônio para não ser roubado por bandidos engravatados, você é um criminoso para o estado, sendo que esse dinheiro vai tudo pro ralo de corrupção ou financiar algo que ninguém quer, ninguém pediu como projetos de lei rouanet. Agora quando o estado não cumpre o que prometeu simplesmente não é crime? Na prática não acontece nada com quem rouba dinheiro no país, o maior ladrão que hoje está na cadeira presidencial foi preso e está solto de novo e ninguém faz nada, como se fosse a coisa mais normal do mundo.

Quando usamos bitcoin, estamos praticamente dizendo aos governos que não queremos esse lixo inflacionário, não queremos os altos impostos e praticamente nada de retorno, temos algo melhor, um dinheiro que funciona de verdade, que é global, que funciona 24/7. É um protesto contra o status quo.

Antes o governo dizia que Bitcoin não é moeda, que só criminoso usa, agora porque eles querem colocar a mão neles? Só porque descobriu que o Bitcoin tem valor e é escasso?

Hoje no imposto de renda você tem que especificar o CNPJ e até o nome da carteira que tu usa se for autocustodial, não me assusta um dia pedirem até a seed e você ser preso se você recusar.

[joker_josue]

O problema é que a polícia não está indo atrás desses traficantes/criminosos.. já prenderam os caras da Tornado, agora da Samourai.. se Satoshi fosse conhecido também estaria preso ou pelo menos procurado, você não acha?

Acho que isso é exagerado. Eles prendem muitos criminosos, e são coisas que demoram muitos anos a conseguir.
As vezes não prendem mais, para ver se conseguem apanhar o cabecilha. Enfim, o trabalho de policia de investigação também não é fácil.

Apenas dizemos isso, por são casos que vivemos mais de perto.

Olha, por exemplo, a policia portuguesa no ultimo ano tem feito grandes apreensões de droga e de traficantes:
https://observador.pt/2024/03/04/policia-judiciaria-apreende-mais-de-1-300-quilos-de-cocaina-em-peixe-congelado/
https://www.cmjornal.pt/portugal/detalhe/oito-detidos-por-trafico-de-droga-no-grande-porto-mais-de-8000-doses-apreendidas
https://cnnportugal.iol.pt/videos/58-toneladas-de-droga-registada-maior-apreensao-em-portugal-nos-ultimos-17-anos/658ec7480cf200ca93641749
https://www.publico.pt/2023/11/27/sociedade/noticia/quatro-milhoes-doses-droga-apreendidas-345-detidos-operacao-nacional-2071618
https://www.dn.pt/sociedade/quase-cinco-toneladas-de-cocaina-escondida-entre-bananas-apreendidas-em-lisboa-17069792.html/
https://sicnoticias.pt/mundo/2023-07-05-Cocaina-escondida-em-acai-cartel-brasileiro-desmantelado-apos-apreensao-em-Portugal-88ae0847
https://www.marinha.pt/pt/media-center/Noticias/Paginas/Acao-de-combate-ao-narcotrafico-apreende-mais-de-meia-tonelada-de-droga-a-Sul-de-Portugal-.aspx
https://www.cmjornal.pt/portugal/detalhe/cla-do-golfo-perde-150-milhoes-com-apreensao-de-droga-em-portugal

Temos aqui em um ano, 8 grandes apreensões - só de Portugal, contra duas ou três ligado aos "mixs".

[bitmover]

Quando usamos bitcoin, estamos praticamente dizendo aos governos que não queremos esse lixo inflacionário, não queremos os altos impostos e praticamente nada de retorno, temos algo melhor, um dinheiro que funciona de verdade, que é global, que funciona 24/7. É um protesto contra o status quo.

Isso não tem nada a ver com possuir bitcoin
Eles estão lavando dinheiro da silk-road e outros hacks (e enriquecendo com isso, tirando um percentual).
Além disso, estão ajudando os russos como falou o pumared.

Olha isso aqui

.S. Attorney Damian Williams said: “As alleged, Keonne Rodriguez and William Lonergan Hill are responsible for developing, marketing, and operating Samourai, a cryptocurrency mixing service that executed over $2 billion in unlawful transactions and served as a haven for criminals to engage in large-scale money laundering.  Rodriguez and Hill allegedly knowingly facilitated the laundering of over $100 million of criminal proceeds from the Silk Road, Hydra Market, and a host of other computer hacking and fraud campaigns.

...

