Примерно неделю назад знакомые попались и отправили несколько десятков тысяч монет IOST скамерам. Начинается с массовой рассылке в телеграм о якобы тестировании mainnet сети IOST и некотором подобии аирдропа - при совершении транзакции в определенное время биржа будет увеличивать сумму перевода на 3%. Т.к. пользователя уверяют что перевод идет между своими аккаунами на биржах (реально же скамеры регистрируют свой адрес с ID, который выбирает пользователь и просит переводить на него), он верит и пробует. Первые 3 раза так и происходит, 4 транзакция почему-то не доходит
Пример, как выглядит в обозревателе блоков:
https://www.iostscan.com/account/sachokerНесколько раз скамеры накидывали 3% и в итоге забрали 121599.21014613 монет IOST на свой аккаунт MEXC. А посмотреть всех попавшихся можно удобно на одной странице
https://www.iostscan.com/account/netwiostНо пост этот больше про техподдержку биржи MEXC, в которую я посоветовал знакомым обратиться, а позже сам общался от их имени. Понятно, что похищенные средства скамеры на бирже не оставляют и сразу выводят, что-то вернуть нереально, но по какой-то причине сотрудники MEXC отказались предотвратить подобные случаи с другими своими пользователями, в том числе один из них перевел скамерам монет более чем на $70k usdt:
https://www.iostscan.com/account/pro0891Мало того, что переписка была несколько дней, в течении 2 часов я просил биржу заблокировать вывод IOST для этого пользователя, когда стало понятно, что он потеряет немалую сумму. Результатом были только однотипные ответы в стиле ботов (или это боты и были?):
MEXC Elvin 15May 16:05 GMT+7
Уважаемый пользователь,
Учетная запись заморожена на 48 часов до получения запроса и подачи соответствующего заявления.
Мы искренне понимаем ваши чувства, и такая ситуация неприятна, однако, поскольку такая информация будет раскрытием сведений о счетах трех лиц, нам необходимо подать заявление на это.
После этого мы проверим всё и также сотрудничаем с правоохранительными органами, поэтому просим вас отправить запрос как можно скорее.
С наилучшими пожеланиями, команда MEXC
Me 15may 19:22 GMT+7 #ticket #20240515000097#, #ticket #20240515000091##
MEXC Dilan 15May 23:20 GMT+7
Me 15may 23:11 GMT+7 #ticket #20240515000097#, #ticket #20240515000091##
Ок, я вижу, что аккаунт заморожен.
Поэтому сейчас скамеры используют okex для продажи монет IOST
https://www.iostscan.com/account/fedor2020Я думаю сейчас у вас достаточно информации, но остановить их может быть не легко
Me 17may 00:55 GMT+7 #ticket #20240515000097#, #ticket #20240515000091##
Могу я поговорить с кем-то из службы безопасности? Я понимаю, что не могу вернуть средства, но может быть вы сможете помешать скамерам?
Передайте эту информацию в службы безопасности:
https://www.iostscan.com/account/pro0891Нужно заблокировать выводы IOST для пользователя кто совершил транзакцию
https://www.iostscan.com/tx/4UyvqBT2bES6NAFbSkNAeMLstpMh8R6GPHkuJnC7Qj62и связаться с ним по email, сказать ему прекратить выводить IOST на адрес скамеров. Можете сделать жто? Или надо опубликовать информацию, что MEXC помогает скамерам красть средства пользователей
MEXC Bela 17May 01:09 GMT+7
Me 17may 01:53 GMT+7 #ticket #20240515000097#, #ticket #20240515000091##
Me 17may 03:25 GMT+7 #ticket #20240515000097#, #ticket #20240515000091##
MEXC Dilan 17May 04:34 GMT+7
Уважаемый пользователь, для рассморения запроса Вам нужно следовать инструкции, которые ранее мы Вам отправляли.
С уважением, Служба Поддержки MEXC
Можно сопоставить время переписки и транзакций в block explorer-е. Если пользователь обратиться в техподдержку, его тоже будут посылать в полицию, а если он узнает, что биржа уже несколько дней знала о схеме, а за 3 часа до отправки средств биржу просили заблокировать ему вывод, что он будет чувствовать?
