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Author Topic: MICA et la longue liste des documents à fournir aux CEX (exemple BINANCE)  (Read 461 times)
Saint-loup
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February 02, 2025, 04:49:17 PM
Last edit: February 02, 2025, 05:33:40 PM by Saint-loup
 #21

Avant de les envoyer tu peux tous les filigraner, je ne sais pas si le site du service public est fiable (vu toutes les fuites de données partout) mais ils disent qu'ils ne gardent pas les documents en tout cas : https://filigrane.beta.gouv.fr/

Tiens pourquoi ça existe pas un petit tool qui fait ça ??

Ou tu pourrais vite faire un .png de filigrane que tu intègre rapidos à ta photo !!
Ca existe déjà sur les smartphones, généralement dans les paramètres de l'application gérant l'appareil photo, il existe une option permettant d'intégrer un filigrane personnel sur ses photos. En revanche je crois qu'il n'existe pas de fonctionnalité permettant de le faire automatiquement dans les logiciels de base de Windows, il faut le faire à la main ou télécharger des logiciels proposant ce type d'option.
Sinon c'est assez hallucinant qu'après un mouvement des banques, et notamment des néobanques, vers plus de simplicité pour ouvrir un compte, on voyent les exchanges devenir encore pire que les banques à ce niveau-là. Ca risque de détruire l'ecosystème crypto en Europe.

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Becassine (OP)
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February 02, 2025, 07:06:52 PM
 #22


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patrickus
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February 02, 2025, 07:28:05 PM
 #23

Ca risque de détruire l'ecosystème crypto en Europe.
C'est le but je crois.
Becassine (OP)
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February 02, 2025, 10:51:33 PM
 #24

Ca risque de détruire l'ecosystème crypto en Europe.
C'est le but je crois.

Il y a vraiment une évolution dans la volonté d'éradiquer l'écosystème crypto, notamment en France : à commencer par le PSAN, et ensuite le psan renforcé, qui élimine d'emblée les petites entreprises avec un coût moyen annuel de 500 000 euros (https://cryptoast.fr/statut-psan-coute-500-000-euros-par-an-entreprise/), le véritable manque de bonne volonté des banques de travailler avec un partenaire crypto (paymium a dû changer de nombreuses fois de partenaires bancaires par exemple), une fiscalité lourde et complexe, un KYC de plus en plus renforcé etc etc etc ...

Désormais en alourdissant encore les lourdeurs administratives (qui deviennent vraiment infernales dans tous les domaines je trouve), les clients des CEX sont fatigués (sans compter la peur de ne pas récupérer leurs fonds).

Vouloir protéger les citoyens, pourquoi pas, mais d'après Chainalysis (https://www.reuters.com/technology/losses-crypto-hacks-jump-22-bln-2024-report-says-2024-12-19/), les scams crypto ont augmenté de 21 % en 2024 par rapport à l'année précédente donc ça n'a pas l'air très efficace comme tactique (mais protéger les citoyens n'est peut-être pas le but au final)

Finalement les entrepreneurs crypto vont devoir s'exiler probablement, alors qu'on a vraiment besoin de gens créatifs pour relancer cette vieille machine économique complètement rouillée.

Je crois que ça devra s'arrêter à un moment, probablement lorsque les autres pays auront une dizaine de longueurs d'avance.


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patrickus
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February 03, 2025, 01:24:23 PM
Merited by Halab (4), Becassine (1)
 #25

Dans leur processus de KYC, Kraken demande qu'on leur envoie un document montrant ses revenus. J'ai envoyé ma dernière déclaration des revenus avec un filigrane et le numéro fiscal effacé. Seul problème : il date de plus de 3 mois et Kraken souhaiterait des documents de moins de 3 mois. Mais je l'ai quand même envoyé pour voir et... Et ? Plus rien ! Est ce la fin du KYC ? Un seul document suffirait ? J'en doute fortement. Il faut leur laisser 2 ou 3 jours à mon avis.
Je vous tiens au courant.
Becassine (OP)
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February 03, 2025, 01:36:25 PM
Last edit: February 03, 2025, 03:32:21 PM by Becassine
 #26

Dans leur processus de KYC, Kraken demande qu'on leur envoie un document montrant ses revenus. J'ai envoyé ma dernière déclaration des revenus avec un filigrane et le numéro fiscal effacé. Seul problème : il date de plus de 3 mois et Kraken souhaiterait des documents de moins de 3 mois. Mais je l'ai quand même envoyé pour voir et... Et ? Plus rien ! Est ce la fin du KYC ? Un seul document suffirait ? J'en doute fortement. Il faut leur laisser 2 ou 3 jours à mon avis.
Je vous tiens au courant.