For example, in or around June 2022, Samourai’s Twitter account — operated by RODRIGUEZ — posted the following message regarding Russian oligarchs seeking to circumvent sanctions:


https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/founders-and-ceo-cryptocurrency-mixing-service-arrested-and-charged-money-laundering

[alegotardo]

Posso estar completamente errada. Mas mesmo quando se trata de maus atores de vdd envolvidos em se atentar contra a vida de alguém, quando colocamos os números em perspectiva, não faz sentido. O Yurval Harari diz muito isso nos seus escritos e tras números bem interessantes para o debate. O número de pessoas mortas por obsesidade, acidentes de carros e praticamente QUALQUER outra coisa é avassaladoramente maior do que relacionaados as justificativas do combate a lavagem de dinheiro.

Segundo esse dado por exemplo: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_causes_of_death_by_rate

Assaulto por armas de fogo:   0.30%   
Assaulto por objetvos cortantes   0.16%   
Outros tipos de assalto:              0.24%   
Total assaltos:                            0.7%
Conflict and terrorism   :               0.23%

Ou seja, o esforço deveria ser MUITO maior no combate as assaltos do que em conflitos de terrorismo. E o pessoal ta fazendo o que? Flexibilizando as leis que punem assaltantes.

Tudo é uma questão de política e dinheiro.
Quão bem faz ao ego dos EUA e quanto dinheiro eles não vão "deixar de perder" com essa ação!?
Agora imagine o tanto de criminosos, assaltantes e assasinos eles não teriam de prender se quisessem chegar à esse mesmo resultado. Aqui bastou um única ação e o impacto foi GIGANTE!

Trazendo aqui pro tópico mais detalhes sobre a acusação, as autoridades alegam que a Samourai viabilizou bi de dólares em transações ilegais, e lavar pelo menos $ 100mi, que dentre elas estaria inclusive dinheiro da Silk Road e outros sites ilegais já conhecidos.
Mas é aquela história... se for contar todo dinheiro ilegal que passou pelas nossas mãos, não duvido que eu tenha na minha carteira uma cédula que em algum momento foi usada para negociar um rifle ou um traficante de drogas.


Enfim... como resultado disso posso compreender que esse é o fim para qualquer serviço de mixer com criptos, pelo menos aqueles que estejam ao alcance das autoridades dos EUA

[sabotag3x]

Apenas dizemos isso, por são casos que vivemos mais de perto.

Olha, por exemplo, a policia portuguesa no ultimo ano tem feito grandes apreensões de droga e de traficantes:
https://observador.pt/2024/03/04/policia-judiciaria-apreende-mais-de-1-300-quilos-de-cocaina-em-peixe-congelado/
https://www.cmjornal.pt/portugal/detalhe/oito-detidos-por-trafico-de-droga-no-grande-porto-mais-de-8000-doses-apreendidas
https://cnnportugal.iol.pt/videos/58-toneladas-de-droga-registada-maior-apreensao-em-portugal-nos-ultimos-17-anos/658ec7480cf200ca93641749
https://www.publico.pt/2023/11/27/sociedade/noticia/quatro-milhoes-doses-droga-apreendidas-345-detidos-operacao-nacional-2071618
https://www.dn.pt/sociedade/quase-cinco-toneladas-de-cocaina-escondida-entre-bananas-apreendidas-em-lisboa-17069792.html/
https://sicnoticias.pt/mundo/2023-07-05-Cocaina-escondida-em-acai-cartel-brasileiro-desmantelado-apos-apreensao-em-Portugal-88ae0847
https://www.marinha.pt/pt/media-center/Noticias/Paginas/Acao-de-combate-ao-narcotrafico-apreende-mais-de-meia-tonelada-de-droga-a-Sul-de-Portugal-.aspx
https://www.cmjornal.pt/portugal/detalhe/cla-do-golfo-perde-150-milhoes-com-apreensao-de-droga-em-portugal

Temos aqui em um ano, 8 grandes apreensões - só de Portugal, contra duas ou três ligado aos "mixs".

Marcola, chefe do PCC, é absolvido de acusação de lavagem de dinheiro em SP

[joker_josue]

A Policia Judiciaria portuguesa emitiu hoje um comunicado a falar desta operação "Samourai".

Eles estão a ser acusados de branqueamento de capitais.

O detido, um cidadão norte-americano com pedido de extradição, administrador de uma carteira de criptoativos, é o principal suspeito de uma rede usada em larga escala para branqueamento de capitais, que prestava vários serviços aos seus clientes com o intuito de branquear os rendimentos provenientes de atividades ilícitas”, pode ler-se no comunicado.

