А почему честно не написать, мол, по желанию в любой момент можем заблокировать ваш обмен и запросить фоточки документов, фоточки вас с документами, доказательство того, откуда денежки, да ещё и видосик запросить? Офигенская анонимность.
При этом про свой легальный статус вообще ни слова.
Спасибо, что написали - понимаем, откуда у Вас такие вопросы. Мы указали «полная анонимность», и, согласны, что такую формулировку стоило бы уточнить. Речь шла, что регистрация не требуется, и в 99% случаев документы не запрашиваются, обмен проходит без верификации.
И как, любая серьёзная платформа, мы обязаны реагировать, если возникают признаки нарушений AML - в таких ситуациях платформа может временно приостановить операцию и запросить подтверждение происхождения средств. Это не потому что нам хочется - это требование безопасности, защиты самих пользователей и соблюдение поправок MiCA.
Мы не отслеживаем, не храним данные, не вмешиваемся в процесс, если всё проходит нормально. Поэтому всё-таки корректнее сказать, что анонимность возможна и реализуется по умолчанию, но не безусловна в любых обстоятельствах.
Спасибо за замечание - обратим внимание на формулировки. Если будут ещё вопросы — с удовольствием ответим