Le numéro fiscal ça doit être pour transmettre tes infos directement aux impôts, si tu l'effaces Kraken va sûrement te demander ton numéro en clair. (comme le fait revolut par exemple). Ce n'est certainement pas la fin du KYC, ce n'est que le début. Peut-être qu'il faudra un jour un pass sanitaire pour retirer son pognon ?

Et Coinbase (vu sur Twitter, clients anglophones, mais j'ignore la nationalité (https://x.com/kedlinco/status/1867359519816470901)



Et là les comptes sont bloqués complètement si les clients ne fournissent pas les documents.

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Saint-loup
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February 04, 2025, 10:49:34 PM
Last edit: February 09, 2025, 06:26:34 PM by Saint-loup
 #27

Et bien dis donc on dirait qu'ils ont frappé un grand coup cette fois, si ce que dit Becassine à propos de Coinbase est vrai, ca veut dire que tous les gros exchanges légaux en Europe vont nous demander tout ça, dans les prochains mois au mieux, si ce n'est pas les prochaines semaines ou jours carrément. Je pense que certains ne vont pas hésiter à se faire plaisir en bloquant légalement des millions d'euros, pour ne pas dire des milliards. Mais il serait bien que les régulateurs nous expliquent ce que doivent devenir ces fonds, car techniquement ils n'appartiennent pas non plus aux exchanges.

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patrickus
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February 05, 2025, 07:53:30 AM
Last edit: February 05, 2025, 10:26:29 AM by patrickus
 #28

Et bien dis donc on dirait qu'ils ont frappé un grand coup cette fois. Donc en gros tous les gros exchanges légaux en Europe vont demander tout ça
Il me semblait que tu utilisais Kraken. Tu n'as pas reçu de message de leur part ?

Dans leur processus de KYC, Kraken demande qu'on leur envoie un document montrant ses revenus. J'ai envoyé ma dernière déclaration des revenus avec un filigrane et le numéro fiscal effacé. Seul problème : il date de plus de 3 mois et Kraken souhaiterait des documents de moins de 3 mois. Mais je l'ai quand même envoyé pour voir et... Et ? Plus rien ! Est ce la fin du KYC ? Un seul document suffirait ? J'en doute fortement. Il faut leur laisser 2 ou 3 jours à mon avis.
Je vous tiens au courant.
Toujours rien. Il faut que je précise que la dernière fois que j'ai envoyé des euros chez eux, c'était en 2015. Peut-être considèrent ils que je n'ai pas à justifier l'origine de mes fonds puisque je ne leur envoie aucun fond.
Halab
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February 05, 2025, 05:46:20 PM
Merited by patrickus (1), Saint-loup (1), paid2 (1)
 #29

Vous voulez rire ?

Un mec à envoyé 0.001 USDC à 20 000 adresses au hasard chez Coinbase. Et maintenant Coinbase demande des infos sur l'expéditeur, mais bien sûr celui qui a reçu les 0.001$ n'en a pas la moindre idée.

so there’s this address that sent 0.001 USDC to random coinbase addresses and now coinbase wants me to give them the ID of this random dude because of regulations? nigga i have no idea who the fuck this is what do i do



like bro?Huh i dont know


bro this dude sent 0.001 to TWENTY THOUSAND addresses he is legit modern day osama bin laden

Plus bas une autre personne indique avoir subi la même chose :
Same here. I reached out to @CoinbaseSupport over a week ago, but they haven’t responded at all.

Et le Support de Coinbase est arrivé :
Hi there, thanks for reaching out! Apologies for the inconvenience. Could you please DM us with more details about your concern? We'll look into this right away.

^CR

On a pas fini de se marrer....

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February 05, 2025, 05:58:13 PM
 #30

Ben ils n'ont qu'à donner un nom au hasard ? Ou donner le leur ? J'aurais jamais pensé à ce cas de figure, comme les technocrates de la commission européenne  Grin

Merci pour les liens, je vais regarder le développement. Ouais on a pas fini de se marrer  Grin (sauf ceux qui ne peuvent plus retirer leurs fonds à cause d'un inconnu qui a envoyé 1ct ...)

On peut aussi envoyer 1 ct à Michael Saylor ou Nayib Bukele ou les trucs kafkaïens ce n'est qu'en Europe ?

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February 05, 2025, 06:18:26 PM
 #31

Vous voulez rire ?