A PJ explica que, desde o início da investigação, foram recolhidos e partilhados elementos que relacionam os administradores da carteira de criptoativos “Samourai” com atividades de branqueamento de capitais. “Desses serviços, destaca-se o “Whirlpool”, um serviço de mistura de criptomoedas que envolve fundos potencialmente identificáveis ou ‘contaminados’ com outros, de modo a apagar o rasto e impossibilitar a identificação originária, bem como o seu congelamento pelas autoridades”, acrescenta a PJ.

E foram ainda apreendidos bens:

PJ detém fundador de site de criptomoedas em operação com FBI
envolveu ainda várias buscas domiciliárias na zona da Grande Lisboa, que culminaram com a “apreensão de bens materiais de elevado valor monetário e de um acervo de bases de dados que permitirão determinar a total abrangência dos factos e a cabal incriminação dos autores”, esclarece a PJ em comunicado.

[Disruptivas]

Mas essa comparação não faz muito sentido. Lavagem de dinheiro não mata ninguem.
Qualquer das formas eu entendo a perspectiva e o ponto em questão.

A questão da lavagem de dinheiro é: quanto dinheiro o Estado perde - que alegadamente era para ser usado para o bem da população, com essa fuga aos impostos?
Ou seja, o Estado alega que por essa fuga de impostos, não tem dinheiro para melhorar as condições da população.

Essa ideia até pode ser correta, num raciocínio simples. Mas também se gastassem menos dinheiro na produção de armas, conseguiram gastar muito mais nessa qualidade de vida.

No fundo, o que importa é mesmo o dinheiro que se ganha, não a ideologia do bem do povo.

Mas sempre é ''políticas contra a lavagem de dinheiro e combate ao terrorismo'', essas duas narrativas sempre estão juntas.

O aspecto é quando ''defesa e ferramentas de privacidade''  se tornam automaticamente similares a ''combate a lavagem de dinheiro.''
Acho que vamos conseguir saber os pormenores durante o julgamento - espero eu. Pra que os argumentos de ambos os lados fiquem mais claros e de pra entender se se trata mesmo se uma ação séria porque os caras estavam envolvidos em algo ou se é realmente só mais um capitulo da '' guerra da criptografia.''

[RickDeckard]

E foram ainda apreendidos bens:

PJ detém fundador de site de criptomoedas em operação com FBI
envolveu ainda várias buscas domiciliárias na zona da Grande Lisboa, que culminaram com a “apreensão de bens materiais de elevado valor monetário e de um acervo de bases de dados que permitirão determinar a total abrangência dos factos e a cabal incriminação dos autores”, esclarece a PJ em comunicado.

A questão do acervo das bases de dados levanta sempre a questão que tipo de informação é que poderá estar lá contida. Acredito que os responsáveis tenham tomado todas as precauções para encriptar o máximo de informaçã que tinham na sua posse mas neste tipo de casos já sabemos o desfecho para o acesso à informação.

Também discuti este assunto um bocado no tópico principal, mas se alguém desta aba quiser recuperar os fundos que têm na carteira deles eu recomendava que enviassem para uma nova semente noutra carteira tendo em conta que as chaves públicas (xpub) muito provavelmente estão na mão do DOJ e do FBI, o que lhes permite compreender todas as misturas (e qualquer transacção) que foi feita na plataforma.

[joker_josue]

A questão do acervo das bases de dados levanta sempre a questão que tipo de informação é que poderá estar lá contida. Acredito que os responsáveis tenham tomado todas as precauções para encriptar o máximo de informaçã que tinham na sua posse mas neste tipo de casos já sabemos o desfecho para o acesso à informação.

O pior é que a história de outros casos, os responsáveis não esconderam assim tão bem essas informações. Quando se está a lidar com serviços de terceiros, não se pode confiar muito nesse campo.

Como eu disse no outro tópico. Não se pode querer defender a privacidade e depois usar-se serviços centralizados. Um serviço centralizado, dificilmente vai conseguir manter um bom nível de privacidade.

[RickDeckard]

A questão do acervo das bases de dados levanta sempre a questão que tipo de informação é que poderá estar lá contida. Acredito que os responsáveis tenham tomado todas as precauções para encriptar o máximo de informaçã que tinham na sua posse mas neste tipo de casos já sabemos o desfecho para o acesso à informação.

O pior é que a história de outros casos, os responsáveis não esconderam assim tão bem essas informações. Quando se está a lidar com serviços de terceiros, não se pode confiar muito nesse campo.

Como eu disse no outro tópico. Não se pode querer defender a privacidade e depois usar-se serviços centralizados. Um serviço centralizado, dificilmente vai conseguir manter um bom nível de privacidade.

Correcto. Eu acredito que a maior parte dos utilizadores que têm a privacidade como objectivo usavam a Samourai Wallet com o seu próprio nó, o que faz com que as suas transacções tenham ficado localmente armazenadas e longe dos servidores da Samourai. Contudo acredito que isto se trataria de uma percentagem muito pequena de utilizadores...

[R3ISMEL]

Agora eles foram atrás da phoenix wallet. Infelizmente quem mora nos US terá que baixar por outros meio pois não conseguirá mais pela app store.

https://www.talkimg.com/images/2024/04/26/rwWuI.jpeg

[joker_josue]

Agora eles foram atrás da phoenix wallet. Infelizmente quem mora nos US terá que baixar por outros meio pois não conseguirá mais pela app store.

Foram atras da Phoenix Wallet, ou foram os donos da Phoenix, que quiseram-se afastar do mercado US, para evitar potenciais problemas?

Se for isso, por si só, já é um alerta que eles estão a dar cobertura a transações que deviam evitar.

[Paredao]

Agora veremos quem será a "bola da vez". Não querendo ser pessimista com o pessoal que usa a assinatura da Exch, mas acredito que o próximo alvo do departamento de justiça norte-americano seja essa exchange. Vocês saberiam dizer se a exchange respondeu ao chamado do FBI ? Ou ainda não ? Complicado isso.

[joker_josue]

Agora veremos quem será a "bola da vez". Não querendo ser pessimista com o pessoal que usa a assinatura da Exch, mas acredito que o próximo alvo do departamento de justiça norte-americano seja essa exchange. Vocês saberia dizer se a exchange respondeu ao chamado do FBI ? Ou ainda não ? Complicado isso.

Pelo o que tenho percebido, o contacto que tem tido é do departamento das finanças. Por isso, a coisa ainda esta num "nível baixo", talvez ainda demore.

[alegotardo]

Foram atras da Phoenix Wallet, ou foram os donos da Phoenix, que quiseram-se afastar do mercado US, para evitar potenciais problemas?

Se for isso, por si só, já é um alerta que eles estão a dar cobertura a transações que deviam evitar.

Se me lembro bem, essa perseguição dos EUA à todo mixer de criptos que opera no país é uma decisão que já está bem formulada desde meados do ano passado, então seja por terem recebido uma carta ou então por vontade própria, é de se esperar que todo tipo de serviço nesse nicho de fato fuja dos EUA.

Um dos principais problemas é que a AppleStore e PlayStore precisam seguir essas mesma regras, então não dá pros mixers  simplesmente fugirem do país e pensarem que podem operar sem nenhum problema... hoje todo mundo faz tudo em um smartphone, poucos utilizam computadores e os apps trazem muito mais usabilidade do que a melhor das páginas web.

[Paredao]

Marcola, chefe do PCC, é absolvido de acusação de lavagem de dinheiro em SP

Caso interessante. O juiz aceitou o argumento que não existia provas que demonstrassem a utilização de recursos ilícitos no salão de beleza da esposa dele. É aquela velha história das provas. Se não há provas, não há crimes. Só percebi que tem um erro na matéria. Alphaville e Granja Vianna são condomínios distintos. Ficam até em cidades diferentes.

[sabotag3x]

Caso interessante. O juiz aceitou o argumento que não existia provas que demonstrassem a utilização de recursos ilícitos no salão de beleza da esposa dele. É aquela velha história das provas. Se não há provas, não há crimes. Só percebi que tem um erro na matéria. Alphaville e Granja Vianna são condomínios distintos. Ficam até em cidades diferentes.

Você não acha que esses juízes não têm medo desses caras?

Uma coisa é condenar um zé-ninguém, outra coisa é condenar o chefe do PCC.. justiça é cega até você e sua família estarem em risco.

Se me lembro bem, essa perseguição dos EUA à todo mixer de criptos que opera no país é uma decisão que já está bem formulada desde meados do ano passado, então seja por terem recebido uma carta ou então por vontade própria, é de se esperar que todo tipo de serviço nesse nicho de fato fuja dos EUA.

É isso mesmo, começaram com mixers, agora já estão em carteiras e corretoras.. daqui a pouco chegam em mineradoras (que também ganham $$ com as taxas das transações ilegais) e depois criadores de criptomoedas focadas em privacidade.