Un mec à envoyé 0.001 USDC à 20 000 adresses au hasard chez Coinbase. Et maintenant Coinbase demande des infos sur l'expéditeur, mais bien sûr celui qui a reçu les 0.001$ n'en a pas la moindre idée.


Ce n'est pas "un mec" mais une société d'analyse de chaîne, probablement mandatée par un Etat (le comble...). Une fois les "fonds" arrivés à destination, l'entreprise espion pourra suivre la prochaine transaction. En multipliant ce genre d'opérations, l'entreprise espion arrive peu à peu à lier des adresses crypto à leurs propriétaires.

Ce qui est étrange c'est qu'elle ait ciblé des adresses Coinbase. A mon avis, c'est plusieurs millions d'adresses qui ont été visées au hasard dont 20000 sont chez Coinbase.
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February 05, 2025, 09:20:34 PM
 #32

Vous voulez rire ?

Un mec à envoyé 0.001 USDC à 20 000 adresses au hasard chez Coinbase. Et maintenant Coinbase demande des infos sur l'expéditeur, mais bien sûr celui qui a reçu les 0.001$ n'en a pas la moindre idée.


Ce n'est pas "un mec" mais une société d'analyse de chaîne, probablement mandatée par un Etat (le comble...). Une fois les "fonds" arrivés à destination, l'entreprise espion pourra suivre la prochaine transaction. En multipliant ce genre d'opérations, l'entreprise espion arrive peu à peu à lier des adresses crypto à leurs propriétaires.

Ce qui est étrange c'est qu'elle ait ciblé des adresses Coinbase. A mon avis, c'est plusieurs millions d'adresses qui ont été visées au hasard dont 20000 sont chez Coinbase.

C'est pour traquer des escrocs ou pour récupérer des impôts ?

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February 06, 2025, 10:28:28 AM
 #33

Vous voulez rire ?

Un mec à envoyé 0.001 USDC à 20 000 adresses au hasard chez Coinbase. Et maintenant Coinbase demande des infos sur l'expéditeur, mais bien sûr celui qui a reçu les 0.001$ n'en a pas la moindre idée.


Ce n'est pas "un mec" mais une société d'analyse de chaîne, probablement mandatée par un Etat (le comble...). Une fois les "fonds" arrivés à destination, l'entreprise espion pourra suivre la prochaine transaction. En multipliant ce genre d'opérations, l'entreprise espion arrive peu à peu à lier des adresses crypto à leurs propriétaires.

Ce qui est étrange c'est qu'elle ait ciblé des adresses Coinbase. A mon avis, c'est plusieurs millions d'adresses qui ont été visées au hasard dont 20000 sont chez Coinbase.

C'est pour traquer des escrocs ou pour récupérer des impôts ?

C'est pour récupérer des impôts en prétendant traquer des escrocs.
patrickus
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February 06, 2025, 03:43:35 PM
 #34

A présent, c'est ma banque qui me demande des explications sur les fonds rapatriés sur mon compte... On est cerné. Undecided
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February 06, 2025, 03:55:10 PM
 #35

A présent, c'est ma banque qui me demande des explications sur les fonds rapatriés sur mon compte... On est cerné. Undecided


ahahahahahah. Bientôt la disparition des ATM, plus de bitcoins, plus de cash que de l'euro numérique. En tout cas, merci pour le suivi de cette affaire. Tu es bon pour payer une flat tax pour sauver la France ! Mais pourquoi ne pas avoir utilisé un wallet non custodial tout simplement ? C'est fini les cryptos ?

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February 06, 2025, 04:20:27 PM
 #36

Je ne devrais pas avoir de gros problèmes car je déclare tout et je paye de la flat tax tous les ans. C'est un choix que j'ai fait et qui n'est peut-être pas trés malin mais maintenant c'est trop tard : ma banque et le fisc savent que j'ai des cryptos.

Mais le fait de respecter les règles n'est même pas une garantie de ne pas avoir d'ennui du tout.

Et ce qui est pénible, c'est cette impression d'inquisition, d'être soupçonné en permanence.

Et puis il va falloir que je fournisse des explications et quelques justificatifs. C'est du boulot ... et aussi une atteinte à ma vie privée.  Sad
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February 06, 2025, 05:47:37 PM
 #37

Je ne devrais pas avoir de gros problèmes car je déclare tout et je paye de la flat tax tous les ans. C'est un choix que j'ai fait et qui n'est peut-être pas trés malin mais maintenant c'est trop tard : ma banque et le fisc savent que j'ai des cryptos.

Mais le fait de respecter les règles n'est même pas une garantie de ne pas avoir d'ennui du tout.

Et ce qui est pénible, c'est cette impression d'inquisition, d'être soupçonné en permanence.

Et puis il va falloir que je fournisse des explications et quelques justificatifs. C'est du boulot ... et aussi une atteinte à ma vie privée.  Sad

Je ne pensais pas à de la fraude fiscale, mais juste que, pour le moment, il n'y a pas de flat tax tant qu'il n'y a pas de conversion en euros (sauf erreur). Alors pourquoi ne pas avoir gardé des btc sur un wallet, voire des stablecoins. D'où ma question : les cryptos, c'est fini ?

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February 06, 2025, 06:06:57 PM
 #38

D'où ma question : les cryptos, c'est fini ?
J'en vends pas mal mais ce n'est pas encore fini. A quoi ça sert de faire des PV si c'est pour ne pas profiter en les dépensant ?
patrickus
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February 08, 2025, 08:42:12 AM
Last edit: February 08, 2025, 08:56:39 AM by patrickus
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 #39

La fin de l’anonymat crypto en France : vers une surveillance totale des transactions ?

Quote
La France veut interdire l’anonymat crypto, assimilant son usage à une activité suspecte. Une loi adoptée en procédure accélérée menace la confidentialité des transactions.

- Le Sénat français a adopté un projet de loi interdisant l’anonymisation des transactions crypto, ciblant mixeurs et cryptomonnaies privées comme Monero, sous prétexte de lutte contre le blanchiment.
- Toute utilisation de services anonymisants sera considérée comme suspecte, bien que les transactions illicites en crypto restent marginales, révélant une volonté de contrôle étatique renforcé.
- La procédure accélérée limite le débat, et si l’Assemblée valide la loi, la confidentialité crypto en France disparaîtra, menaçant innovation et souveraineté financière.

https://coinacademy.fr/actu/fin-anonymat-crypto-france-surveillance-transactions-senat-loi/

"sous prétexte de lutte contre le blanchiment." Le mal se fait toujours au nom du bien. Même les nazis voulaient un monde meilleur.

Nous assistons peu à peu à la mise en place d'un Etat totalitaire. N'ayant jamais voté en faveur de l'UE ou en faveur de Macron, je ne suis pas responsable de cette catastrophe.

Quote
Si l’interdiction de l’anonymat crypto est validée par l’Assemblée, les détenteurs de cryptomonnaies en France devront abandonner toute forme de confidentialité sous peine de sanctions. Cette évolution risque d’inciter de nombreux utilisateurs à migrer leurs actifs vers des juridictions plus favorables, réduisant ainsi l’attractivité du secteur crypto français, déjà affaibli par la réglementation MiCA.

"migrer leurs actifs vers des juridictions plus favorables" ... Il va falloir y songer malheureusement.



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Crypto Swap Exchange


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February 08, 2025, 11:33:59 AM
Merited by Halab (4), patrickus (1), Danydee (1)
 #40

<...>

Et ben, ça aurait mérité son propre thread, la France semble vouloir faire du zèle, en allant même plus loin que MiCA ..
Ah la France..... toujours ridicule quand il s'agit de cryptos, d'internet et de "contrôle"...

-Hadopi = échec.
-Porno uniquement avec vérification personnelle = échec.

Là ils vont droit dans le mur en pensant pouvoir contrôler l'utilisation de XMR et des mixers.

Pour XMR, ils ont déjà poussé les CEX à le délist (à échelle EU), ils se sont donc privés du seul vecteur contrôlable et surveillable lorsqu'il s'agit d'en obtenir...
Donc bon courage pour savoir quand les utilisateurs iront swap leurs cryptos pour du XMR sur des DEX, ou CEX non régulés. De même ils semblent ignorer que 50% (au pif mais probablement plus en réalité) du XMR s'obtient en P2P. (sans même mentioner les atomic swaps et les miners de XMR d'ailleurs..)

Les mixers sont déjà des services du "passé", c'est un peu tard pour interdire quelque chose que plus personne n'utilise. Peut-être qu'un jour ils finiront par découvrir (puis quelques années après par comprendre!) que Coinjoin existe et n'est pas contrôlable.

Vu les intentions du gouvernement, les Français seront dans la merde le jour où il y aura des gens compétents sur ces dossiers, mais pour l'instant, je ne crois pas qu'il doivent raisonnablement s'inquiéter.

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