[joker_josue]

Caso interessante. O juiz aceitou o argumento que não existia provas que demonstrassem a utilização de recursos ilícitos no salão de beleza da esposa dele. É aquela velha história das provas. Se não há provas, não há crimes. Só percebi que tem um erro na matéria. Alphaville e Granja Vianna são condomínios distintos. Ficam até em cidades diferentes.

Não é propriamente não haver crime. Não se tem é prova que aquela pessoa realmente cometeu o crime, então vais condenar a pessoa com base em que?
Sim, as vezes parece não fazer sentido, pois tudo indica que o crime existiu. Mas, quantos já foram condenados com base nessa indicação, e depois surgiram as provas que era realmente inocente?

Ainda ontem, estava a ver uma reportagem sobre os militares da PIDE que foram presos apos o 25 Abril. Muitos tiveram mais de 2 anos a espera para ir a julgamento, e depois as alegadas vitimas de tortura não quiseram ir a tribunal. Resultado, muitos acabaram por sofrer penas mais leves, apesar de terem torturado varias pessoas.

[Paredao]

Ainda ontem, estava a ver uma reportagem sobre os militares da PIDE que foram presos apos o 25 Abril. Muitos tiveram mais de 2 anos a espera para ir a julgamento, e depois as alegadas vitimas de tortura não quiseram ir a tribunal. Resultado, muitos acabaram por sofrer penas mais leves, apesar de terem torturado varias pessoas.

Vi as comemorações pelo dia 25 de Abril. Que linda festa que vocês portugueses fizeram em comemoração pela data. Achei engraçada a atitude do partido chega, na comemoração feita na câmara. Eles simplesmente se retiraram do local. Fascistas sendo fascistas. Como sempre.   Vai ver que eles querem a volta do Salazarismo.  

[sabotag3x]

Ainda ontem, estava a ver uma reportagem sobre os militares da PIDE que foram presos apos o 25 Abril. Muitos tiveram mais de 2 anos a espera para ir a julgamento, e depois as alegadas vitimas de tortura não quiseram ir a tribunal. Resultado, muitos acabaram por sofrer penas mais leves, apesar de terem torturado varias pessoas.

Vi as comemorações pelo dia 25 de Abril. Que linda festa que vocês portugueses fizeram em comemoração pela data. Achei engraçada a atitude do partido chega, na comemoração feita na câmara. Eles simplesmente se retiraram do local. Fascistas sendo fascistas. Como sempre.   Vai ver que eles querem a volta do Salazarismo.  

Acabei de ver que fizeram um NFT de um livro sobre 25 de abril, está valendo 10 mil euros.. vai comprar @Paredao? você gosta de livros, tecnologia e do assunto

Fonte: https://24.sapo.pt/tecnologia/artigos/nft-de-livro-sobre-o-25-de-abril-vale-10-mil-euros

[Pumared]

Ainda ontem, estava a ver uma reportagem sobre os militares da PIDE que foram presos apos o 25 Abril. Muitos tiveram mais de 2 anos a espera para ir a julgamento, e depois as alegadas vitimas de tortura não quiseram ir a tribunal. Resultado, muitos acabaram por sofrer penas mais leves, apesar de terem torturado varias pessoas.

Vi as comemorações pelo dia 25 de Abril. Que linda festa que vocês portugueses fizeram em comemoração pela data. Achei engraçada a atitude do partido chega, na comemoração feita na câmara. Eles simplesmente se retiraram do local. Fascistas sendo fascistas. Como sempre.   Vai ver que eles querem a volta do Salazarismo.  

Acabei de ver que fizeram um NFT de um livro sobre 25 de abril, está valendo 10 mil euros.. vai comprar @Paredao? você gosta de livros, tecnologia e do assunto

Fonte: https://24.sapo.pt/tecnologia/artigos/nft-de-livro-sobre-o-25-de-abril-vale-10-mil-euros

Como pegar rico besta colecionador e ao mesmo tempo se aposentar vendendo livros. É muito interessante ver a que ponto o ser humano chega. E eu não sei qual o pior, quem vende ou quem compra. Pois se estão vendendo, estão comprando. Rico é uma coisa muito estranha.

[Paredao]

Acabei de ver que fizeram um NFT de um livro sobre 25 de abril, está valendo 10 mil euros.. vai comprar @Paredao? você gosta de livros, tecnologia e do assunto

Eu passo. Eu sou pobre. Não tenho condições financeiras de "investir" esse dinheiro todo num NFT. Não chego nem na unha do pé do Neymar em materia financeira. E olha, mesmo se tivesse dinheiro sobrando, não gastaria 10 mil euros num negócio desses. É muito virtual para meu gosto. Prefiro bens imóveis.